| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
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| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司股东增持公司股份进展暨增持计划延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
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| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2 审议《公司2018年度监事会工作报告》
3 审议《公司2018年度财务决算报告》
4 审议《公司2018年度利润分配预案》
5 审议《公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6 审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》
7 审议《公司2019年度财务预算报告草案》
8 审议《公司关于使用自有流动资金进行现金管理的议案》
9 审议《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 审议《公司关于授权公司经营层处置部分交大昂立股份的议案》
11 审议《公司关于公司间接控股公司与上海交通大学海外教育学院签署〈合作协议书〉之〈合作备忘录〉暨关联交易的议案》
12 审议《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13 审议《公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
14 审议《公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
15 审议《公司关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
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| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司关于董事会提前进行换届选举的议案》
1.01 选举刘玉文先生为公司第十届董事会董事
1.02 选举张云建先生为公司第十届董事会董事
1.03 选举张文浩先生为公司第十届董事会董事
1.04 选举周传有先生为公司第十届董事会董事
1.05 选举周思未先生为公司第十届董事会董事
1.06 选举赵宏阳先生为公司第十届董事会董事
1.07 选举柴旻先生为公司第十届董事会董事
1.08 选举万建华先生为公司第十届董事会独立董事
1.09 选举冯仑先生为公司第十届董事会独立董事
1.10 选举陆建忠先生为公司第十届董事会独立董事
1.11 选举喻军女士为公司第十届董事会独立董事
2.00 审议《公司关于监事会提前进行换届选举的议案》
2.01 选举马晓生先生为公司第十届监事会监事
2.02 选举张路先生为公司第十届监事会监事
2.03 选举饶兴国先生为公司第十届监事会监事
3 审议《公司关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3 审议《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告》
4 审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6 审议《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 审议《关于授权经营班子购买银行本金无风险理财产品的议案》
8 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 审议《关于授权公司经营班子处置部分交大昂立股份的议案》
10 审议《关于变更公司经营范围的议案》
11 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
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| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称议案
2 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-09 |
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| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2017-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2017年中期利润分配方案》
2 审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》
3 审议《公司章程修订案》
4 审议《关于授权经营班子购买银行本金无风险理财产品的议案》
5.00 审议《公司董事会换届选举的议案》
5.01 选举刘玉文先生为公司第九届董事会董事
5.02 选举吴竹平先生为公司第九届董事会董事
5.03 选举林涛先生为公司第九届董事会董事
5.04 选举朱敏骏先生为公司第九届董事会董事
5.05 选举朱凯泳先生为公司第九届董事会董事
5.06 选举徐金辉女士为公司第九届董事会董事
5.07 选举苏文骏先生为公司第九届董事会董事
5.08 选举刘凤委先生为公司第九届董事会独立董事
5.09 选举陈伟志先生为公司第九届董事会独立董事
5.10 选举喻军女士为公司第九届董事会独立董事
5.11 选举万建华先生为公司第九届董事会独立董事
6.00 审议《公司监事会换届选举的议案》
6.01 选举钱天东先生为公司第九届监事会监事
6.02 选举饶兴国先生为公司第九届监事会监事
6.03 选举张路先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
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| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2016年度董事会工作报告》
2 审议《公司2016年度监事会工作报告》
3 审议《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的报告》
4 审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
5 审议《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6 审议《关于授权经营班子购买银行本金无风险理财产品的议案》
7 审议《关于授权公司经营班子实施部分昂立股权市值管理的议案》
8 审议《关于间接控股公司与上海交通大学海外教育学院签署<合作协议书>暨关联交易的议案》
9 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
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| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2 审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司购买申通信息广场11楼整层房产暨关联交易的议案》
2 审议《关于提请股东大会授权董事会办理购买申通信息广场11楼整层房产具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司2016年中期利润分配预案》
2审议《公司关于修订公司章程的议案》
3审议《关于<上海新南洋股份有限公司截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告（修订版）>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-19 |
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| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2016-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于<上海新南洋股份有限公司截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告（修订版）>的议案》
2.审议《关于提请股东大会同意上海交大产业投资管理（集团）有限公司和上海交大企业管理中心免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2015年度董事会工作报告》
2 审议《公司2015年度监事会工作报告》
3 审议《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的报告》
4 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5 审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6.00 审议《关于补选公司独立董事候选人的议案》
6.01 选举喻军女士为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于本公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00逐项审议《关于本公司非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期安排
2.07上市地点
2.08募集资金数量和用途
2.09本次发行前本公司滚存未分配利润的安排
2.10本次发行决议有效期限
3审议《关于本公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
4审议《关于本公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5审议《关于本公司与上海交大产业投资管理（集团）有限公司签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
6审议《关于本公司与上海交大企业管理中心签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7审议《关于本公司与上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8审议《关于本公司与上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9审议《关于本公司与上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
10审议《关于本公司与上海东顺投资有限公司（现已更名为东方国际集团上海投资有限公司）签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
11审议通过了《关于本公司与毛蔚瀛签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》。
12审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
13审议《关于修订公司章程的议案》
14审议《关于<上海新南洋股份有限公司股东未来分红回报规划（2015—2017年）>的议案》
15审议《关于本公司2015年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》
16审议《关于<上海新南洋股份有限公司截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
17审议《关于本公司非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的议案》
18审议《关于本公司董事及高级管理人员就本公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2014年度董事会工作报告》
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》
3 审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算的报告》
4 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5 审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6 审议《关于授权公司经营班子实施部分昂立股权市值管理的议案》
7 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8 审议《公司章程修正案》
9 审议关于选举林涛先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2014-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司章程修正案》；
2. 审议《公司关于提请股东会延长授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
3. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3.1 选举刘玉文先生担任公司第八届董事会董事
3.2 选举吴竹平先生担任公司第八届董事会董事
3.3 选举刘常科先生担任公司第八届董事会董事
3.4 选举朱敏骏先生担任公司第八届董事会董事
3.5 选举朱凯泳先生担任公司第八届董事会董事
3.6 选举苏文骏先生担任公司第八届董事会董事
3.7 选举罗会云先生担任公司第八届董事会董事
3.8 选举陆辉先生担任公司第八届董事会独立董事
3.9 选举刘凤委先生担任公司第八届董事会独立董事
3.10 选举陈伟志先生担任公司第八届董事会独立董
3.11 选举袁慧韡先生担任公司第八届董事会独立董事
4. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
4.1 选举钱天东先生担任公司第八届监事会监事
4.2 选举饶兴国先生担任公司第八届监事会监事
4.3 选举张路先生担任公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3.听取《公司2013年度独立董事履职报告》；
4.审议《公司2013年度财务决算及利润分配预案的报告》；
5.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
6．审议《关于公司2014年度财务预算(草案)的议案》；
7．审议《关于公司第七届董事会任期延期的议案》；
8．审议《关于公司第七届监事会任期延期的议案》；
9．审议《关于授权公司经营班子实施部分昂立股权市值管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2013-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金相关条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1发行股份的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4发行股份的价格及定价原则
2.5发行数量
2.6锁定期
2.7标的资产过渡期间损益的归属
2.8标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.9本次非公开发行股票募集配套资金的用途
2.10公司滚存未分配利润的安排
2.11决议的有效期
3、审议《关于审议<上海新南洋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司与上海交大企业管理中心等交易对象签署附条件生效的<关于上海新南洋股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》
5、审议《关于公司与上海交大企业管理中心等交易对象签署附条件生效的<关于上海新南洋股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》
6、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》
8、审议《关于批准本次发行股份购买资产并配套融资有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》
9、审议《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并配套融资相关事宜的议案》
10、审议《关于批准上海交通大学、上海交大企业管理中心及上海交大产业投资管理（集团）有限公司免于发出股份收购要约的议案》
11、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
12、审议《关于公司股东未来分红回报规划（2013-2015）的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3.听取《公司2012年度独立董事履职报告》；
4.审议《公司2012年度财务决算及利润分配预案的报告》；
5.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
6.审议《关于公司2013年度财务预算(草案)的议案》；
7.审议《公司章程修正案》；
8.选举公司独立董事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3. 宣读《公司2011年度独立董事履职报告》；
4. 审议《公司2011年度财务决算及利润分配预案的报告》；
5. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
6．审议《关于选举公司监事的议案》。
7．审议《关于授权公司经营班子实施部分昂立股权市值管理的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2010年度独立董事履职报告》；
4. 审议《公司2010年度财务决算及利润分配预案的报告》；
5. 审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》；
6．审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》；
7．审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2010-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司关于转让上海高清数字科技产业有限公司股权的议案》；
2. 审议《关于选举公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2009 年度财务决算及利润分配预案的报告》；
4. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
5. 审议《关于选举公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2009-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2008 年度财务决算及利润分配预案的报告》；
4. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
5. 审议《关于选举公司董事的议案》；
6. 审议《关于公司注册名称变更的议案》；
7. 审议《关于公司注册地址变更的议案》；
8. 审议公司章程修正案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2007 年度财务决算及利润分配预案的报告》
4. 审议关于第六届董事会换届选举的议案
5. 审议关于第六届监事会换届选举的议案
6. 审议关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2007-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司董事候选人的提案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2007-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2006年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2006年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2006年度财务决算及利润分配预案的报告》
4. 选举王蔚松先生担任公司独立董事
5. 审议关于调整独立董事津贴标准的议案
6. 审议关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2006-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2005年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2005年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2005年度财务决算及利润分配预案的报告》
4. 审议《关于修改公司章程的议案》
5. 审议《股东大会议事规则》(2006修订)
6. 审议《董事会议事规则》(2006修订)
7. 审议《监事会议事规则》(2006修订)
8. 审议关于独立董事津贴标准的议案
9. 审议关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-23 |
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| 公司名称 | 昂立教育 |
| 公告日期 | 2005-12-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 上海交大南洋股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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