通策医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-01-19
公司名称通策医疗
公告日期2019-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称通策医疗
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《通策医疗投资股份有限公司2017年年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2017年年度报告摘要》
2 《通策医疗投资股份有限公司2017年度董事会报告》
3 《通策医疗投资股份有限公司2017年度监事会报告》
4 《通策医疗投资股份有限公司2017年度财务决算报告》
5 《通策医疗投资股份有限公司关于2017年度利润分配预案的议案》
6 《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-17
公司名称通策医疗
公告日期2018-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》
2 《关于向银行申请融资并签署<浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议>暨关联交易的议案》
3 《通策医疗投资股份有限公司关于第八届董事会独立董事薪酬计划的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 《提名吕建明先生为第八届董事会董事候选人的议案》
4.02 《提名章锦才先生为第八届董事会董事候选人的议案》
4.03 《提名王毅女士为第八届董事会董事候选人的议案》
4.04 《提名王仁飞先生为第八届董事会董事候选人的议案》
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 《提名冯晓女士为第八届董事会独立董事候选人的议案》
5.02 《提名严建苗先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》
5.03 《提名吴清旺先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》
6.00 关于选举监事的议案
6.01 《提名赵敏女士为第八届监事会监事候选人》
6.02 《提名臧焕华先生为第八届监事会监事候选人》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-04
公司名称通策医疗
公告日期2018-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《通策医疗投资股份有限公司关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-09
公司名称通策医疗
公告日期2017-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于向银行申请融资并签署<浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案框架协议>暨关联交易议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-22
公司名称通策医疗
公告日期2017-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《通策医疗投资股份有限公司关于受让浙江通策眼科医院投资管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-26
公司名称通策医疗
公告日期2017-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《通策医疗投资股份有限公司关于签署解除杭州瑞弘思创投资有限公司股权转让协议暨关联交易的议案》
2 《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-13
公司名称通策医疗
公告日期2017-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《通策医疗投资股份有限公司关于对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-08
公司名称通策医疗
公告日期2017-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《通策医疗投资股份有限公司2016年年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2016年年度报告摘要》
2 《通策医疗投资股份有限公司2016年度董事会报告》
3 《通策医疗投资股份有限公司2016年度监事会报告》
4 《通策医疗投资股份有限公司2016年度财务决算报告》
5 通策医疗投资股份有限公司关于调整2016年度利润分配方案的议案
6.00 关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案
6.01 发行数量的调整
6.02 本次非公开发行拟募集的资金总额的调整
7 关于公司本次非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案
8 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(第二次修订稿)的议案
9 关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议二的议案
10 关于全资子公司浙江存济妇女儿童医院有限公司租赁房屋的议案
11 关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(第二次修订稿)的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-24
公司名称通策医疗
公告日期2017-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案
1.01 发行对象的调整
1.02 发行数量的调整
1.03 本次发行股份的价格及定价原则的调整
1.04 本次非公开发行拟募集的资金总额的调整
2、关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案
3、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)的议案
4、关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
5、关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案
6、通策医疗投资股份有限公司关于变更会计师事务所的议案
7、通策医疗投资股份有限公司关于修订独立董事工作制度的议案
8、通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 通策医疗投资股份有限公司关于提名冯晓女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-03
公司名称通策医疗
公告日期2017-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于<通策医疗投资股份有限公司员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案
2关于<通策医疗投资股份有限公司员工持股计划(非公开发行方式认购)管理办法>的议案》
3关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划(非公开发行方式认购)相关事宜的议案
4关于签订<员工持股计划资产管理合同>的议案
5关于公司符合非公开发行股票条件的议案
6.00关于公司非公开发行股票发行方案的议案
6.01本次发行股票的种类和面值
6.02发行方式
6.03发行对象及认购方式
6.04发行数量
6.05本次发行股份的价格及定价原则
6.06本次发行股票的限售期
6.07本次发行股票的募集资金投向
6.08上市地点
6.09本次发行前滚存未分配利润的分配方案
6.10本次非公开发行股票决议有效期
7关于公司本次非公开发行股票预案的议案
8关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
9关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
10关于签署附条件生效的股份认购协议的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
12关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
13关于<通策医疗投资股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东分红回报规划>的议案
14关于收购杭州瑞弘思创投资有限公司100%股权的议案
15关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案
16关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案
17关于为杭州瑞弘思创投资有限公司提供财务资助的议案
18关于提请公司股东大会批准公司实际控制人吕建明先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
19关于终止<通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划>的议案
20通策医疗投资股份有限公司关于控股子公司杭州波恩生殖技术管理有限公司与杭州医学院签署合作协议的议案
21通策医疗投资股份有限公司关于公司投资设立浙江通策妇幼医院投资管理有限公司的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-15
公司名称通策医疗
公告日期2016-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于补选董事的议案
1.01《通策医疗投资股份有限公司关于增补公司第七届董事会董事候选人暨提名章锦才先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-01
公司名称通策医疗
公告日期2016-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《通策医疗投资股份有限公司关于设立浙江通策口腔医疗投资基金暨关联交易的变更议案》
2《通策医疗投资股份有限公司关于与通策口腔医疗投资基金合作共建武汉存济口腔医院有限公司(又名:中国科学院大学武汉口腔医院)暨关联交易的方案变更议案》
3《通策医疗投资股份有限公司关于与通策口腔医疗投资基金合作共建北京存济口腔医院有限公司(又名:中国科学院大学北京口腔医院)暨关联交易的方案变更议案》
4《通策医疗投资股份有限公司关于子公司股权转让暨关联交易的议案》
5《通策医疗投资股份有限公司关于合作共建重庆存济口腔医院有限公司(又名:中国科学院大学重庆口腔医院)暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-26
公司名称通策医疗
公告日期2016-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》
2《通策医疗投资股份有限公司关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
3关于《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
4关于《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
5关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-25
公司名称通策医疗
公告日期2016-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《通策医疗投资股份有限公司2015年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2015年度报告摘要》
2审议《通策医疗投资股份有限公司2015年度董事会报告》
3审议《通策医疗投资股份有限公司2015年度财务决算报告》
4审议《通策医疗投资股份有限公司2015年度利润分配方案》
5审议《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司浙江通策健康管理服务有限公司、杭州口腔医院有限公司债务承继事项暨浙江通策健康管理服务有限公司为杭州口腔医院有限公司提供担保的议案》
6审议《通策医疗投资股份有限公司2015年监事会工作报告》
7审议《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州口腔医院庆春分院有限公司的关联交易议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-08
公司名称通策医疗
公告日期2015-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司北京通策京朝口腔医院增加注册资本及迁址建设新院的议案》
2《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-30
公司名称通策医疗
公告日期2015-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《通策医疗投资股份有限公司关于公司2015年第三季度资本公积金转增股本的预案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-08-07
公司名称通策医疗
公告日期2015-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司杭州口腔医院有限公司受让浙江通策健康管理服务有限公司股权暨关联交易的议案》
2《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2015年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-08
公司名称通策医疗
公告日期2015-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《通策医疗投资股份有限公司2014年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2014年度报告摘要》
2 审议《通策医疗投资股份有限公司2014年度董事会报告》
3 审议《通策医疗投资股份有限公司2014年度财务决算报告》
4 审议《通策医疗投资股份有限公司2014年度利润分配方案》
5 审议《通策医疗投资股份有限公司2014年监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-08
公司名称通策医疗
公告日期2014-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 以累计投票方式逐一选举本公司第七届董事会董事的议案
1.1选举吕建明先生为公司第七届董事会董事
1.2选举赵玲玲女士为公司第七届董事会董事
1.3选举王仁飞先生为公司第七届董事会董事
1.4选举邹贤刚先生为公司第七届董事会董事
1.5选举严建苗先生为公司第七届董事会独立董事
1.6选举吴清旺先生为公司第七届董事会独立董事
1.7选举张森泉先生为公司第七届董事会独立董事
2 以累计投票方式逐一选举本公司第七届监事会监事的议案
2.1选举臧焕华先生为公司第七届监事会监事
2.2选举王维倩女士为公司第七届监事会监事
3 审议公司第七届董事会独立董事薪酬计划的议案
4 审议公司聘任2014年审计机构的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-06
公司名称通策医疗
公告日期2014-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《通策医疗投资股份有限公司2013年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2013年度报告摘要》
(二)审议《通策医疗投资股份有限公司2013年董事会工作报告》
(三)审议《通策医疗投资股份有限公司2013年度财务决算报告》
(四)审议《通策医疗投资股份有限公司2013年度利润分配方案》
(五)审议《通策医疗投资股份有限公司2013年监事会工作报告》
(六)听取通策医疗投资股份有限公司独立董事2013年度履职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-25
公司名称通策医疗
公告日期2013-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为参股公司增加银行贷款提供担保额度的的关联交易议案》
2、审议《关于制定通策医疗投资股份有限公司员工基金管理办法》
3、审议《关于公司全资子公司与关联自然人共同设立有限合伙企业暨关联交易议案》
3.1、《关于公司全资子公司与关联人共同设立杭州嬴湖创造投资合伙企业的关联交易议案》
3.2、《关于公司全资子公司与关联人共同设立杭州嬴湖共享投资合伙企业的关联交易议案》
4、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-06
公司名称通策医疗
公告日期2013-05-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《通策医疗投资股份有限公司2012年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2012年度报告摘要》;
(2)审议《通策医疗投资股份有限公司2012年董事会工作报告》;
(3)审议《通策医疗投资股份有限公司2012年监事会工作报告》;
(4)审议《通策医疗投资股份有限公司2012年度财务决算报告》;
(5)审议《通策医疗投资股份有限公司2012年度利润分配方案》;
(6)审议《通策医疗投资股份有限公司全资子公司杭州口腔医院新总部建议的议案》;
(7)听取通策医疗投资股份有限公司2012年度独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-01
公司名称通策医疗
公告日期2013-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于聘请公司2012年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-19
公司名称通策医疗
公告日期2012-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于公司参股公司整体受让方正证券大厦的房屋交易议案》
(2)审议《关于公司全资子公司向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
(3)审议《关于公司参股公司因购买物业申请银行贷款暨公司全资子公司为参股公司银行贷款提供连带责任担保的议案》
(4)审议《关于公司全资子公司房屋租赁的议案》
(5)审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-08
公司名称通策医疗
公告日期2012-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《通策医疗投资股份有限公司2011 年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2011 年度报告摘要》;
(2)审议《通策医疗投资股份有限公司2011 年董事会工作报告》;
(3)审议《通策医疗投资股份有限公司2011 年监事会工作报告》;
(4)审议《通策医疗投资股份有限公司2011 年度财务决算报告》;
(5)审议《通策医疗投资股份有限公司2011 年度利润分配方案》;
(6)听取通策医疗投资股份有限公司独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-29
公司名称通策医疗
公告日期2011-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于控股子公司昆明市口腔医院有限公司房屋租赁的议案》
(2)审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-09
公司名称通策医疗
公告日期2011-05-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《通策医疗投资股份有限公司2010 年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2010 年度报告摘要》。
(2)审议《通策医疗投资股份有限公司2010 年董事会工作报告》
(3)审议《通策医疗投资股份有限公司2010 年监事会工作报告》
(4)审议《通策医疗投资股份有限公司2010 年度财务决算报告》
(5)审议《通策医疗投资股份有限公司2010 年度利润分配方案》
(6)审议《关于公司与昆明市妇幼保健院合作办院的对外投资议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-08
公司名称通策医疗
公告日期2011-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于通策医疗投资股份有限公司董事会换届选举的议案》。
(2)审议《关于通策医疗投资股份有限公司监事会换届选举的议案》。
(3)审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-23
公司名称通策医疗
公告日期2010-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《通策医疗投资股份有限公司2009年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2009年度报告摘要》。
(2)《通策医疗投资股份有限公司2009年董事会工作报告》。
(3)《通策医疗投资股份有限公司2009年监事会工作报告》。
(4)《通策医疗投资股份有限公司2009年度财务决算报告》。
(5)《通策医疗投资股份有限公司2009年度利润分配方案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-04
公司名称通策医疗
公告日期2010-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-09-21
公司名称通策医疗
公告日期2009-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于吕建明辞去公司董事、董事长职务的议案》。
(2)审议《关于选举吕建国为公司董事会成员的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-05-07
公司名称通策医疗
公告日期2009-05-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年董事会工作报告。
2、审议公司2008 年监事会工作报告。
3、审议公司2008 年度财务决算报告。
4、审议公司2008 年利润分配方案。
5、审议公司2008 年度报告和年度报告摘要。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-26
公司名称通策医疗
公告日期2009-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于独立董事薪酬方案的议案》
3、审议《关于聘请浙江天健东方会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-09-02
公司名称通策医疗
公告日期2008-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于选举王进为通策医疗投资股份有限公司独立董事的议案》。
(2)审议《关于选举李蓥为通策医疗投资股份有限公司独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-05-27
公司名称通策医疗
公告日期2008-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2007 年董事会工作报告。
2、审议公司2007 年监事会工作报告。
3、审议公司2007 年度财务决算报告。
4、审议公司2007 年利润分配方案。
5、审议公司2007 年度报告和年度报告摘要。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-14
公司名称通策医疗
公告日期2007-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)关于制订《通策医疗投资股份有限公司关联交易决策制度》的议案。
(2)关于修订《通策医疗投资股份有限公司章程》的议案。
(3)关于修订《通策医疗投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
(4)关于修订《通策医疗投资股份有限公司董事会议事规则》的议案。
(5)关于修订《通策医疗投资股份有限公司监事会议事规则》的议案。
(6)审议《关于通策医疗投资股份有限公司董事会换届选举的议案》。
(7)审议《关于通策医疗投资股份有限公司监事会换届选举的议案》。
(8)审议《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-07-18
公司名称通策医疗
公告日期2007-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 议案:关于终止履行《房屋预约转让协议》议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-05-14
公司名称通策医疗
公告日期2007-05-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年董事会工作报告。
2、审议公司2006年监事会工作报告。
3、审议公司2006年度财务决算报告。
4、审议公司2006年利润分配方案。
5、审议公司2006年度报告和年度报告摘要。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-12
公司名称通策医疗
公告日期2007-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 议案一:关于修改公司章程的议案
议案二:关于制订《中燕纺织股份有限公司对外担保管理办法》的议案
 议案三:关于聘请浙江天健会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案

审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-18
公司名称通策医疗
公告日期2006-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 关于中燕纺织股份有限公司资产重组暨股权分置改革的议案。
审议内容购并,股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-05-11
公司名称通策医疗
公告日期2006-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 一、审议关于聘请2005年度审计机构的议案
拟继续聘请天津五洲联合会计师事务所负责本公司2005年的财务审计工作。
二、审议公司2005年董事会工作报告
三、审议公司2005年监事会工作报告
四、审议公司2005年度财务决算报告
五、审议公司2005年度利润分配方案
六、审议公司2005年年度报告和年度报告摘要
七、审议关于晏子牛先生辞去第四届董事会董事的议案
八、审议关于选举吕建明先生为公司第四届董事会董事的议案
九、审议关于金子楠女士辞去第四届董事会董事的议案
十、审议关于选举杨一理先生为公司第四届董事会董事的议案
十一、审议关于章则明先生辞去第四届监事会监事的议案
十二、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
十三、审议关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
十四、审议关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
十五、审议关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案

审议内容
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