| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告及报告摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配方案
6 关于确定公司对外担保额度授权的议案
7 关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案
8 关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
9 关于公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
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| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟申报发行债务类融资产品的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会独立董事津贴的议案
2 关于修订《信达地产股份有限公司募集资金管理办法》的议案
3.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案
3.01 石爱民
3.02 郭伟
3.03 任力
3.04 魏一
3.05 陈瑜
3.06 穆红波
3.07 梁志爱
4.00 关于董事会独立董事换届选举的议案
4.01 王扬
4.02 霍文营
4.03 卢太平
4.04 仲为国
5.00 关于监事会换届选举的议案
5.01 张伟
5.02 李娜 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告及报告摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配方案
6 关于确定公司对外担保额度授权的议案
7 关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案
8 关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
9 关于公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《信达地产股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《信达地产股份有限公司关联交易管理办法》的议案
3 关于修订《信达地产股份有限公司独立董事管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改选公司第十二届董事会非独立董事的议案
2 关于续聘2022年度审计机构及确定其审计费用的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告及报告摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配方案
6 关于确定公司对外担保额度授权的议案
7 关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案
8 关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
9 关于公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟发行债务类融资产品的议案
2.00 关于改选公司董事会部分非独立董事的议案
2.01 任力
2.02 魏一 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改选公司第十二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告及报告摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配方案
6 关于续聘2021年度审计机构及确定其审计费用的议案
7 关于确定公司对外担保额度授权的议案
8 关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案
9 关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
10 关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果的议案
11 关于修订公司《章程》的议案
12.00 关于增补及改选公司第十二届董事会部分非独立董事的议案
12.01 郭伟
12.02 穆红波 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 赵立民
1.02 郑奕
1.03 刘社梅
1.04 张宁
1.05 陈永照
1.06 梁志爱
2.00 关于董事会独立董事换届选举的议案
2.01 刘红霞
2.02 霍文营
2.03 卢太平
2.04 仲为国
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 叶方明
3.02 张伟
3.03 李娜 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改选公司第十一届监事会部分监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及其确定方式
2.04 发行方式
2.05 担保安排
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 募集资金用途
2.08 发行对象及向公司股东配售的安排
2.09 承销方式及流通安排
2.10 决议有效期
3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告及报告摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配方案
6 关于续聘2020年度审计机构及确定其审计费用的议案
7 关于确定公司对外担保额度授权的议案
8 关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案
9 关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2019-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为杭州信达奥体置业有限公司MU03地块项目融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为杭州信达奥体置业有限公司MU02地块项目申请融资提供担保的议案
2 关于拟发行超短期融资券、中期票据及债权融资计划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告及报告摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 关于续聘2019年度审计机构及确定其审计费用的议案
7 关于确定公司对外担保额度授权的议案
8 关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案
9 关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司《章程》的议案
2 关于修改公司独立董事制度的议案
3 关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案
4 关于增补公司第十一届董事会独立董事的议案
5 关于改选公司第十一届监事会部分监事的议案
6 关于增加2018年度公司审计费用的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长非公开发行公司债券方案决议有效期的议案
2 关于提请股东大会继续授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司《章程》并办理相关工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告及报告摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 关于续聘2018年度审计机构及确定其审计费用的议案
7 关于确定公司对外担保额度授权的议案
8 关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案
9 关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2018-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行种类和面值
2.03 发行对象及发行方式
2.04 发行股份购买资产的定价基准日、发行价格和定价方式
2.05 标的资产
2.06 交易价格
2.07 交易方式
2.08 发行股份购买资产的股份发行数量
2.09 锁定期安排
2.10 过渡期间损益安排
2.11 交割履行和违约责任
2.12 业绩承诺、补偿方案确定
2.13 上市地点
2.14 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案
2.15 本次交易决议的有效期
3 关于本次交易构成关联交易的议案
4 关于签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案
5 关于签订附生效条件的《盈利预测补偿补充协议》的议案
6 关于《信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
8 关于批准本次重大资产重组标的公司评估报告、审计报告、盈利预测审核报告和上市公司备考财务报表及其审阅报告的议案
9 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
12 关于聘请本次交易相关中介机构的议案
13 关于附条件豁免中国信达资产管理股份有限公司避免同业竞争承诺的议案
14 关于同意中国信达资产管理股份有限公司将淮矿地产有限责任公司60%股权由公司托管并签署股权托管协议的议案
15 关于《信达地产股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之房地产业务的自查报告》的议案
16 关于《信达地产股份有限公司股东分红回报规划(2018-2020)》的议案
17 关于《信达地产股份有限公司关于防范因本次重大资产重组事项摊薄即期回报的措施》及相关主体出具相关承诺的议案
18 关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案
2.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案
2.01 丁晓杰
2.02 惠新民
2.03 郑奕
2.04 刘社梅
2.05 张宁
2.06 梁志爱
3.00 关于董事会独立董事换届选举的议案
3.01 张圣平
3.02 刘红霞
3.03 徐斌
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 黄凯
4.02 王兴华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司重大资产重组继续停牌的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配方案
5关于续聘2017年度审计机构及确定其审计费用的议案
6关于确定公司对外担保额度的议案
7关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资等关联交易的议案
8关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
9关于申请基金投资额度授权的议案
10关于公司房地产业务的专项自查报告的议案
11关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案
12关于公司控股股东、实际控制人出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司修订非公开发行A股股票方案的议案
1.01发行数量和规模
1.02发行价格及定价原则
1.03本次非公开发行股票决议有效期
2关于公司修订非公开发行A股股票预案的议案
3关于公司修订股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2016-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
2关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案
3关于公司控股股东、实际控制人出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案
4关于改选公司第十届董事会部分董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2016-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2016-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01发行规模
2.02债券期限
2.03债券利率及其确定方式
2.04发行方式
2.05担保安排
2.06赎回条款或回售条款
2.07募集资金用途
2.08发行对象及向公司股东配售的安排
2.09承销方式及流通安排
2.10决议有效期
3关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配方案
5关于续聘2016年度审计机构及决定其审计费用的议案
6关于确定对外担保额度的议案
7关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、担保增信、资产收购和出售以及共同投资等关联交易的议案
8关于申请基金投资额度授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2015-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司房地产业务的专项自查报告的议案
2关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案
3关于公司控股股东、实际控制人出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增加基金投资额度授权的议案
2.00关于公司修订非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行数量和规模
2.02发行价格及定价原则
2.03本次非公开发行股票决议有效期
3关于公司修订非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司修订股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案
5关于公司修订《非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施方案》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改选公司独立董事的议案
2 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
3.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
3.01 发行规模
3.02 债券期限
3.03 债券利率及其确定方式
3.04 发行方式
3.05 担保安排
3.06 赎回条款或回售条款
3.07 募集资金用途
3.08 发行对象及向公司股东配售的安排
3.09 承销方式及上市安排
3.10 决议有效期
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
5 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
6.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
6.01 发行规模
6.02 债券期限
6.03 债券利率及其确定方式
6.04 发行方式
6.05 担保安排
6.06 赎回条款或回售条款
6.07 募集资金用途
6.08 发行对象及向公司股东配售的安排
6.09 承销方式及流通安排
6.10 决议有效期
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量和规模
2.04 发行对象
2.05 认购方式
2.06 发行价格及定价原则
2.07 限售期
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 上市地点
2.11 本次非公开发行股票决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案
7 关于公司修订募集资金管理办法的议案
8 关于公司制订《非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施方案》的议案
9 关于公司制订《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配方案
5 关于更换2015年度审计机构的议案
6 关于修订公司《章程》的议案
7 关于确定对外担保额度的议案
8 关于向信达投资有限公司及其关联方借款（担保）并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案
9 关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、担保增信、资产收购和出售以及共同投资等关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2014-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.采用累积投票制逐项审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1选举贾洪浩为公司第十届董事会董事；
1.2选举丁晓杰为公司第十届董事会董事；
1.3选举张载明为公司第十届董事会董事；
1.4选举刘社梅为公司第十届董事会董事；
1.5选举张宁为公司第十届董事会董事；
1.6选举梁志爱为公司第十届董事会董事；
1.7选举罗林为公司第十届董事会独立董事；
1.8选举霍文营为公司第十届董事会独立董事；
1.9选举张圣平为公司第十届董事会独立董事。
2.采用累积投票制逐项审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举黄凯为公司第十届监事会监事的议案；
2.2选举李黎明为公司第十届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2014-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于改选公司第九届监事会部分监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2013年度董事会工作报告》
（二）《公司2013年度监事会工作报告》
（三）《公司2013年度财务决算报告》
（四）《公司2013年度利润分配方案》
（五）《关于续聘2014年度审计机构及确定其审计费用的议案》
（六）《关于向信达投资有限公司及其关联方借款（担保）并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》
（七）《关于关联法人与公司进行债务重组、向公司提供委托贷款，并由公司为上述业务提供连带责任担保以及股权转让等暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2014-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于确定公司对外担保额度的议案》
（二）《关于改选公司第九届董事会部分董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2013-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司发行公司债券方案的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2013-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于增加公司对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2012年度董事会工作报告》
（二）《公司2012年度监事会工作报告》
（三）《公司2012年度财务决算报告》
（四）《公司2012年度利润分配方案》
（五）《关于更换2013年度审计机构及确定其审计费用的议案》
（六）《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
（七）《关于向信达投资有限公司及其关联方借款（担保）并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》
（八）《关于确定公司对外担保额度的议案》
（九）《关于关联法人与公司进行债务重组、向公司提供委托贷款，并由公司为上述业务提供连带责任担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2012-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于改选公司第九届董事会部分董事的议案》
1. 于帆
2. 吴振清
（二）《关于改选公司第九届监事会部分监事的议案》
（三）《关于选聘2012年度内控审计机构及确定内控审计费用的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2012-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改公司<章程>的议案》
（二）《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
（三）《关于增加公司对外担保额度的议案》
（四）《关于关联法人与公司进行债务重组、向公司提供委托贷款，并由公司为上述业务提供连带责任担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2011 年度董事会工作报告》
（二）《公司2011 年度监事会工作报告》
（三）《公司2011 年度财务决算报告》
（四）《公司2011 年度利润分配方案》
（五）《关于续聘2012 年度审计机构及确定其审计费用的议案》
（六）《关于向信达投资有限公司及其关联方借款（担保）并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》
（七）《关于确定公司对外担保额度的议案》
（八）《关于发行公司债券方案股东大会决议有效期延期二十四个月的议案》
（九）《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2011-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于董事会换届选举的议案》
（二）《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2011-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《董事会2010年度工作报告》
（二）《监事会2010年度工作报告》
（三）《2010年度财务决算报告》
（四）《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
（五）《关于续聘2011年度审计机构及确定其审计费用的议案》
（六）《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》
（七）《关于向信达投资有限公司及其关联方借款（担保）并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》
（八）《关于确定公司对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2010-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于信达投资有限公司38 项出租型物业的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2010-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《董事会2009 年度工作报告》
（二）《监事会2009 年度工作报告》
（三）《2009 年度财务决算报告》
（四）《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
（五）《关于修订公司<章程>的议案》
（六）《关于续聘2010 年度审计机构及确定其审计费用的议案》
（七）《关于向信达投资有限公司及其关联方申请借款
（担保）并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》
（八）《关于确定公司对外担保额度的议案》
（九）《关于发行2010 年公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2009-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于转让部分瑕疵资产暨关联交易的议案》；
2. 《关于吉林信达金都置业有限公司向信达投资有限公司申请借款并由公司为其提供连带责任担保暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订公司〈章程〉的议案》；
2.《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
3.《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;
4.《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》；
5.《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
6.《关于青岛千禧华丽置业有限公司向信达投资有限公司申请委托贷款并由公司为其提供连带责任担保暨关联交易的议案》；
7.《关于同意吉林信达置业向银行申请贷款并提供资产抵押的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于确定2009年度对控股子公司担保额度的议案》
《关于确定2009年度公司新增贷款额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2009-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《董事会2008 年度工作报告》
（二）《监事会2008 年度工作报告》
（三）《公司2008 年度财务决算报告》
（四）《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
（五）《关于公司更名的议案》
（六）《关于修改公司<章程>的议案》
（七）《关于续聘2009 年度审计机构及确定审计费用的议案》
（八）《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》
（九）《关于修改有关会计政策及会计估计的议案》
（十）《关于信达投资有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
（十一）《关于同意公司全资子公司向信达投资有限公司申请续借委托贷款并为其提供担保暨关联交易的议案》
（十二）《独立董事2008 年度述职报告》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2009-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于独立董事、董事、监事年津贴的议案》；
（二）《关于修订公司<章程>的议案》；
（三）《关于改聘会计师事务所及确定其审计费用事项的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2008-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于董事会提前换届的议案》；
（二）《关于监事会提前换届的议案》；
（三）《关于董事会换届选举的议案》；
（四）《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2008-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1)《关于公司进行重大资产出售的议案》；
2)逐项审议《关于公司发行股份购买资产的议案》；
2.1 股份类型
2.2 每股面值
2.3 定价基准日和股份价格
2.4 发行数量
2.5 发行对象
2.6 发行方式和认购方式
2.7 拟上市地点
2.8 发行股份的锁定期安排
2.9 本次发行前损益的承担
2.10 决议有效期
3）《关于公司与北京东方国兴科技发展有限公司签署<资产转让暨债务转移协议>的议案》；
4）《关于公司与北京北大青鸟有限责任公司签署<资产转让暨债务转移协议>的议案》；
5）《关于公司与信达投资有限公司及其一致行动人深圳市建信投资发展有限公司、海南建信投资管理股份有限公司签署<股份认购协议>的议案》；
6）《关于公司与正元投资有限公司签署<股份认购协议>的议案》；
7）《关于公司与江西赣粤高速公路股份有限公司签署<股份认购协议>的议案》；
8）《关于信达投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
9）《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 【1】《董事会2007 年度工作报告》；
【2】《监事会2007 年度工作报告》；
【3】《公司2007 年度财务决算报告》；
【4】《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
【5】《关于会计政策变更、会计差错更正的议案》；
【6】《关于延期改选独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2007-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于同意北京北大青鸟商用信息系统有限公司向华夏银行申请5000万元人民币借款并向其提供担保的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2007-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于中止与上海企发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务、受让光电股份部分资产、转让光电股份股权及收回相关债权的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《董事会2006年度工作报告》；
（二）《监事会2006年度工作报告》；
（三）《公司2006年度财务决算报告》；
（四）《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
（五）《关于2007年度审计机构聘用及报酬事项的议案》；
（六）《关于修订<公司章程>的议案》；
（七）《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2006-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于投资参股领锐资产管理股份有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2006-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于同意北京天桥百货商场有限责任公司向华夏银行申请6500万元人民币借款展期及向其提供抵押保证的议案》；
（二）《关于向华夏银行申请6500万元人民币借款展期的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2006-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改<公司章程>相关条款的议案》；
（二）《关于解除光电股份股权转让协议及光电股份相关债权的相关安排并与上海企发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务有关事项的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2006-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）董事会2005年度工作报告；
（二）监事会2005年度工作报告；
（三）公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
（四）公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
（五）关于会计估计变更及会计差错更正的议案；
（六）关于计提资产减值准备的议案；
（七）关于2005年度审计机构报酬事项的议案；
（八）关于2006年度审计机构聘用及报酬事项的议案；
（九）关于向中国农业银行申请3亿元人民币贷款的议案；
（十）关于董事会换届的议案；
（十一）关于监事会换届的议案；
（十二）关于修订《公司章程》的议案；
（十三）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（十四）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（十五）关于修订《监事会议事规则》的议案；
（十六）关于修改《关于董事长资金支出审批权限的授权规定》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2006-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于向深圳市纳伟仕投资有限公司转让所持光电股份29.9%股权及收回所持光电股份相关债权相关安排的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 信达地产 |
| 公告日期 | 2006-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于重大资产购买、出售有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
每日必读
发行与分配