| 股东大会通知 公告日期:2024-05-30 |
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| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2024-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王晓燕女士为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配的议案
6.00 关于公司2023年度日常关联交易确认的议案
6.01 关于公司2023年度日常关联交易确认的议案(一)
6.02 关于公司2023年度日常关联交易确认的议案(二)
6.03 关于公司2023年度日常关联交易确认的议案(三)
6.04 关于公司2023年度日常关联交易确认的议案(四)
7.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
7.01 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(一)
7.02 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(二)
7.03 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(三)
7.04 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(四)
7.05 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(五)
7.06 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案(六)
8 关于公司2024年度对子公司提供担保额度的议案
9 关于公司董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
10 关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
11 关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元中期票据的议案
12 关于公司拟注册公开发行金额不超过人民币20亿元公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
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| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 关于选举张帆先生为公司非独立董事的议案
2.00 关于选举非职工监事的议案
2.01 关于选举朱云伟先生为公司非职工监事的议案
2.02 关于选举李妍女士为公司非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
1.01 关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案(一)
1.02 关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案(二)
1.03 关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案(三)
1.04 关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案(四)
2.00 关于修订《公司章程》及部分制度的议案
2.01 关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
2.02 关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2.03 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2.05 关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配的议案
6 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
7.01 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案(一)
7.02 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案(二)
7.03 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案(三)
7.04 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案(四)
8 关于公司2023年度对子公司提供担保额度的议案
9 关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元超短期融资券的议案
10 关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元中期票据的议案
11 关于公司拟注册发行金额不超过人民币15亿元可续期公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
1.01 关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(一)
1.02 关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(二)
1.03 关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(三) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-07 |
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| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2022-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 关于选举聂银杉先生为公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
1.01 关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(一)
1.02 关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(二)
1.03 关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案(三)
2 关于为下属子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配的议案
6 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》及部分制度的议案
7.01 关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案
7.02 关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7.03 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
7.04 关于修订《山西省国新能源股份有限公司监事会议事规则》的议案
7.05 关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案
7.06 关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案
7.07 关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
8.01 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(一)
8.02 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(二)
8.03 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(三)
9 关于公司2022年度对子公司提供担保额度的议案
10.00 关于全资子公司向关联方提供担保的议案
10.01 关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司提供金额不超过14000万元全额担保的议案
10.02 关于全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供金额不超过5,000万元全额担保的议案
11 关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元短期融资券的议案
12 关于公司拟非公开发行金额不超过12亿元公司债券的议案
13.00 关于公司非独立董事换届选举的议案
13.01 推荐刘军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.02 推荐刘联涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.03 推荐兰旭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.04 推荐王瑞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.05 推荐杨广玉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.06 推荐王与泽先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
13.07 推荐贾晨菲女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
14.00 关于公司独立董事换届选举的议案
14.01 推荐李端生先生为公司第十届董事会独立董事候选人
14.02 推荐樊燕萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人
14.03 推荐杨建红先生为公司第十届董事会独立董事候选人
14.04 推荐姚其志先生为公司第十届董事会独立董事候选人
15.00 关于公司非职工监事换届选举的议案
15.01 推荐高伟女士为公司第十届监事会监事候选人
15.02 推荐王炜刚先生为公司第十届监事会监事候选人
15.03 推荐任晶晶女士为公司第十届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案
1.01 关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案(一)
1.02 关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案(二)
1.03 关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案(三)
1.04 关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案(四) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
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| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司山西天然气有限公司收购资产并签订股权转让协议暨关联交易的议案
2 关于公司全资子公司山西天然气有限公司为山西国化能源有限责任公司借款事宜提供担保暨关联交易的议案
3.00 关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案
3.01 关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案(一)
3.02 关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案(二) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2021-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立董事的议案
1.01 关于选举杨建红先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2021-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举贾晨菲女士为公司非独立董事候选人的议案
1.02 关于选举杨广玉先生为公司非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配的议案
6 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7 关于公司2021年度对子公司提供担保额度的议案
8.00 关于全资子公司山西天然气有限公司向关联方提供担保的议案
8.01 关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元全额担保的议案
8.02 关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司提供4,000万元全额担保的议案
8.03 关于全资子公司山西天然气有限公司向山西三晋新能源发展有限公司提供4,900万元担保的议案
9.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
9.01 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案(一)
9.02 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案(二)
9.03 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案(三)
9.04 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案(四)
10 关于公司拟非公开发行短期公司债券的议案
11 关于公司拟注册发行定向债务融资工具的议案
12 关于全资子公司拟注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司申请注册金额不超过30亿元公司债的议案
2.00 关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案
2.01 关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案(一)
2.02 关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案(二)
2.03 关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案(三)
2.04 关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案(四)
3 关于签订股权转让协议暨关联交易的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2020-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行股票的上市地点
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金规模及用途
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案
7 关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案
8 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
9 关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
10 关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
11 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13.00 关于公司全资子公司为关联方提供担保的议案
13.01 关于全资子公司山西天然气有限公司为临汾市城燃天然气有限公司提供全额担保的议案
13.02 关于公司全资子公司山西国新城市燃气有限公司为山西中燃国新城市燃气有限公司股东提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订股权转让协议暨关联交易的议案
2 关于公司拟注册发行不超过15亿元中期票据的议案
3 关于公司拟注册金额不超过15亿元短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配的议案
6 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
7 关于公司2020年度对子公司提供担保额度的议案
8.00 关于全资子公司山西天然气有限公司向关联方提供担保的议案
8.01 关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元全额担保的议案
8.02 关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司提供4,000万元全额担保的议案
9.00 关于公司2019年度日常关联交易确认的议案
9.01 关于公司2019年度日常关联交易确认的议案(一)
9.02 关于公司2019年度日常关联交易确认的议案(二)
9.03 关于公司2019年度日常关联交易确认的议案(三)
9.04 关于公司2019年度日常关联交易确认的议案(四)
10.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
10.01 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案(一)
10.02 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案(二)
10.03 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案(三)
10.04 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案(四)
11 关于公司拟非公开发行金额不超过30亿元公司债的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向关联方提供担保的议案；
2 关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2018年年度报告全文及摘要的议案
2关于2018年度董事会工作报告的议案
3关于2018年度监事会工作报告的议案
4关于2018年度财务决算报告的议案
5关于公司2018年度利润分配的议案
6.00关于调整公司2018年度日常关联交易预计金额的议案
6.01关于调整公司2018年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易预计的议案
6.02关于调整公司2018年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案
6.03关于调整公司2018年度与山西国新物流有限公司日常关联交易预计的议案
6.04关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团朔州有限公司日常关联交预计的议案
6.05关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易预计的议案
6.06关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易预计的议案
6.07关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易预计的议案
6.08关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易预计的议案
6.09关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易预计的议案
6.10关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易预计的议案
6.11关于调整公司2018年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易预计的议案
6.12关于调整公司2018年度与山西国强天然气输配有限公司日常关联交易预计的议案
6.13关于调整公司2018年度与山西国宏燃气工程技术有限公司日常关联交易预计的议案
6.14关于调整公司2018年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案
6.15关于调整公司2018年度与山西田森集团有限公司日常关联交易预计的议案
6.16关于调整公司2018年度与晋中汇森置业有限公司日常关联交易预计的议案
6.17关于调整公司2018年度与山西山江村房地产开发有限公司日常关联交易预计的议案
6.18关于调整公司2018年度与山西田森集团房地产开发有限公司日常关联交易预计的议案
6.19关于调整公司2018年度与山西田森农副产品加工配送有限公司日常关联交易预计的议案
6.20关于调整公司2018年度与山西田森物业管理股份有限公司日常关联交易预计的议案
6.21关于调整公司2018年度与山西田森餐饮连锁配送有限公司日常关联交易预计的议案
6.22关于调整公司2018年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易预计的议案
6.23关于调整公司2018年度与山西国新科莱天然气有限公司日常关联交易预计的议案
6.24关于调整公司2018年度与太原燃气集团有限公司
日常关联交易预计的议案
6.25关于调整公司2018年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易预计的议案
6.26关于调整公司2018年度与太原国新洁净液化天然气有限公司日常关联交易预计的议案
6.27关于调整公司2018年度与山西国际能源集团有限公司日常关联交易预计的议案
6.28关于调整公司2018年度与山西建设投资集团有限公司日常关联交易预计的议案
6.29关于调整公司2018年度与山西焦煤集团有限责任公司日常关联交易预计的议案
6.30关于调整公司2018年度与晋能集团有限公司日常关联交易预计的议案
6.31关于调整公司2018年度与山西潞安矿业（集团）有限责任公司日常关联交易预计的议案
6.32关于调整公司2018年度与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司日常关联交易预计的议案
6.33关于调整公司2018年度与山西能源交通投资有限公司日常关联交易预计的议案
6.34关于调整公司2018年度与山西省文化旅游投资控股集团有限公司日常关联交易预计的议案
6.35关于调整公司2018年度与大同煤矿集团有限责任公司日常关联交易预计的议案
7关于公司2019年度对子公司提供担保额度的议案
8关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
9.00关于公司向关联方提供担保的议案
9.01关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担保的议案（光大银行）
9.02关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担保的议案（华夏银行）
9.03关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担保的议案（交银金融租赁）
10.00关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
10.01关于2019年度与山西国新信息技术有限公司日常关联交易预计的议案
10.02关于2019年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易预计的议案
10.03关于2019年度与山西国新物流有限公司日常关联交易预计的议案
10.04关于2019年度与山西国新电子商务有限公司日常关联交易预计的议案
10.05关于2019年度与北京国新信达科技有限公司日常关联交易预计的议案
10.06关于2019年度与太原国新洁净液化天然气有限公司日常关联交易预计的议案
10.07关于2019年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易预计的议案
10.08关于2019年度与山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司日常关联交易预计的议案
10.09关于2019年度与祁县国运昭馀天然气有限公司日常关联交易预计的议案
10.10关于2019年度与山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司日常关联交易预计的议案
10.11关于2019年度与山西国新晋药集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.12关于2019年度与山西国新晋药集团道地药材经营有限公司日常关联交易预计的议案
10.13关于2019年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.14关于2019年度与山西国新科莱天然气有限公司日常关联交易预计的议案
10.15关于2019年度与山西国强天然气输配有限公司日常关联交易预计的议案
10.16关于2019年度与山西国宏燃气工程技术有限公司日常关联交易预计的议案
10.17关于2019年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交易预计的议案
10.18关于2019年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易预计的议案
10.19关于2019年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易预计的议案
10.20关于2019年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案
10.21关于2019年度与山西晋东新能液化天然气有限公司日常关联交易预计的议案
10.22关于2019年度与山西晋东新源天然气有限公司日常关联交易预计的议案
10.23关于2019年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易预计的议案
10.24关于2019年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易预计的议案
10.25关于2019年度与朔州国新京平天然气有限公司日常关联交易预计的议案
10.26关于2019年度与大同亿鑫煤炭运销有限责任公司日常关联交易预计的议案
10.27关于2019年度与上海晋燃能源投资有限公司日常关联交易预计的议案
10.28关于2019年度与山西国新正泰新能源有限公司日常关联交易预计的议案
10.29关于2019年度与山西省国新能源发展集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.30关于2019年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.31关于2019年度与山西普华燃气有限公司日常关联交易预计的议案
10.32关于2019年度与山西压缩天然气集团朔州有限公司日常关联交易预计的议案
10.33关于2019年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易预计的议案
10.34关于2019年度与山西压缩天然气集团运城有限公司日常关联交易预计的议案
10.35关于2019年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易预计的议案
10.36关于2019年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易预计的议案
10.37关于2019年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易预计的议案
10.38关于2019年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易预计的议案
10.39关于2019年度与精英数智科技股份有限公司日常关联交易预计的议案
10.40关于2019年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.41关于2019年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易预计的议案
10.42关于2019年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案
10.43关于2019年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易预计的议案
10.44关于2019年度与山西原平国新压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案
10.45关于2019年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案
10.46关于2019年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案
10.47关于2019年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案
10.48关于2019年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案
10.49关于2019年度与洪洞华润恒富燃气有限公司日常关联交易预计的议案
10.50关于2019年度与山西省文化旅游投资控股集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.51关于2019年度与山西能源交通投资有限公司日常关联交易预计的议案
10.52关于2019年度与山西煤炭进出口集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.53关于2019年度与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司日常关联交易预计的议案
10.54关于2019年度与中条山有色金属集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.55关于2019年度与山西潞安矿业（集团）有限责任公司日常关联交易预计的议案
10.56关于2019年度与阳泉煤业（集团）有限责任公司日常关联交易预计的议案
10.57关于2019年度与晋能集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.58关于2019年度与山西焦煤集团有限责任公司日常关联交易预计的议案
10.59关于2019年度与太原钢铁（集团）有限公司日常关联交易预计的议案
10.60关于2019年度与山西交通控股集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.61关于2019年度与山西水务投资集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.62关于2019年度与山西国际能源集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.63关于2019年度山西建设投资集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.64关于2019年度与山西省国有资产投资控股集团有限公司日常关联交易预计的议案
11关于山西天然气有限公司注册金额不超过人民币30亿元定向债务融资工具的议案
12关于山西天然气有限公司拟非公开发行金额不超过人民币30亿元公司债的议案
13关于修改《公司章程》的议案
14.00关于公司非独立董事换届选举的议案
14.01推荐刘军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.02推荐凌人枫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.03推荐兰旭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.04推荐杜寅午先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.05推荐陈勇明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.06推荐谭晋隆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.07推荐刘联涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
15.00关于公司独立董事换届选举的议案
15.01推荐丁宝山先生为公司第九届董事会独立董事候选人
15.02推荐申长平先生为公司第九届董事会独立董事候选人
15.03推荐张建席女士为公司第九届董事会独立董事候选人
15.04推荐樊燕萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人
16.00关于公司非职工监事换届选举的议案
16.01推荐陈钢先生为公司第九届监事会监事候选人
16.02推荐周晓丽女士为公司第九届监事会监事候选人
16.03推荐王炜刚先生为公司第九届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2018-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司山西天然气有限公司拟通过公开挂牌方式转让持有的晋中市中心城区洁源天然气有限公司等六家下属公司全部股权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2018-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年年度报告全文及摘要的议案；
2 关于2017年度董事会工作报告的议案；
3 关于2017年度监事会工作报告的议案；
4 关于2017年度财务决算报告的议案；
5 关于公司2017年度利润分配的议案；
6 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案；
7 关于公司2018年度对子公司提供担保额度的议案；
8.00 关于公司向关联方提供担保的议案；
8.01 关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担保的议案；
8.02 关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担保的议案；
9.00 关于公司2017年度日常关联交易确认的议案；
9.01 关于2017年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.02 关于2017年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易确认的议案；
9.03 关于2017年度与大同方威煤炭运销有限责任公司日常关联交易确认的议案；
9.04 关于2017年度与山西压缩天然气集团晋中有限公司日常关联交易确认的议案；
9.05 关于2017年度与山西国新电子商务有限公司日常关联交易确认的议案；
9.06 关于2017年度与山西压缩天然气集团朔州有限公司日常关联交易确认的议案；
9.07 关于2017年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易确认的议案；
9.08 关于2017年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易确认的议案；
9.09 关于2017年度与山西国新物流有限公司日常关联交易确认的议案；
9.10 关于2017年度与山西国新正泰新能源有限公司日常关联交易确认的议案；
9.11 关于2017年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易确认的议案；
9.12 关于2017年度与山西国新信息技术有限公司日常关联交易确认的议案；
9.13 关于2017年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易确认的议案；
9.14 关于2017年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易确认的议案；
9.15 关于2017年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易确认的议案；
9.16 关于2017年度与山西精英科技股份有限公司日常关联交易确认的议案；
9.17 关于2017年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易确认的议案；
9.18 关于2017年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易确认的议案；
9.19 关于2017年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.20 关于2017年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.21 关于2017年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.22 关于2017年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.23 关于2017年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易确认的议案；
9.24 关于2017年度与山西国新科莱天然气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.25 关于2017年度与山西国新清洁能源开发利用有限公司日常关联交易确认的议案；
9.26 关于2017年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.27 关于2017年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易确认的议案；
9.28 关于2017年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易确认的议案；
9.29 关于2017年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司日常关联交易确认的议案；
9.30 关于2017年度与山西省国新能源发展集团昌平煤炭有限公司日常关联交易确认的议案；
9.31 关于2017年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.32 关于2017年度与原平国新压缩天然气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.33 关于2017年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易确认的议案；
9.34 关于2017年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.35 关于2017年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.36 关于2017年度与山西国宏燃气工程技术有限公司日常关联交易确认的议案；
9.37 关于2017年度与山西国强天然气输配有限公司日常关联交易确认的议案；
9.38 关于2017年度与山西国新晋药集团有限公司日常关联交易确认的议案；
9.39 关于2017年度与山西国新晋药集团道地药材经营有限公司日常关联交易确认的议案；
9.40 关于2017年度与晋中市洁源天然气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.41 关于2017年度与山西汇森房地产开发有限公司日常关联交易确认的议案；
9.42 关于2017年度与山西田森农副产品加工配送有限公司日常关联交易确认的议案；
9.43 关于2017年度与山西田森集团有限公司日常关联交易确认的议案；
9.44 关于2017年度与山西田森物业管理股份有限公司日常关联交易确认的议案；
9.45 关于2017年度与山西田森餐饮连锁配送有限公司日常关联交易确认的议案；
9.46 关于2017年度与晋中汇森置业有限公司日常关联交易确认的议案；
9.47 关于2017年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交易确认的议案；
9.48 关于2017年度与山西能源交通投资有限公司日常关联交易确认的议案；
9.49 关于2017年度与山西建设投资集团有限公司日常关联交易确认的议案；
9.50 关于2017年度与山西焦煤集团有限责任公司日常关联交易确认的议案；
9.51 关于2017年度与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司日常关联交易确认的议案；
9.52 关于2017年度与晋能集团有限公司日常关联交易确认的议案；
9.53 关于2017年度与太原钢铁(集团)有限公司日常关联交易确认的议案；
9.54 关于2017年度与阳泉煤业(集团)有限责任公司日常关联交易确认的议案；
9.55 关于2017年度与山西省国有资产投资控股集团有限公司日常关联交易确认的议案；
9.56 关于2017年度与山西国际能源集团有限公司日常关联交易确认的议案；
9.57 关于2017年度与大同煤矿集团有限责任公司日常关联交易确认的议案；
9.58 关于2017年度与山西潞安矿业(集团)有限责任公司日常关联交易确认的议案；
9.59 关于2017年度与中条山有色金属集团有限公司日常关联交易确认的议案；
9.60 关于2017年度与山西煤炭进出口集团有限公司日常关联交易确认的议案；
10.00 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案；
10.01 关于2018年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易预计的议案；
10.02 关于2018年度与山西国新信息技术有限公司日常关联交易预计的议案；
10.03 关于2018年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.04 关于2018年度与山西精英科技股份有限公司日常关联交易预计的议案；
10.05 关于2018年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.06 关于2018年度与山西汇森房地产开发有限公司日常关联交易预计的议案；
10.07 关于2018年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.08 关于2018年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易预计的议案；
10.09 关于2018年度与山西压缩天然气集团晋中有限公司日常关联交易预计的议案；
10.10 关于2018年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易预计的议案；
10.11 关于2018年度与山西压缩天然气集团朔州有限公司日常关联交易预计的议案；
10.12 关于2018年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易预计的议案；
10.13 关于2018年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易预计的议案；
10.14 关于2018年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易预计的议案；
10.15 关于2018年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易预计的议案；
10.16 关于2018年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易预计的议案；
10.17 关于2018年度与山西田森农副产品加工配送有限公司日常关联交易预计的议案；
10.18 关于2018年度与山西田森集团有限公司日常关联交易预计的议案；
10.19 关于2018年度与山西田森物业管理股份有限公司日常关联交易预计的议案；
10.20 关于2018年度与山西田森餐饮连锁配送有限公司日常关联交易预计的议案；
10.21 关于2018年度与晋中汇森置业有限公司日常关联交易预计的议案；
10.22 关于2018年度与山西高碳能源低碳化利用研究设计院有限公司日常关联交易预计的议案；
10.23 关于2018年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易预计的议案；
10.24 关于2018年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.25 关于2018年度与山西国新物流有限公司日常关联交易预计的议案；
10.26 关于2018年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交易预计的议案；
10.27 关于2018年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.28 关于2018年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案；
10.29 关于2018年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易预计的议案；
10.30 关于2018年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.31 关于2018年度与山西国新晋药集团有限公司日常关联交易预计的议案；
10.32 关于2018年度与山西国新科莱天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.33 关于2018年度与山西国强天然气输配有限公司日常关联交易预计的议案；
10.34 关于2018年度与山西国宏燃气工程技术有限公司日常关联交易预计的议案；
10.35 关于2018年度与山西省国新能源发展集团有限公司日常关联交易预计的议案；
10.36 关于2018年度与洪洞华润恒富燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.37 关于2018年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.38 关于2018年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易预计的议案；
10.39 关于2018年度与山西国新正泰新能源有限公司日常关联交易预计的议案；
10.40 关于2018年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易预计的议案；
10.41 关于2018年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.42 关于2018年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.43 关于2018年度与山西原平国新压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.44 关于2018年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.45 关于2018年度与晋能集团有限公司日常关联交易预计的议案；
10.46 关于2018年度与中条山有色金属集团有限公司日常关联交易预计的议案；
10.47 关于2018年度与山西煤炭进出口集团有限公司日常关联交易预计的议案；
10.48 关于2018年度与山西潞安矿业（集团）有限责任公司日常关联交易预计的议案；
10.49 关于2018年度与阳泉煤业（集团）有限责任公司日常关联交易预计的议案；
10.50 关于2018 年度与山西能源交通投资有限公司日常关联交易预计的议案；
10.51 关于2018 年度与山西国际能源集团有限公司日常关联交易预计的议案；
10.52 关于2018 年度与山西焦煤集团有限责任公司日常关联交易预计的议案；
11 关于全资子公司山西天然气有限公司发行金额不超过40亿元超短期融资券的议案；
12 关于全资子公司山西天然气有限公司公开发行金额不超过16亿元可续期公司债的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案；
2 关于制订《独立董事工作制度》的议案；
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2016年年度报告全文及摘要的议案；
2关于2016年度董事会工作报告的议案；
3关于2016年度监事会工作报告的议案；
4关于2016年度财务决算报告的议案；
5关于公司2016年度利润分配的议案；
6关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案；
7关于公司2017年度对子公司提供担保额度的议案；
8.00关于公司向关联方提供担保的议案；
8.01关于山西天然气有限公司为临汾市城燃天然气有限公司提供不超过5,000万元担保的议案；
8.02关于山西天然气为太原燃气集团有限公司提供不超过5,000万元担保的议案；
8.03关于山西天然气为太原燃气集团有限公司提供不超过5,000万元担保的议案
9.00关于公司2016年度日常关联交易确认的议案；
9.01关于公司2016年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易确认的议案；
9.02关于公司2016年度与山西国新正泰新能源有限公司日常关联交易确认的议案；
9.03关于公司2016年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易确认的议案；
9.04关于公司2016年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易确认的议案；
9.05关于公司2016年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.06关于公司2016年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易确认的议案；
9.07关于公司2016年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.08关于公司2016年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易确认的议案；
9.09关于公司2016年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易确认的议案；
9.10关于公司2016年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易确认的议案；
9.11关于公司2016年度与山西压缩天然气集团运城有限公司日常关联交易确认的议案；
9.12关于公司2016年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易确认的议案；
9.13关于公司2016年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易确认的议案；
9.14关于公司2016年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易确认的议案；
9.15关于公司2016年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.16关于公司2016年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交易确认的议案；
9.17关于公司2016年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.18关于公司2016年度与山西原平国新压缩天然气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.19关于公司2016年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.20关于公司2016年度与忻州长峰燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.21关于公司2016年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.22关于公司2016年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.23关于公司2016年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.24关于公司2016年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易确认的议案；
9.25关于公司2016年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易确认的议案；
9.26关于公司2016年度与山西国新清洁能源开发利用有限公司日常关联交易确认的议案；
9.27关于公司2016年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易确认的议案；
9.28关于公司2016年度与山西远东实业有限公司日常关联交易确认的议案；
9.29关于公司2016年度与山西国新大元新能源有限公司日常关联交易确认的议案；
9.30关于公司2016年度与山西国新物流有限公司日常关联交易确认的议案；
9.31关于公司2016年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司日常关联交易确认的议案；
9.32关于公司2016年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易确认的议案；
9.33关于公司2016年度与山西国新北斗卫星应用科技有限公司日常关联交易确认的议案；
9.34关于公司2016年度与山西田森农副产品加工配送有限公司日常关联交易确认的议案；
9.35关于公司2016年度与山西田森集团有限公司日常关联交易确认的议案；
9.36关于公司2016年度与山西田森物业管理股份有限公司日常关联交易确认的议案；
9.37关于公司2016年度与山西田森餐饮连锁配送有限公司日常关联交易确认的议案；
9.38关于公司2016年度与晋中汇森置业有限公司日常关联交易确认的议案；
9.39关于公司2016年度与山西汇森房地产开发有限公司日常关联交易确认的议案；
9.40关于公司2016年度与山西山江村房地产开发有限公司日常关联交易确认的议案；
10.00关于公司2017年度日常关联交易预计的议案；
10.01关于公司2017年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易预计的议案；
10.02关于公司2017年度与山西国新正泰新能源有限公司日常关联交易预计的议案；
10.03关于公司2017年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易预计的议案；
10.04关于公司2017年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易预计的议案；
10.05关于公司2017年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.06关于公司2017年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.07关于公司2017年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易预计的议案；
10.08关于公司2017年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易预计的议案；
10.09关于公司2017年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易预计的议案；
10.10关于公司2017年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易预计的议案；
10.11关于公司2017年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易预计的议案；
10.12关于公司2017年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易预计的议案；
10.13关于公司2017年度与山西压缩天然气集团运城有限公司日常关联交易预计的议案；
10.14关于公司2017年度与洪洞华润恒富燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.15关于公司2017年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.16关于公司2017年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.17关于公司2017年度与山西原平国新压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.18关于公司2017年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.19关于公司2017年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易预计的议案；
10.20关于公司2017年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.21关于公司2017年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.22关于公司2017年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.23关于公司2017年度与山西晋东新能液化天然气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.24关于公司2017年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司日常关联交易预计的议案；
10.25关于公司2017年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交易预计的议案；
10.26关于公司2017年度与山西田森集团有限公司日常关联交易预计的议案；
10.27关于公司2017年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易预计的议案；
10.28关于公司2017年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易预计的议案；
10.29关于公司2017年度与山西省国新清洁能源开发利用有限公司日常关联交易预计的议案；
10.30关于公司2017年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案；
10.31关于公司2017年度与山西远东实业有限公司日常关联交易预计的议案；
10.32关于公司2017年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易预计的议案；
10.33关于公司2017年度与山西国新北斗卫星应用科技有限公司日常关联交易预计的议案；
11关于调整独立董事津贴的议案；
12.00关于选举董事的议案；
12.01关于选举陈钢先生为公司董事的议案；
12.02关于选举刘联涛先生为公司董事的议案；
13.00关于选举监事的议案。
13.01关于选举乔志勇先生为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司全资子公司山西天然气有限公司非公开发行绿色企业债券的议案；
2关于公司为下属公司增加担保额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于2014年度非公开发行募集资金永久补充流动资金的议案
2.关于公司为下属公司增加担保额度的议案
3.关于下属公司为关联方提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2015年年度报告全文及正文的议案；
2关于2015年度董事会工作报告的议案；
3关于2015年度监事会工作报告的议案；
4关于2015年度财务决算报告的议案；
5关于公司2015年度利润分配的议案；
6关于利润承诺实现情况的专项审核报告的议案；
7关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案；
8关于公司2016年度对子公司提供担保额度的议案；
9.00关于公司向关联方提供担保的议案；
9.01关于山西天然气有限公司为临汾市城燃天然气有限公司提供不超过5,000万元担保的议案；
9.02关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过1,700万元担保的议案；
9.03关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过3,300万元担保的议案；
9.04关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过10,000万元担保的议案；
9.05关于山西天然气有限公司为压缩气集团及其下属子公司压缩气忻州公司、压缩气晋中公司、压缩气吕梁公司的20,000万元融资租赁贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案；
9.06关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司20,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案；
9.07关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司20,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案；
9.08关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司30,000万元元流动资金贷款向控股股东提供不超过15,000万元反担保的议案；
9.09关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团有限公司20,000万元元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案；
9.10关于山西天然气有限公司为山西普华燃气有限公司提供不超过2,970万元担保的议案；
9.11山西天然气有限公司为山西国际电力天然气有限公司提供不超过2,450万元担保的议案；
9.12关于山西天然气有限公司为太原燃气集团有限公司提供不超过4,000万元担保的议案；
9.13关于山西天然气有限公司为太原燃气集团有限公司提供不超过4,000万元担保的议案
9.14关于山西天然气有限公司为山西三晋新能源发展有限公司提供不超过7,350万元担保的议案；
10关于山西天然气有限公司拟发行不超过40亿元超短期融资券的议案；
11关于山西天然气有限公司拟发行不超过36亿元公司债的议案；
12.00关于公司2015年度日常关联交易确认的议案；
12.01关于确认2015年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司关联交易的议案；
12.02关于确认2015年度与晋中市国新和盛物资贸易有限公司关联交易的议案；
12.03关于确认2015年度与山西国新清洁能源开发利用有限公司关联交易的议案；
12.04关于确认2015年度与山西国新正泰新能源有限公司关联交易的议案；
12.05关于确认2015年度与山西三晋新能源发展有限公司关联交易的议案；
12.06关于确认2015年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司关联交易的议案；
12.07关于确认2015年度与朔州京朔天然气管道有限公司关联交易的议案；
12.08关于确认2015年度与山西远东实业有限公司关联交易的议案；
12.09关于确认2015年度与长子县远东燃气有限公司关联交易的议案；
12.10关于确认2015年度与大同华润燃气有限公司关联交易的议案；
12.11关于确认2015年度与山西国电定襄燃气有限公司关联交易的议案；
12.12关于确认2015年度与霍州华润燃气有限公司关联交易的议案；
12.13关于确认2015年度与临汾市城燃天然气有限公司关联交易的议案；
12.14关于确认2015年度与平遥远东燃气有限公司关联交易的议案；
12.15关于确认2015年度与山西国际电力天然气有限公司关联交易的议案；
12.16关于确认2015年度与山西国新和盛新能源有限公司关联交易的议案；
12.17关于确认2015年度与山西国运液化天然气发展有限公司关联交易的议案；
12.18关于确认2015年度与山西华润国新交通能源有限公司关联交易的议案；
12.19关于确认2015年度与山西压缩天然气集团交城有限公司关联交易的议案；
12.20关于确认2015年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司关联交易的议案；
12.21关于确认2015年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司关联交易的议案；
12.22关于确认2015年度与山西压缩天然气集团有限公司太原分公司关联交易的议案；
12.23关于确认2015年度与山西压缩天然气集团运城有限公司关联交易的议案；
12.24关于确认2015年度与山西原平国新压缩天然气有限公司关联交易的议案；
12.25关于确认2015年度与山西中油压缩天然气有限公司关联交易的议案；
12.26关于确认2015年度与太原燃气集团有限公司关联交易的议案；
12.27关于确认2015年度与孝义市天然气有限公司关联交易的议案；
12.28关于确认2015年度与阳曲华润燃气有限公司关联交易的议案；
12.29关于确认2015年度与阳泉华润燃气有限公司关联交易的议案；
12.30关于确认2015年度与长治市国新远东燃气有限公司关联交易的议案；
13.00关于公司2016年度日常关联交易预计的议案；
13.01关于2016年度与山西三晋新能源发展有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.02关于2016年度与山西国新正泰新能源有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.03关于2016年度与山西燃气产业集团有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.04关于2016年度与大同华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.05关于2016年度与阳泉华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.06关于2016年度与阳曲华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.07关于2016年度与霍州华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.08关于2016年度与山西压缩天然气集团有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.09关于2016年度与山西压缩天然气集团交城有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.10关于2016年度与山西压缩天然气集团运城有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.11关于2016年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.12关于2016年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.13关于2016年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.14关于2016年度与山西原平国新压缩天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.15关于2016年度与山西中油压缩天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.16关于2016年度与朔州京朔天然气管道有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.17关于2016年度与临汾市城燃天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.18关于2016年度与古县城燃天然气有限责任公司预计的关联交易计划的议案；
13.19关于2016年度与山西国际电力天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.20关于2016年度与太原燃气集团有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.21关于2016年度与平遥远东燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.22关于2016年度与孝义市天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.23关于2016年度与山西国电定襄燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.24关于2016年度与山西华润国新交通能源有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.25关于2016年度与山西国运液化天然气发展有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.26关于2016年度与山西国新和盛新能源有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.27关于2016年度与山西金达丰天然气开发有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.28关于2016年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.29关于2016年度与忻州长峰燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；
13.30关于2016年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司预计的关联交易计划的议案；
14.00关于下属公司与关联方签订供气区间合同的议案；
14.01关于山西天然气有限公司与阳泉华润燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；
14.02关于山西天然气有限公司与大同华润燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；
14.03关于山西天然气有限公司与洪洞华润恒富燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；
14.04关于山西天然气有限公司与霍州华润燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；
14.05关于山西天然气有限公司与阳曲华润燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；
15关于豁免山西省国新能源发展集团有限公司承诺事项的议案。
16.00关于选举董事的议案
16.01选举梁谢虎先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
16.02选举刘军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
16.03选举兰旭先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
16.04选举杜寅午先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
16.05选举凌人枫先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
16.06选举李晓斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
16.07选举谭晋隆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
17.00关于选举独立董事的议案；
17.01选举丁宝山先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
17.02选举潘一欢先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
17.03选举高慧先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
17.04选举张康宁先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
18.00关于选举监事的议案
18.01选举王建华先生为公司第八届监事会监事的议案；
18.02选举王钢先生为公司第八届监事会监事的议案；
18.03选举王伟先生为公司第八届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案；
2 关于公司2015年中期利润分配预案的议案；
3 关于山西天然气有限公司发行公司债券的议案；
4 关于山西天然气有限公司、山西煤层气（天然气）集输有限公司向关联方山西省国新能源发展集团有限公司提供反担保的议案；
5 关于山西天然气有限公司向关联方山西省国新能源发展集团有限公司提供反担保的议案；
6 关于变更山西天然气有限公司为山西普华燃气有限公司融资租赁贷款提供担保的议案；
7 关于山西天然气有限公司向关联方提供担保的议案；
8 关于公司为子公司增加担保额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2015-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案；
2关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案；
3关于调整公司2014年度日常关联交易的议案；
3.1关于2014年度与临汾市城燃天然气有限公司发生日常关联交易的议案；
3.2关于2014年度与山西三晋新能源发展有限公司发生日常关联交易的议案；
3.3关于2014年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司发生日常关联交易的议案；
3.4关于2014年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司发生日常关联交易的议案；
3.5关于2014年度与山西国新正泰新能源有限公司发生日常关联交易的议案；
3.6关于2014年度与山西远东实业有限公司发生日常关联交易的议案；
4关于修订公司《对外投资管理办法》的议案；
5关于2014年度董事会工作报告的议案；
6关于2014年度监事会工作报告的议案；
7关于2014年年度报告全文及摘要的议案；
8关于2014年度财务决算报告的议案；
9关于公司独立董事2014年度述职报告的议案；
10关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
11关于利润承诺实现情况的专项审核报告的议案；
12关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案；
13关于公司2015年度日常关联交易预计的议案
13.1关于2015年度与朔州京朔天然气管道有限公司发生的关联交易计划的议案；
13.2关于2015年度与临汾市城燃天然气有限公司发生的关联交易计划的议案；
13.3关于2015年度与山西中油压缩天然气有限公司发生的关联交易计划的议案；
13.4关于2015年度与山西原平国新压缩天然气有限公司发生的关联交易计划的议案；
13.5关于2015年度与山西三晋新能源发展有限公司发生的关联交易计划的议案；
13.6关于2015年度与太原燃气集团有限公司发生的关联交易计划的议案；
13.7关于2015年度与阳泉华润燃气有限公司发生关联交易计划的议案；
13.8关于2015年度与山西国际电力天然气有限公司发生关联交易计划的议案；
13.9关于2015年度与大同华润燃气有限公司发生关联交易计划的议案；
13.10关于2015年度与霍州华润燃气有限公司发生关联交易计划的议案；
13.11关于2015年度与平遥远东燃气有限公司发生的关联交易计划的议案；
13.12关于2015年度与山西中发煤炭运销有限公司发生的关联交易计划的议案；
13.13关于2015年度与山西国新正泰新能源有限公司发生的关联交易计划的议案；
13.14关于2015年度与孝义市天然气有限公司发生的关联交易计划的议案；
13.15关于2015年度与阳曲华润燃气有限公司发生的关联交易计划的议案；
13.16关于2015年度与洪洞华润恒富燃气有限公司发生的关联交易计划的议案；
13.17关于2015年度与山西压缩天然气集团交城有限公司发生的关联交易计划的议案；
13.18关于2015年度与山西压缩天然气集团运城有限公司发生的关联交易计划的议案；
13.19关于2015年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司发生的关联交易计划的议案；
13.20关于2015年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司发生的关联交易计划的议案；
13.21关于2015年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司发生的关联交易计划的议案；
14关于公司2015年度对子公司提供担保额度的议案；
15关于山西天然气有限公司拟发行10亿元短期融资券的议案；
16关于公司向关联方提供担保的议案；
16.1关于山西天然气有限公司为山西煤层气（天然气）集输有限公司3亿元融资租赁贷款向控股股东提供反担保的议案；
16.2关于山西天然气为参股公司山西三晋新能源发展有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案；
16.3关于山西天然气有限公司为山西三晋新能源发展有限公司1.7亿元贷款提供担保的议案；
16.4关于山西天然气有限公司向太原燃气集团有限公司1亿元项目贷款提供担保的议案；
16.5关于山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司不超过5000万元的融资租赁贷款提供担保的议案；
16.6关于山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司不超过7000万元的融资租赁贷款提供担保的议案；
16.7关于山西天然气有限公司向山西国际电力天然气有限公司3,700万元贷款提供担保的议案。
17关于拟推荐丁宝山先生为公司独立董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2014-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案二：关于公司2015年非公开发行股票方案的议案；
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行价格及定价原则
2.04发行对象及认购方式
2.05发行数量
2.06限售期
2.07未分配利润的安排
2.08本次决议的有效期
2.09上市地点
2.10募集资金投向
议案三：关于公司2015年非公开发行股票预案的议案；
议案四：关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
议案五：关于前次募集资金使用情况报告的议案；
议案六：关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案；
议案七：关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案；
议案八：关于批准山西省国新能源发展集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股票的议案；
议案九：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票具体事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2014-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案；
议案二：关于选举谭晋隆先生为公司董事的议案；
议案三：关于公司（含子公司）为下属公司增加担保额度的议案；
议案四：关于山西天然气有限公司、山西煤层气（天然气）集输有限公司向关联方山西省国新能源发展集团有限公司提供反担保的议案；
议案五：关于修订《关联交易管理办法》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
议案二：关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
议案三：关于审议公司《独立董事2013年度述职报告》的议案；
议案四：关于审议2013年度财务决算报告的议案；
议案五：关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案；
议案六：关于公司2013年度利润分配的议案；
议案七：关于公司（含子公司）通过金融机构委贷方式向控股股东拆入资金额度的议案；
议案八：关于公司2014年度日常关联交易计划的议案；
8.1关于公司2014年度日常关联交易计划的议案（1）
8.2关于公司2014年度日常关联交易计划的议案（2）
议案九：关于公司（含子公司）为下属各级子公司提供担保额度的议案；
议案十：关于全资子公司山西天然气就其贷款向公司控股股东提供反担保额度的议案；
议案十一：关于山西天然气控股子公司忻州市燃气公司为其股东1000万元贷款提供担保的议案；
议案十二：关于筹建保德燃气（煤层气）热电联产项目并就该项目向控股股东借款的议案；
议案十三：关于筹建昔阳煤层气热电联产项目并就该项目向控股股东借款的议案；
议案十四：关于筹建天然气城市管网利用项目并就该项目向控股股东借款的议案。
14.1关于筹建长治县天然气城市管网利用项目的议案
14.2关于筹建屯留县天然气城市管网利用项目的议案
14.3关于筹建襄垣县天然气城市管网利用项目的议案
14.4关于筹建清徐县天然气城市管网利用项目的议案
议案十五：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案；
议案十六：关于变更公司名称的议案；
议案十七：关于变更公司经营范围的议案；
议案十八：关于修订《公司章程》部分条款的议案；
议案十九：关于修订《对外投资管理制度》的议案；
议案二十：关于修改《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》部分条款的议案； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2014-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于变更公司注册地址的议案；
议案二：关于修订《公司章程》部分条款的议案；
议案三：关于选举梁谢虎为公司董事的议案；
议案四：关于选举兰旭为公司董事的议案；
议案五：关于选举杜寅午为公司董事的议案；
议案六：关于选举凌人枫为公司董事的议案；
议案七：关于选举王建华为公司监事的议案；
议案八：关于选举王钢为公司监事的议案；
议案九：关于选举王伟为公司监事的议案；
议案十：关于解聘和聘任2013年年度审计机构的议案；
10.1 关于解聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；
10.2 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2013-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于制定公司《分红政策》的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案（逐项表决以下议案）；
3.01、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02、关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于制定《对外投资管理制度》的议案；
5、关于豁免甘肃华夏投资有限公司及其控股股东赠送资产的议案（修正案）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于推举刘军为公司董事的议案》；
议案二：审议《关于推举陈国青为公司董事的议案》；
议案三：审议《关于独立董事津贴的议案》；
议案四：审议《关于甘肃华夏投资有限公司要求豁免甘肃华夏投资有限公司及其控股股东赠送资产的议案》；
议案五：审议《关于批准公司董事白若熙辞职及补选李晓斌为公司第七届董事会董事的议案》；
议案六：审议《关于批准公司董事曹轶星辞职及补选郝琼芳为公司第七届董事会董事的议案》；
议案七：审议《关于批准公司董事连建州辞职及补选王爱民为公司第七届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2013-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金基本条件的议案》；
2、审议《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 发行价格与定价依据
3.04 拟购买资产的定价依据
3.05 发行数量
3.06 发行对象及认购方式
3.07 滚存未分配利润的处理
3.08 锁定期安排
3.09 拟上市地点
3.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.11 发行股票的种类和面值
3.12 发行方式
3.13 定价依据
3.14 发行数量
3.15 发行对象及认购方式
3.16 锁定期安排
3.17 拟上市地点
3.18 募集资金用途（逐项表决）
3.19 滚存未分配利润的处理
3.20 本次募集配套资金非公开发行股票决议有效期
4、审议《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
5、审议《关于公司发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》；
6、审议《关于批准本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》；
7、审议《关于批准<上海联华合纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》；
8、审议《关于签署<上海联华合纤发展股份有限公司与山西省国新能源发展集团有限公司、太原市宏展房地产开发有限公司、山西田森集团物流配送有限公司关于发行股份购买资产协议>的议案》；
9、审议《关于签署<上海联华合纤股份有限公司与山西省国新能源发展集团有限公司、太原市宏展房地产开发有限公司、山西田森集团物流配送有限公司关于盈利预测补偿协议>的议案》；
10、审议《关于提请股东大会批准国新能源在以山西天然气股权认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
12、审议《本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2012年年度报告全文及摘要的议案；
2 审议公司2012年度董事会报告的议案；
3 审议公司2012年度财务决算报告的议案；
4 审议公司2012年度利润分配的预案的议案；
5 审议并公司关于续聘上海上会会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案；
6 审议关于<公司2012年度审计报告>中“带强调事项段无保留意见”相关事项的说明的议案
7 审议公司独立董事2012年度述职报告的议案；
8 审议公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施》的议案；
9 审议公司2012年度监事会工作报告的议案；
10 审议关于罢免孔令泉、李金岗在公司第七届董事会的董事职务的议案；
11 审议关于罢免李金琛在公司第七届监事会的监事职务的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于第六届董事会换届选举的议案
非独立董事候选人：
1.1李金岗
1.2孔令泉
1.3李明春
1.4姜琴
1.5李保荣
1.6连建州
1.7白若熙
1.8江容
独立董事候选人：
1.9刘仲川
1.10朱少平
1.11张康宁
1.12潘一欢
1.13高慧
2 关于第六届监事会换届选举的议案
股东监事：
2.1李金琛
2.2梁仁国
2.3宋晓璟
3 关于增加曹轶星女士为公司第七届董事会董事候选人临时提案
非独立董事：
3.1曹轶星
4 关于增加黄魏先生为公司第七届监事会股东监事候选人临时提案
股东监事：
4.1黄魏 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 上海联华合纤股份有限公司《关于实际控制人延期履行承诺》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2012-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于上海联华合纤股份有限公司转让南华置业100%股权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2012-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案；
2、审议公司 2011 年度董事会工作报告的议案；
3、审议公司 2011 年度监事会工作报告的议案；
4、审议公司独立董事 2011 年度述职报告；
5、审议公司 2011 年度财务决算报告的议案；
6、审议公司 2011 年度利润分配预案；
7、审议公司 2011 年审计报告带强调事项段无保留意见的说明；
8、审议关于续聘公司 2012 年度会计师事务所及报酬的议案；
9、审议关于核销南华置业其他应收款及联源经贸股权投资和其他应收款的临时议案。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2012-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年年度报告全文及摘要的议案；
2、审议公司2011年度董事会工作报告的议案；
3、审议公司2011年度监事会工作报告的议案；
4、审议公司独立董事2011年度述职报告；
5、审议公司2011年度财务决算报告的议案；
6、审议公司2011年度利润分配预案；
7、审议公司2011年审计报告带强调事项段无保留意见的说明；
8、审议关于续聘公司2012年度会计师事务所及报酬的议案。
9、审议关于核销南华置业其他应收款及联源经贸股权投资和其他应收款的临时议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2011-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《动迁补偿补充合同》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2011-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：上海联华合纤股份有限公司关于追认审议《动拆迁补偿协议》并授权王连景先生签署协议及办理后续相关法律事 宜的议案；（投票方式：普通投票制）
议案二：上海联华合纤股份有限公司关于上海联海房产有限公司清算的议案；（投票方式：普通投票制）
议案三：上海联华合纤股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案；（投票方式：普通投票制）
议案四：上海联华合纤股份有限公司关于提请免去陈曙华先生公司董事职务的临时议案；（投票方式：普通投票制）
议案五：上海联华合纤股份有限公司关于提请免去张建平先生公司董事职务的临时议案；（投票方式：普通投票制）
议案六：上海联华合纤股份有限公司关于提请免去程鹏先生公司董事职务的临时议案（投票方式：普通投票制）
议案七：上海联华合纤股份有限公司关于选举第六届监事会增补监事的议案。（投票方式：累积投票制） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2011-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：上海联华合纤股份有限公司关于追认审议《动拆迁补偿协议》并授权王连景先生签署协议及办理后续相关法律事 宜的议案；（投票方式：普通投票制）
议案二：上海联华合纤股份有限公司关于上海联海房产有限公司清算的议案；（投票方式：普通投票制）
议案三：上海联华合纤股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案；（投票方式：普通投票制）
议案四：上海联华合纤股份有限公司关于提请免去陈曙华先生公司董事职务的临时议案；（投票方式：普通投票制）
议案五：上海联华合纤股份有限公司关于提请免去张建平先生公司董事职务的临时议案；（投票方式：普通投票制）
议案六：上海联华合纤股份有限公司关于提请免去程鹏先生公司董事职务的临时议案（投票方式：普通投票制）
议案七：上海联华合纤股份有限公司关于选举第六届监事会增补监事的议案。（投票方式：累积投票制） |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010年年度报告全文及摘要的议案；
2、审议公司2010年度董事会工作报告的议案；
3、审议公司2010年度监事会工作报告的议案；
4、审议公司2010年度财务决算报告的议案；
5、审议公司2010年度利润分配预案；
6、审议关于续聘公司2011年度会计师事务所及报酬的议案；
7、审议关于选举公司第六届董事会增补董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2010-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于选举公司第六届董事会增补董事的议案；
2、审议关于选举公司第六届监事会增补监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2009年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2009年度财务决算报告的议案；
4、审议公司2009年度报告全文及摘要；
5、审议公司2009年度利润分配议案；
6、审议关于续聘公司2010年度会计师事务所及报酬的议案; |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于续聘公司2009年度会计师事务所及报酬的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2009-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.选举公司第六届董事会董事；
1.01 董事候选人王连景先生
1.02 董事候选人王安敏女士
1.03 董事候选人范莹女士
1.04 董事候选人罗珺文女士
1.05 董事候选人杨英女士
1.06 董事候选人陈曙华先生
1.07 董事候选人张建平先生
1.08 董事候选人孙立新先生
1.09 独立董事候选人齐大宏先生
1.10 独立董事候选人巫钢先生
1.11 独立董事候选人黄晶女士
1.12 独立董事候选人葛文红先生
1.13 独立董事候选人孔庆江先生
2.选举公司第六届监事会监事；
2.01 监事候选人王一然先生
2.02 监事候选人罗煜女士
2.03 监事候选人徐宁先生
2.04 监事候选人杜海江先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度报告及报告摘要；
5、审议公司2008 年度利润分配议案；
6、审议公司修改公司章程的议案；
7、审议公司续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度报告及报告摘要；
5、审议公司2007 年度利润分配议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2007-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司聘任2007 年度会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2007-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司对外出售资产的议案；
2、审议关于公司为上海联华化纤有限公司银行贷款继续提供担保的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2007-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《上海联华合纤股份有限公司为子公司上海联源经贸发展有限公司申请银行贷款提供抵押担保的议案》；
（2）审议《股东大会授权董事会贷款权限的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度报告及报告摘要；
5、审议公司2006年度利润分配议案；
6、审议公司关于青岛市南华置业有限公司对外抵押担保的议案；
7、审议修改公司章程的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2006-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司成全资立子公司青岛市南华置业有限公司的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2006-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司关于为子公司上海联华化纤有限公司银行贷款进行延续担保的议案》的议案；
（2）审议《关于公司续聘2006年会计师事务所及报酬》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2006-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《上海联华合纤股份有限公司与青岛市胶州湾南方家园置业有限公司进行资产置换》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2006-06-22 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《上海联华合纤股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度报告及报告摘要；
5、审议公司2005年度利润分配议案；
6、审议公司关于变更公司注册地址的议案；
7、审议《上海联华合纤股份有限公司章程》（修订草案）。
8、审议公司改选监事的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度报告及报告摘要；
5、审议公司2005年度利润分配议案；
6、审议公司关于变更公司注册地址的议案；
7、审议公司关于修改公司章程有关条款的议案。
8、审议公司改选监事的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2005-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司第四届董事会换届选举》的议案；
2、审议《公司第四届监事会换届选举》的议案；
3、审议《上海联华合纤股份有限公司关联交易决策程序》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 国新能源 |
| 公告日期 | 2005-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①上海联华合纤股份有限公司关于聘请会计师事务所及其报酬的议案
②上海联华合纤股份有限公司关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配