| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年年度报告全文及摘要
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度利润分配方案
5 公司独立董事2023年度述职报告
6 公司2023年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2023年度审计机构的议案
2 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 张宁
1.02 魏一
1.03 陈红艳
1.04 陈鹏
2.00 关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 梁上坤
2.02 王跃生
3.00 关于换届选举公司第十届监事会监事的议案
3.01 李慧
3.02 何佳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 张宁
1.02 魏一
1.03 陈红艳
1.04 陈鹏
2.00 关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 刘红霞
2.02 王跃生
3.00 关于换届选举公司第十届监事会监事的议案
3.01 李慧
3.02 何佳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告全文及摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配方案
6 公司独立董事2022年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 调整公司第九届董事会成员的议案
1.01 张宁
1.02 陈鹏 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 调整公司第九届监事会成员的议案
1.01 李慧 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告全文及摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配方案
6 公司独立董事2021年度述职报告
7 公司会计估计变更的议案
8 公司会计差错更正的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告全文及摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配方案
6 公司独立董事2021年度述职报告
7 公司会计估计变更的议案
8 公司前期会计差错更正的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告全文及摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配方案
6 公司独立董事2020年度述职报告
7 续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2020-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2020-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 牟柏强
1.02 魏一
1.03 陈红艳
1.04 胡俊鹏
2.00 关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 曹红文
2.02 王扬
3.00 关于换届选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 陈鹏
3.02 何佳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告全文及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配方案
6 公司独立董事2019年度述职报告
7 续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告全文及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 公司独立董事2018年度述职报告
7 续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 胡俊鹏 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告全文及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 公司独立董事2017年度述职报告
7 续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
8 修订《公司章程》的议案
9.00 选举公司第八届董事会非独立董事的议案
9.01 周淡念
10.00 选举公司第八届董事会独立董事的议案
10.01 曹红文
10.02 王扬
11.00 选举公司第八届监事会监事的议案
11.01 陈红艳 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对外投资及资产处置授权的议案
2 关于公司向银行等机构融资授权的议案
3 关于公司与关联方关联交易授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2017-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 刘社梅
1.02 沈加沐
1.03 王兆彤
1.04 詹爱民
2.00 关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案 应
2.01 马志辉
2.02 吴会平
3.00 关于换届选举公司第八届监事会监事的议案
3.01 童晓俐
3.02 唐素青 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年年度报告全文及摘要
4 公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
5 公司2016年度利润分配方案
6 公司独立董事2016年度述职报告
7 续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
8 关于向银行等机构融资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年年度报告全文及摘要
4、公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
5、公司2015年度利润分配方案
6、公司独立董事2015年度述职报告
7、续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度的审计机构的议案
8、转让深圳晸信100%股权的议案
9、关于与关联方借贷及共同投资等关联交易的议案
10、关于向金融机构融资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2015-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度报告全文及摘要
4 公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
5 公司2014年度利润分配方案
6 公司独立董事2014年度述职报告
7 续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度的审计机构的议案
8 公司董事会延期换届选举的议案
9 公司监事会延期换届选举的议案
10 公司所持北京中投视讯文化传媒股份有限公司股份剥离方案的议案
11 关于提请股东大会授权公司利用闲置资金委托理财及进行国债逆回购的议案
12 关于设立同达广电产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司符合非公开发行股票有关条件的议案
2 《公司非公开发行股票方案》的议案
2.01 发行股票类型
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 股份锁定期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 《公司非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案
4 《上海同达创业投资股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告（修订版）》的议案
5 公司与信达投资有限公司签订《股份认购协议》暨关联交易的议案
6 公司与海南建信投资管理股份有限公司签订《股份认购协议》暨关联交易的议案
7 公司与其他对象签订《股份认购协议》的议案
8 关于Golden Benefit Technology Limited（金益科技有限公司，简称“香港金益”）通过认购公司非公开发行A股股票方式对公司进行战略投资等相关事宜的议案
9 关于签署《北京视博数字电视科技有限公司之股权收购协议》及其补充协议的议案
10 关于签署《北京视博数字电视科技有限公司股权收购之利润补偿协议》及其补充协议的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次非公开发行股票募集资金相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
14 关于修订公司章程的议案
15 关于制定《公司章程修正案（草案）》的议案
16 关于制定《上海同达创业投资股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案
17 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
18 关于制定公司《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2014-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）公司2013年度董事会工作报告；
（二）公司2013年度监事会工作报告；
（三）公司2013年年度报告全文及摘要；
（四）公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告；
（五）公司2013年度利润分配方案；
（六）公司独立董事2013年度述职报告；
（七）修订《公司章程》部分条款的议案；
（八）续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2013-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）公司2012年度董事会工作报告；
（二）公司2012年度监事会工作报告；
（三）公司2012年年度报告及摘要；
（四）公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告；
（五）公司2012年度利润分配方案；
（六）公司独立董事2012年度述职报告；
（七）修订《公司章程》部分条款的议案；
（八）修订《公司章程》中经营范围有关条款的议案；
（九）续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2012-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议公司2011年度董事会工作报告；
(2)、审议公司2011年度监事会工作报告；
(3)、审议公司2011年年度报告及摘要；
(4)、 审议公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告；
(5)、审议公司2011年度利润分配预案；
(6)、审议公司续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案；
（7）审议公司独立董事2011年度述职报告；
（8）审议调整公司独立董事津贴的议案；
（9）审议公司董事会换届选举的议案；
（10）审议公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2011-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司购买首泰金信股权投资基金的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2011-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议公司2010年度董事会工作报告；
(2)、审议公司2010年度监事会工作报告；
(3)、审议公司2010年年度报告及摘要；
(4)、 审议公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告；
(5)、审议公司2010年度利润分配预案；
(6)、审议公司续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案；
(7)、审议调整公司董事会成员的议案。
（8）、审议修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议公司2009年度董事会工作报告；
(2)、审议公司2009年度监事会工作报告；
(3)、审议公司2009年年度报告全文及摘要；
(4)、 审议公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告；
(5)、审议公司2009年度利润分配及公积金转增股本的议案；
(6)、审议公司续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2010年度审计单位的议案；
(7)、审议调整公司董事会成员的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2009-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议公司2008 年度董事会工作报告；
(2)、审议公司2008 年度监事会工作报告；
(3)、审议公司2008 年度利润及利润分配方案；
(4)、审议公司第六届董事会、监事会候选人事宜；
(5)、审议公司转让持有的泰州同达有线数字网络有限公司49%股权事宜；
(6)、审议公司聘任深圳市鹏城会计师事务所为公司2009 年度审计单位事宜；
(7)、审议修改公司《章程》事宜。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议公司2007 年度董事会工作报告的议案；
⑵审议公司2007 年度监事会工作报告的议案；
⑶审议公司2007 年度财务报告及利润分配方案的议案；
⑷审议公司聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2008 年度审计单位的议案；
⑸审议公司成立董事会专门委员会的议案；
⑹审议公司《独立董事工作制度》的议案；
⑺审议公司《募集资金管理制度》的议案；
⑻审议公司《关联交易管理制度》的议案；
⑼审议公司调整独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议公司2006年度董事会工作报告的议案；
(2)审议公司2006年度监事会工作报告的议案；
(3)审议公司2006年度财务报告及利润分配方案的议案；
(4)审议公司聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度审计单位的议案；
(5)审议公司更换独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2006-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议公司拟出资700万元受让上海立人投资管理股份有限公司持有的海南万立达实业有限公司15%股份，拟出资700万元受让海南万泉热带农业投资有限公司持有的海南万立达实业有限公司15%股份，即合计拟出资1400万元受让海南万立达实业有限公司30%股权事宜。
(2)、审议聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度审计单位的事宜。
|
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议公司2005年度董事会工作报告；
(2)、审议公司2005年度监事会工作报告；
(3)、审议公司2005年度利润及利润分配方案；
(4)、审议公司第五届董事会、监事会候选人事宜；
(5)、审议公司受让大地发行中心拥有的上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司31％股权事宜；
(6)、审议公司聘任北京兴华会计师事务所为公司2006年度审计单位事宜；
(7)、审议公司《股东大会议事规则》修订事宜；
(8)、审议公司《董事会议事规则》修订事宜；
(9)、审议公司《监事会议事规则》修订事宜；
(10)、审议修改公司《章程》事宜。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-13 |
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| 公司名称 | 同达创业 |
| 公告日期 | 2006-03-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为上海同达创业投资股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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