| 股东大会通知 公告日期:2024-06-05 |
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| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2024-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2023年年度报告》全文及摘要
2 公司2023年度财务决算报告
3 关于公司2023年度利润分配预案的议案
4 关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案
5 关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案
6 公司董事会2023年度工作报告
7 公司监事会2023年度工作报告
8 公司独立董事2023年度述职报告
9 公司2023年度内部控制评价报告
10 关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案
11 关于新增公司经营范围暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司索普新材料投资建设醋酸乙烯及EVA一体化项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
7.00 关于选举非独立董事的议案
7.01 选举邵守言先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
7.02 选举马克和先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
7.03 选举陈志林先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
7.04 选举范明先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
7.05 选举吴君民先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 选举赵伟建先生为公司第十届董事会独立董事的议案
8.02 选举孔玉生先生为公司第十届董事会独立董事的议案
8.03 选举刘同君先生为公司第十届董事会独立董事的议案
9.00 关于选举股东代表监事的议案
9.01 选举郝晓峰先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案
9.02 选举赵欣先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
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| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2022年度工作报告
2 公司监事会2022年度工作报告
3 公司独立董事2022年度述职报告
4 公司《2022年年度报告》全文及摘要
5 公司2022年度财务决算报告
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 公司2022年度内部控制评价报告
8 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案
9 关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案
11 关于签订关联交易框架协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2021年度工作报告
2 公司监事会2021年度工作报告
3 公司独立董事2021年度述职报告
4 公司《2021年年度报告》全文及摘要
5 公司2021年度财务决算报告
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 公司2021年度内部控制评价报告
8 关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
9 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
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| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于拟定公司外部董事津贴的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 选举孔玉生先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
3.02 选举刘同君先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
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| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向全资子公司东普新材料增资的议案；
2 关于对外投资设立全资子公司的议案；
3 关于在镇江新区新材料产业园购买项目用地的议案；
4 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案；
5 关于调整独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2020年度工作报告；
2 公司监事会2020年度工作报告；
3 公司独立董事2020年度述职报告；
4 公司《2020年年度报告》全文及摘要；
5 公司2020年度财务决算报告；
6 关于公司2020年度利润分配预案的议案；
7 公司2020年度内部控制评价报告；
8 关于续聘公司2021年度审计机构的议案；
9 关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案；
10 关于公司向金融机构申请授信额度的议案；
11 关于公司使用闲置自有资金进行结构性存款及理财的议案；
12 关于公司使用闲置募集资金进行结构性存款及理财的议案；
13 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案；
14 关于调整重大资产重组业绩承诺方案并签订《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》及标的资产2020年度业绩承诺完成情况的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
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| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司监事会换届选举及提名孟繁萍女士为第九届股东代表监事候选人的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 选举胡宗贵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.02 选举邵守言先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.03 选举凌晨女士为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.04 选举马克和先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举范明先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.02 选举赵伟建先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.03 选举吴君民先生为公司第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
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| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象
2.05 发行数量及认购方式
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2019年度工作报告》
2 《公司监事会2019年度工作报告》
3 《公司独立董事2019年度述职报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年年度报告》全文及摘要
6 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7 《公司2019年度内部控制评价报告》
8 关于公司续聘2020年度审计机构的议案
9 关于签订日常关联交易框架协议并预计2020年度日常关联交易金额的议案
10 关于关联方向上市公司提供财务资助议案
11 关于公司向金融机构申请授信额度的议案
12 关于修订《公司章程》部分条款的议案
13 关于补选非独立董事的议案
14 关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬考核方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2020-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案。
2 关于修订《董事会议事规则》的议案。
3 关于修订《对外投资管理制度》的议案。
4 关于修订《关联交易管理制度》的议案。
5 关于修订《监事会议事规则》的议案。
6 关于与梵境新能源合资设立公司开展有机合成浆气化协同处置危废和工业固废业务暨对外投资的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2020-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 购买索普集团求索路88号的空压氮压站、上焦厂房等4处工业厂房的议案
2 购买索普集团求索路87号的一宗土地使用权及地上5处建筑物的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事薪酬调整的议案。
2 关于延长公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”股东大会决议有效期的议案。
3 关于延长股东大会授权董事会全权办理公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”相关事宜的有效期的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司ADC技术提升改造项目的议案
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于2019年继续执行《关联交易框架协议》的议案
7 公司2019年度日常关联交易预测的议案
8 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2 关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 发行股份支付现金购买资产
3.02 发行股份募集配套资金
3.03 发行股份支付现金购买资产的交易对方为索普集团和化工新发展
3.04 本次交易的标的资产为索普集团主要经营性资产和负债、化工新发展经营性资产和负债
3.05 标的资产的估值及交易价格
3.06 以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付对价
3.07 现金支付方式和支付时间
3.08 发行股份的面值及类型
3.09 本次发行股份的认购方式
3.10 本次发行股份的发行价格
3.11 发行股份的股份锁定期
3.12 滚存未分配利润安排
3.13 标的资产的交割
3.14 过渡期间损益归属
3.15 业绩承诺、减值测试及补偿实施
3.16 本次发行的股份上市地点
3.17 本次发行决议有效期
3.18 本次发行股份募集配套资金的发行对象
3.19 本次发行股份募集配套资金的发行方式
3.20 本次发行股份募集配套资金的股份发行种类及面值
3.21 本次发行股份募集配套资金的股份发行定价方式及定价基准日
3.22 本次发行股份募集配套资金的股份发行数量
3.23 本次发行股份募集配套资金的资金金额及用途
3.24 本次发行股份募集配套资金的股份锁定期
3.25 本次发行股份募集配套资金发行股份的上市地点
3.26 本次发行股份募集配套资金滚存未分配利润安排
3.27 本次发行股份募集配套资金决议的有效期
4 关于《江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署《江苏索普化工股份有限公司与江苏索普(集团)有限公司、镇江索普化工新发展有限公司之发行股份支付现金购买资产协议》的议案
6 关于签署《江苏索普化工股份有限公司与江苏索普(集团)有限公司、镇江索普化工新发展有限公司之盈利预测补偿协议》的议案
7 关于签署《江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的议案
8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
11 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
13 关于批准本次交易有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案
14 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估结果的公允性以及本次交易定价的合理性议案
15 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
16 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案
17 关于提请股东大会批准控股股东索普集团免于以要约方式增持公司股份的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
19 关于《未来三年(2019年-2021年)的股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选马克和先生为公司第八届董事会董事的议案；
2 公司2017年度董事会工作报告；
3 公司2017年度监事会工作报告；
4 公司2017年度财务决算报告；
5 公司2017年度利润分配预案；
6 关于2018年继续执行《关联交易框架协议》的议案；
7 公司2018年度日常关联交易预测的议案；
8 关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案；
9 关于修改《公司章程》的议案；
10 关于续聘公司2018年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于空分项目投资的议案
2关于公司与东普科技继续执行《日常关联交易框架协议》的议案
3关于向关联方出售资产的议案
4.00关于选举董事的议案
4.01选举凌荣春为公司第八届董事会董事的议案
4.02选举胡宗贵为公司第八届董事会董事的议案
4.03选举范立明为公司第八届董事会董事的议案
4.04选举邵守言为公司第八届董事会董事的议案
5.00关于选举独立董事的议案
5.01选举范明为公司第八届董事会独立董事的议案
5.02选举孔玉生为公司第八届董事会独立董事的议案
5.03选举吴君民为公司第八届董事会独立董事的议案
6.00关于选举股东代表监事的议案
6.01选举马克和为公司第八届监事会监事的议案
6.02选举孟繁萍为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告；
2 公司2016年度监事会工作报告；
3 公司2016年度财务决算报告；
4 公司2016年度利润分配预案；
5 关于2017年继续执行《关联交易框架协议》的议案；
6 公司2017年度日常关联交易预测的议案；
7 出售资产暨关联交易的议案；
8 关于修改《公司章程》的议案；
9 关于续聘公司2017年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2016-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订《日常关联交易框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2016-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举凌荣春先生为公司七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告；
2公司2015年度监事会工作报告；
3公司2015年度财务决算报告；
4公司2015年度利润分配预案；
5公司2016年度日常关联交易预测的议案；
6关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案；
7关于独立董事薪酬调整的议案；
8关于续聘公司2016年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2015-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选吴青龙先生为七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告；
2 公司2014年度监事会工作报告；
3 公司2014年度财务决算报告；
4 公司2014年度利润分配预案；
5 关于2015年继续执行《关联交易框架协议》的议案；
6 公司2015年度日常关联交易预测情况的议案；
7 关于续聘公司2015年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、关于公司董事换届选举的议案
1、选举尤廉先生为公司第七届董事会董事；
2、选举胡宗贵先生为公司第七届董事会董事；
3、选举范立明先生为公司第七届董事会董事；
4、选举邵守言先生为公司第七届董事会董事；
5、选举陈平先生为公司第七届董事会独立董事；
6、选举谢竹云先生为公司第七届董事会独立董事；
7、选举莫丽荣女士为公司第七届董事会独立董事；
（二）、关于公司监事换届选举的议案
1、选举许宝华先生为公司第七届监事会监事；
2、选举吴杰先生为公司第七届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2014-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于继续为江苏索普（集团）有限公司提供总额不超过1.2亿元银行借款提供担保的议案；
（二）关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案；
（三）关于《公司章程》修改的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2013年度董事会工作报告；
2. 公司2013年度监事会工作报告；
3. 公司2013年度财务决算报告；
4. 公司2013年度利润分配预案；
5. 关于2014年继续执行《关联交易框架协议》的议案；
6. 公司2014年度日常关联交易预测情况的议案；
7. 关于修订《公司章程》的议案；
8. 公司未来三年股东回报规划的议案；
9. 关于选举范立明先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
10. 关于选举邵守言先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
11. 关于选举许宝华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
12. 关于续聘公司2014年度审计机构的议案；
13. 独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2013-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《继续为江苏索普（集团）有限公司总额不超过1.2亿元的银行借款提供连带责任担保的预案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
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| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务决算报告》；
4、《公司2012年度利润分配预案》；
5、《关于2013年继续执行<关联交易框架协议>的预案》
6、《关于2013年度日常关联交易的预案》；
7、《关于续聘公司2013年度审计机构的预案》；
8、《独立董事2012年度述职报告》；
莫丽荣
陈留平
陈平
9、关于选举谢竹云先生为公司第六届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司章程》修正案；
2、《对外担保管理制度》（2012修订）； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度财务决算报告》；
4、《公司2011年度利润分配预案》；
5、《关于2012年继续执行<关联交易框架协议>的预案》；
6、《关于2012年度日常关联交易的预案》；
7、《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.4亿元银行借款提供担保的预案》；
8、《关于续聘公司2012年度审计机构的预案》；
9、《关于申请银行综合授信额度的议案》；
10、《独立董事2011年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2011-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为中国浦发机械工业股份有限公司在中国进出口银行上海分行开具的总额2676万美元的还款保函和银行保函提供连带责任担保的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2011-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名宋勤华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名许逸中先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
3、审议《关于提名胡宗贵先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
4、审议《关于提名陈志林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
5、审议《关于提名莫丽荣女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
6、审议《关于提名陈留平先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
7、审议《关于提名陈平先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
8、审议《关于提名祝挹先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》；
9、审议《关于提名金正玉先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
3、《公司2010年度财务决算报告》；
4、《公司2010年度利润分配预案》；
5、《关于2011年继续执行<关联交易框架协议>的预案》；
6、《关于2011年度日常关联交易的预案》；
7、《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.4亿元银行借款提供担保的预案》；
8、《关于续聘公司2011年度审计机构的预案》；
9、《独立董事2010年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2010-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资建设1.5万吨/年水合肼项目》的议案；
2、《关于投资建设8万t/a 离子膜碱等量替代隔膜碱节能减排技术改造项目》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009年度董事会工作报告》；
2、《公司2009年度监事会工作报告》；
3、《公司2009年度财务决算报告》；
4、《公司2009年度利润分配预案》；
5、《关于2010年继续执行<关联交易框架协议>的预案》；
6、《关于2010年度日常关联交易的预案》；
7、《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.4亿元银行借款提供担保的预案》；
8、《关于续聘公司2010年度审计机构的预案》；
9、《独立董事2009年度述职报告》；
10、《关于提名陈志林先生为公司董事候选人的预案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年度财务决算报告》；
4、《公司2008 年度利润分配预案》；
5、《关于2009 年继续执行<关联交易框架协议>的预案》；
6、《关于2009 年度日常关联交易的预案》；
7、《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.4 亿元银行借款提供担保的预案》；
8、《关于续聘公司2009 年度审计机构的预案》；
9、《独立董事2008 年度述职报告》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2008-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于提名宋勤华先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
3、《关于提名许逸中先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
4、《关于提名朱晓新先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
5、《关于提名胡宗贵先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
6、《关于提名尹书明先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
7、《关于提名孔玉生先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
8、《关于提名赵以诚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
9、《关于提名祝挹先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》；
10、《关于提名金正玉先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年度财务决算报告》；
4、《公司2007 年度利润分配预案》；
5、《关于2008 年继续执行<关联交易框架协议>的预案》；
6、《关于2008 年度日常关联交易的预案》；
7、《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.4 亿元银行借款提供担保的预案》；
8、《关于续聘公司2008 年度审计机构的预案》；
9、《关于公司出售部分设备资产并实施租赁经营的预案》；
10、《关于公司控股子公司金坛市索普基础原料有限公司出售部分设备资产并实施租赁经营的预案》；
11、《独立董事2007 年度述职报告》；
12、《关于设立董事会专门委员会的议案》；
13、《江苏索普化工股份有限公司董事会专门委员会实施细则》；
14、《江苏索普化工股份有限公司独立董事工作制度》；
15、《江苏索普化工股份有限公司关联交易管理制度》；
16、《江苏索普化工股份有限公司对外担保管理制度》；
17、《江苏索普化工股份有限公司对外投资管理制度》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年度利润分配预案》；
5、《关于2007年继续执行<关联交易框架协议>的预案》；
6、《关于2007年度日常关联交易的预案》；
7、《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.41亿元银行借款提供担保的预案》；
8、《关于续聘公司2007年度审计机构的预案》；
9、《独立董事2006年度述职报告》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-12 |
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| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2006-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《江苏索普化工股份有限公司股权分置改革及定向回购方案的议案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-31 |
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| 公司名称 | 江苏索普 |
| 公告日期 | 2006-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘公司2006年度审计机构的预案》；
6、审议《关于修订、续签<关联交易框架协议>的预案》；
7、审议《关于2006年度日常关联交易的预案》；
8、审议《关于为江苏索普(集团)有限公司提供最高额担保的预案》；
9、审议《关于增加经营范围的预案》；
10、审议《关于修改公司章程的预案》；
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的预案》；
12、审议《关于修改<董事会议事规则>的预案》；
13、审议《关于修改<监事会议事规则>的预案》。 |
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