欧亚集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2017-08-26
公司名称欧亚集团
公告日期2017-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
2 关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案

3 关于为控股子公司之全资子公司固定资产贷款提供连带责任保证的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-29
公司名称欧亚集团
公告日期2017-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2017年度财务预算报告
5 2016年度利润分配预案
6 关于续聘2017年度审计机构的议案
7 2016年度内部控制评价报告
8 2016年年度报告及摘要
9 关于修改公司章程的议案
10 关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-24
公司名称欧亚集团
公告日期2017-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于为全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
2关于为全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
3关于为全资子公司长春欧亚柳影路超市有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
4关于为控股子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
5关于为控股子公司白山市合兴实业股份有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
6关于为控股子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
7关于为控股子公司之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-02
公司名称欧亚集团
公告日期2016-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
2关于修改公司章程的议案
3关于公司资本公积金转增股本及利润分红派息的议案
4关于设立全资子公司的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-04-19
公司名称欧亚集团
公告日期2016-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2016年度财务预算报告
5 2015年度利润分配预案
6 关于续聘2016年度审计机构的议案
7 2015年度内部控制评价报告
8 2015年年度报告及摘要
9 关于拟发行永续中票的议案
10 关于公司资本公积金转增股本的议案
11 关于设立全资子公司的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-26
公司名称欧亚集团
公告日期2015-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
2 关于为全资子公司长春欧亚柳影路超市有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
3 关于为全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
4 关于为控股子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
5 关于为控股子公司之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
6 关于为控股子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-21
公司名称欧亚集团
公告日期2015-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1、关于为全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
2、关于为控股子公司白山市合兴实业股份有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
3、关于发行超短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-17
公司名称欧亚集团
公告日期2015-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2015年度财务预算报告
5 2014年度利润分配预案
6 2014年度激励基金计提方案
7 2014年度激励基金分配方案
8 未来三年(2015—2017)股东回报规划
9 关于续聘2015年度审计机构的议案
10 2014年年度报告及摘要
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修改《股东大会议事规则》的议案
13 关于为控股子公司之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 曹和平
14.02 曲慧霞
14.03 席汝珍
14.04 于志良
14.05 于惠舫
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 王哲
15.02 张义华
15.03 张树志
16.00 关于选举监事的议案
16.01 闫福录
16.02 李新志
16.03 储丽侠
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-16
公司名称欧亚集团
公告日期2015-02-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为控股子公司房地产开发贷款提供连带责任保证的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-01-05
公司名称欧亚集团
公告日期2015-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于控股子公司济南欧亚大观园房地产开发有限公司投资建设济南欧亚大观商都的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-17
公司名称欧亚集团
公告日期2014-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2014年度财务预算报告
5、2013年度利润分配预案
6、2013年度激励基金计提方案
7、2013年度激励基金分配方案
8、关于续聘2014年度审计机构的议案
9、2013年年度报告及摘要
10、关于修改公司章程的议案
11、听取独立董事述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-09
公司名称欧亚集团
公告日期2014-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-27
公司名称欧亚集团
公告日期2013-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于发行短期融资券的议案》
2、审议《关于投资建设吉林欧亚城市商业综合体(商业部分)的议案》
3、审议《关于全资子公司吉林欧亚置业有限公司投资建设吉林欧亚城市商业综合体(住宅部分)的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-24
公司名称欧亚集团
公告日期2013-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算报告
4、2013年度财务预算报告
5、2012年度利润分配预案
6、关于支付审计机构报酬的议案
7、关于调整独立董事津贴的议案
8、2012年度激励基金计提方案
9、2012年度激励基金分配方案
10、关于续聘2013年度审计机构的议案
11、2012年年度报告及摘要
12、听取独立董事述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-14
公司名称欧亚集团
公告日期2012-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改公司章程的议案
2、长春欧亚集团股份有限公司未来三年(2012--2014)股东回报规划 年(2012--2014)年股东回报规划
3、关于聘请内控审计会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-06
公司名称欧亚集团
公告日期2012-05-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011 年度董事会工作报告》;
2、审议《2011 年度监事会工作报告》;
3、审议《2011 年度财务决算和2012 年度财务预算报告》;
4、审议《2011 年度利润分配预案》;
5、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》;
6、审议《2011 年年度报告及摘要》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》;
9、审议《关于董事会换届选举的议案》;
10、审议《关于监事会换届选举的议案》;
11、听取《独立董事述职报告》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-12
公司名称欧亚集团
公告日期2012-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关联交易管理制度》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-06
公司名称欧亚集团
公告日期2011-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于发行公司债券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-07
公司名称欧亚集团
公告日期2011-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》;
2、审议《2010年度监事会工作报告》;
3、审议《2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》;
4、审议《2010年度利润分配预案》;
5、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》;
6、审议《2010年度报告及摘要》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《长春欧亚集团股份有限公司激励基金实施方案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-19
公司名称欧亚集团
公告日期2010-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于发行短期融资券及增加授信额度的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-13
公司名称欧亚集团
公告日期2010-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-09
公司名称欧亚集团
公告日期2010-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009年度董事会工作报告》;
2、审议《2009年度监事会工作报告》;
3、审议《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》;
4、审议《2009年度利润分配预案》;
5、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》;
6、审议《2009年度报告及摘要》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于调整董事、监事、高管人员薪酬的议案》;
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
10、审议《长春欧亚集团股份有限公司中长期激励基金实施方案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-24
公司名称欧亚集团
公告日期2009-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于聘任会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-24
公司名称欧亚集团
公告日期2009-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告》;
4、审议《2008 年度利润分配预案》;
5、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》;
6、审议《关于计提长期股权投资减值准备的议案》;
7、审议《2008 年度报告及摘要》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于修改公司章程的议案》;
10、审议《关于董事会换届选举的议案》;
11、审议《关于监事会换届选举的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-09
公司名称欧亚集团
公告日期2008-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《2007 年度监事会工作报告》;
3、审议《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》;
4、审议《2007 年度利润分配预案》;
5、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》;
6、审议《2007 年度报告及摘要》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
9、审议《关于调整董事、监事高管人员薪酬的议案》;
10、审议《关于修改公司章程的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-06-22
公司名称欧亚集团
公告日期2007-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于购买沈阳市联营公司剩余40%国有产权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-04-19
公司名称欧亚集团
公告日期2007-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2006年度董事会工作报告》;
2、审议《2006年度监事会工作报告》;
3、审议《2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》;
4、审议《2006年度利润分配预案》;
5、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》;
6、审议《2006年年度报告及摘要》;
7、审议《关于修改公司章程的议案》;
8、审议《关于核销资产减值准备的议案》;
9、《关于修改董事会议事规则的议案》;
10、《关于修改监事会议事规则的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-23
公司名称欧亚集团
公告日期2007-03-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于变更会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-31
公司名称欧亚集团
公告日期2006-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-21
公司名称欧亚集团
公告日期2006-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2005年度董事会工作报告》;
2、审议《2005年度监事会工作报告》;
3、审议《2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》;
4、审议《2005年度利润分配预案》;
5、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》;
6、审议《2005年年度报告及摘要》;
7、审议《关于修改公司章程的议案》;
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
9、审议《关于更换会计师事务所的议案》;
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
11、审议《关于董事会换届选举的议案》;
12、审议《关于监事会换届选举的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2004-12-27
公司名称欧亚集团
公告日期2004-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司购买资产的议案》。
审议内容
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