| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于调整董事会战略委员会职能和修订相关制度的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于聘任2024年度审计机构的议案
9 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
2 关于选举公司股东代表监事候选人的议案
3 关于修订《独立董事制度》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举席伟先生为公司第九届董事会非独立董事
2.02 选举杨朝增先生为公司第九届董事会非独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举杜晓明先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举郑温雅女士为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举乞永学先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举武晨曦先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举李亚涛先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举姚娟女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举黄国良先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举梁美健女士为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举郑佳宁女士为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举李瑞格女士为公司第九届监事会股东监事
3.02 选举谢德通先生为公司第九届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年日常关联交易的议案
7.00 关于公司与财务公司签署《金融服务协议》的议案
8.00 关于公司续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-15 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2021-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案(修订后)的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 滚存利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 发行决议有效期限
3.00 关于拟向河北冀中新材料有限公司增资(修订后)的议案
3.01 目标公司
3.02 增资方案
3.03 增资作价依据及对价
3.04 对价支付方式及支付期限
3.05 期间损益安排
3.06 标的资产权属转移的合同义务及违约责任
3.07 债权债务安排及员工安置
3.08 决议有效期
4 关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件生效的《增资协议》的议案
5 关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件生效的《增资补充协议》
6 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
7 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
8 关于本次非公开发行及本次增资构成关联交易的议案
9 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
10 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
11 关于本次非公开发行涉及的《审计报告》及《资产评估报告》的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13 关于公司与冀中能源股份有限公司签署附生效条件的《关于冀中能源股份有限公司玻璃纤维相关资产的托管协议》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资冀中新材料相关事宜的议案
16 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年日常关联交易的议案
7 关于公司续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举乞永学先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举武晨曦先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举李亚涛先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举李瑞格女士为公司第八届监事会监事
2.02 选举谢德通先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司非独立董事的议案
1.01 选举刘存玉先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于公司2020年日常关联交易的议案
7 关于公司续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司非独立董事候选人的议案
2.01 选举赵兵文先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02 选举张建峰先生为公司第八届董事会非独立董事
2.03 选举李德奎先生为公司第八届董事会非独立董事
2.04 选举洪波先生为公司第八届董事会非独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举齐敏江先生为公司第八届监事会股东监事
3.02 选举徐学东先生为公司第八届监事会股东监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于公司2019年日常关联交易的议案
7 关于公司续聘审计机构的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.00 关于选举非独立董事的议案
9.01 选举何长海先生为公司第八届董事会非独立董事
9.02 选举马明玉先生为公司第八届董事会非独立董事
9.03 选举郑温雅女士为公司第八届董事会非独立董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举赵丽红女士为公司第八届董事会独立董事
10.02 选举张培超先生为公司第八届董事会独立董事
10.03 选举佟岩女士为公司第八届董事会独立董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举王万强先生为公司第八届监事会股东监事
11.02 选举刘红立先生为公司第八届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2018-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司监事的议案
1.01 选举王万强先生为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于公司2018年日常关联交易的议案
7 关于公司续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2018-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司非独立董事的议案
1.01 选举何长海先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举王万强先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司监事的议案
2.01 选举刘红立先生为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
4关于公司2016年度财务决算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配预案的议案
6关于补充确认日常关联交易的议案
7关于公司2017年日常关联交易的议案
8关于公司续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东冀中能源集团有限责任公司调整相关承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2015年度财务决算报告的议案
5 关于公司2015年度利润分配预案的议案
6 关于公司2016年日常关联交易的议案
7 关于公司续聘审计机构的议案
8 关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2016-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于补充确认日常关联交易的议案
2.00关于选举公司第七届董事会董事的议案
2.01选举教光印先生为公司第七届董事会非独立董事
2.02选举高峰先生为公司第七届董事会非独立董事
2.03选举马明玉先生为公司第七届董事会非独立董事
2.04选举郑温雅女士为公司第七届董事会非独立董事
3.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.01选举赵丽红女士为公司第七届董事会独立董事
3.02选举张培超先生为公司第七届董事会独立董事
3.03选举佟岩女士为公司第七届董事会独立董事
4.00关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
4.01选举陈建壮先生为公司第七届监事会股东代表监事
4.02选举赵计辰先生为公司第七届监事会股东代表监事
4.03选举史静敏女士为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2015-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
2 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
3 关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案
4.00 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
4.01 本次交易整体方案
4.02 本次交易具体方案之交易对方
4.03 本次交易具体方案之标的资产
4.04 本次交易具体方案之标的资产的定价
4.05 本次交易具体方案之标的资产价款支付
4.06 本次交易具体方案之标的资产的交割和权属转移安排
4.07 本次交易具体方案之期间损益归属
4.08 本次交易具体方案之与标的资产相关的债权债务转移
4.09 本次交易具体方案之本次员工安置方案
4.10 本次交易具体方案之决议有效期
5 关于公司签署附条件生效的<河北金牛化工股份有限公司与冀中能源股份有限公司之资产出售协议>的议案
6 关于<河北金牛化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
7 本次重大资产出售有关财务及评估报告的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于豁免冀中能源集团有限责任公司避免同业竞争部分承诺的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
11 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2015-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案
4关于公司2014年度财务决算报告的议案
5关于公司2014年度利润分配预案的议案
6关于公司2015年日常关联交易的议案
7关于公司续聘审计机构的议案
8关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
9关于设立全资子公司的议案；
10关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于申请委托贷款暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案；
4、关于公司2013年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2013年度利润分配方案的议案；
6、关于公司2014年日常关联交易的议案；
7、关于计提2013年度资产减值准备的议案；
8、关于公司续聘审计机构的议案；
9、关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
10、关于修改《公司章程》的议案；
11、关于制定《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2013-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于申请委托贷款的议案；
（二）关于选举公司非独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2013-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《公司募集资金管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2013-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2013-01-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2012年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2012年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案；
4、关于公司2012年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2012年度利润分配方案的议案；
6、关于公司2013年日常关联交易的议案；
7、关于公司续聘审计机构的议案；
8、关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于收购河北金牛旭阳化工有限公司50%股权的议案；
11、关于核销坏账的议案；
12、关于调整独立董事津贴的议案；
13、关于选举公司监事的议案；
13.1、监事候选人曹尧；
13.2、监事候选人张现峰。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2012-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于申请新增贷款的议案》；
2. 审议《关于聘任赫孟合先生为公司董事会非独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2012-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2. 审议《关于变更公司住所暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2012-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《河北金牛化工股份有限公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》
2. 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2011年度董事会工作报告的议案;
2、关于公司2011年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案;
4、关于公司2011年度财务决算报告的议案;
5、关于公司2011年度利润分配方案的议案;
6、关于公司2012年日常关联交易的议案;
7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-10 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2012-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》（已经公司第六届董事会第七次会议审议通过）
2. 审议《关于〈河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票预案（修订）〉的议案》（已经公司第六届董事会第七次会议审议通过）
3. 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析(修订)的议案》（已经公司第六届董事会第七次会议审议通过）
4. 审议《关于公司与冀中能源股份有限公司就2012 年度原材料采购签署<2012 年度原材料采购协议>的议案》（已经公司第六届董事会第六次会议审议通过） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-15 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2011-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于〈河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
5、审议《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
6、审议《关于与冀中能源股份有限公司签署附条件生效的〈河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票认购协议书〉的议案》
7、审议《关于提请股东大会批准冀中能源股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
9、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-14 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2011-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2010年度董事会工作报告的议案;
2、关于公司2010年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案;
4、关于公司2010年度财务决算报告的议案;
5、关于公司2010年度利润分配方案的议案;
6、关于公司2011年日常关联交易的议案;
7、关于申请委托贷款续展暨关联交易的议案；
8、关于公司董事会换届选举的议案；
9、关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司2009 年度董事会工作报告的议案；
2、 关于公司2009 年度监事会工作报告的议案；
3、 关于公司2009 年年度报告全文及摘要的议案；
4、 关于公司2009 年度财务决算报告的议案；
5、 关于公司2009 年度利润分配方案的议案；
6、 关于公司2010 年度日常关联交易的议案；
7、 关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案；
8、 关于在冀中能源集团财务有限责任公司贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-03 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2009-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2008 年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2008 年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2008 年度报告全文及摘要的议案；
4、关于公司2008 年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2008 年度利润分配方案的议案；
6、关于公司日常关联交易的议案；
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
8、关于公司计提资产减值准备的议案；
9、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案；
10、关于公司继续建设年产8 万吨离子膜烧碱项目的议案；(该项议案已经2008 年8 月7 日公司五届四次董事会决议审议通过,详见上海证券交易所网站《公司重大投资公告》)
11、关于制定《大股东、实际控制人行为规范》的议案；
12、关于修订公司部分规章制度的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-07 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2008-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、关于修改《沧州化学工业股份有限公司章程》的议案；
2）、关于变更公司名称和住所名称的议案；
3）、关于沧州化学工业股份有限公司董事会换届选举的议案；
4）、关于沧州化学工业股份有限公司监事会换届选举的议案；
5）、关于修改《沧州化学工业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
6）、关于修改《沧州化学工业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
7）、关于修改《沧州化学工业股份有限公司监事会议事规则》的议案；
8）、关于拟定沧州化学工业股份有限公司独立董事津贴的议案；
9）、关于向河北金牛能源股份有限公司采购煤炭和原材料的议案；
10）、关于申请借款的议案；
11）、关于授权沧州化学工业股份有限公司董事会处置下属子公司的议案；
12）、关于授权沧州化学工业股份有限公司董事会搬迁6 万吨PVC 装置的议案；
13）、关于参与竞买沧州沧井化工有限公司破产财产的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-30 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2008-01-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议公司2007 年度董事会工作报告
(2)、审议公司2007 年度监事会工作报告
(3)、审议公司2007 年度财务决算报告
(4)、审议公司2007 年度报告全文及摘要
(5)、审议公司2007 年度利润分配预案
(6)、审议公司关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
(7)、审议关于变更公司部分监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-28 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2007-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、关于选举王社平先生、祁泽民先生、陈立军先生、杨印朝先生任沧州化学工业股份有限公司董事的议案
（2）、关于更换会计师事务所的议案
（3）、关于审议沧州化学工业股份有限公司重组方案的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2006年度报告》全文及摘要
（2）审议《2006年度董事会工作报告》；
（3）审议《2006年度监事会工作报告》；
（4）审议《2006年度财务决算报告》；
（5）审议《2006年度利润分配预案》
（6）审议《关于公司2006年日常关联交易履行情况及2007年继续执行有关关联交易协议的议案》；
（7）审议《公司对因担保事项计提大额预计负债的议案》；
（8）审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2007-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于拟为沧州沧井化工有限公司向银行贷款提供担保的议案》
（2）、审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-29 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2006-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于周衡龙先生辞去公司独立董事，增补李军先生为公司独立董事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《公司2005年度董事会工作报告》
（2）、审议《公司2005年度监事会工作报告》
（3）、审议《公司2005年年度报告及摘要》
（4）、审议《2005年度财务决算报告》
（5）、审议《2005年度利润分配预案》
（6）、审议《关于续聘华安会计师事务所为公司审计机构的议案》
（7）、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（8）、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
（9）、审议《关于公司2005年日常关联交易履行情况及2006年继续执行有关关联交易协议的议案》；
（10）、审议《关于对沧州沧骅化学工业有限公司增资的议案》
（11）、审议《关于对沧州沧骅化学品储运有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-07 |
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| 公司名称 | 金牛化工 |
| 公告日期 | 2006-04-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项为《公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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