天目药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-28
公司名称天目药业
公告日期2019-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司实施临安制药中心厂区整体搬迁改造的议案》
2 《关于拟变更公司住所、增加经营范围、修订<公司章程>并变更营业执照的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-04
公司名称天目药业
公告日期2019-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司参与司法竞拍取得土地厂房等资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-14
公司名称天目药业
公告日期2019-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司为间接全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称天目药业
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2018年度财务决算报告》
5 《关于公司2018年度利润分配预案》
6 《公司2018年年度报告全文及摘要》
7 《关于公司2019年资金综合授信的议案》
8 《关于公司与杭州市临安区人民政府锦城街道办事处签订国有土地上房屋征收补偿协议书的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-04
公司名称天目药业
公告日期2019-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
2 《关于公司核销诉讼应收帐款的议案》
3 《关于全资子公司黄山天目部分退货产品计提减值损失的议案》
4 《关于公司与杭州市临安区人民政府锦城街道办事处签订国有土地上房屋征收补偿协议书的议案》
5 《关于提名李祖岳先生为第十届董事会非独立董事的议案》
6 《关于提名宋正军先生为第十届董事会非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-10
公司名称天目药业
公告日期2018-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于拟增加经营范围、修订<公司章程>并变更营业执照的议案》
2 《关于公司为间接全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-19
公司名称天目药业
公告日期2018-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于为公司控制的全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2 《关于选举张春鸣女士担任公司第十届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称天目药业
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《关于公司2017年度财务决算报告》
4 《关于公司2017年度利润分配预案》
5 《公司2017年年度报告全文及摘要》
6 《关于公司2018年资金综合授信的议案》
7 《关于〈公司未来三年(2018-2020年度)股
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-10
公司名称天目药业
公告日期2018-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-30
公司名称天目药业
公告日期2017-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-03
公司名称天目药业
公告日期2017-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司出售天工商厦房产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-08
公司名称天目药业
公告日期2017-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度独立董事述职报告》
4《关于公司2016年度财务决算报告》
5《关于公司2016年度利润分配预案》
6《公司2016年年度报告全文及摘要》
7《关于公司2017年资金综合授信的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-17
公司名称天目药业
公告日期2017-03-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于补选公司董事的议案》
2 《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-30
公司名称天目药业
公告日期2016-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司向浙商银行杭州运河支行申请综合授信7500万元的议案》
2《关于公司为下属子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3《关于公司更换年审会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-27
公司名称天目药业
公告日期2016-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-03
公司名称天目药业
公告日期2016-02-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度独立董事述职报告》
4《关于公司2015年度财务决算报告》
5《关于公司2015年度利润分配预案》
6《公司2015年年度报告全文及摘要》
7《关于提名吴建刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-31
公司名称天目药业
公告日期2015-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 关于增补公司独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-25
公司名称天目药业
公告日期2015-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度会计审计机构的议案》
2《关于修改公司章程的议案》
3《关于选举谈靖女士担任公司第九届监事会监事的议案》
4《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5《关于公司非公开发行股票方案的议案》
6《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
9《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10《关于制订<杭州天目山药业股份有限公司2015年-2017年股东分红回报规划>的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12《关于通过<募集资金管理办法>的议案》
13《关于通过〈关联交易管理办法〉的议案》
14.01《关于选举祝政先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案》
14.02《关于选举马利清先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-23
公司名称天目药业
公告日期2015-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举章良忠先生担任公司第九届董事会独立董事的议案
2 关于为黄山市融资担保有限公司(黄山天目项目)提供反担保的议案
3 关于为黄山市融资担保有限公司(薄荷药业项目)提供反担保的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于选举赵锐勇先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举陈瑞先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-14
公司名称天目药业
公告日期2015-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于选举田世凯先生为第九届监事会监事的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01《关于选举胡新笠先生担任公司第九届董事会董事的议案》
2.02《关于选举唐治先生担任公司第九届董事会董事的议案》
2.03《关于选举杨晶先生担任公司第九届董事会董事的议案》
2.04《关于选举程登科先生担任公司第九届董事会董事的议案》
2.05《关于选举贺顺明先生担任公司第九届董事会董事的议案》
2.06《关于选举屈志强先生担任公司第九届董事会董事的议案》
3.00关于选举独立董事的议案
3.01《关于选举张玲先生担任公司第九届董事会独立董事的议案》
3.02《关于选举罗维平先生担任公司第九届董事会独立董事的议案》
3.03《关于选举屈茂辉先生担任公司第九届董事会独立董事的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-15
公司名称天目药业
公告日期2015-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2015年度财务预算报告
5 2014年度利润分配预案
6 2014年年度报告及摘要
7 内部控制纲要
8 关于申请抵押贷款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-09
公司名称天目药业
公告日期2014-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于续聘华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度会计审计机构的议案》,聘期一年,年审计费用为人民币45万元。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-03
公司名称天目药业
公告日期2014-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举公司董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-06
公司名称天目药业
公告日期2014-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举公司董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-12
公司名称天目药业
公告日期2014-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于为控股子公司黄山天目薄荷药业有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-06
公司名称天目药业
公告日期2014-05-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《独立董事2013年度述职报告》;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《2013年度利润分配预案》;
6、审议《2013年年度报告》;
7、审议《关于申请抵押贷款的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》;
9、审议《关于选举公司董事的议案》;
10、《关于罢免公司部分董事的临时提案》;
11、《关于修改公司章程的临时提案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-09
公司名称天目药业
公告日期2013-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于续聘华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度会计审计机构的议案》
2、修改公司章程
3、增选公司第八届董事
3.1 选举罗维平先生为公司第八届独立董事
3.2 选举屈茂辉先生为公司第八届独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-08
公司名称天目药业
公告日期2013-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《独立董事2012年度述职报告》;
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配方案》;
6、审议《2012年年度报告》;
7、审议《关于为黄山市天目药业有限公司提供担保的议案》;
8、因公司部分董事已无法代表股东,审议免除潘跃东的副董事长、董事职务,免除方宝康的董事职务的议案;
9、审议提名胡新笠、方力、杨成全、郑立新(独立董事)、张玲(独立董事)、罗维平(独立董事)、徐壮城(独立董事)为公司董事候选人;
10、审议提名徐一宁、韩剑为公司董事候选人。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-29
公司名称天目药业
公告日期2012-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于续聘华寅会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度会计审计机构的议案》;
(2)审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-08
公司名称天目药业
公告日期2012-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2011年度董事会工作报告》;
(2)审议《2011年度监事会工作报告》;
(3)审议《独立董事2011年度述职报告》;
(4)审议《2011年度财务决算报告》;
(5)审议《2011年度利润分配方案》;
(6)审议《2011年年度报告》;
(7)审议《关于公司董事、监事津贴的议案》。
(8)《关于修改公司章程的提案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-04
公司名称天目药业
公告日期2012-05-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、选举田世凯先生为公司第八届监事
2、关于修改公司章程的议案
3、公司第八届董事会选举
3.1、选举宋晓明先生为公司第八届董事
3.2、选举张兰永先生为公司第八届董事
3.3、选举方锦昌先生为公司第八届董事
3.4、选举李俞霖女士为公司第八届董事
3.5、选举赵旭东先生为公司第八届独立董事
3.6、选举崔宏先生为公司第八届独立董事
3.7、选举杜群阳先生为公司第八届独立董事
3.8、选举叶檀女士为公司第八届独立董事
3.9、选举方宝康先生为公司第八届董事
3.10、选举潘跃东先生为公司第八届董事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-02
公司名称天目药业
公告日期2011-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于聘用华寅会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度会计审计机构的议案》;
(2)审议《关于转让两家子公司股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-09-29
公司名称天目药业
公告日期2011-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)选举朱容稼为公司第七届董事会董事;
(2)选举陈晓华为公司第七届董事会独立董事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-08
公司名称天目药业
公告日期2011-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2010年度董事会工作报告》;
(2)审议《2010年度监事会工作报告》;
(3)审议《独立董事2010年度述职报告》;
(4)审议《2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》;
(5)审议《2010年度利润分配方案》;
(6)审议《2010年年度报告》;
(7)审议《推荐林晓晶、刘杰为公司董事候选人的提案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-10
公司名称天目药业
公告日期2011-05-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为全资子公司杭州天目山制药有限公司提供抵押担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-29
公司名称天目药业
公告日期2011-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为全资子公司杭州天目山制药有限公司提供抵押担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-09-17
公司名称天目药业
公告日期2010-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于聘用信永中和会计师事务所为公司2010 年度会计审计机构的议案》;
(2)审议《关于公司董事长薪酬调整的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-28
公司名称天目药业
公告日期2010-05-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2009年度董事会工作报告》;
(2)审议《2009年度监事会工作报告》;
(3)审议《独立董事2009年度述职报告》;
(4)审议《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》;
(5)审议《2009年度利润分配预案》;
(6)审议《2009年年度报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-04
公司名称天目药业
公告日期2010-02-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为全资子公司杭州天目山制药有限公司提供抵押担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-12-31
公司名称天目药业
公告日期2009-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2009 年度会计审计机构的议案》;
(2)审议《关于修改公司章程的议案》
(3)进行公司董事会换届选举;
(4)进行公司监事会换届选举。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-08
公司名称天目药业
公告日期2009-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)、审议公司2008 年度董事会工作报告;
(二)、审议公司2008 年度监事会工作报告;
(三)、审议公司独立董事2008 年度述职报告;
(四)、审议公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告;
(五)、审议公司2008 年度利润分配的议案;
(六)、审议公司2008 年年度报告;
(七)、审议修改公司章程的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-31
公司名称天目药业
公告日期2008-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案》
(2)、审议《关于推荐范建国先生为董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-11-04
公司名称天目药业
公告日期2008-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、审议《关于终止山东天目医药物流中心项目及相关事宜的议案》;
(2)、审议《关于撤销杭州天目矿业投资有限公司投资项目的议案》;
(3)、审议《关于修改公司章程的议案》;
(4)、审议《关于为关联方杭州现代联合投资有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-02
公司名称天目药业
公告日期2008-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)、审议公司2007 年度董事会工作报告;
(二)、审议公司2007 年度监事会工作报告;
(三)、审议公司2007 年度财务决算报告;
(四)、审议公司2008 年度财务预算报告;
(五)、审议公司2007 年度利润分配的议案;
(六)、审议公司2007 年年度报告;
(七)、审议关于山东天目现代医药物流发展有限公司收购地面在建工程的议案;
(八)、审议关于增补一名董事的议案;
(九)、审议修改公司章程的议案;
(十)、其他事宜。
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-10
公司名称天目药业
公告日期2008-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于山东天目现代医药物流有限公司项目用地征用情况及关于公司与关联方实施土地使用权转让的议案》
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-13
公司名称天目药业
公告日期2007-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007 年度会计审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-06-07
公司名称天目药业
公告日期2007-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)、审议公司2006年度董事会工作报告;
(2)、审议公司2006年度监事会工作报告;
(3)、审议公司2006年度财务决算;
(4)、审议2007年度财务预算报告;
(5)、审议公司2006年度利润分配的议案;
(6)、审议公司2006年年度报告;
(7)、审议公司董事、监事的报酬及支付方法的报告;
(8)、审议修改公司章程的议案;
(9)、审议增补吴晓波先生为独立董事的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-25
公司名称天目药业
公告日期2006-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度会计审计机构。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-07
公司名称天目药业
公告日期2006-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)、审议关于投资设立杭州天目山制药有限公司的议案;
(2)、审议关于投资设立杭州天目矿业投资有限公司报告;
(3)、审议关于与关联方共同投资山东天目医药物流的报告;
(4)、审议关于向关联方出售公司持有的杭州天达纸业有限公司股权的议案;
(5)、审议关于修改公司章程的议案;
(6)、审议关于修改公司股东大会工作细则的议案;
(7)、审议关于修改公司董事会工作细则的议案;
(8)、审议关于修改公司监事会工作细则的议案;
(9)、选举产生公司第六届董事会、监事会。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-07-21
公司名称天目药业
公告日期2006-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 审议杭州天目山药业股份有限公司《杭州天目山药业股份有限公司优先股转为普通股议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-21
公司名称天目药业
公告日期2006-07-21
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议天目药业股权分置改革方案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-03-20
公司名称天目药业
公告日期2006-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)、审议公司2005年度董事会工作报告;
(2)、审议公司2005年度监事会工作报告;
(3)、审议独立董事2005年度述职报告;
(4)、审议公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告;
(5)、审议公司2005年度利润分配议案;
(6)、审议公司2005年年度报告;
(7)、审议关于公司董事变更的议案;
(8)、审议关于公司监事变更的议案;
(9)、审议《关于修订〈公司章程〉的临时提案》;
审议内容
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