| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
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| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司关于2021年度利润分配的预案
6 公司关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务和内控审计机构的议案
7 公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8 公司关于2021年度支付审计机构审计报酬的议案
9 公司关于2021年度计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
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| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司关于2020年度利润分配的预案
6 公司关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务和内控审计机构的议案
7 公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8 公司关于2020年度支付审计机构审计报酬的议案
9 公司关于2020年度计提资产减值准备的议案
10 公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
11 公司关于制订《关联交易制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司关于2019年度财务决算的报告
5 公司关于2019年度利润分配的预案
6 公司关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务和内控审计机构的议案
7 公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8.00 公司关于调整董事会成员的议案
8.01 董事候选人汪丽薇
9 公司关于2019年度计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-12 |
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| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2019-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于会计师事务所变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
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| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司关于2018年度财务决算的报告
5 公司关于2018年度利润分配的预案
6 公司关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务和内控审计机构的议案
7 关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案
8 公司关于2018年度计提资产减值准备的议案
9 公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
12 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
13 关于修订《公司独立董事制度》部分条款的议案
14.00 公司关于调整董事会成员的议案
14.01 董事候选人张亿博
14.02 董事候选人张勇 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
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| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司关于2017年度财务决算的报告
5 公司关于2017年度利润分配的预案
6.00 公司关于董事会换届选举的议案
6.01 董事候选人谢鹏
6.02 董事候选人纪学锋
6.03 董事候选人尉吉军
6.04 董事候选人许鹿鹏
6.05 董事候选人王新春
6.06 董事候选人赵亚军
6.07 独立董事候选人张华峰
6.08 独立董事候选人刘继通
6.09 独立董事候选人李凡
7.00 公司关于监事会换届选举的议案
7.01 监事候选人秦红兵
7.02 监事候选人腾飞
8 公司关于董事津贴发放的议案
9 公司关于独立董事津贴发放的议案
10 公司关于监事津贴发放的议案
11 公司关于会计师事务所变更的议案
12 关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案
13 公司关于2017年度计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
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| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年年度报告
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司关于2016年度财务决算的报告
5 公司关于2016年度利润分配的预案
6.00 公司关于调整董事会成员的议案
6.01 董事候选人谢鹏
6.02 董事候选人尉吉军
6.03 董事候选人许鹿鹏
6.04 独立董事候选人李凡
7 公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
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| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司关于拟转让持有的苏州游视网络科技有限公司重组后相关公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
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| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年年度报告
2、公司2015年度董事会工作报告
3、公司2015年度监事会工作报告
4、公司关于2015年度财务决算的报告
5、公司关于2015年度利润分配的预案
6.00、公司关于调整董事会成员的议案
6.01、董事候选人王新春
6.02、董事候选人吴烨
7、公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-26 |
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| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2015-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于符合重大资产重组条件的议案
2 公司关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3 公司关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
4.00 公司关于本次重大资产出售暨关联交易的议案
4.01 交易对方
4.02 标的资产
4.03 交易价格及定价依据
4.04 过渡期间损益
4.05 债权债务处置
4.06 员工安置
4.07 违约责任
4.08 决议有效期
5 公司关于签订附条件生效的《上海游久游戏股份有限公司与天天科技有限公司之资产出售协议》的议案
6 公司关于《上海游久游戏股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
7 公司董事会关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
8 公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案
9 公司关于批准本次重大资产出售的审计报告及评估报告的议案
10 公司关于批准本次重大资产出售的备考财务报表审阅报告的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-06 |
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| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2015-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2014年年度报告及报告摘要
2 审议公司2014年度董事会工作报告
3 审议公司2014年度监事会工作报告
4 审议公司关于2014年度财务决算的报告
5 审议公司关于2014年度利润分配的预案
6 审议公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-05 |
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| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2015-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司关于董事会换届选举的议案
1.01董事候选人肖勇
1.02董事候选人许汉章
1.03董事候选人张亮
1.04董事候选人刘玉梁
1.05董事候选人刘亮
1.06董事候选人李建春
1.07独立董事候选人伍爱群
1.08独立董事候选人张华峰
1.09独立董事候选人刘继通
2.审议公司关于监事会换届选举的议案
2.01监事候选人秦红兵
2.02监事候选人腾飞
3.审议公司关于董事津贴发放的议案
4.审议公司关于监事津贴发放的议案
5.审议公司关于独立董事津贴发放的议案
6.审议公司关于变更公司名称及经营范围的议案
7.审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
8.审议关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-04 |
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| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2014-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议公司2013年年度报告及报告摘要
2审议公司2013年度董事会工作报告
3审议公司2013年度监事会工作报告
4审议公司关于2013年度财务决算和2014年度财务预算的报告
5审议公司关于2013年度利润分配的预案
6审议公司关于变更会计师事务所的议案
7审议公司关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务和内控审计机构的议案
8审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
9审议公司关于符合重大资产重组条件的议案
10审议公司关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
11审议公司关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12审议公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
13审议公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
14审议公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
14.1交易对方
14.2标的资产
14.3标的资产的价格及定价依据
14.4期间损益归属
14.5发行股票的种类和面值
14.6发行方式、发行对象及认购方式
14.7发行股份的定价原则及发行价格
14.8发行数量
14.9滚存未分配利润的安排
14.10锁定期安排
14.11拟上市地点
14.12标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
14.13募集配套资金用途
14.14决议有效期
15审议公司关于本次向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
16审议公司关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《股份认购协议》的议案
17审议公司关于发行股份及支付现金购买资产盈利补偿的议案
18审议公司关于聘请中介机构为本次重大资产重组提供服务的议案
19审议关于《上海爱使股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
20审议关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案
21审议关于批准《备考合并财务报表及审计报告》及《备考合并盈利预测审核报告》的议案
22审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
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| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年年度报告及报告摘要
2、公司2012年度董事会工作报告
3、公司2012年度监事会工作报告
4、公司关于2012年度财务决算的报告
5、公司关于2012年度利润分配的预案
6、公司关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2012-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于拟发行公司债券的议案；
（1）公司关于符合发行公司债券条件的议案；
（2）公司关于拟公开发行2012年公司债券的议案；
（3）关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案。
2、公司关于变更会计师事务所的议案；
3、公司关于出售所持有的天津鑫宇高速公路有限责任公司49%全部股权的议案；
4、公司关于修订《公司章程》部分条款的议案；
5、公司关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；
6、公司关于修订《公司独立董事制度》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)公司2011 年年度报告及报告摘要；
(2)公司2011 年度董事会工作报告；
(3)公司2011 年度监事会工作报告；
(4)关于公司2011 年度财务决算的报告；
(5)关于公司2011 年度利润分配的预案；
(6)关于公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案；
(7)关于公司董事会成员变动的议案；
(8)关于公司拟发行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2011-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)公司2010 年年度报告及报告摘要；
(2)公司2010 年度董事会工作报告；
(3)公司2010 年度监事会工作报告；
(4)关于公司2010 年度财务决算的报告；
(5)关于公司2010 年度利润分配的预案；
(6)关于公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案；
(7)关于修改公司章程部分条款的议案；
(8)关于公司董事会换届选举的议案；
(9)关于公司监事会换届选举的议案；
(10)关于公司董事、监事津贴发放的议案;
(11)关于公司独立董事津贴发放的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)公司2009年年度报告及报告摘要；
(2)公司2009年度董事会工作报告；
(3)公司2009年度监事会工作报告；
(4)关于公司2009年度财务决算的报告；
(5)关于公司2009年度利润分配的预案；
(6)关于公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案；
(7)关于修改公司章程部分条款的议案；
(8)关于增补公司监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司2008 年年度报告及报告摘要；
2.审议公司2008 年度董事会工作报告；
3.审议公司2008 年度监事会工作报告；
4.审议关于公司2008 年度财务决算的报告；
5.审议关于公司2008 年度利润分配的预案；
6.审议关于公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案；
7.审议关于修改公司章程部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2008-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司关于发行公司债券的议案；
1.1 发行规模
1.2 向公司股东配售安排
1.3 债券期限
1.4 募集资金用途
1.5 决议有效期
1.6 授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜
2.审议关于修改公司章程部分条款的议案；
3.审议关于子公司山东泰山能源有限责任公司出让两家子公司全部股权的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2008-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司2007年年度报告及报告摘要；
2.审议公司2007年度董事会工作报告；
3.审议公司2007年度监事会工作报告；
4.审议关于公司2007年度财务决算的报告；
5.审议关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增的预案；
6.审议关于公司董事会换届选举的议案；
7.审议关于公司监事会换届选举的议案；
8.审议关于公司董事、监事津贴发放的议案；
9.审议关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案；
10.审议关于公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司拟受让内蒙古荣联投资发展有限责任公司50.6%股权的议案；
11.审议关于公司为控股子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司提供续保的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2007-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于公司拟出售爱使商厦项目的议案；
(2)审议关于公司拟出售八家油气站公司全部股权的议案；
(3)审议关于公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司拟安排信托融资的议案；
(4)审议关于公司为内蒙古西水创业股份有限公司提供反担保的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2007-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于公司为包头华资实业股份有限公司提供担保的议案；
(2)审议关于公司为上海怡达科技投资有限责任公司续保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2007-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议公司2006年年度报告及报告摘要；
(2)审议公司2006年度董事会工作报告；
(3)审议公司2006年度监事会工作报告；
(4)审议公司2006年度独立董事述职报告；
(5)审议关于公司2006年度财务决算的报告；
(6)审议关于公司2006年度利润分配的预案；
(7)审议关于公司董事会成员调整的议案；
提名肖勇先生为公司第七届董事会董事候选人。
(8)审议关于公司董事、监事津贴发放的议案；
(9)审议关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案。
10.审议关于公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议公司2005年度董事会工作报告；
(2)审议公司2005年度监事会工作报告；
(3)审议关于公司2005年度财务决算的报告；
(4)审议关于公司2005年度利润分配的预案；
(5)审议关于修改《公司章程》的议案；
(6)审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
(7)审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
(8)审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
(9)审议关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2005-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 域潇稀土 |
| 公告日期 | 2004-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于公司为控股子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司拟安排信托融资的议案。
(2)关于调整公司董事会成员的议案
提名刘玉梁先生为公司第六届董事会董事候选人。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配