| 股东大会通知 公告日期:2024-08-31 |
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| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2024-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配方案
5 关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案
6 2023年年度报告及摘要
7 关于2024年度为全资子公司提供担保的议案
8 关于修订《公司章程》部分条款的议案
9 关于公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬发放计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
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| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配方案
5 关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案
6 2022年度报告及摘要
7 关于2023年度为全资子公司提供担保的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《股东大会规则》的议案
10 关于公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放计划的议案
11 关于增补第十一届董事会董事的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于增补第十一届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
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| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于修订《股东大会规则》部分条款的议案
3 关于增补陈其龙先生为公司第十一届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配方案
5 关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案
6 2021年度报告及摘要
7 关于2022年度授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
8 关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 胡渝
10.02 刘杰
10.03 周志宇
10.04 李迪
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 曹惠民
11.02 赵晓雷
11.03 刘战尧
12.00 关于选举监事的议案
12.01 何贵云
12.02 谢长久
12.03 黄凯 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配方案
5 关于2020年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案
6 2020年度报告及摘要
7 关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及章程附件部分条款的议案
2 关于公开挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2020-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配方案
5 关于2019年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案
6 2019年度报告及摘要
7 关于聘任2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案
8 关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于宝鸡凌云万正电路板有限公司65.44%股权后续挂牌转让方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 关于2018年度计提资产减值准备金的议案
6 2018年度报告及摘要
7 关于聘任2019年度审计会计师事务所及内部控制审计机构的议案
8 关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
9 关于修订《公司章程》及章程附件部分条款的议案
10 关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案
11 关于公司部分坏账核销的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 邹宁
12.02 刘杰
12.03 胡渝
12.04 周志宇
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 曹惠民
13.02 邓伟
13.03 刘战尧
14.00 关于选举监事的议案
14.01 何贵云
14.02 戎之伟
14.03 谢长久 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有限公司90%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权公司管理层适时出售股票资产的议案
2 关于公司监事变动及增补监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配方案
5 关于2017年度计提资产减值准备金的议案
6 关于2017年度计提特别坏账准备的议案
7 2017年度报告及摘要
8 关于聘任2018年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案
9 关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2017年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2017-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配方案
5 关于2016年度计提资产减值准备金的议案
6 关于2016年度计提特别坏账准备的议案
7 公司2016年度报告及摘要
8 关于公司2017年贷款额度的议案
9 关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2016-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于政府收储公司部分土地使用权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度财务决算报告
3、2015年度利润分配方案
4、关于2015年度计提资产减值准备金的议案
5、关于2015年度计提特别坏账准备的议案
6、2015年度报告及摘要
7、关于聘任2016年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案
8、关于2016年公司贷款额度的议案
9、关于转让公司持有安诚保险股权的议案
10、2015年度监事会工作报告
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于公司独立董事津贴的议案
15.00、关于选举董事的议案
15.01、邹宁
15.02、刘杰
15.03、胡渝
15.04、周志宇
16.00、关于选举独立董事的议案
16.01、赵晓雷
16.02、钱利明
16.03、须峰
17.00、关于选举监事的议案
17.01、曹永祥
17.02、何贵云
17.03、张天雪 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
2 关于增补第八届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司发行股份（A股）及支付现金购买资产并募集配套资金符合重大资产重组条件的议案
2.00关于公司本次发行股份（A股）及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案（逐项审议）
2.01本次交易的总体方案
2.02发行股份及支付现金购买资产之交易对方
2.03发行股份及支付现金购买资产之标的资产
2.04发行股份及支付现金购买资产之标的资产的价格及定价依据
2.05发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类及面值
2.06发行股份及支付现金购买资产之发行方式、发行对象及认购方式
2.07发行股份及支付现金购买资产之定价基准日、发行价格及定价依据
2.08发行股份及支付现金购买资产之发行数量
2.09发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排
2.10发行股份及支付现金购买资产之拟上市地点
2.11发行股份及支付现金购买资产之标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.12募集配套资金方案之发行股份的种类及面值
2.13募集配套资金方案之发行方式及发行对象
2.14募集配套资金方案之定价基准日、发行价格及定价依据
2.15募集配套资金总额及发行数量
2.16募集配套资金方案之锁定期安排
2.17募集配套资金方案之拟上市地点
2.18募集配套资金投向
2.19滚存未分配利润的安排
2.20决议的有效期
3关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》相关条款规定的议案
4关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定不得非公开发行股票的情形的议案
5关于本次交易不构成关联交易的议案
6关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案
7关于签订《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
8关于签订《发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测奖励及补偿协议》的议案
9关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
10关于本次交易相关审计报告、评估报告及盈利预测审核等报告的议案
11关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
13关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 关于2014年度计提资产减值准备金的议案
6 关于2014年度坏账损失核销的议案
7 公司2014年度报告及摘要
8 关于聘任2015年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案
9 关于公司2015年贷款额度的议案
10 关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
11 关于授权公司为下属子公司追加综合授信额度提供担保的议案
12 关于增补何贵云先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2014-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司重大资产出售方案的议案》（逐项审议）
2.1交易对方
2.2交易标的
2.3标的资产的交易价格及定价依据
2.4标的资产过渡期间损益的归属
2.5标的资产的交割
2.6决议的有效期
3、《关于<重大资产出售报告书>及其摘要的议案》
4、《关于签订<附条件生效的股权转让协议>的议案》
5、《关于审议本次重大资产出售相关审计报告及资产评估报告的议案》
6、《关于对本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组具体相关事宜的议案》
8、《关于增补第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议：
1、审议《关于转让上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司用房地产抵押贷款的议案》
3、审议《关于修订<公司股东大会规则>的议案》
特别决议：
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《关于公司2013年度计提坏账准备和资产减值准备的议案》
6、审议《关于2013年度计提特别坏账准备和预计负债的议案》
7、审议《关于聘任2014年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
8、审议《公司2013年度报告及摘要》
9、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、审议《关于子公司以信用方式为本公司银行授信额度提供担保的议案》
11、审议《关于公司用房地产抵押贷款的议案》
12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
13、审议《关于公司监事变动及候选人的议案》
14、审议《关于转让下属企业上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司2012年度计提坏账准备和资产减值准备的议案》；
6、审议《关于2012年度计提特别坏账准备和预计负债的议案》；
7、审议《关于2012年度坏账损失核销的议案》；
8、审议《关于公司聘任2013年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》；
9、审议《公司2012年度报告及摘要》；
10、审议《关于公司董事会换届改选及公司第八届董事会候选人的提案》；
11、审议《关于公司监事会换届改选及公司第八届监事会候选人的提案》；
12、审议《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2012-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议
1、 审议《关于为下属全资子公司贷款提供担保的议案》
2、 审议《关于修订<公司独立董事制度>部分条款的议案》
3、 审议《关于渔人码头二期部分房产回购增加面积的议案》
4、 审议《关于公司用房地产抵押贷款的议案》
5、 审议《关于上海三毛国际网购生活广场项目追加预算的议案》
6、 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
特别决议
7、 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8、 非关联股东逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
8.1、发行股票的种类和面值
8.2、发行数量
8.3、发行方式和发行时间
8.4、发行对象及认购方式
8.5、定价基准日、发行价格
8.6、限售期安排
8.7、上市地点
8.8、募集资金数量及用途
8.9、滚存利润安排
8.10、决议有效期限
9、 非关联股东审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》 10、 非关联股东审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
11、 非关联股东审议《关于签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》
12、 非关联股东审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 13、 非关联股东审议《关于提请股东大会批准重庆轻纺控股（集团）公司免于以要约收购方式增持公司股票的议案》
14、 非关联股东审议《关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
15、 非关联股东审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度利润分配方案》
5、审议《关于公司2011年度计提坏账准备和资产减值准备的议案》
6、审议《关于2011年度计提特别坏账准备的议案》
7、审议《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》
8、审议《公司2011年度报告及摘要》
9、 审议《关于继续授权公司为下属子公司贷款提供担保的议案》
10、审议《关于变更公司经营范围的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年度利润分配方案》
5、审议《关于公司2010 年度计提坏账准备和资产减值准备的议案》
6、审议《关于2010 年度计提特别坏账准备的议案》
7、审议《关于2010 年度坏账损失核销的议案》
8、审议《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》
9、 审议《公司2010 年度报告及摘要》
10、审议《关于独立董事津贴标准的议案》
11、审议《关于收购重庆沪办大楼在建工程转让的议案》
12、审议《关于在建工程合作协议的议案》
13、审议《关于变更公司经营范围的议案》
14、审议《关于监事会监事变动的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2010-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《公司2009年度董事会工作报告》
2《公司2009年度监事会工作报告》
3《公司2009年度财务决算报告》
4《公司2009年度利润分配方案》
5《关于公司2009年度计提坏账准备和资产减值准备的提案》
6《关于2009年度计提特别坏账准备的提案》
7《关于2009年度坏账损失核销的提案》
8《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》
9《公司2009年度报告及摘要》
10《关于授权公司为控股子公司上海三毛进出口有限公司贷款提供担保的提案》
11《关于公司董事会换届改选及公司第七届董事会候选人的提案》
12《关于公司监事会换届改选及公司第七届监事会候选人的提案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务工作报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
5、审议《关于公司2008 年度计提坏帐准备和减值准备的议案》
6、审议《关于公司2008 年度计提特别坏帐准备的议案》；
7、审议《关于2008 年坏账损失核销的议案》；
8、审议《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》；
9、审议《公司2008 年度报告及摘要》；
10、审议《关于修改公司章程中利润分配政策条款的的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2008-11-04 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于不再参与投标重庆专用机械制造公司房地产资源项目的议案》
2、审议《关于上海三毛物业管理有限公司减资退出股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务工作报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
5、审议《关于公司2007 年度计提坏帐准备和减值准备的议案》
6、审议《关于公司2007 年度计提特别坏帐准备的议案》；
7、审议《关于2007 年公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》；
8、审议《公司2007 年度报告及摘要》
9、审议《关于独立董事年度津贴标准的议案》；
10、审议《关于变更募集资金投向项目的议案》；
11、审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》；
13、审议《关于调整公司内控制度的议案》
（1）、控股股东行为规范
（2）、关联交易管理制度
（3）、募集资金使用管理办法
14、审议《关于变更公司经营范围的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务工作报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
5、审议《关于公司2007 年度计提坏帐准备和减值准备的议案》
6、审议《关于公司2007 年度计提特别坏帐准备的议案》；
7、审议《关于2007 年公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》；
8、审议《公司2007 年度报告及摘要》
9、审议《关于独立董事年度津贴标准的议案》；
10、审议《关于变更募集资金投向项目的议案》；
11、审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》；
13、审议《关于调整公司内控制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
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| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补吴复民同志为公司第六届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于监事会监事变动的议案》
3.《关于与上海纺织控股（集团）公司签定处置历史遗留问题实施文件的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补吴复民同志为公司第六届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于监事会监事变动的议案》
3、审议《关于与上海纺织控股（集团）公司签定处置历史遗留问题实施文件的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务工作报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配方案》；
5、审议《关于公司2006年度计提资产减值准备的提案》
6、审议《关于2006年度计提预计负债的提案》
7、《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》；
8、审议《关于董事会换届改选董事候选人的议案》
9、审议《关于监事会换届改选监事候选人的议案》
10、审议《关于参加投标重庆专用机械制造公司房地产项目的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2007-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出让杨树浦路1056 号土地使用权的议案》；
2、审议《关于对上海一毛条纺织有限公司增资扩股的议案》；
3、审议《关于上海一毛条纺织有限公司投资组建上海一毛条纺织重庆有限公司的议案》；
4、审议《关于上海一毛条纺织重庆有限公司收购太仓三毛纺织有限公司股权并实施增资的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2006-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于用房地产进行抵押贷款的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2006-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司董事会董事变动的议案》；
3、审议《关于公司监事会监事变动的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2006-06-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《上海三毛企业（集团）股份有限公司进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-23 |
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| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2006-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务工作报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配方案》；
5、审议《关于公司2005年度计提资产减值准备的议案》；
6、审议《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》；
7、审议《关于公司对三毛进出口公司增加担保额度的提案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-23 |
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| 公司名称 | 上海三毛 |
| 公告日期 | 2006-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务工作报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配方案》；
5、审议《关于公司2005年度计提资产减值准备的议案》；
6、审议《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》；
7、审议《关于公司对三毛进出口公司增加担保额度的提案》。
8、审议修改后的《公司章程》及附件（附件包括：《股东大会规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》） |
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