| 股东大会通知 公告日期:2025-04-03 |
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| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2025-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年年度报告及其摘要
4 2024年度财务决算报告
5 2024年度利润分配方案
6 2024年度独立董事述职报告
7 关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
8 关于续聘公司2025年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-29 |
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| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2024-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2024年度会计师事务所的议案
2 关于更换公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及其摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案
6 2023年度独立董事述职报告
7 关于增加公司2023年度审计费用的议案
8 关于调整独立董事津贴的议案
9 关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司总经理的议案
2 关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案
3 关于投资建设供水厂三期扩建工程的议案
4 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及其摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配方案
6 2022年度独立董事述职报告
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于增加公司2022年度审计费用的议案
9 关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
10 关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
11.00 关于选举非独立董事的议案
11.01 董耀军
11.02 梅先锋
11.03 彭振宏
11.04 王凤娟
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 陈丽红
12.02 李昆鹏
12.03 王翔
13.00 关于监事会换届选举的议案
13.01 肖世斌
13.02 余斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及其摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 2021年度独立董事述职报告
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于增加公司2021年度审计费用的议案
9 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
10 关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及其摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6 2020年度独立董事述职报告
7 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8 关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
9 关于调整独立董事薪酬的议案
10 关于聘任公司总经理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及其摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 2019年度独立董事述职报告
7 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8 关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
9.00 关于选举非独立董事的议案
9.01 董耀军
9.02 饶敏
9.03 胡俊文
9.04 彭振宏
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 李昆鹏
10.02 陈丽红
10.03 王翔
11.00 关于监事会换届选举的议案
11.01 肖世斌
11.02 余斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 2018年度独立董事述职报告
7 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8 关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
9 关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于变更监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
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| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 2017年度独立董事述职报告
7 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
8 关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
9 关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
10.00 关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案
10.01 董耀军
10.02 胡俊文
10.03 彭振宏 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2017-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配方案
5 2016年年度报告及其摘要
6 2016年度独立董事述职报告
7 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
8 关于预计公司2017年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2016-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 杨雄
1.02 尹征
1.03 张浩洋
1.04 曹文明
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 徐贤浩
2.02 廖联凯
2.03 严本道
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 杨思兵
3.02 黄青一 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《拟实施供水厂改造工程议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2016-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度报告及其摘要
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配方案
5 2015年度监事会工作报告
6 独立董事关于2015年度述职工作报告
7 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
8 审计委员会关于公司2015年度履职情况报告
9 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
10 内部控制审计报告
11 内部控制自我评价报告
12 关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
13 关于利用闲置资金进行投资理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2015-02-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度报告及其摘要
3、2014年度财务决算报告
4、2014年度利润分配方案
5、2014年度监事会工作报告
6、独立董事关于2014年度述职工作报告
7、审计委员会关于公司2014年度履职情况报告
8、关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
9、内部控制审计报告
10、内部控制自我评价报告
11、关于更换部分董事的议案
12、关于预计公司2015年度日常关联交易的议案
13、关于拟购买定增基金暨关联交易的议案
14、关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2013年度董事会工作报告
2 2013年度报告及其摘要
3 2013年度财务决算报告
4 2013年度利润分配方案
5 2013年度监事会工作报告
6 独立董事关于2013年度述职工作报告
7 关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案
8 关于使用自有资金进行投资理财的议案
9 关于增加葛化建筑公司注册资本的议案
10 关于预计公司2014年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2013-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会换届选举的议案
2 关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司重大资产出售方案的议案》
1、本次重大资产出售的交易对方、交易标的和交易方式；
2、交易价格及定价依据；
3、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
4、决议的有效期。
（二）《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
（三）《关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
（四）《关于与武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心签署附条件生效的<国有土地使用权收回补偿协议>的议案》
（五）《关于<武汉祥龙电业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》
（六）《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
（七）《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度报告及其摘要
2 2012年度董事会工作报告
3 2012年度财务决算报告
4 独立董事关于2012年度述职工作报告
5 2012年度监事会工作报告
6 2012年度利润分配方案
7 关于会计估计变更的议案
8 关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案
9 公司关于向大股东借款的议案
10 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度报告及其摘要》
2、审议《2011 年度董事会报告》
3、审议《2011 年财务决算报告》
4、审议《独立董事2011 年度述职报告》
5、审议《2011 年度监事会报告》
6、审议《2011 年度利润分配方案》
7、审议《关于调整董事会成员的议案》
8、审议《关于调整监事会成员的议案》
9、审议《关于续聘众环海华会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度报告及其摘要》
2、审议《2010 年度董事会报告》
3、审议《2010 年财务决算报告》
4、审议《独立董事2010 年度工作报告》
5、审议《2010 年度监事会报告》
6、审议《2010 年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度报告及其摘要》
2、审议《2009年度董事会报告》
3、审议《2009年财务决算报告》
4、审议《独立董事2009 年度工作报告》
5、审议《2009年度利润分配预案》
6、审议《董事会换届选举的议案》
7、审议《监事会报告》
8、审议《关于监事会换届选举的议案》
9、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》
10、审议《关于提高独立董事津贴的议案》
11、提名李顺才先生、余德浩先生、王家源先生、王存文先生、洪荭女士为公司第七届董事会独立董事候选人
|
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2009-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于离子膜电槽替代隔膜电槽技术改造的议案》
2、审议《关于向武汉葛化集团有限公司借款的议案》
3、审议《关于调整监事会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2009-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《2008 年度报告及其摘要》
(2) 审议《2008 年度董事会报告》
(3) 审议《2008 年财务决算报告》
(4) 审议《2008 年度利润分配预案》
(5) 审议《2008 年度独立董事工作报告》
(6) 审议《关于聘任独立董事的议案》
(7) 审议《关于续聘独立董事的议案》
(8) 审议《关于调整董事会成员的议案》
(9) 审议《关于修改公司章程的议案》
(10) 审议《2008 年度监事会报告》
(11) 审议《关于调整监事会成员的议案》
(12) 审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2007 年度报告及其摘要》
(2)审议《公司2007 年度公司董事会报告》
(3)审议《公司2007 年财务决算报告》
(4)审议《公司2007 年度利润分配预案》
(5)审议《2007 年度独立董事工作报告》
(6)审议《关于聘任独立董事的议案》
(7)审议《关于聘任董事的议案》
(8)审议《公司监事会报告》
(9)审议《关于聘任监事的议案》
(10)审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2007-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会报告》
2、审议《公司2006年财务决算报告》
3、审议《公司2006年度利润分配预案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》
5、审议《关于董事会换届选举的议案》
6、审议《2006年度监事会报告》
7、审议《关于监事会换届选举的议案》
8、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2006-06-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《武汉祥龙电业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 祥龙电业 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《公司董事会报告》
二、审议《公司2005年财务决算报告》
三、审议《公司2005年度利润分配预案》
四、审议《关于修改公司章程的议案》
五、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
六、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
七、审议《关于修改监事会议事规则的议案》
八、审议《关于调整董事会成员的议案》
九、审议《关于调整监事会成员的议案》
十、聘任独立董事的议案
十一、审议《公司监事会报告》
十二、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》
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| 审议内容 | |
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