| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年年度报告》全文及摘要
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2023年度利润分配预案》
6 《公司2024年度财务预算报告》
7 《公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》
8 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告》全文及摘要
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《公司2023年度财务预算报告》
7 《关于提名龚虹嘉先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
8 《关于提名WANGHONGQI（王洪琦）先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
9 《关于提名王勇先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
10 《关于提名吴珊女士为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
11 《关于提名李旭先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
12 《关于提名李海滨先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
13 《关于提名裴端卿先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
14 《关于提名侯欣一先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
15 《关于提名罗明生先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
16 《关于提名王岩先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》
17 《关于提名李心童先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》
18 《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2022-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》
2 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告》全文及摘要
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《公司2022年度财务预算报告》
7 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
8 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
9 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补龚虹嘉先生为公司十届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告》全文及摘要
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《公司2021年度财务预算报告》
7 《关于部分募投项目实施方式变更的议案》
8 《关于增补王学海先生为公司第十届董事会董事的议案》
9 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整独立董事津贴的议案》
2 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
3 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年年度报告》全文及摘要
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《公司2020年度财务预算报告》
7 《关于提名龚虹嘉先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》
8 《关于提名李德福先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》
9 《关于提名王勇先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》
10 《关于提名李旭先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》
11 《关于提名吴珊女士为公司第十届董事会董事候选人的议案》
12 《关于提名李海滨先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》
13 《关于提名陈敏女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
14 《关于提名裴端卿先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
15 《关于提名侯欣一先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
16 《关于提名韩月娥女士为公司第十届监事会监事候选人的议案》
17 《关于提名黄越佳女士为公司第十届监事会监事候选人的议案》
18 审议《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
19 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
20 《关于收购参股子公司北京中源维康基因科技有限公司部分股东股权的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2020-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于美国子公司参与投资设立合伙企业的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于改聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
2 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告》全文及摘要
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《公司2019年度财务预算报告》
7 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2019-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司2018年审计费用的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2019-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于同意子公司北京傲锐东源生物科技有限公司参与无锡产权交易所无锡傲锐东源生物科技有限公司24.14%股权摘牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2018-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于延长公司募集配套资金决议有效期的议案》
3 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次募集配套资金相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权涉及诉讼进行和解的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2018-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事的议案》
2 《关于增补吴珊女士为公司第九届董事会董事的议案》
3 《关于增补李旭先生为公司第九届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司与天津市红磡物业经营管理有限公司签署物业服务委托合同暨关联交易的议案》
2 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年年度报告》全文及摘要
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2018年度财务预算报告》
6 《公司2017年度利润分配预案》
7 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于计提资产减值准备的议案》
9 《关于子公司和泽生物科技有限公司转让北京三有利和泽生物科技有限公司15.18%股权的议案》
10 《公司2018年度预计担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让北京泛生子基因科技有限公司6.483%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2018-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次发行股份购买资产的方案
2.02 标的资产
2.03 本次发行股份购买资产的审计、评估基准日为2017年8月31日
2.04 标的资产的定价方式、定价依据和交易价格
2.05 发行股份的种类和面值
2.06 发行方式及发行对象
2.07 定价基准日、定价依据及发行价格
2.08 发行股份数量
2.09 上市地点
2.10 本次发行股份锁定期
2.11 利润补偿承诺
2.12 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.13 人员安置
2.14 上市公司滚存未分配利润安排
2.15 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.16 决议的有效期
2.17 发行股份募集配套资金的方案
2.18 发行种类和面值
2.19 发行方式及发行对象
2.20 定价基准日、发行价格
2.21 发行数量
2.22 发行股份的锁定期
2.23 上市地点
2.24 上市公司滚存未分配利润安排
2.25 配套募集资金用途
2.26 决议的有效期
3 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
4 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6 《关于本次交易构成关联交易的议案》
7 《关于<中源协和细胞基因工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8 《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
9 《关于签署附生效条件的<利润补偿协议>的议案》
10 《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
11 审议通过《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
12 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告等文件的议案》
13 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》
15 《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
17 《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及相关人员承诺的议案》
18 《中源协和细胞基因工程股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》
19 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2018-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补韩月娥女士为公司第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2017年度预计担保额度的议案》
2《关于<回购股份方案>的议案》
3《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2017-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会换届选举的议案》
2 《关于提名李德福先生为公司第九届董事会董事的议案》
3 《关于提名王勇先生为公司第九届董事会董事的议案》
4 《关于提名曲万成先生为公司第九届董事会董事的议案》
5 《关于提名庞世耀先生为公司第九届董事会董事的议案》
6 《关于提名师鸿翔先生为公司第九届董事会董事的议案》
7 《关于提名李海滨先生为公司第九届董事会董事的议案》
8 《关于提名陈敏女士为公司第九届董事会独立董事的议案》
9 《关于提名张平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
10 《关于提名刘文君女士为公司第九届董事会独立董事的议案》
11 《关于公司监事会换届选举的议案》
12 《关于提名王岩先生为公司第九届监事会监事的议案》
13 《关于提名田耀宗先生为公司第九届监事会监事的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
16 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
18 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
19 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年年度报告》全文及摘要
2《公司2016年度董事会工作报告》
3《公司2016年度监事会工作报告》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2017年度财务预算报告》
6《公司2016年度利润分配预案》
7《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于重大资产重组继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司协和干细胞基因工程有限公司收购协和华东干细胞基因工程有限公司52.60%股权暨关联交易的议案》
2《关于子公司协和干细胞基因工程有限公司向银行申请贷款的议案》
3《关于为子公司协和干细胞基因工程有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于增补刘文君女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
2.《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额转让、天津开发区德源投资发展有限公司、永泰红磡控股集团有限公司为公司提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2015年年度报告》全文及摘要
2 《公司2015年度董事会工作报告》
3 《公司2015年度监事会工作报告》
4 《公司2015年度财务决算报告》
5 《公司2016年度财务预算报告》
6 《公司2015年度利润分配预案》
7 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
8 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2《关于<第一期员工持股计划管理办法(草案)>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2016-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-23 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2015-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让控股子公司90%股权暨关联交易的议案》
2 《关于收购天津鸿港投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补王岩先生为公司第八届监事会监事的议案》
2 《关于申请发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-12 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2015-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于授权公司经营层择机设立海外并购基金的议案》
2《关于公司为拟设海外并购基金夹层资金提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年年度报告》全文及摘要
2 《公司2014年度董事会工作报告》
3 《公司2014年度监事会工作报告》
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《公司2015年度财务预算报告》
6 《公司2014年度利润分配预案》
7 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-06 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2015-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对外投资暨关联交易的议案
2、关于增补王辉先生为公司第八届董事会董事的议案
3、关于增补曾雪云女士为公司第八届董事会独立董事的议案
4、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-16 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2014-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司与佛山市顺德区经济和科技促进局及佛山市顺德区同天信息科技有限公司签署<关于中源协和（南方）细胞基因工程产业化基地之战略框架合作协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-15 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2014-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制定<内部问责制度>的议案》；
2、《关于调整闲置资金现金管理计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-23 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2014-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于设立并购基金的议案》；
2、《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-29 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2014-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《中源协和干细胞生物工程股份公司2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。
1.1激励对象；
1.2限制性股票的种类、来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序；
1.4限制性股票授予的条件和程序；
1.5限制性股票解锁的条件和程序；
1.6公司与激励对象的权利和义务；
1.7激励计划的变更和终止；
1.8激励计划的调整和程序；
1.9会计处理与业绩影响。
2、《中源协和干细胞生物工程股份公司2014年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-16 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2014-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于提名李德福先生为公司第八届董事会董事的议案》；
3、《关于提名王勇先生为公司第八届董事会董事的议案》；
4、《关于提名魏松先生为公司第八届董事会董事的议案》；
5、《关于提名庞世耀先生为公司第八届董事会董事的议案》；
6、《关于提名吴明远先生为公司第八届董事会董事的议案》；
7、《关于提名陈晓红女士为公司第八届董事会董事的议案》；
8、《关于提名刘晓程先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
9、《关于提名贾祥玉先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
10、《关于提名严仁忠先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
11、《关于公司监事会换届选举的议案》；
12、《关于提名韩月娥女士为公司第八届监事会监事的议案》；
13、《关于提名田耀宗先生为公司第八届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-01 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2014-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-07 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2014-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告》全文及摘要；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-23 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2014-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；
（1）交易方案；
（2）标的资产；
（3）标的资产的价格；
（4）期间损益的归属；
（5）发行股份的类型和面值；
（6）发行对象及认购方式；
（7）发行股份定价基准日和发行价格；
（8）发行数量；
（9）发行股份锁定期安排；
（10）上市地点；
（11）募集资金金额及用途；
（12）本次交易前滚存未分配利润的安排；
（13）业绩承诺。
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》；
4、《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》；
5、《关于<中源协和干细胞生物工程股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》；
7、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>、<股份认购协议>的议案》以及《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>、<业绩补偿补充协议>和<股份认购补充协议>的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-22 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2014-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购协和干细胞基因工程有限公司33%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2014-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补李德福先生为公司第七届董事会董事的议案》；
2、审议《关于增补韩月娥女士为公司第七届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-31 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2013-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司2012年第二次非公开发行股票发行决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期的议案》；
3、审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2013-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补张文革先生为公司第七届董事会董事的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年年度报告》全文及摘要；
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于批准公司与天津开发区德源投资发展有限公司签订<借款合同>补充协议书的关联交易议案》；
9、审议《关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-04 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2012-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司2012年度审计机构的议案》；
2、审议《关于子公司和泽生物科技有限公司签订<房屋租赁合同>关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2012-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票种类；
2.2每股面值；
2.3发行数量；
2.4发行方式；
2.5发行对象及认购方式；
2.6限售期；
2.7定价基准日；
2.8发行价格及定价原则；
2.9募集资金用途和数额；
2.10滚存利润分配方案；
2.11发行决议有效期；
2.12上市地点；
3、审议《关于公司2012年度第二次非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于批准公司与天津开发区德源投资发展有限公司签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》；
6、审议《关于建立募集资金专项存储账户的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2012-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止公司2012年度非公开发行股票方案及其相关事项的议案》；
2、审议《关于批准公司与天津开发区德源投资发展有限公司签订<股份认购合同之解除协议>的议案》；
3、审议《关于批准公司与天津藤洲生命科技投资有限公司签订关于收购和泽生物科技有限公司49%股权之<股权转让合同之解除协议>的议案》；
4、审议《关于对子公司和泽生物科技有限公司进行增资的议案》
5、审议《关于向公司控股股东天津开发区德源投资发展有限公司借款的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年年度报告》全文及摘要；
2、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资建设国家干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》；
8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-31 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2012-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止公司2011年度非公开发行股票方案及其相关事项的议案》；
2、审议《关于批准公司与天津藤洲生命科技投资有限公司及师鸿翔签订<股权转让合同之解除协议>的议案》；
3、审议《关于批准公司与天津赛恩投资集团有限公司签订<股份认购合同之解除协议>的议案》；
4、审议《关于收购和泽生物科技有限公司51%股权的议案》；
5、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
6、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
7、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
8、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
9、审议《关于批准公司与天津开发区德源投资发展有限公司签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》；
10、审议《关于批准公司与天津藤洲生命科技投资有限公司签订附生效条件的<关于收购和泽生物科技有限公司49%股权之股权转让合同>的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2011-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于提名王勇先生为公司第七届董事会董事的议案》；
2、《关于提名韩月娥女士为公司第七届董事会董事的议案》；
3、《关于提名曹海峰先生为公司第七届董事会董事的议案》；
4、《关于提名孙学亮先生为公司第七届董事会董事的议案》；
5、《关于提名陈晓红女士为公司第七届董事会董事的议案》；
6、《关于提名邱立成先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；
7、《关于提名严仁忠先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；
8、《关于提名刘晓程先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；
9、《关于提名贾祥玉先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；
10、《关于公司监事会换届选举的议案》；
11、《关于提名崔晶雪先生为公司第七届监事会监事的议案》；
12、《关于提名温健女士为公司第七届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010 年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、逐项审议《公司非公开发行A 股股票方案的议案》；
3、审议《公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
5、审议《关于批准公司与天津赛恩投资集团有限公司签订的〈股份认购合同〉的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的议案》；
7、审议《关于批准公司与天津藤洲生命科技投资有限公司及师鸿翔签订的<股权转让合同>的议案》；
8、审议《关于增补严仁忠为公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2010-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度财务审计机构的议案》；
2、《公司董监事津贴方案》；
3、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2010-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年年度报告及摘要》；
2、审议《2009 年年度董事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度监事会工作报告》；
4、审议《2009 年年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年年度利润分配方案》；
6、审议《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司章程的议案》；
7、审议《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司股东大会议事规则的议案》；
8、审议《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司董事会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司监事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司独立董事工作制度的议案》；
11、审议《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司募集资金管理制度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2009-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ○ 1 关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务报表审计机构的议案。
○ 2 关于推举刘卫东先生为公司六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2009-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于推举殷卫国先生为六届董事会董事的议案
2、关于推举曹海峰先生为六届董事会董事的议案
3、关于推举孙学亮先生为六届董事会董事的议案
4、关于核销中源协和干细胞生物工程股份公司对上海望春花平绒制品有限公司等公司的债权的议案。
5、关于中源协和干细胞生物工程股份公司与上海望春花实业有限公司及其关联企业的债权债务处理事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008年年度报告及摘要》；
2、审议《2008年年度董事会工作报告》；
3、审议《2008年年度监事会工作报告》；
4、审议《2008年年度财务决算报告》；
5、审议《2008年年度利润分配方案》；
6、审议《中源协和干细胞生物工程股份公司章程修正案》；
7、审议关于聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，并支付40万元审计费用的议案；
8、审议关于增补王勇先生为六届董事会董事的议案。
9、审议关于增补宋国武先生为六届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2008-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于“下属控股子公司协和干细胞基因工程有限公司及参股公司协和华东干细胞基因工程有限公司与北方国际信托投资股份有限公司签订4000万信托贷款协议”的议案；
2、审议关于“将公司的名称变更为中源协和干细胞生物工程股份公司，注册地变更至天津市”的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-16 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2008-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 选举何平为公司第六届董事会董事
2、 选举熊俊为公司第六届董事会董事
3、 选举韩月娥为公司第六届董事会董事
4、 选举海涛为公司第六届董事会董事
5、 选举郑国臣为公司第六届董事会董事
6、 选举王建明为公司第六届董事会董事
7、 选举邱立成为公司第六届董事会独立董事
8、 选举王凤洲为公司第六届董事会独立董事
9、 选举王绍凯为公司第六届董事会独立董事
10、选举温健为公司第六届监事会监事
11、选举崔晶雪为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-14 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2008-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《上海望春花（集团）股份有限公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《上海望春花（集团）股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-30 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于《2007 年年度报告及摘要》的议案
2. 关于《2007 年度董事会工作报告》的议案
3. 关于《2007 年度监事会工作报告》的议案
4. 关于《2007 年度财务决算报告》的议案
5. 关于《2007 年度利润分配方案》的议案
6. 关于《上海望春花（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的议案
7. 关于修改《上海望春花（集团）股份有限公司章程》部分条款的议案
8、关于修改《上海望春花（集团）股份有限公司章程》部分条款的议案
9. 关于修改《上海望春花（集团）股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案
10. 关于修改《上海望春花（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案
11.关于《上海望春花（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12.关于修改《上海望春花（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案
13.关于聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2007 年度、2008 年财务审计机构并每年支付40 万元审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-27 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2007-06-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2006年工作报告
2、公司监事会2006年度工作报告
3、公司2006年度报告及摘要
4、公司2006年度财务决算报告
5、公司2006年度利润分配及资本公积转增议案
6、关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构并支付其40万元报酬的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-09 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2007-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 本公司关于更换上海望春花（集团）股份有限公司部分董事及监事的提案。
1、审议关于罢免陈照、傅金国、王相东、周金梅、汤曙东、章程等六人担任的上市公司董事职务；
2、审议关于补选韩月娥、仇志根、温建、何平、熊俊、包立杰等六人为上市公司董事；
3、审议关于罢免徐向军、叶敏等二人担任的上市公司监事职务；
4、审议关于补选孙岩、崔晶雪为上市公司监事。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-04 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2006-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《上海望春花（集团）股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
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| 公司名称 | 中源协和 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会报告；
2、审议公司2005年度监事会报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配议案与实施资本公积转增股本的议案；
5、审议关于公司2005年度特别计提资产减值准备的议案；
6、审议关于公司2005年度报告全文及摘要的议案；
7、审议关于聘用福建闽都有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案；
8、审议关于公司2006年度董事、监事职务津贴的议案；
9、审议关于公司土地动迁相关协议的议案；
10、审议关于公司职工劳动关系处置方案的议案；
11、免去韩旭东、兰宝石、舒丹、马龙宝、柴新宇等五位同志董事会董事职务；
12、免去陈学艺、徐勇两位同志监事会监事职务；
13、推荐陈照、傅金国、周金梅、汤曙东、章程为上海望春花（集团）股份有限公司董事会董事候选人；
14、推荐叶敏、徐向军为上海望春花（集团）股份有限公司监事会监事候选人。 |
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