| 股东大会通知 会议日期:2008-10-22 |
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| 公司名称 | 山西焦化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-10-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于调整公司非公开发行股票方案的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-07-15 |
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| 公司名称 | 山西焦化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案
2.关于选举公司第五届监事会股东监事的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-02-26 |
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| 公司名称 | 山西焦化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-02-04 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度财务决算报告
4、2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
5、关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
8、关于2008 年度实施非公开发行A 股方案的议案
9、关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告
10、关于前次募集资金使用情况的说明
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的有关事宜 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-01-21 |
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| 公司名称 | 山西焦化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于设立董事会专门委员会的议案
2.关于制定董事会专门委员会工作细则的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-07-05 |
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| 公司名称 | 山西焦化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-03-09 |
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| 公司名称 | 山西焦化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-02-16 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2006年度董事会工作报告；
2.2006年度监事会工作报告；
3.2006年度财务决算报告；
4.2006年度利润分配预案；
5.关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-07-14 |
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| 公司名称 | 山西焦化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司非公开发行股票方案的议案；
2.关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案；
3.关于前次募集资金使用情况的说明；
4.关于修改《公司章程》的议案；
5.山西焦化股份有限公司股东大会议事规则；
6.山西焦化股份有限公司董事会议事规则；
7.山西焦化股份有限公司监事会议事规则。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-24 |
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| 公司名称 | 山西焦化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议事项：《山西焦化股份有限公司股权分置改革方案》
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-05 |
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| 公司名称 | 山西焦化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-02-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2005年度董事会工作报告；
2.2005年度监事会工作报告；
3.2005年度财务决算报告；
4.2005年度利润分配预案；
5.关于修改《山西焦化股份有限公司章程》的议案；
6.关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤的议案；
7.关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-07-15 |
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| 公司名称 | 山西焦化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于选举公司第四届董事会董事、独立董事的议案；
2.关于选举公司第四届监事会股东监事的议案；
3.关于聘任北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-03-09 |
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| 公司名称 | 山西焦化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-02-04 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2004年度董事会工作报告；
2.2004年度监事会工作报告；
3.2004年度财务决算报告；
4.2004年度利润分配预案；
5.关于修改《山西焦化股份有限公司章程》的议案；
6.关于续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-04-14 |
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| 公司名称 | 山西焦化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-03-09 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2003年度财务决算报告；
2.2003年度利润分配预案；
3.关于选举杨清民同志为公司第三届董事会董事的议案；
4.关于选举崔振富同志为公司第三届监事会监事的议案；
5.关于修改《山西焦化股份有限公司章程》的议案；
6.关于对关联方计提坏帐准备的议案；
7.关于续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-10-03 |
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| 公司名称 | 山西焦化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于收购山西焦化集团有限公司部分经营性资产及其他相关资产的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-18 |
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| 公司名称 | 山西焦化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-05-13 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2002年度利润分配预案；
2.关于修改《山西焦化股份有限公司章程》的议案；
3.关于薛佩珍同志、李学桂同志辞去公司董事职务的议案；
4.关于提名蓝玉凤同志为公司独立董事候选人的议案；
5.关于向山西焦化集团临汾洗煤有限公司采购原料煤的议案等； |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-02-12 |
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| 公司名称 | 山西焦化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于修订经常性关联交易价格的议案》;
2.审议《关于收购山西焦化集团有限公司机动处、供应处备品、备件、材料等部分国有资产的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-07-19 |
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| 公司名称 | 山西焦化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 关于选举公司第三届董事会董事、独立董事的议案等。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-05-10 |
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| 公司名称 | 山西焦化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-09 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《2001年度董事会工作报告》；
2、审议《2001年度监事会工作报告》；
3、审议《2001年度财务决算报告》；
4、审议《2001年度利润分配和预计2002年度利润分配政策的预案》；
5、审议《关于修订计提坏帐准备政策的议案》；
6、审议《关于公司2001年度资产减值准备提取情况的报告》；
7、审议《关于建立独立董事制度的议案》；
8、审议《关于独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于选举白玉祥同志、马家骏同志为公司独立董事的议案》；
10、审议《关于张天祯同志、江新国同志辞去公司董事的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于股东大会议事规则的议案》；
13、审议《关于续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案》
14、审议《关于山西焦化股份有限公司与太原化工股份有限公司贷款互保的议案》；
15、审议《关于2002年公司符合增发A股有关条件的议案》；
16、审议《关于2002年增发人民币普通股（A）股发行方案的议案》；
17、审议《关于公司本次增发A股募集资金投资项目可行性报告的议案》；
18、审议《关于公司新老股东共享本次增发A股前公司未分配利润的议案》；
19、审议《关于本次增发A股决议有效期的议案》；
20、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股相关事宜的议案》；
21、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-06-28 |
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| 公司名称 | 山西焦化股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-05-22 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.《2000年度董事会工作报告》；
2.《2000年度监事会工作报告》；
3.《2000年度财务决算报告》；
4.《2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策预案》；
5.《关于购买山西焦化集团有限公司铁路运输站、汽车运输公司（非独立法人）等部分国有资产的议案》；
6.《公司为长治钢铁（集团）有限公司提供借款担保的议案》；
7.《关于用焦化二厂1＃焦炉及所属设备、构筑物形成的固定资产8150万元资产作为中国工商银行洪洞县支行为我公司提供5700万元流动资金贷款的抵押担保的议案》；
8.《公司续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案》；
9.《续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-04-20 |
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| 公司名称 | 山西焦化股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《1999年度董事会工作报告》
2、审议《1999年度监事会工作报告》
3、审议《1999年度财务决算报告》
4、审议《1999年度利润分配预案》
5、审议《关于2000年增资配股方案的报告》
6、审议《关于发行山西焦化企业债券（Ⅱ期）预案的报告》
7、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
8、审议《关于续聘山西中元会计师事务所为公司审计机构的议案》
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