| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
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| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年年度报告及摘要》的议案
3 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案
5 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度独立董事述职报告》的议案
6 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案
7 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司董事、监事2020年度薪酬方案》的议案
8 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司计提预计负债》的议案
9 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司与上海宏投网络科技有限公司拟签署<应收应付款对冲协议>》的议案
10 关于审议《上海富控互动股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案
11 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
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| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海富控互动娱乐股份有限公司选举陈海忠先生为第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
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| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任2020年度财务审计和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
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| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于撤销上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王永建先生、蔡云华先生、王云鹏先生为第十届董事会董事候选人的议案
2.01 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王永建先生为第十届董事会董事候选人的议案
2.02 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蔡云华先生为第十届董事会董事候选人的议案
2.03 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王云鹏先生为第十届董事会董事候选人的议案
3.00 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补李国强先生、蒋廷素女士为第十届监事会监事候选人的议案
3.01 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补李国强先生为第十届监事会监事候选人的议案
3.02 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蒋廷素女士为第十届监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
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| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第十届董事会董事候选人的议案
1.01 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补庄青黎先生为第十届董事会董事候选人的议案
1.02 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补肖国清先生为第十届董事会董事候选人的议案
1.03 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补余成林先生为第十届董事会董事候选人的议案
2.00 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第十届监事会监事候选人的议案
2.01 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补罗鑫辉先生为第十届监事会监事候选人的议案
2.02 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陈红莲女士为第十届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-30 |
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| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2020-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址的议案
2 关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司注册地址等相关事宜的议案
4 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补易生振为第九届董事会独立董事候选人的议案
5 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陆卫国为第九届监事会监事候选人的议案
6 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2019年年度报告(更正版)》的议案
7 上海富控互动股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
8.00 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补沈立扬、唐旺承为第九届董事会董事候选人的议案
8.01 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补沈立扬为第九届董事会董事候选人的议案
8.02 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补唐旺承为第九届董事会董事候选人的议案
9.00 关于上海富控互动娱乐股份有限公司董事会换届选举董事候选人的议案
9.01 选举沈立扬先生为公司第十届董事会非独立董事
9.02 选举易生振先生为公司第十届董事会非独立董事
9.03 选举唐旺承先生为公司第十届董事会非独立董事
10.00 关于上海富控互动娱乐股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
10.01 选举孙昶林先生为公司第十届董事会独立董事
10.02 选举范富尧先生为公司第十届董事会独立董事
11.00 关于上海富控互动娱乐股份有限公司监事会换届选举监事的议案
11.01 选举陆卫国先生为公司第十届监事会监事
11.02 选举袁爱斌先生为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
4 关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度利润分配预案的议案
5 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度独立董事述职报告》的议案
6 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2019 年度内部控制评价报告》的议案
7 关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司董事、监事2019年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
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| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司注册地址的议案
2 关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司经营范围的议案
3 关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司注册地址及经营范围相关事宜的议案
5 关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度财务与内控审计机构的议案
6 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补马方健先生为第九届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
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| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案
2 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3.00 逐项表决《关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售方案的议案》
3.01 标的资产
3.02 交易对方
3.03 交易方式
3.04 定价依据及交易价格
3.05 支付方式及支付安排
3.06 标的资产的交割
3.07 期间损益安排
3.08 债权债务处理和人员安置
3.09 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.10 协议的生效
3.11 适用法律
3.12 资产出售所得资金使用计划
3.13 本次交易相关决议的有效期
4 关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售不构成关联交易的议案
5 关于上海富控互动娱乐股份有限公司全资子公司上海宏投网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
6 关于上海富控互动娱乐股份有限公司全资子公司上海宏投网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议》的议案
7 关于上海富控互动娱乐股份有限公司子公司上海宏投网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议二》的议案
8 关于《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(三次修订稿)》及其摘要的议案
9 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
10 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案
12 关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
13 关于批准上海富控互动娱乐股份有限公司本次重大资产出售相关审计报告及备考审阅报告的议案
14 关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司本次重大资产出售相关资产评估报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-08 |
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| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2020-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司为母公司提供担保及相关事项授权的议案
2 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补屠琳峰先生为第九届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补罗涵阳先生为第九届监事会监事候选人的议案
2 关于上海富控互动娱乐股份有限公司提供对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案
4 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
5 关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度独立董事述职报告》的议案
7 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案
8 关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案
9 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于JagexLimited2018年度盈利预测实现情况的说明》的议案
10 关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务与内控审计机构的议案
11 关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司关于计提预计负债及资产减值准备的议案
12 关于审议上海富控互动股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任2018年度财务审计和内控审计机构的议案
2 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补张宁女士为第九届董事会独立董事候选人的议案
3.00 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会董事候选人的议案
3.01 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补袁世宗先生为第九届董事会董事候选人的议案
3.02 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补叶建华先生为第九届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2018-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海富控娱乐股份有限公司增补陈楠为第九届监事会监事候选人的议案
2 关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案
3 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补杨影为第九届董事会董事候选人的议案
4 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补范富尧为第九届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2018-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案
2 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会独立董事候选人的议案
3 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届监事会监事候选人的议案
4.00 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会董事候选人的议案
4.01 增补孙兴华先生为公司第九届董事会董事候选人
4.02 增补吴卫先生为公司第九届董事会董事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案
4 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
5 关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2017年度独立董事述职报告》的议案
7 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的议案
8 关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案
9 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于JagexLimited2017年度盈利预测实现情况的说明》的议案
10 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于宁波百搭网络科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2017-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规定的议案
2 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3.00 逐项表决《关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买方案的议案》
3.01 标的资产
3.02 交易对方
3.03 交易方式
3.04 定价依据及交易价格
3.05 本次交易支付方式
3.06 标的资产对价支付安排
3.07 标的资产的交割
3.08 期间损益安排
3.09 债权债务处理和人员安置
3.10 本次交易相关决议的有效期
4 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
5 关于《上海富控互动娱乐股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司49%股权之股权收购协议》的议案
6 关于《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
7 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
8 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
9 关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2016年年度报告及摘要》的议案
4关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
5关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司2016年度利润分配预案的议案
6关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2016年度独立董事述职报告》的议案
7关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案
8关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计及内控审计机构的议案
9关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于JagexLimited2016年7-12月盈利预测实现情况的说明》的议a案
10关于修改《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2017-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更上海中技投资控股股份有限公司名称的议案
2 关于变更上海中技投资控股股份有限公司经营范围的议案
3 关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司名称及经营范围相关事宜的议案
5.00 关于上海中技投资控股股份有限公司董事会换届选举董事的议案
5.01 选举王晓强先生为公司第九届董事会非独立董事
5.02 选举潘槿瑜女士为公司第九届董事会非独立董事
5.03 选举杨建兴先生为公司第九届董事会非独立董事
6.00 关于上海中技投资控股股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案
6.01 选举李继东先生为公司第九届董事会独立董事
6.02 选举张扬先生为公司第九届董事会独立董事
7.00 关于上海中技投资控股股份有限公司监事会换届选举监事的议案
7.01 选举张均洪先生为公司第九届监事会监事
7.02 选举徐柳菁女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海中技投资控股股份有限公司增补独立董事候选人的议案
2.00 关于上海中技投资控股股份有限公司增补董事候选人的议案
2.01 增补王晓强先生为公司第八届董事会董事候选人
2.02 增补潘槿瑜女士为公司第八届董事会董事候选人
2.03 增补杨建兴先生为公司第八届董事会董事候选人 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2016-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规定的议案
2 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3.00 逐项表决《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买方案的议案》
3.01 标的资产
3.02 交易对方
3.03 交易方式
3.04 定价依据及交易价格
3.05 本次交易支付方式
3.06 品田投资所持有的宏投网络26%股权之对价支付安排
3.07 宏达矿业所持有的宏投网络25%股权之对价支付安排
3.08 品田投资所持宏投网络26%股权的交割
3.09 宏达矿业所持宏投网络25%股权的交割
3.10 期间损益安排
3.11 债权债务处理和人员安置
3.12 本次交易相关决议的有效期
4 关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案
5 关于《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司26%股权之股权收购协议》的议案
6 关于《上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司25%股权之股权收购协议》的议案
7 关于公司与梁秀红女士签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案
8 关于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
9 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
10 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
11 关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于上海中技投资控股股份有限公司部分董事及高级管理人员股份增持计划延期履行的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案
2关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3.00逐项表决《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售方案的议案》
3.01标的资产
3.02交易对方
3.03交易方式
3.04定价依据及交易价格
3.05本次交易由交易对方采取全现金方式支付交易对价
3.06本次交易的支付安排
3.07标的资产的交割
3.08期间损益安排
3.09债权债务处理和人员安置
3.10相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.11中技控股与目标公司的往来款归还
3.12中技控股对目标公司及其子公司提供担保的处理
3.13本次交易相关决议的有效期
4关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售构成关联交易的议案
5关于本次重大资产出售所涉募集资金投资项目有关事宜的议案
6关于上海中技投资控股股份有限公司与交易对方签署附条件生效的《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售协议》的议案
7关于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
8关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
9关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
10关于审议上海中技投资控股股份有限公司本次重大资产出售相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案
11关于本次重大资产出售后公司继续为上海中技桩业股份有限公司及其子公司现有的借款提供担保的议案
12关于本次重大资产出售完成后上海中技投资控股股份有限公司与上海中技桩业股份有限公司及其子公司往来款处理方案的议案
13关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
14关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2016-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
2关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
3关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案
4关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
5关于审议《上海中技投资控股股份有限公司子公司上海中技桩业股份有限公司2015年度盈利预测实现情况的说明》的议案
6关于审议公司2015年度利润分配预案的议案
7关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案
8关于审议《上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的议案
10关于核定公司董事、监事2015年度薪酬方案的议案
11关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计及内控审计机构的议案
12关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
13.00关于上海中技投资控股股份有限公司增补第八届监事会监事候选人的议案
13.01关于增补张均洪先生为公司第八届监事会监事候选人的议案
13.02关于增补徐柳菁女士为公司第八届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2015-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海中技投资控股股份有限公司转让募集资金投资项目暨关联交易的议案
2 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理募投项目转让暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海中技投资控股股份有限公司2016年度对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2015-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 债券品种及期限
2.03 债券利率及付息方式
2.04 募集资金用途
2.05 发行方式及发行对象
2.06 担保安排
2.07 向公司股东配售的安排
2.08 挂牌转让方式
2.09 偿债保障措施
2.10 本次决议的有效期
3 关于《非公开发行公司债券发行预案》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年年度报告及摘要》的议案
4 关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案
5 关于审议《关于上海中技桩业股份有限公司2014年度盈利预测实现情况的说明》的议案
6 关于审议公司2014年度利润分配预案的议案
7 关于审议《上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8 关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2014年度独立董事述职报告》的议案
9 关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务与内控审计机构的议案
10 关于核定公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案
11 关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12 关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2015年度对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2014-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司变更对外担保相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增选王坚敏先生为公司董事的议案
2、关于变更公司对外担保条件事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2014-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于《上海中技投资控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
3、关于审议《DianDianInteractiveHolding2013年度及2014年1-7月财务报表及审计报告》及《点点互动（北京）科技有限公司2013年度及2014年1-7月财务报表及审计报告》的议案
4、关于审议《北京儒意欣欣影业投资有限公司2013年度及2014年1-7月财务报表及审计报告》的议案
5、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司拟非公开发行股份用于增资中技投资控股(香港)有限公司收购DianDianInteractiveHolding股权项目评估报告》、《上海中技投资控股股份有限公司拟非公开发行股份收购点点互动(北京)科技有限公司股权项目评估报告》的议案
6、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司拟非公开发行股份收购北京儒意欣欣影业投资有限公司股权项目评估报告》的议案
7、关于审议《DianDianInteractiveHolding2014年8-12月及2015年度盈利预测审核报告》、《点点互动(北京)科技有限公司2014年8-12月及2015年度盈利预测审核报告》的议案
8、关于审议《北京儒意欣欣影业投资有限公司2014年8-12月及2015年度盈利预测审核报告》的议案
9、关于签署附条件生效的《上海中技投资控股股份有限公司与钟英武、关毅涛关于点点互动（北京）科技有限公司之境内股权转让协议》、《中技投资控股（香港）有限公司、上海中技投资控股股份有限公司与FunplusHolding、钟英武、关毅涛关于DIANDIANINTERACTIVEHOLDING之境外股权转让协议》的议案
10、关于签署附条件生效的《中技投资控股（香港）有限公司、上海中技投资控股股份有限公司与FunplusHolding、钟英武、关毅涛关于DIANDIANINTERACTIVEHOLDING之境外股权转让之补充协议（一）》以及《上海中技投资控股股份有限公司与钟英武、关毅涛关于点点互动（北京）科技有限公司之境内股权转让之补充协议（一）》的议案
11、关于签署附条件生效的《上海中技投资控股股份有限公司收购北京儒意欣欣影业投资有限公司100%股权之收购协议》的议案
12、关于公司非公开发行股票方案的议案
12.01、发行股票的种类及面值
12.02、发行数量
12.03、发行方式和发行时间
12.04、发行对象和认购方式
12.05、定价原则
12.06、募集资金用途
12.07、发行股份的锁定期
12.08、上市地点
12.09、本次非公开发行前的滚存利润安排
12.10、本次发行决议的有效期
13、关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案
14、关于设立募集资金专项存储账户的议案
15、关于《上海中技投资控股股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案
16、关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案
17、关于《上海环指投资中心（有限合伙）与上海中技投资控股股份有限公司签署关于非公开发行的附条件生效的股份认购合同》的议案
18、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
19、关于《上海中技投资控股股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
20、关于对子公司中技香港增资的议案
21、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
22、关于上海中技桩业股份有限公司下属部分分子公司签署委托制造及相关业务合作协议的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2014-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2014年度新增对外担保备用额度事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2014-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议上海中技投资控股股份有限公司关于变更对外担保形式事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议公司2013年度经审计的财务报告的议案；
4、关于审议公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
5、关于审议公司2013年年度报告及摘要的议案；
6、关于审议公司2013年度独立董事述职报告的议案；
7、关于核定公司董事、监事2013年度薪酬方案的议案；
8、关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案；
9、关于审议公司2014年年度对外担保事宜的议案；
10、关于追加关联方连带责任担保事宜的议案；
11、关于增选孙琪先生为公司独立董事的议案；
12、关于增选王世皓先生为公司董事的议案；
13、关于增选蔡文明先生为公司董事的议案；
14、关于增选胡蕊先生为公司董事的议案；
15、关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2014年2-4月对外担保事宜的议案；
2、关于颜静刚或颜静刚、梁秀红夫妇为公司控股子公司及孙公司向银行融资授信提供总额不超过10000万元人民币担保的议案；
3、关于拟为上海中技桩业股份有限公司与天津银行上海分行签订总额不超过30,000万元人民币额度授信合同增加担保条件及相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2014-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举朱建舟先生为公司第八届董事会董事的议案；
2、关于选举陈继先生为公司第八届董事会董事的议案；
3、关于选举鲍玉洁女士为公司第八届董事会董事的议案；
4、关于选举王少军先生为公司第八届董事会董事的议案；
5、关于选举吕祖良先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
6、关于选举吕秋萍女士为公司第八届董事会独立董事的议案；
7、关于选举李继东先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
8、关于选举陈向明先生为公司第八届监事会监事的议案；
9、关于选举辛强先生为公司第八届监事会监事的议案；
10、关于更换上海澄海企业发展股份有限公司审计机构的议案；
11、关于修改《上海澄海企业发展股份有限公司章程》的议案；
12、关于修改《上海澄海企业发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
13、关于修改《上海澄海企业发展股份有限公司董事会议事规则》的议案；
14、关于修改《上海澄海企业发展股份有限公司监事会议事规则》的议案；
15、关于修改《上海澄海企业发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
16、关于修改《上海澄海企业发展股份有限公司关联交易管理制度》的议案；
17、关于修改《上海澄海企业发展股份有限公司对外担保制度》的议案；
18、关于制定《上海澄海企业发展股份有限公司累积投票制实施细则》的议案；
19、关于制定《上海澄海企业发展股份有限公司对外投资管理制度》的议案；
20、关于上海中技桩业股份有限公司与南京银行上海分行签订总额不超过10000万元人民币额度授信合同及附属担保协议相关事宜的议案；
21、关于上海中技桩业股份有限公司与天津银行上海分行签订总额不超过30000万元人民币额度授信合同及附属担保协议相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更上海澄海企业发展股份有限公司注册资本的议案》；
2、审议《关于变更上海澄海企业发展股份有限公司名称的议案》；
3、审议《关于修改<上海澄海企业发展股份有限公司章程>的议案》；
4、审议《关于授权董事会办理上海澄海企业股份有限公司工商变更登记事宜的议案》；
5、审议《关于选举刘琳女士为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举孙刚为公司独立董事的议案》；
2、审议《关于选举王坚敏为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
6、审议《公司独立董事2012年度述职报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所议案》；
8、审议《关于向银行申请7000万元流动资金贷款授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2013-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》；
2、逐项审议《关于上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.01 交易方案概况
2.02 标的资产
2.03 本次交易的审计、评估基准日
2.04 本次交易价格及价款支付方式
2.05 盈利承诺及补偿
2.06 发行股票的种类和面值
2.07 发行方式
2.08 发行对象
2.09 发行价格和定价依据
2.10 发行数量
2.11 上市地点
2.12 本次发行股份锁定期
2.13 交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.14 本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案
2.15 本次募集配套资金的用途
2.16 本次交易决议的有效期
3、审议《关于上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
4、审议《上海澄海企业发展股份有限公司与颜静刚签署的<盈利预测补偿协议>的议案》；
5、审议《关于<上海澄海企业发展股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；
7、审议《关于上海澄海企业发展股份有限公司实施本次重大资产重组相关主体免于要约收购的议案》；
8、审议《关于上海澄海企业发展股份有限公司本次重大资产重组相关财务报告的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司实际控制人保持其实际控制人地位不变的承诺无法履行的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补陈继先生为公司第七届董事会董事的议案；
2、关于制订《公司关联交易管理制度》的议案；
3、关于制订《公司对外担保制度》的议案；
4、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2012-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司 2011 年度董事会工作报告；
2、公司 2011 年年度监事会工作报告；
3、公司 2011 年度财务决算报告；
4、公司 2011 年度利润分配预案；
5、公司 2011 年年度报告及摘要；
6、公司独立董事 2011 年年度述职报告；
7、关于 2012 年日常关联交易计划议案；
8、关于续聘会计师事务所议案；
9、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案；
10、关于公司申请流动资金贷款授信额度议案；
11、关于公司与上海浒山实业发展有限公司签署互保协议的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010 年度董事会工作报告
2、审议公司2010 年年度监事会工作报告
3、审议公司2010 年度财务决算报告
4、审议公司2010 年度利润分配预案
5、审议公司2010 年年度报告及摘要
6、审议关于续聘会计师事务所议案
7、审议关于公司股票暂停上市相关事项的议案
8、审议关于2011年日常关联交易计划议案
9、审议公司更名的议案
10、审议修改章程的议案
11、公司独立董事2010 年年度述职报告
12、审议关于增加2011 年日常关联交易计划议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2010-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会换届选举的议案
2、审议公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年年度董事会工作报告
2、公司独立董事2009 年年度述职报告
3、审议公司2009 年年度监事会工作报告
4、审议公司2009 年年度财务决算报告
5、审议2009 年年度利润分配预案
6、审议公司关于续聘会计师事务所议案
7、审议公司2009 年年度报告及摘要
8、审议《上海海鸟企业发展股份有限公司关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2010-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司增补董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司增补董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2009-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司成立董事会审计委员会的议案；
2、审议公司董事会审计委员会工作细则的议案；
3、审议修改公司章程的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2009-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年年度董事会工作报告
2、公司独立董事2008 年年度述职报告
3、审议公司2008 年年度监事会工作报告
4、审议公司2008 年年度财务决算报告
5、审议2008 年年度利润分配预案
6、审议公司关于续聘会计师事务所议案
7、审议公司2008 年年度报告及摘要
8、审议《上海海鸟企业发展股份有限公司关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-14 |
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| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2008-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于中止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》
2、《公司募集资金使用管理办法》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-25 |
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| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2008-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》网络投票表决序号为1
2、发行股票的种类和面值:网络投票表决序号为2
3、发行方式: 网络投票表决序号为3
4、发行对象和认购方式：网络投票表决序号为4
5、发行价格: 网络投票表决序号为5
6、发行数量: 网络投票表决序号为6
7、购买资产及定价: 网络投票表决序号为7
8、锁定期: 网络投票表决序号为8
9、上市地: 网络投票表决序号为9
10、本次发行前的滚存利润安排: 网络投票表决序号为10
11、本次发行决议的有效期：网络投票表决序号为11
12、发行股份购买资产协议：网络投票表决序号为12
13、股份转让方案：网络投票表决序号为13
14、《关于提请股东大会批准吉联投资免于以要约方式收购公司股份的议案》网络投票表决序号为14
15、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事项的议案》网络投票表决序号为15 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-04 |
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| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2008-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年年度董事会工作报告
2、公司独立董事2007 年年度述职报告
3、审议公司2007 年年度监事会工作报告
4、审议公司2007 年年度财务决算报告
5、审议2007 年年度利润分配预案
6、审议公司关于续聘会计师事务所议案
7、审议公司2007 年年度报告及摘要
8、审议《上海海鸟企业发展股份有限公司独立董事工作制度》
9、审议关于公司增补董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-09 |
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| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2007-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度利润分配预案；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度报告正文及摘要；
6、审议关于《续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-30 |
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| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2007-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司上海海鸟建设开发有限公司3000万元借款(借新还旧)提供连带责任担保及股权质押担保的议案》
2、审议《关于为控股子公司上海海鸟房地产开发有限公司1250万元以内的借款(借新还旧)提供连带责任担保的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-31 |
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| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2006-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《为海鸟房产在兴业银行上海分行的1300万元以内续借的借款继续担保的议案》；
2、《董事会议事规则（2006年修订本）》；
3、《股东大会议事规则（2006年修订本）》；
4、《监事会议事规则（2006年修订本）》；
5、修改《公司章程》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-20 |
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| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2006-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司海鸟建设3300万元借款展期提供连带责任担保以及股权质押担保的议案》；
2、审议《关于为控股子公司海鸟房产1300万元借款提供连带责任担保的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-01 |
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| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2006-06-01 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议：《上海海鸟企业发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
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| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告
2、公司2005年度财务决算报告
3、公司2005年度报告正文及摘要
4、公司2005年度利润分配预案
5、公司2005年度监事会工作报告
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-03-15 |
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| 公司名称 | 富控互动 |
| 公告日期 | 2005-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举产生新的董事弥补董事会缺额
2、选举曹荣妹女士担任公司监事
3、通报公司职工代表监事邵鸥女士辞去监事之职事宜。 |
| 审议内容 | |
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