| 股东大会通知 公告日期:2009-10-14 |
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| 公司名称 | 上实医药 |
| 公告日期 | 2009-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于上海医药以换股方式吸收合并上实医药的议案》
（2）审议《关于与上海医药签订并实施换股吸收合并协议的议案》
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次上海医药换股吸收合并上实医药相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
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| 公司名称 | 上实医药 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《上海实业医药投资股份有限公司2008 年度董事会工作报告》
2、《上海实业医药投资股份有限公司2008 年度监事会工作报告》
3、《上海实业医药投资股份有限公司2008 年度财务决算报告》
4、《上海实业医药投资股份有限公司2008 年度利润分配预案》
5、《关于2008 年度财务报告审计费用的议案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》
7、《关于修订公司章程部分条款的议案》
8、《关于公司与上海医药（集团）有限公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-22 |
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| 公司名称 | 上实医药 |
| 公告日期 | 2009-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司100％股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-19 |
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| 公司名称 | 上实医药 |
| 公告日期 | 2008-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《上海实业医药投资股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《上海实业医药投资股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《上海实业医药投资股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
4、《上海实业医药投资股份有限公司2007 年度利润分配预案》；
5、《上海实业医药投资股份有限公司2007 年度审计费用的议案》；
6、《关于聘请会计师事务所的议案》；
7、《关于修订公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-22 |
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| 公司名称 | 上实医药 |
| 公告日期 | 2007-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
2、逐项审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的预案；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价基准日及发行价格
（6）锁定期安排
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）本次发行前滚存利润的安排
（10）本次发行决议的有效期
3、关于与上海实业控股有限公司及上实医药健康产品有限公司签署非公开发行股票及购买资产协议及补充协议的议案；
4、董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析预案；
5、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
6、关于增资香港上联国际有限公司用于收购正大青春宝、胡庆余堂药业、厦门中药厂、辽宁好护士相应股权的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
8、关于提请股东大会非关联股东批准上海实业控股有限公司及其全资附属公司上实医药健康产品有限公司免于发出收购要约的议案；
9、关于上海实业医药投资股份有限公司独立董事津贴的议案。
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| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
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| 公司名称 | 上实医药 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《上海实业医药投资股份有限公司2006年度董事会工作报告》
2、《上海实业医药投资股份有限公司2006年度监事会工作报告》
3、《上海实业医药投资股份有限公司2006年度财务决算报告》
4、《上海实业医药投资股份有限公司2006年度利润分配议案》
5、《上海实业医药投资股份有限公司2006年度审计费用的议案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》
7、《关于修订公司章程部分条款的议案》
8、《上海实业医药投资股份有限公司第五届董事会工作报告》
9、《上海实业医药投资股份有限公司第五届监事会工作报告》
10、《上海实业医药投资股份有限公司关于选举第六届董事会董事的议案》
11、《上海实业医药投资股份有限公司关于选举第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
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| 公司名称 | 上实医药 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《上海实业联合集团股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
（2）《上海实业联合集团股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
（3）《上海实业联合集团股份有限公司2005年度财务决算报告》；
（4）《上海实业联合集团股份有限公司2005年度利润分配预案》；
（5）《上海实业联合集团股份有限公司2005年度审计费用的议案》；
（6）《关于聘请会计师事务所的议案》；
（7）《关于公司更名的议案》；
（8）《关于修订公司章程的议案》；
（9）《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
（10）《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
（11）《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
（12）《关于设立公司董事会审计委员会的议案》；
（13）《关于设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-24 |
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| 公司名称 | 上实医药 |
| 公告日期 | 2006-03-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次股东会议审议事项：审议上实联合股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-21 |
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| 公司名称 | 上实医药 |
| 公告日期 | 2005-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于上海实业联合集团股份有限公司与上海实业控股有限公司进行资产置换的议案》：
(1)审议《资产置换框架协议》；
(2)审议《关于出售上海实业联合集团商务网络发展有限公司持有的联华超市股份有限公司21.17%股权的议案》；
(3)审议《关于出售上海实业联合集团商务网络发展有限公司持有的上海世纪联华超市发展有限公司25.54%股权的议案》；
(4)审议《关于收购上海实业控股有限公司附属公司持有的杭州胡庆余堂药业有限公司51%股权的议案》；
(5)审议《关于收购上海实业控股有限公司附属公司持有的厦门中药厂有限公司61%股权的议案》；
(6)审议《关于收购上海实业控股有限公司附属公司持有的辽宁好护士药业(集团)有限责任公司41.1765%股权的议案》；
(7)审议《关于收购中世纪国际有限公司持有的辽宁好护士药业(集团)有限责任公司13.8235%股权的议案》；
(8)审议《关于收购上海实业控股有限公司附属公司持有的杭州胡庆余堂国药号有限公司29%股权的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-25 |
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| 公司名称 | 上实医药 |
| 公告日期 | 2005-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于许建育先生辞去董事职务的议案》
2、审议《关于王关根先生辞去董事职务的议案》
3、审议《关于周杰先生担任公司董事的议案》
4、审议《关于姚方先生担任公司董事的议案》
5、审议《关于杨锡生先生辞去监事职务的议案》
6、审议《关于卓恺平先生辞去监事职务的议案》
7、审议《关于厉伟达先生担任公司监事的议案》
8、审议《关于邬健庄先生担任公司监事的议案》
9、通报《关于改选职工代表监事的情况》
10、审议《关于调整公司2004 年度报告审计机构的议案》
11、审议《关于修订公司章程的议案》
12、审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
13、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
14、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
15、审议《关于制订公司累积投票制实施细则的议案》 |
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