| 股东大会通知 公告日期:2024-11-23 |
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| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2024-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-14 |
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| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2024-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
2 公司关于增加公司经营范围、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案
3 公司关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-16 |
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| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2024-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告及摘要
4 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5 公司2023年度审计费用标准及支付的议案
6 关于公司董事长2023年度薪酬方案的议案
7 公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案
8 公司2024-2026年股东回报规划
9 公司关于增补董事的议案
10 公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 公司关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案
12 公司2023年度利润分配的预案（公司董事会提案）
13 关于公司2023年度利润分配的建议提案（君证提案） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《公司非公开发行公司债券的方案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 债券期限
2.04 赎回条款或回收条款
2.05 债券利率及确定方式
2.06 还本付息方式
2.07 发行方式
2.08 发行对象
2.09 募集资金的用途
2.10 承销方式
2.11 债券交易流通
2.12 偿债保障措施
2.13 决议的有效期
2.14 授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度报告及摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于公司董事长2022年度薪酬方案的议案
7 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2022年度审计费用支付的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 曾明
8.02 徐晓冰
8.03 曲滋海
8.04 李开兵
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 高富平
9.02 王琳琳
9.03 崔霁
10.00 关于选举监事的议案
10.01 阳建伟
10.02 蒋道红 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-16 |
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| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2023-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于放弃参股子公司增资权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度报告及摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于公司董事长2021年度薪酬方案的议案
7 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2021年度审计费用支付的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-20 |
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| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2021-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2020年度审计费用支付的议案
7 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
8 公司关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2019年度审计费用支付的议案
7 公司拟发行债务融资产品的议案
8 关于公司独立董事津贴的议案
9.00 公司选举第八届董事会董事的议案
9.01 董事候选人曾明
9.02 董事候选人唐钧
9.03 董事候选人阳建伟
9.04 董事候选人刘闯
10.00 公司选举第八届董事会独立董事的议案
10.01 独立董事候选人张维宾
10.02 独立董事候选人张永岳
10.03 独立董事候选人夏凌
11.00 公司选举第八届监事会监事的议案
11.01 监事候选人杨殷龙
11.02 监事候选人陈一英
11.03 监事候选人舒东 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2019-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2018年度审计费用支付的议案
7 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》部分条款的议案
8 公司2019-2021年股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
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| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 债券期限及品种
2.04 债券利率及还本付息方式
2.05 发行对象及向公司股东配售安排
2.06 赎回或回售条款
2.07 发行方式
2.08 担保安排
2.09 募集资金用途
2.10 上市场所
2.11 承销方式
2.12 偿债保障措施
2.13 决议有效期
2.14 授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2018-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司董事的议案》
2 《关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》
3 《关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》
4 《关于收购菲莉(福建)投资有限公司持有的泉州市上实投资发展有限公司49%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配的预案
6 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2017年度审计费用支付的议案
7 关于公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2017-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于上海实业（集团）有限公司变更承诺事项履行期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年年度报告及摘要
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配的预案
6 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2016年度审计费用支付的议案
7 关于修订《公司章程》部分条款的议案
8 关于增补公司董事的议案
9 关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年半年度资本公积转增股本预案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于调整独立董事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年年度报告及摘要
4 公司2015年度财务决算报告
5 公司2015年度利润分配的议案
6 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2015年度审计费用支付的议案
7 关于修订《公司章程》部分条款的议案
8 关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供担保额度暨关联交易的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于选举陆申先生为公司第七届董事会董事的议案
9.02 关于选举徐有利先生为公司第七届董事会董事的议案
9.03 关于选举唐钧先生为公司第七届董事会董事的议案
9.04 关于选举阳建伟先生为公司第七届董事会董事的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 关于选举曹惠民先生为公司第七届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举张永岳先生为公司第七届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举夏凌先生为公司第七届董事会独立董事的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 关于选举刘显奇先生为公司第七届监事会监事的议案
11.02 关于选举杨殷龙先生为公司第七届监事会监事的议案
11.03 关于选举陈一英女士为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2015-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年年度报告及摘要
4公司2014年度财务决算报告
5公司2014年度利润分配的议案
6关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2014年度审计费用支付的议案
7关于修订《公司章程》部分条款的议案
8关于制订公司《2015-2017年度股东回报规划》的议案
9关于公司符合非公开发行股票条件的议案
10.00关于公司非公开发行股票方案的议案
10.01发行股票的种类和面值
10.02发行方式和发行时间
10.03发行数量和发行规模
10.04发行对象和认购方式
10.05定价基准日和发行价格
10.06募集资金用途
10.07滚存未分配利润安排
10.08锁定期（限售期）安排
10.09上市地点
10.10决议有效期
11关于《非公开发行A股股票预案》的议案
12关于《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
13关于公司与上海上投资产经营有限公司签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议的议案
14关于公司与曹文龙签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议的议案
15.00关于公司与其他发行对象签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议的议案
15.01与上银基金管理有限公司签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议
15.02与君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议
15.03与中信证券股份有限公司签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议
15.04与上海达甄资产管理中心（有限合伙）签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议
15.05与中国长城资产管理公司签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议
15.06与北京蓝巨农业产业投资基金管理中心（有限合伙）签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议
15.07与北京中融鼎新投资管理有限公司签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议
16关于公司与上海上实（集团）有限公司签订附条件生效的《关于上海上投控股有限公司的股权转让协议》及其补充协议的议案
17关于公司与上海冠屿投资发展有限公司等签订附条件生效的《关于上海龙创节能系统股份有限公司的股份转让协议》及其补充协议的议案
18关于公司与上海上实创业投资有限公司等签订附条件生效的《上海龙创节能系统股份有限公司增资协议》及其补充协议的议案
19关于公司与曹文龙等签订附条件生效的《上海龙创节能系统股份有限公司业绩补偿协议》及其补充协议的议案
20关于本次非公开方案涉及关联交易的议案
21关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2015-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行中期票据的议案
2 关于调整公司监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2014-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于上海实业（集团）有限公司变更承诺履行期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2014-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年年度报告及摘要》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《公司2013年度利润分配的议案》
6、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告及内控审计机构的议案》
7、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
8、逐项审议《关于公司发行公司债券的议案》
1）发行规模
2）向公司股东配售安排
3）债券期限及品种
4）债券利率及确定方式
5）发行方式
6）发行对象
7）募集资金用途
8）发行债券的上市
9）关于本次发行公司债券的授权事项
10）偿债保障措施
11）本决议的有效期
9、《关于公司收购陆家嘴信托持有的上实发展（青岛）投资开发有限公司16.02%股权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2013-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年年度报告及摘要》
4、《公司2012年度财务决算报告》
5、《公司2012年度利润分配的议案》
6、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2012-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
2、《关于选举陆申先生为公司第六届董事会董事的议案》
3、《关于选举唐钧先生为公司第六届董事会董事的议案》
4、《关于选举阳建伟先生为公司第六届董事会董事的议案》
5、《关于选举徐有利先生为公司第六届董事会董事的议案》
6、《关于选举王立民先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
7、《关于选举张泓铭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
8、《关于选举曹慧民先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举潘瑞荣先生为公司第六届监事会监事的议案》
10、《关于选举杨殷龙先生为公司第六届监事会监事的议案》
11、《关于选举陈一英女士为公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2012-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司所属项目公司上实发展（青岛）投资开发有限公司 拟通过发行“单一资金信托”方式增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度董事会工作报告》
2、《公司2011年度监事会工作报告》
3、《公司2011年年度报告及摘要》
4、《公司2011年度财务决算报告》
5、《公司2011年度利润分配的议案》
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》
7、《关于公司全资子公司转让青岛上实瑞欧置业有限公司股权的议案》
8、《关于公司及控股股东上实控股对上海青浦朱家角项目所属四个项目公司相互增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010 年度董事会工作报告》
2、《公司2010 年度监事会工作报告》
3、《公司2010 年年度报告及摘要》
4、《公司2010 年度财务决算报告》
5、《公司2010 年度利润分配的议案》
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》
7、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2010-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于以上海上实（集团）有限公司协议转让公司股份方式引入上海实业控股有限公司的全资香港子公司上实地产发展有限公司为公司战略投资者的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》；
3、审议《关于撤销2009年〈关于公司非公开发行股票方案〉的议案》；
4、审议《关于授权公司董事会2010年度项目投资权限的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2010-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年度董事会工作报告》
2、《公司2009 年度监事会工作报告》
3、《公司2009 年年度报告及摘要》
4、《公司2009 年度财务决算报告》
5、《公司2009 年度利润分配的议案》
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》
7、《董事会议事规则（修订）》
8、《关于公司全资子公司上实城发收购青岛上实瑞欧置业有限公司45%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2009-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式
（3） 发行对象及认购方式
（4） 发行价格及定价原则
（5） 发行数量
（6） 限售期
（7） 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
（8） 上市地点
（9） 募集资金数量及用途
（10） 决议的有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
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| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年度董事会工作报告》
2、《公司2008 年度监事会工作报告》
3、《公司2008 年年度报告及摘要》
4、《公司2008 年度财务决算报告》
5、《公司2008 年度利润分配的议案》
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》
7、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
8、《关于换届选举公司董事的议案》
9、《关于换届选举公司监事的议案》
10、《关于公司收购上海上实全资子公司上海丰泽置业有限公司100％股权的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
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| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年年度报告及摘要》；
4、《公司2007 年度财务决算报告》；
5、《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》；
7、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》；
8、《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》
9、《关于修改<监事会议事规则>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-15 |
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| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2007-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
2、 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票暨重大资产购买的议案》：
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式
（3） 发行数量
（4） 发行对象及认购方式
（5） 发行价格
（6） 发行数量、发行价格的调整
（7） 锁定期安排
（8） 上市地点
（9） 本次重大资产购买情况
（10） 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
（11） 本次发行决议有效期
3、 关于前次募集资金使用情况说明的议案
4、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票暨重大资产购买相关事项的议案
5、 关于提请股东大会非关联股东批准上海上实（集团）有限公司免于以要约方式增持股份的议案
6、 关于修改《公司章程》的议案
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| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-18 |
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| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2007-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年年度报告及摘要》；
4、《公司2006年度财务决算报告》；
5、《公司2006年度利润分配方案》；
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》；
7、《关于公司独立董事津贴的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-11 |
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| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2006-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
3、《关于换届选举公司董事的议案》；
4、《关于换届选举公司监事的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-13 |
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| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2006-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年年度报告及摘要》；
4、《公司2005年度财务决算报告》；
5、《公司2005年度利润分配的方案》；
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9、《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
10、《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
11、《关于修改公司独立董事工作制度的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-05 |
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| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2006-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于转让上海浦东发展银行股份有限公司股权的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-07 |
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| 公司名称 | 上实发展 |
| 公告日期 | 2005-11-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《上海实业发展股份有限公司股权分置改革议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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