| 股东大会通知 会议日期:2008-10-22 |
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| 公司名称 | 中华企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-10-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于中止公司2007 年度配股方案的议案
2.关于公司符合发行公司债券条件的议案
3.关于公司发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-02-29 |
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| 公司名称 | 中华企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-02-05 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议《中华企业股份有限公司2007 年年度报告》及其摘要；
6、审议关于公司2008 年度财务预算报告；
7、审议关于聘请公司2008 年度审计机构的议案；
8、其他事项。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-11-29 |
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| 公司名称 | 中华企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于修改公司章程中“公司住所”、“公司注册资本”条款的议案
2.审议《中华企业股份有限公司募集资金管理办法》
3.审议关于公司符合向原股东配售股份条件的议案
4.审议关于公司2007 年度配股方案的议案，该项议案须逐项审议
5.议《公司2007 年度配股募集资金运用可行性分析报告》
6.审议关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案
7.审议《公司前次募集资金使用情况的专项说明》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-03-26 |
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| 公司名称 | 中华企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-03-06 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2006 年度董事会工作报告
2.审议公司2006 年度监事会工作报告
3.审议公司2006 年度财务决算报告
4.审议公司2006 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
5.审议公司2006 年年度报告正文及其摘要
6.审议公司章程修改以及相关必备文件修改的议案
7.审议公司2007 年度财务预算报告
8.审议关于聘请公司2007 年度审计机构的议案
9.审议关于调整公司独立董事津贴的议案
10.其他事项 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-03-30 |
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| 公司名称 | 中华企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-02-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2005年度董事会工作报告；
2.审议公司2005年度监事会工作报告；
3.审议公司2005年度财务决算报告；
4.审议公司2005年度利润分配预案；
5.审议公司2005年年度报告正文及其摘要；
6.审议公司董事会换届选举的议案；
7.审议公司监事会换届选举的议案；
8.审议公司2006年度财务预算报告；
9.审议关于聘请公司2006年度审计机构的议案；
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| 股东大会通知 会议日期:2005-12-07 |
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| 公司名称 | 中华企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《中华企业股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-04-26 |
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| 公司名称 | 中华企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-03-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2004年度董事会业务报告；
2.审议公司2004年度监事会工作报告
3.审议公司2004年度财务决算报告；
4.审议公司2004年度利润分配预案；
5.审议公司2004年年度报告正文及其摘要；
6.审议公司2005年度财务预算报告；
7.审议关于聘请公司2005年度审计机构的议案；
8.审议关于调整公司董事会成员的议案；
9.审议关于调整公司监事会成员的议案；
10.其他事项。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-25 |
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| 公司名称 | 中华企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-05-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2003年度财务决算报告；
2.审议公司2003年度利润分配预案；
3.审议公司2003年年度报告正文及其摘要；
4.审议公司2004年度财务预算报告；
5.审议关于调整独立董事津贴的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-30 |
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| 公司名称 | 中华企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于修改公司章程的议案；
2.审议关于公司董事会换届选举的预案；
3.审议关于选举公司第四届董事会独立董事的预案；
4.审议关于公司监事会换届选举的预案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-04-22 |
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| 公司名称 | 中华企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-03-19 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2002年财务决算报告；
2.审议公司2002年利润分配预案；
3.审议公司2002年年度报告及其摘要；
4.审议公司董事及高级管理人员年度报酬议案；
5.审议公司2003年财务预算报告；
6.审议续聘公司会计师事务所的议案等。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-10-22 |
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| 公司名称 | 中华企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议关于转让上海中华新苑置业有限公司股权及相关事宜的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-04-28 |
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| 公司名称 | 中华企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-03-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2001年董事会业务报告；
2、审议公司2001年监事会工作报告；
3、审议公司2001年财务决算报告；
4、审议公司2001年利润分配预案；
5、审议公司2001年年度报告及其摘要；
6、审议公司董事及高级管理人员年度报酬议案；
7、审议续聘公司会计师事务所的议案；
8、审议增补李军为公司第三届董事会董事的议案；
9、审议公司2002年独立董事津贴的议案；
10、审议公司2002年投资计划；
11、审议公司为上海陆家嘴（集团）有限公司提供50，000万元银行借款担保的议案；
12、审议公司2002年利润分配预计方案；
13、审议修改公司章程的议案； |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-06-08 |
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| 公司名称 | 中华企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-05-08 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《2000年中华企业股份有限公司年度报告及其摘要》
2、审议《2000年度董事会工作报告》
3、审议《2000年度监事会工作报告》
4、审议《2000年度财务决算报告》
5、审议《2000年度利润分配预案》
6、审议《关于公司住房周转金处理的议案》
7、审议《关于终止金坤花苑包销合同的议案》
8、审议《2001年公司投融资计划》
9、审议《关于收购上海房地产经营（集团）有限公司股权的议案》
10、审议《关于修改公司章程的报告》
11、审议《关于续聘2001年度会计师事务所的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-01-05 |
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| 公司名称 | 中华企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议收购上海古北(集团)有限公司的50%股权议案
2.审议上海古北置业股份有限公司、上海古北（集团）有限公司职工持股委员会按每股0.11元享受古北集团二000年度分红权益的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-11-21 |
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| 公司名称 | 中华企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议收购上海九百转配股和交运股份法人股。
1、根据上交所《股票上市规则》的有关规定,公司董事会聘请上海立信长江会计师
事务所有限公司为本次关联交易的独立财务顾问, 就该关联交易对全体股东是否公
平及合理发表意见。现将上海立信长江会计师事务所有限公司出具的《关于中华企
业股份有限公司与上海房地（集团）公司关联交易的独立财务顾问报告》全文披露。
2、根据参加股东大会股东登记人数,会议地点确定为上海新华路160 号（新华路、
番禺路口）上海影城六楼第三放映厅（交通：48路、76路、911路、113路、126路、
138路、72路等）,望广大股东相互转告,不便之处请予谅解。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-06-09 |
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| 公司名称 | 中华企业股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议1999年度董事会工作报告；
2、审议1999年度监事会工作报告；
3、审议1999年度财务决算报告；
4、审议1999年度利润分配预案；
5、审议1999年度资本公积金转增股本预案；
6、选举第三届董事会董事；
7、选举第三届监事会监事；
8、审议修改公司章程的报告；
9、其他事宜。
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