| 股东大会通知 公告日期:2024-05-18 |
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| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2024-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年年度利润分配方案
5 《2023年年度报告》及其摘要
6 独立董事2023年度述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于审核公司董事2023年度薪酬的议案
9 关于审核公司监事2023年度薪酬的议案
10 关于2024年度担保计划的议案
11 关于修订《独立董事制度》的议案
12 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-07 |
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| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2023-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年年度利润分配方案
5 《2022年年度报告》及其摘要
6 独立董事2022年度述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于审核公司董事、监事2022年度薪酬的议案
9 关于2023年度担保计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》
2 《关于2020年非公开发行股票部分募投项目变更的议案》
3 《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事制度》的议案
6 关于修订《募集资金管理制度》的议案
7 关于修订《对外担保管理办法》的议案
8 关于修订《关联交易制度》的议案
9 2021年度董事会工作报告
10 2021年度监事会工作报告
11 2021年度财务决算报告
12 2021年年度利润分配方案
13 《2021年年度报告》及其摘要
14 独立董事2021年度述职报告
15 关于续聘会计师事务所的议案
16 关于审核公司董事、监事2021年度薪酬的议案
17 关于2022年度担保计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
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| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加担保额度的议案
2 关于为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 张学政
3.02 张秋红
3.03 高岩
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 肖建华
4.02 商小刚
5.00 关于选举非职工代表监事的议案
5.01 肖学兵
5.02 周美灵 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2 《关于变更注册资本、公司住所及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
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| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年年度利润分配方案
5 2020年年度报告及其摘要
6 独立董事2020年度述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于审核公司董事、监事2020年度薪酬的议案
9 关于2021年度担保计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
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| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-14 |
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| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2020-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司2020年度公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 本次募集资金用途
2.17 担保事项
2.18 本次决议有效期
3 关于公司2020年度公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
9 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2020-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
2 关于控股股东拟先行投资建设12英寸功率半导体自动化晶圆制造中心项目暨控股股东补充承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整房地产资产及股权转让交易标的及转让价款等事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2020-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产之具体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产之交易对方及标的资产
2.03 发行股份及支付现金购买资产之交易对价及支付方式
2.04 发行股份及支付现金购买资产之发行股票的种类和面值
2.05 发行股份及支付现金购买资产之定价基准日和发行价格
2.06 发行股份及支付现金购买资产之发行数量
2.07 发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润
2.08 发行股份及支付现金购买资产之上市地点
2.09 发行股份及支付现金购买资产之决议的有效期限
2.10 发行股份募集配套资金之发行股票的种类和面值
2.11 发行股份募集配套资金之发行对象及发行方式
2.12 发行股份募集配套资金之定价基准日和发行价格
2.13 发行股份募集配套资金之募集资金金额和发行股份数量
2.14 发行股份募集配套资金之上市地点
2.15 发行股份募集配套资金之股份锁定期
2.16 发行股份募集配套资金之滚存未分配利润的安排
2.17 发行股份募集配套资金之募集资金用途
2.18 发行股份募集配套资金之决议的有效期限
3 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案
4 关于《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于与交易对方签订《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》及相关补充协议的议案
6 关于公司本次交易相关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案
7 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
9 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
10 关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案
11 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
13 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年年度利润分配方案
5 2019年年度报告及其摘要
6 独立董事2019年度述职报告
7 关于续聘会计师事务所并支付2019年度审计费用的议案
8 关于审核公司董事、监事2019年度薪酬的议案
9 关于调整董事长2020年度薪酬的议案
10 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于合肥中闻金泰调整与云南省城投借款资金占用费的议案
2 关于增补高岩先生担任公司董事的议案
3 关于增补刘海兰女士担任公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于境外全资子公司对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2019-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于安世集团从境外银团贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2019-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《对外担保管理办法》的议案
6 关于修订《关联交易制度》的议案
7 关于修订《独立董事制度》的议案
8 关于上海小魅科技有限公司从银行融资及相关担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《独立董事2018年度述职报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《2018年度报告》及其摘要
7 《关于聘请2019年度审计机构及支付2018年度审计报酬的议案》
8 《关于聘请2019年度内控审计机构及支付2018年度内控审计报酬的议案》
9 《关于审核公司董事、监事2018年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案
2.03 发行股份及支付现金购买资产之发行股票的种类和面值
2.04 发行股份及支付现金购买资产之定价基准日和发行价格
2.05 发行股份及支付现金购买资产之定价依据和交易价格
2.06 发行股份及支付现金购买资产之交易对价支付情况
2.07 发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排
2.08 发行股份及支付现金购买资产之过渡期安排
2.09 发行股份及支付现金购买资产之发行股份上市地点
2.10 发行股份及支付现金购买资产之决议的有效期限
2.11 发行股份募集配套资金之发行股票的种类和面值
2.12 发行股份募集配套资金之发行对象及发行方式
2.13 发行股份募集配套资金之定价基准日和发行价格
2.14 发行股份募集配套资金之发行股份数量
2.15 发行股份募集配套资金之发行股份上市地点
2.16 发行股份募集配套资金之股份锁定期
2.17 发行股份募集配套资金之公司滚存未分配利润的安排
2.18 发行股份募集配套资金之募集资金用途
2.19 发行股份募集配套资金之决议的有效期限
2.20 安世集团上层少数股权后续收购安排
3 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案
4 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5 关于《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于公司与相关方签订《资产收购协议》、《发行股份购买资产协议》等交易文件的议案
7 关于公司本次交易相关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
10 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
11 关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案
12 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
14 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案
16 关于上市公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案
17 关于关联借款的议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01 张学政
18.02 张秋红
18.03 张勋华
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 王艳辉
19.02 肖建华
20.00 关于选举监事的议案
20.01 肖学兵
20.02 张家荣 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合本次重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 本次交易的标的资产购买方
2.03 本次交易的交易对方及标的资产
2.04 本次交易的交易金额及资金来源
3 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4 关于《闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署《关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司之增资协议》的议案
6 关于公司本次交易相关的审计报告、差异鉴证报告、估值报告的议案
7 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
8 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
9 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
10 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金收购重大资产重组有关事宜的议案
13 关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资的议案
14 关于闻泰科技股份有限公司、上海小魅科技有限公司支付收购安世集团控制权交易价款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司向合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2018-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司向参股公司提供借款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 独立董事2017年度述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告
7 关于聘请2018年度审计机构及支付2017年度审计报酬的议案
8 关于聘请2018年度内控审计机构及支付2017年度内控审计报酬的议案
9 关于审核公司董监高2017年度薪酬的议案
10 关于房地产资产及股权转让的相关协议的议案
11 关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司之投资协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2017-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举肖建华为公司独立董事的议案
2 关于闻泰通讯股份有限公司为其控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配预案
5 2016年度报告及摘要
6 关于聘请2017年度审计机构及支付2016年度审计报酬的议案
7 关于聘请2017年度内控审计机构及支付2016年度内控审计报酬的议案
8 关于修改<关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司提供担保的议案>中担保范围的议案
9 关于闻泰通讯股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案
10 关于变更公司名称的议案
11 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2017-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于关于改选公司部分董事的议案
1.01 张秋红
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 薛爽 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司关于更换2016年度审计机构及内控审计机构的议案
2公司关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配预案
5 2015年度报告及摘要
6.00 独立董事2015年度述职报告
6.01 刘凤委
6.02 邓子新
7 关于聘请2016年度审计机构及支付2015年度审计报酬的议案
8 关于聘请2016年度内控审计机构及支付2015年度内控审计报酬的议案
9 关于使用节余募集资金用于永久补充流动资金的议案
10 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11 2015年度内部控制评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2016-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司开展重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2.00关于公司重大资产置换方案的议案
2.01本次重大资产置换概要
2.02交易对方
2.03交易标的
2.04交易价格和定价依据
2.05交易交割及人员安置
2.06期间损益安排
3.00关于公司资产收购方案的议案
3.01本次资产收购概要
3.02交易对方
3.03交易标的
3.04交易价格
3.05交易交割及人员安置
3.06期间损益
4关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
5关于签订《中茵股份有限公司与拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司之资产置换协议>》及其补充协议的议案
6关于签订<中茵股份有限公司与WingtechLimited、CommonHoldingsLimited之股份收购协议>的议案
7中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要
8关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
9关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案
10关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
11关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案
12关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案
13关于公司董、监事及董事长报酬的议案
14.00关于选举董事的议案
14.01高建荣
14.02徐庆华
14.03张学政
15.00关于选举独立董事的议案
15.01刘凤委
15.02王艳辉
16.00关于选举监事的议案
16.01茅树捷
16.02陈建 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更部分募集资金用途的议案
2关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中茵股份符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于中茵股份发行股份购买资产的议案
2.01 本次交易方式
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.04 标的资产
2.05 标的资产的定价
2.06 发行数量
2.07 发行对象
2.08 发行方式和认购方式
2.09 上市地点
2.10 锁定期安排
2.11 本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.12 权属转移手续办理
2.13 期间损益归属
2.14 本次交易决议的有效期
3 关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案
4 关于<中茵股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案
5 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
6 关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<业绩补偿协议>及其补充协议的议案
7 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
8 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 2014年度报告及摘要
6 独立董事2014年度述职报告
7 关于聘请2015年度审计机构及支付2014年度审计报酬的议案
8 关于聘请2015年度内控审计机构及支付2014年度内控审计报酬的议案
9 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10 2014年度内部控制评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2015-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于房地产业务的自查报告
2、公司董事、监事、高级管理人员承诺
3、公司控股股东承诺
4、公司实际控制人承诺 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2015-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3 关于支付公司董事长报酬的议案
4 关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2014-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券的议案
2.1发行规模
2.2发行方式
2.3票面金额及发行价格
2.4向公司股东配售的安排
2.5债券期限
2.6债券利率及确定方式
2.7还本付息方式
2.8募集资金用途
2.9偿债保障措施
2.10担保条款
2.11上市场所
2.12决议的有效期
2.13承销方式
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2014-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案》
议案2：《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案》
议案3：《关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配预案
5、2013年度报告及摘要
6、关于聘请2014年度审计机构及支付2013年度审计报酬的议案
7、独立董事2013年度述职报告
8、关于更换独立董事的议案
9、公司股东分红回报计划
10、关于修改公司章程的议案
11、公司累积投票制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2014-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2 关于公司发行公司债券方案的议案
2.1 发行规模
2.2 债券利率及确定方式
2.3 债券期限、还本付息方式及其他安排
2.4 发行对象及向公司股东配售的安排
2.5 担保情况
2.6 募集资金的用途
2.7 发行债券的上市
2.8 公司资信情况及偿债保障措施
2.9 承销方式
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2014-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于同意为子子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2013-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于同意子公司西藏中茵矿业投资有限公司收购蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司26%股权的议案》
2.《关于同意托管玉斌公司股权的议案》
3.《公司股东分红回报计划》
4.《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2013-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行对象
2.3 发行方式和发行时间
2.4 发行价格和定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排
2.9 本次非公开发行股票决议有效期
2.10 募集资金投向
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 公司募集资金管理制度
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8 关于授权公司向工商银行黄石杭州路支行融资的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2013-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算报告
4、2012年度利润分配预案
5、2012年度报告及摘要
6、关于聘请2013年度审计机构及支付2012年度审计报酬的议案
7、独立董事2012年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2013-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司董事会换届的议案》
1、高建荣先生
2、徐庆华先生
3、李时英女士
4、曾绍金先生
5、刘凤委先生
《关于公司监事会换届的议案》
1、茅树捷先生
2、陈建先生
《关于公司董、监事报酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2012-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2012-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为公司全资子公司的子公司江苏中茵置业有限公司提供担保 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2012-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2011年度董事会工作报告
2 2011年度监事会工作报告
3 2011年度财务决算报告
4 2011年度利润分配预案
5 2011年度报告及摘要
6 关于聘请2012年度审计机构及支付2011年度审计报酬的议案
7 独立董事2011年度述职报告
8 控股股东内幕信息管理制度
9 关于修改公司章程的议案
10 关于修改公司担保管理办法的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2011-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2010年度董事会工作报告
2 2010年度监事会工作报告
3 2010年度财务决算报告
4 2010年度利润分配预案
5 2010年度报告及摘要
6 关于聘请2011年度审计机构及支付2010年度审计报酬的议案
7 独立董事2010年度述职报告
8 关于调整董、监事报酬的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于公司及控股子公司向实际控制人及其关联企业借款计提支付利息的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2011-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司的子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2010-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2010-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、中茵股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的集资金使用情况的 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于公司董、监事报酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2010-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009年度财务决算报告》；
4、审议公司《2009年度利润分配预案》；
5、审议公司《2009年度报告及摘要》；
6、审议公司《关于董事会换届的议案》；
7、审议公司《关于监事会换届的议案》；
8、审议公司《关于聘请2010年度审计机构及支付2009年度审计报酬的议案》；
9、审议公司《独立董事2009年度述职报告》；
10、审议公司《关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案》。
11、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2009-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于在湖北省黄石市投资五星级酒店等商住项目的议案》
3 《关于在湖北省黄石市投资350 亩商住项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2009-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司连云港中茵房地产有限公司提供担保的议案》
2、《公司关联交易制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2009-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票的议案》；
(1) 非公开发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行股票定价基准日
(4) 发行对象及认购方式
(5) 发行价格
(6) 限售期
(7) 发行数量
(8) 募集资金投向
(9) 上市地点
(10) 本次发行前滚存未分配利润的处置
(11) 决议的有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
5、审议公司《非公开发行股票预案》；
6、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
7、审议公司《2008年度监事会报告》；
8、审议公司《2008 年度财务决算报告》；
9、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
10、审议公司《2008 年度报告及摘要》；
11、审议公司《关于聘请2009年度审计机构及支付2008年度审计报酬的议案》；
12、审议公司《独立董事2008年度述职报告》；
13、审议公司《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2008-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于徐庆华先生担任公司董事的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修改公司担保管理办法的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议公司《2007 年度董事会工作报告》
2． 审议公司《2007 年度监事会工作报告》
3． 审议公司《2007 年度财务决算报告》
4． 审议公司《2007 年度报告及摘要》
5． 审议公司《关于聘请2008 年度审计机构及报酬的议案》
6． 审议公司《关于公司董事长报酬的议案》
7． 审议公司《关于修改公司章程的议案》
8． 审议公司《关于董、监事考核管理办法的议案》
9． 审议公司《独立董事2007 年度述职报告》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2008-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⒈《关于公司更名的议案》
⒉《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-15 |
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| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2007-12-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 湖北天华股份有限公司股权分置改革方案
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-29 |
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| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2007-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案》
2.1 《非公开发行股票对象》
2.2 《发行种类和面值》
2.3 《非公开发行股票数量》
2.4 《非公开发行股票价格》
2.5 《限售期安排》
2.6 《上市地点》
2.7 《认购方式》
2.8 《本次发行决议有效期》
2.9 《关于提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行股票收购资产有关一切事宜的议案》
3、《关于苏州中茵集团有限公司以资产认购本次非公开发行股票可行性分析的议案》
4、《关于出售公司资产的议案》
5、《关于重大资产重组暨关联交易的议案》
6、《关于同意中茵集团提出豁免要约义务申请的议案》
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-31 |
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| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2007-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修改公司章程的议案》
2. 《关于修改公司股东大会规则的议案》
3. 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4．《关于修订公司监事会议事规则的议案》
5. 《关于董、监事报酬的议案》
6. 《公司独立董事制度》
7. 《公司担保管理办法》
8. 《公司控股股东行为规范》
9.《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-30 |
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| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2007-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2006年度董事会工作报告》
2.《2006年度监事会工作报告》
3.《2006年度财务决算报告》
4.《关于公司2006年度利润分配预案》
5.《关于支付2006年度审计机构报酬的议案》
6.《关于董事会换届选举的议案》
7.《关于监事会换届选举的议案》
8.《关于修改公司章程的议案》
9.《独立董事2006年度述职报告》
10．《关于公司股票暂停上市后有关事宜的议案》
11．《公司募集资金使用管理办法》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
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| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2005年度董事会工作报告》
2.《2005年度监事会工作报告》
3.《2005年度财务决算报告》
4.《关于公司2005年度利润分配预案》
5.《关于支付2005年度审计机构报酬的议案》
6.《独立董事2005年度述职报告》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-29 |
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| 公司名称 | 闻泰科技 |
| 公告日期 | 2005-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议①关于更换公司独立董事的议案
②关于更换公司审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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