| 股东大会通知 公告日期:2024-02-20 |
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| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2024-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《独立董事议事规则》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于公司董事变更的议案
3.01 关于选举张露女士为公司董事的议案
3.02 关于选举王亮先生为公司董事的议案
3.03 关于选举云峰先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
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| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 审议选举宁正东先生为公司董事的议案
1.02 审议选举周云浩先生为公司董事的议案
1.03 审议选举付群先生为公司董事的议案
1.04 审议选举赵凌峻先生为公司董事的议案
1.05 审议选举刘文鑫先生为公司董事的议案
1.06 审议选举李磊先生为公司董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 审议选举李红斌先生为公司独立董事的议案
2.02 审议选举李正先生为公司独立董事的议案
2.03 审议选举欧保华女士为公司独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 审议选举郝娟女士为公司监事的议案
3.02 审议选举赵鑫先生为公司监事的议案
3.03 审议选举孙晓倩女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案
2 审议关于《公司2022年董事会工作报告》的议案
3 审议关于《公司2022年财务决算报告》的议案
4 审议关于《公司2022年利润分配预案》的议案
5 审议关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案
6 审议关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案
7 审议关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
8 审议关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案
9 审议关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案
10 审议关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
11 审议关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案
2 关于审议《公司2021年董事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2021年财务决算报告》的议案
4 关于审议《公司2021年利润分配预案》的议案
5 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案
6 关于审议《公司独立董事2021年度述职报告》的议案
7 关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
8 关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案
9 关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案
10 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
15 关于修订公司《独立董事议事规则》的议案
16 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
17 关于修订公司《资金往来及对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《公司2020年年度报告全文及摘要》的议案
2 关于审议《公司2020年董事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2020年财务决算报告》的议案
4 关于审议《公司2020年利润分配预案》的议案
5 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案
6 关于审议《公司独立董事2020年度述职报告》的议案
7 关于审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案
8 关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案
9 关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案
10 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
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| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
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| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年年度报告全文及摘要》的议案
2 关于《公司2019年董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2019年财务决算报告》的议案
4 关于《公司2019年利润分配预案》的议案
5 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案
6 关于《公司独立董事2019年度述职报告》的议案
7 关于《公司2019年监事会工作报告》的议案
8 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于改选公司股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
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| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《公司2018年度报告全文及摘要》的议案
2 关于审议《公司2018年董事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2018年财务决算报告》的议案
4 关于审议《公司2018年利润分配预案》的议案
5 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案
6 关于审议《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
7 关于审议《公司独立董事2018年度述职报告》的议案
8 关于审议《公司2018年监事会工作报告》的议案
9 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
10 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
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| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《公司2017年度报告全文及摘要》的议案
2 关于审议《公司2017年董事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2017年财务决算报告》的议案
4 关于审议《公司2017年利润分配预案》的议案
5 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案
6 关于审议《公司独立董事2017年度述职报告》的议案
7 关于审议《公司2017年监事会工作报告》的议案
8 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
9 关于选举廖云江先生为公司第九届董事会董事的议案
10 关于选举钟德红先生为公司第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
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| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 审议《关于公司重大资产出售方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 定价依据及交易价格
2.04 交易对价的支付方式
2.05 损益归属期间损益安排
2.06 职工安置
2.07 标的资产过户及违约责任
2.08 决议有效期
3、审议《关于公司与交易对方昆明新能源签署附生效条件的<上海宽频科技股份有限公司与昆明发展新能源产业投资运营有限公司签署的资产出售协议>的议案》
4、审议《关于<上海宽频科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》
5、审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
6、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
7、审议《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8、审议《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》
9、审议《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告、资产评估报告的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
11、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
13、审议《修改<公司章程>的议案》
14、审议《关于公司<未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
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| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《公司2016年度报告全文及摘要》的议案
2 关于审议《公司2016年董事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2016年财务决算报告》的议案
4 关于审议《公司2016年利润分配预案》的议案
5 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案
6 关于审议《公司独立董事2016年度述职报告》的议案
7 关于审议《公司2016年监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
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| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 审议选举雷升逵先生为公司董事的议案
1.02 审议选举金炜先生为公司董事的议案
1.03 审议选举李剑峰先生为公司董事的议案
1.04 审议选举许哨先生为公司董事的议案
1.05 审议选举黎兴宏先生为公司董事的议案
1.06 审议选举蒋炜先生为公司董事的议案
2.00 关于选举公司独立董事的议案
2.01 审议选举李红斌先生为公司独立董事的议案
2.02 审议选举周立先生为公司独立董事的议案
2.03 审议选举苏建明先生为公司独立董事的议案
3.00 关于选举公司监事的议案
3.01 审议选举连照菊女士为公司监事的议案
3.02 审议选举李晨晟先生为公司监事的议案
3.03 审议选举李樱女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-09 |
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| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2016-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司2015年度报告全文及摘要》的议案
2、关于审议《公司2015年董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2015年财务决算报告》的议案
4、关于审议《公司2015年利润分配预案》的议案
5、关于续聘中审众环会计师事务所为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案
6、关于审议《公司独立董事2015年度述职报告》的议案
7、关于审议《公司2015年监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
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| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度报告全文及摘要》
2 《公司2014年董事会工作报告》
3 《公司2014财务决算报告》
4 《公司2014年利润分配预案》
5 《关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
6 《公司独立董事2014年度述职报告》
7 《公司监事会2014年度工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-24 |
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| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2014-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
2、《关于修订公司章程的议案》。
3、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-12 |
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| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2014-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年年度报告全文及摘要》
6、《关于聘请中审亚太会计师事务所为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
7、《2013年度独立董事述职报告》
8、《关于选举连照菊女士为公司第八届监事会监事的议案》
9、《关于挂牌转让公司所持苏州国芯科技有限公司41.05%股权的议案》
10、《关于挂牌转让全资子公司上海异型钢管有限公司所持上海永鑫波纹管有限公司70%股权的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》
12、《关于合资设立公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2013-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于挂牌转让公司所持江苏意源科技有限公司76.97%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2013-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 提案一：关于选举雷升逵先生为公司董事
提案二：关于选举金炜先生为公司董事
提案三：关于选举黎兴宏先生为公司董事
提案四：关于选举蔡嵘先生为公司董事
提案五：关于选举许哨先生为公司董事
提案六：关于选举蒋炜先生为公司董事
提案七：关于选举李红斌先生为公司独立董事
提案八：关于选举周立先生为公司独立董事
提案九：关于选举苏建民先生为公司独立董事
提案十：关于选举成红彦女士为公司监事
提案十一：关于选举刘文鑫先生为公司监事
提案十二：关于选举李晨晟先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2012年度董事会工作报告；
2、 审议公司2012年度监事会工作报告；
3、 审议公司2012年度财务决算报告；
4、 审议公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
5、 审议公司独立董事2012年度述职报告；
6、 审议公司2012年年度报告全文和年报摘要；
7、 审议关于聘请立信会计师事务所为公司2013年审计单位的报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2013-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议昆明市交通投资有限责任公司融资给本公司9002万元的关联交易的议案（请详见公司临2012-062公告） |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2012-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产方案的议案》进行调整的议案
2、审议关于调整后的《关于公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产方案的议案》
2.1审议交易主体
2.2审议交易标的
2.3审议交易价格
2.4审议评估基准日
2.5审议评估基准日至交割日损益的归属
2.6审议发行方式
2.7审议发行股票的种类和面值
2.8审议发行价格
2.9审议发行数量
2.10 审议发行对象
2.11 审议认购方式
2.12 审议本次发行股票的限售期
2.13 审议上市地点
2.14 审议本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
2.15 审议本次发行决议有效期
3. 审议关于公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
4. 审议关于公司重大资产出售及发行股份购买资产构成重大关联交易的议案
5. 审议关于《上海宽频科技股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）及其摘要的议案
6. 审议关于公司与史佩欣签署《资产出售协议之补充协议》、与昆明交投签署《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案
7. 审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告及盈利预测审核报告的议案》
8. 审议关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
9. 审议关于提请股东大会批准昆明交投免于以要约方式增持公司股份的议案
10.审议关于本次重大资产重组符合< 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定> 第四条相关规定的议案
11.审议公司《关于本次重大资产重组后新增重大关联交易安排的议案》
12.审议关于修改《公司章程》的议案
13.审议关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
14.选举黎兴宏先生为公司第七届董事会董事
15.审议债务清偿协议 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议出让南京网信科技发展有限公司51%股权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2012-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议出让上海永鑫波纹管有限公司70%的股权；
2、 审议出让上海汉丰物业管理有限公司90%的股权。
3、关于对公司章程进行部分修改的提案
4、关于增补 雷升逵 先生为公司董事的提案。
5、关于增补 金炜 先生为公司董事的提案。
6、关于选举 李红斌 先生为公司独立董事的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2012-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度财务决算报告；
4、审议公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
5、审议公司独立董事2011年度述职报告；
6、审议公司2011年年度报告全文和年报摘要；
7、审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2011-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度财务决算报告；
4、审议公司2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
5、审议公司2010 年年度报告全文和年报摘要；
6、审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011 年审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司向控股股东转让银洞山铁矿探矿权权益的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2011-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司为上海永鑫波纹管有限公司提供担保的报告；
2、审议公司为上海异型钢管有限公司提供担保的报告。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2010-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配预案；
5、审议关于聘请上海立信会计师事务所为公司2010 年度审计单位的报告
6、审议公司董事会下属四个专业委员会的人员组成。
7、修改公司章程。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2010-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的提案；
2、选举并产生公司新一届董事会组成人员；
3、选举并产生公司新一届非职工监事会组成人员。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2010-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告
2、审议公司2009 年度监事会工作报告
3、审议公司2009 年度财务决算报告
4、审议公司2009 年度利润分配预案
5、审议公司2009 年度年报和年报摘要
6、审议公司继续聘请上海上会会计师事务所为本公司2010 年度审计单位的报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年度财务决算报告
4、审议公司2008 年度利润分配预案
5、审议公司2008 年度年报和年报摘要
6、审议公司继续聘请上海上会会计师事务所为本公司2009 年度审计单位的报告
7、审议关于调整公司部分董、监事人员的报告
8、审议修改公司章程的报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007年度董事会工作报告
2、审议公司2007年度监事会工作报告
3、审议公司2007年度财务决算报告
4、审议公司2007年度利润分配预案
5、审议公司2007年度年报和年报摘要
6、审议公司继续聘请上海上会会计师事务所为本公司2008年度审计单位的报告
7、审议公司董事会下设四个专业委员会的人员组成报告
8、审议公司股票存在暂停上市风险的报告
9、审议修改公司章程的报告
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2007-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议收购南京能发电子科技有限公司全部股权的议案；
2、审议向中茂资源控股有限公司出售南京雨花1、3、5 号楼房产的议案；
3、审议南京斯威特集团有限公司进行利息补偿的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2007-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2006年度董事会工作报告
2、 审议公司2006年度监事会工作报告
3、 审议公司2006年度财务决算报告
4、 审议公司2006年度利润分配预案
5、 审议公司2006年度年报和年报摘要
6、 审议关于继续聘请上海上会会计师事务所为本公司2007年度审计单位的报告
7、 审议授权公司董事会在有限额度内处置对外担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2007-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2007-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司及下属子公司受让南京康城房地产开发实业有限公司股权的议案
议案内容包括：
1、股权转让协议；
2、股权转让补充协议；
3、和解协议（Ⅰ）；
4、和解协议（Ⅱ）；
5、和解协议（Ⅲ）。
审议南京宽频科技股份有限公司收购斯威特集团上海科技园（南京）产业基地1号、3号、5号楼资产的提案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2007-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2007-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举并产生新一届董事会成员；
2、选举并产生新一届的监事会成员；
3、授权董事会代表公司以司法诉讼、司法仲裁等方式处理清欠中的相关法律问题。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2006-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2005年度董事会工作报告
2、 审议公司2005年度监事会工作报告
3、 审议公司2005年度财务决算报告
4、 审议公司2005年度利润分配预案
5、 审议公司2005年度年报和年报摘要
6、 审议关于修改公司章程的报告
7、 审议关于募集资金变更的报告
8、 审议公司董事会下设专业委员会的人员组成的报告
9、 审议独立董事的述职报告
10、审议增补公司监事会成员的报告
11、审议《关于聘请会计师事务所及确定年度审计报酬的报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
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| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司部分独立董事的调整 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-25 |
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| 公司名称 | 上海科技 |
| 公告日期 | 2005-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议张杰先生辞去公司董事职务的请求；
(二)审议曹水和先生为公司董事的报告；
(三)审议上海宽频科技股份有限公司和上海博大电子有限公司共同收购南京斯威特通信实业有限公司51%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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