| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<关联交易内部决策规则>相关条款的议案》
2 《关于修订<募集资金管理办法>相关条款的议案》
3 《关于修订<现金分红管理制度>相关条款的议案》
4 《关于修订<股东大会网络投票制度>相关条款的议案》
5 《广誉远中药股份有限公司担保管理办法(试行)》
6 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
8 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
9 《关于修订<独立董事制度>的议案》
10 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
11 《关于补选第八届董事会董事的议案》
12 《关于聘任2023年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2022年度工作报告
2 公司监事会2022年度工作报告
3 公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告
4 公司2022年度利润分配预案
5 公司独立董事2022年度述职报告
6 公司2022年年度报告及摘要
7 公司关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案
8 公司关于2022年度计提资产减值准备的议案
9 公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 杨波女士
1.02 张斌先生
1.03 苗辉先生
1.04 季占璐先生
1.05 刘兆维女士
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 赵选民先生
2.02 李先荣先生
2.03 甄雪燕女士
3.00 关于选举监事的议案
3.01 张华中先生
3.02 胡正人先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
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| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第七届董事会董事的议案》
2 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
3.00 《关于聘请公司2022年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》
3.01 聘请公司2022年度财务审计机构
3.02 聘请公司2022年度内部控制审计机构 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2021年度工作报告
2 公司监事会2021年度工作报告
3 公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告
4 公司2021年度利润分配预案
5 公司独立董事2021年度述职报告
6 公司2021年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会免去王斌全独立董事职务的议案
2 关于补选第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
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| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
3.00 关于补选第七届董事会董事的议案
3.01 鞠振
3.02 李晓军
3.03 刘兆维 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2020年度工作报告
2 公司监事会2020年度工作报告
3 公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告
4 公司2020年度利润分配预案
5 公司独立董事2020年度述职报告
6 公司2020年年度报告及摘要
7.00 关于聘请公司2021年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
7.01 聘请公司2021年度财务审计机构
7.02 聘请公司2021年度内控审计机构 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址的议案
2 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于选举董事的议案
1.01 季占璐 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告
3 公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司独立董事2019年度述职报告
6 公司2019年年度报告及摘要
7.00 关于聘请公司2020年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
7.01 聘请公司2020年度财务审计机构
7.02 聘请公司2020年度内控审计机构 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
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| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案
2.00 公司关于选举董事的议案
2.01 张斌
2.02 杨红飞
2.03 傅淑红
2.04 郑延莉
2.05 徐智麟
2.06 柴宏杰
3.00 公司关于选举独立董事的议案
3.01 赵选民
3.02 武滨
3.03 王斌全
4.00 公司关于选举监事的议案
4.01 张正治
4.02 康真如 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-15 |
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| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2019-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告
4 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5 公司独立董事2018年度述职报告
6 公司2018年年度报告及摘要
7.00 关于聘请公司2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
7.01 聘请公司2019年度财务审计机构
7.02 聘请公司2019年度内控审计机构
8 关于公司业绩承诺实现情况及回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
9 关于修改《公司章程》部分条款的议案
10 关于提请公司股东大会授权董事会办理回购注销公司发行股份购买资产部分股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股子公司向光大银行申请综合授信及公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2019-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2.01 回购股份的方式和用途
2.02 回购股份的价格、定价原则
2.03 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
2.04 回购的资金总额及资金来源
2.05 回购股份的期限
2.06 回购股份有关决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司监事会2017年度工作报告
3 公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司独立董事2017年度述职报告
6 公司2017年年度报告及摘要
7.00 关于聘请公司2018年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
7.01 聘请公司2018年度财务审计机构
7.02 聘请公司2018年度内控审计机构
8 关于公司业绩承诺实现情况及回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
9 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案
10 关于提请公司股东大会授权董事会办理回购注销公司发行股份购买资产部分股票相关事宜的议案
11 关于修改公司章程第九十六条的议案 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
2.00 关于聘请公司2017年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
2.01 聘请公司2017年度财务审计机构
2.02 聘请公司2017年度内部控制审计机构
3 广誉远中药股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2016年度工作报告
2 公司监事会2016年度工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配预案
5 公司独立董事2016年度履职报告
6 公司2016年年度报告及摘要
7 关于修改公司章程第107条的议案
8 关于调整董事津贴的议案
9 关于调整监事津贴的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 张斌
10.02 杨红飞
10.03 傅淑红
10.04 郑延莉
10.05 徐智麟
10.06 王莹莹
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 李秉祥
11.02 石磊
11.03 武滨
12.00 关于选举监事的议案
12.01 张正治
12.02 邵义 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请公司2016年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
1.01 聘请公司2016年度财务审计机构
1.02 聘请公司2016年度内部控制审计机构
2 关于修改《公司章程》部分条款的议案
3 关于重新修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2016-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整本次重大资产重组募集配套资金发行价格调整机制的议案
2、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01发行股份购买资产
2.02交易对方
2.03标的资产
2.04交易价格
2.05发行股票的种类和面值
2.06发行方式及发行对象
2.07发行价格、定价基准日和定价依据
2.08发行价格调整方案
2.09发行数量
2.10业绩承诺与补偿
2.11上市地点
2.12限售期安排
2.13滚存未分配利润安排
2.14决议的有效期
2.15标的资产期间损益的约定
2.16募集配套资金
2.17本次募集配套资金的发行对象
2.18发行股份的种类和面值
2.19发行方式
2.20发行价格、定价基准日和定价依据
2.21发行价格调整方案
2.22发行数量
2.23上市地点
2.24募集配套资金用途
2.25限售期安排
2.26滚存未分配利润安排
2.27决议的有效期
3关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关条款规定的议案
5关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定不得非公开发行股票的情形的议案
6关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
7关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
8关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议补充协议》的议案
9关于签订附生效条件的《发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》的议案
10关于签订附生效条件的《发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议补充协议》的议案
11关于《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
12关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
13关于批准本次交易相关财务报告、审计报告的议案
14关于批准本次交易相关审阅报告、评估报告的议案
15关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
16关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）及其摘要 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2016-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2015年度工作报告
2 公司监事会2015年度工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配预案
5.00 关于聘请公司2016年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
5.01 聘请公司2016年度财务审计机构
5.02 聘请公司2016年度内部控制审计机构
6 公司独立董事2015年度述职报告
7 公司2015年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向子公司提供保证担保的议案
2 关于放弃子公司优先受让权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划草案》及摘要
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3、关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于对闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于向子公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司董事会2014年度工作报告
2公司监事会2014年度工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4公司2014年度利润分配预案
5关于聘请公司2015年度务审计机构暨内部控制审计机构的议案
6公司独立董事2014年度述职报告
7公司2014年年度报告
8关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司非公开发行股票之股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于修改公司非公开发行股票之股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2014-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让子公司股权的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
3、审议《关于重新修订<现金分红管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2014-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于子公司向银行申请短期借款的议案》；
2、审议《关于公司向子公司提供保证担保的议案》；
3、审议《关于增补董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值；
2.2、发行方式和发行时间；
2.3、发行数量及发行规模；
2.4、发行对象及认购方式；
2.5、发行价格及定价原则；
2.6、限售期；
2.7、募集资金数量及用途；
2.8、本次发行前滚存未分配利润安排；
2.9、上市地点；
2.10、决议的有效期
3、审议《公司非公开发行股票预案》；
4、审议《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
6、审议《关于公司与财富证券有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
7、审议《关于公司与其他战略投资者签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》；
9、审议《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2014-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司董事会2013年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2013年度工作报告》；
（3）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2013年度利润分配预案》；
（5）审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》；
（6）审议《公司独立董事2013年度述职报告》；
（7）审议《公司2013年年度报告》；
（8）审议《关于与关联方签署<经销协议>的议案》；
（9）审议《关于重新修订公司<现金分红管理制度>的议案》；
（10）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（11）审议《关于重新修订公司<关联交易内部决策规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售公司部分资产的议案》；
2、审议《关于与关联人共同投资的议案》；
3、审议《关于子公司签署<迁址新建项目合作协议书>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2013-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》。
（1） 关于聘请公司2013年度财务审计机构
（2） 关于聘请公司2013年度内部控制审计机构
2、审议《关于公司股东向公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2013-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于投资设立北京广誉远医药投资咨询有限公司等五家公司的议案》
（2）审议《关于与关联人共同投资的议案》
（3）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2013-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司名称变更的议案》；
（2）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
（3）审议《关于公司第四届董事会换届选举的议案》；
（4）审议《关于公司第四届监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司董事会2012年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2012年度工作报告》；
（3）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2012年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2012年年度报告》及摘要；
（6）审议《公司独立董事2012年度述职报告》；
（7）审议《公司股东大会网络投票制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2013-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更公司2012年度财务审计机构的议案》；
（2）审议《关于变更公司2012年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2012-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》；
（2）审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2012-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于处置公司非经营性资产的议案》；
（2）审议《关于出售公司子公司部分股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司现金分红管理制度》；
（2）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（3）审议《公司募集资金管理制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司董事会2011年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2011年度工作报告》；
（3）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2011年年度报告》及摘要；
（6）审议《公司独立董事2011年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2011-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司董事会2010 年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2010 年度工作报告》；
（3）审议《公司2010 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2010 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2010 年年度报告》及摘要；
（6）审议《公司独立董事2010 年度述职报告》. |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2011-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2010-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于签署<解除资产购买协议书>，终止购买医药资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2010-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补蒲承民先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司董事会2009 年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2009 年度工作报告》；
（3）审议《公司2009 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2009 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2009 年年度报告》及摘要；
（6）审议《公司独立董事2009 年度述职报告》
（7）审议《关于合并分公司设立陕西东盛制药有限公司的议案
（8）审议《关于增补公司董事的临时提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2010-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2009-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司董事会2008 年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2008 年度工作报告》；
（3）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2008 年年度报告》及摘要；
（6）审议《公司独立董事2008 年度述职报告》；
（7）审议《关于修改公司章程第157 条的议案》；
（8）审议《关于李成拟辞去公司第四届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2009-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
（2）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2008-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司第三届董事会2007 年度工作报告》；
（2）审议《公司第三届监事会2007 年度工作报告》；
（3）审议《公司2007 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2007 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司独立董事2007 年度述职报告》
（6）审议《关于修改公司章程第107 条的议案》；
（7）审议《关于王凤洲拟辞去公司第三届董事会独立董事的议案》；
（8）审计《关于公司第三届董事会换届选举的议案》；
（9）审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》；
（10）审议《公司对外投资管理办法》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2008-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司对外担保制度》；
（2）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（3）审议《关于与中冶美利纸业股份有限公司提供互保额度的议案》；
（4）审议《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2007-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司控股子公司重大资产出售的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司第三届董事会2006年度工作报告》；
（2）审议《公司第三届监事会2006年度工作报告》；
（3）审议《公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》；
（4）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（5）审议《公司独立董事2006年度述职报告》；
（6）审议《公司2006年度报告正本及摘要》；
（7）审议《关于重新修订<股东大会议事规则>的议案》；
（8）审议《关于重新修订<董事会议事规则>的议案》；
（9）审议《关于重新修订<监事会议事规则>的议案》；
（10）审议《关于制定<信息披露事务管理办法>的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2006-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、侵占资金现值的计算方式、现值金额的议案；
2、以股抵债的股份价格和冲抵侵占资金的股份数量的议案；
3、彻底解决侵占行为和防止侵占行为发生的措施的议案；
4、对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2006-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于西安东盛集团有限公司以非现金资产抵偿占用公司资金的议案》；
（2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理以资抵债相关事宜的议案》；
（3）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（4）审议《关于制定控股股东行为规范的议案》；
（5）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2006-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 广誉远 |
| 公告日期 | 2006-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司第三届董事会2005年度工作报告》；
（2）审议《公司第三届监事会2005年度工作报告》；
（3）审议《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；
（4）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（5）审议《关于聘请会计师事务所并支付其报酬的议案》；
（6）审议《公司2005年度报告正本及摘要》；
（7）审议《关于公司及控股子公司2006年度日常关联交易的议案》；
（8）审议 全面修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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