| 股东大会通知 公告日期:2024-06-22 |
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| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2024-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司及下属公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举陈卫东先生为公司第十届董事会董事
3.02 选举曾云先生为公司第十届董事会董事
3.03 选举曹雨妹女士为公司第十届董事会董事
3.04 选举唐玺女士为公司第十届董事会董事
3.05 选举李武先生为公司第十届董事会董事
3.06 选举吴昊先生为公司第十届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举金鉴中先生为公司第十届董事会独立董事
4.02 选举狄朝平先生为公司第十届董事会独立董事
4.03 选举黄毅先生为公司第十届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举于隽隽先生为公司第十届监事会监事
5.02 选举李晓俊先生为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-08 |
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| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2024-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年利润分配预案
5 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年报审计机构和内控审计机构的议案
6 关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案
7 关于公司董事2024年薪酬的议案
8 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
9 关于增加注册资本的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
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| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟注册发行资产担保债务融资工具(CB)的议案
2 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-17 |
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| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2023-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年报审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
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| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司本次面向专业投资者公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额及发行价格
2.03 发行对象及向公司股东配售的安排
2.04 债券期限及品种
2.05 债券利率及还本付息
2.06 发行方式
2.07 募集资金用途
2.08 担保情况
2.09 赎回条款或回售条款
2.10 上市安排
2.11 本次公司债券的偿债保障措施
2.12 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会或其授权人士办理与本次公开发行公司债券相关事宜的议案
4 关于拟注册发行中期票据(MTN)的议案
5 关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年利润分配预案
5 关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案
6 关于公司董事2023年薪酬的议案
7 关于公司下属公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途及数额
2.07 锁定期
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
6 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案(修订稿)
7 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
9 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
10 关于修订<募集资金管理制度>的议案
11 关于修订<公司债募集资金管理制度>的议案
12 关于公司全资子公司为上海国投置业有限公司借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
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| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年利润分配预案
5 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年报审计机构和内控机构的议案
6 关于公司董事2022年薪酬的议案
7 关于公司为陕西世贸之都建设开发有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司下属公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
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| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-24 |
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| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2021-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保的议案
2 关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及摘要
4 2020年利润分配预案
5 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年报审计机构和内控机构的议案
6 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于公司董事2021年薪酬的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 关于选举朱贤麟先生为公司第九届董事会董事的议案
8.02 关于选举曾云先生为公司第九届董事会董事的议案
8.03 关于选举陈卫东先生为公司第九届董事会董事的议案
8.04 关于选举王信菁女士为公司第九届董事会董事的议案
8.05 关于选举魏飞先生为公司第九届董事会董事的议案
8.06 关于选举李武先生为公司第九届董事会董事的议案
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 关于选举金鉴中先生为公司第九届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举狄朝平先生为公司第九届董事会独立董事的议案
9.03 关于选举黄毅先生为公司第九届董事会独立董事的议案
10.00 关于选举监事的议案
10.01 关于选举沈捷英女士为公司第九届监事会监事的议案
10.02 关于选举吴素芬女士为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
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| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向上海北方企业(集团)有限公司申请续借委托贷款暨关联交易的议案
2 关于公司住所变更的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于修改《独立董事制度》的议案
5 关于修改《对外投资管理制度》的议案
6 关于修改《募集资金管理制度》的议案
7 关于制定《公司债券募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司本次面向专业投资者公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额及发行价格
2.03 发行对象及向公司股东配售的安排
2.04 债券期限及品种
2.05 债券利率及还本付息
2.06 发行方式
2.07 担保情况
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 募集资金用途
2.10 上市安排
2.11 本次公司债券的偿债保障措施
2.12 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会或其授权人士办理与本次公开发行公司债券相关事宜的议案
4 关于拟注册发行定向债务融资工具(PPN)的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年利润分配预案
5 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年报审计机构和内控审计机构的议案
6 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于公司董事2020年薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于泉州置业为购买“海宸尊域”项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案
2 关于西安和润为购买“标牌市场及周边棚户区改造”项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为上海国投置业有限公司借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年利润分配预案
5 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年报审计机构和内控审计机构的议案
6 关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 西藏城市发展投资股份有限公司2019年董事薪酬的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于修改《董事会议事规则》的议案
10 关于修改《监事会议事规则》的议案
11 关于公司及下属子公司为陕西世贸之都建设开发有限公司借款提供担保的议案
12 关于公司全资子公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向银行申请借款并由公司全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司增加经营范围的议案
2 关于公司变更注册资本的议案
3 关于变更公司住所的议案
4 关于修改公司章程的议案
5 关于修改《西藏城市发展投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案
6 关于修改《西藏城市发展投资股份有限公司对外担保决策制度》的议案
7 关于修改《西藏城市发展投资股份有限公司关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度报告及摘要
2 西藏城市发展投资股份有限公司2017年利润分配预案
3 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年报审计机构和内控审计机构的议案
4 西藏城市发展投资股份有限公司董事会2017年工作报告
5 西藏城市发展投资股份有限公司监事会2017年工作报告
6 西藏城市发展投资股份有限公司2018年董事、监事薪酬的议案
7 西藏城市发展投资股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8 关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案
10 关于全资子公司为购买“佘山和园”二期项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举朱贤麟先生为公司第八届董事会董事的议案
11.02 关于选举曾云先生为公司第八届董事会董事的议案
11.03 关于选举陈卫东先生为公司第八届董事会董事的议案
11.04 关于选举王信菁女士为公司第八届董事会董事的议案
11.05 关于选举宋彭生先生为公司第八届董事会董事的议案
11.06 关于选举魏飞先生为公司第八届董事会董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举邵瑞庆先生为公司第八届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举钟刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举刘培森先生为公司第八届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于选举沈捷英女士为公司第八届监事会监事的议案
13.02 关于选举吴素芬女士为公司第八届监事会监事的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2018-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及全资子公司为上海北方广富林置业有限公司银行贷款提供担保的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案
2关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
3关于上海北方企业（集团）有限公司为公司借款提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2017-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案
2、关于公司变更注册资本并修订公司章程的议案
3、关于公司向上海北方企业（集团）有限公司申请续借委托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2017-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为全资子公司上海北方广富林置业有限公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2017-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.西藏城市发展投资股份有限公司2016年年度报告及摘要
2.西藏城市发展投资股份有限公司2016年利润分配预案
3.关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年报审计机构和内控审计机构的议案
4.西藏城市发展投资股份有限公司董事会2016年工作报告
5.西藏城市发展投资股份有限公司监事会2016年工作报告
6.西藏城市发展投资股份有限公司2017年董事、监事薪酬的议案
7.西藏城市发展投资股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及前次集资金使用情况报告的议案
8.关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9.关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案
10.关于签订附生效条件的《利润补偿协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司为西藏国能矿业发展有限公司借款提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产重组符合法律、法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次重大资产重组的整体方案
2.02 本次重大资产重组的具体方案
2.03 发行股份及支付现金购买资产方案
2.04 （1）交易对手
2.05 （2）标的资产
2.06 （3）标的资产的定价依据及交易价格
2.07 （4）本次发行股份的种类和面值
2.08 （5）发行对象及发行方式
2.09 （6）发行价格与定价依据
2.10 （7）发行价格调整方案
2.11 （8）发行数量和支付现金数额
2.12 （9）评估基准日至资产交割日期间损益的归属
2.13 （10）标的资产办理权属转移的合同义务
2.14 （11）违约责任
2.15 （12）限售期
2.16 （13）上市地点
2.17 （14）本次重组前本公司滚存利润安排
2.18 发行股份募集配套资金方案
2.19 （1）发行股份的种类和面值
2.20 （2）发行对象及发行方式
2.21 （3）发行价格及定价原则
2.22 （4）发行数量
2.23 （5）锁定期安排
2.24 （6）募集配套资金用途
2.25 （7）拟上市地点
3 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
4 关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》及《资产减值补偿协议》的议案
5 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案
6 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于公司本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准之说明的议案
9 关于通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
10 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
11 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案
12 评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
13 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
14 公司董事及高级管理人员关于确保发行股份购买资产并募集配套资金完成后填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
15 关于提请公司股东大会同意静安区国资委免于以要约方式增持公司股份的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
17 关于调整公司本次重大资产重组方案之发行价格调整方案的议案
18 关于调整公司本次重大资产重组方案期间损益约定的议案
19 关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议补充协议（一）>和<发行股份及支付现金购买资产协议补充协议（一）>的议案
20 西藏城市发展投资股份有限公司股东未来分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
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| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于筹划重大资产重组事宜申请公司股票延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司为西藏国能矿业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2016-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于子公司为购买“海宸尊域”项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案
2、关于公司为子公司西安和润置业有限公司项目贷款提供担保的议案
3.00、关于选举独立董事的议案
3.01、关于选举刘培森先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1西藏城市发展投资股份有限公司2015年年度报告及摘要
2西藏城市发展投资股份有限公司2015年利润分配预案
3关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年报审计机构和内控审计机构的议案
4西藏城市发展投资股份有限公司董事会2015年工作报告
5西藏城市发展投资股份有限公司监事会2015年工作报告
6西藏城市发展投资股份有限公司2016年董事、监事薪酬的议案
7西藏城市发展投资股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为全资孙公司上海国投投置业有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请2.8亿元固定资产贷款提供担保的议案
2 关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2015-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2015-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 西藏城市发展投资股份有限公司2014年年度报告及摘要
2 西藏城市发展投资股份有限公司2014年利润分配预案
3 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年报审计机构和内控审计机构的议案
4 西藏城市发展投资股份有限公司董事会2014年工作报告
5 西藏城市发展投资股份有限公司2015年董事、监事薪酬的议案
6 西藏城市发展投资股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7 关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
8 关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案
9 关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
10 关于公司为全资子公司上海北方广富林置业有限公司贷款提供担保的议案
11 关于西藏城市发展投资股份有限公司符合发行公司债券条件的议案
12.00 关于西藏城市发展投资股份有限公司发行公司债券的议案
12.01 发行规模
12.02 票面金额及发行价格
12.03 发行对象及向公司股东配售的安排
12.04 债券期限
12.05 债券利率及还本付息
12.06 发行方式
12.07 担保安排
12.08 赎回或回售条款
12.09 募集资金用途
12.10 公开发行债券的上市
12.11 本次公开发行债券决议的有效期
13 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
14 关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举朱贤麟先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
15.02 关于选举曾云先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
15.03 关于选举陈卫东先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
15.04 关于选举宋彭生先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
15.05 关于选举唐泽平先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 关于选举魏飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
16.02 关于选举邵瑞庆先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
16.03 关于选举钟刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
16.04 关于选举郭超先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
17.00 关于选举监事的议案
17.01 关于选举谢小英女士为公司第七届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2015-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司为西藏国能矿业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司向上海北方企业（集团）有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2014-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于修订西藏城市发展投资股份有限公司股东大会议事规则的议案》
议案二 审议《关于修订西藏城市发展投资股份有限公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2014-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司申请贷款并由控股股东提供股份质押担保及公司全资子公司提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2014-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《西藏城市发展投资股份有限公司2013年年度报告及摘要》
议案二 审议《西藏城市发展投资股份有限公司2013年利润分配预案》
议案三 审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年报审计机构和内控审计机构的议案》
议案四 审议《西藏城市发展投资股份有限公司董事会2013年工作报告》
议案五 审议《西藏城市发展投资股份有限公司2014年董事、监事薪酬的议案》
议案六 审议《关于修订公司章程的议案》
议案七 审议《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
议案八 审议《西藏城市发展投资股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2013-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二 逐项审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司2013年度非公开发行股票方案的议案》
（一）发行股票的种类和面值
（二）发行方式和发行时间
（三）发行对象及认购方式
（四）发行数量
（五）定价方式及价格区间
（六）限售期安排
（七）上市地点
（八）本次发行前公司滚存利润的分配安排
（九）募集资金用途
议案三 审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司2013年度非公开发行股票预案的议案》
议案四 审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
议案五 审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易并签署<附生效条件的股权转让协议>的议案》
议案六 审议《关于批准西藏城市发展投资股份有限公司拟购买泉州市上实置业有限公司40.01%股权有关审计、资产评估结果的议案》
议案七 审议《西藏城市发展投资股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案八 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案九 审议《西藏城市发展投资股份有限公司股东未来分红回报规划的议案》
议案十 审议《关于西藏城市发展投资股份有限公司与泉州市上实置业有限公司签署利息补偿协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2013-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司为公司孙公司上海地产北方建设有限公司向建信信托有限责任公司申请3亿元信托贷款提供保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2013-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司以存量房产为公司向中国建设银行闸北支行申请2亿元贷款中17600万元债务提供抵押担保的议案》
2、审议《关于公司全资孙公司上海和田城市建设开发公司以存量房产为公司向中国建设银行闸北支行申请2亿元贷款中2400万元债务提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《西藏城市发展投资股份有限公司2012年年度报告及摘要》
议案二、审议《西藏城市发展投资股份有限公司2012年利润分配方案》
议案三、审议《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2013年年报审计机构的议案》
议案四、审议《西藏城市发展投资股份有限公司董事会2012年工作报告》
议案五、审议《西藏城市发展投资股份有限公司2013年董事、监事薪酬的议案》
议案六、审议《西藏城市发展投资股份有限公司监事会2012年工作报告》
议案七、审议《关于修改<西藏城市发展投资股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
议案八、审议《关于修改<西藏城市发展投资股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
议案九、审议《关于修改<西藏城市发展投资股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
议案十、审议《关于修改<西藏城市发展投资股份有限公司投募集资金管理制度>的议案》
议案十一、审议《关于选举谢小英女士为第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2013-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司向农行闸北支行申请3亿元固定资产贷款提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司为公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司向安徽国元信托公司申请3亿元信托贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2012-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司根据竞拍结果收购上海北方企业（集团）有限公司持有的泉州上实置业有限公司45%股权的议案》
2、审议《关于公司放弃与关联人共同投资的西藏国能矿业发展有限公司5%股权转让优先受让权的议案》
3、审议《关于公司放弃与关联人共同投资的西藏国能矿业发展有限公司10%股权转让优先受让权的议案》
4、审议《关于公司注册地址变更的议案》
5、审议《关于修订公司章程的议案》
6、审议《关于公司为西藏国能矿业发展有限公司申请银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2012-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举朱贤麟先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于选举曾云先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
3、审议《关于选举陈卫东先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
4、审议《关于选举宋彭生先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
5、审议《关于选举唐泽平先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
6、审议《关于选举董惠良先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
7、审议《关于选举张伏波先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
8、审议《关于选举华伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
9、审议《关于选举颜学海先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
10、审议《关于选举王列新先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《西藏城市发展投资股份有限公司2011 年年度报告及摘要》
2、审议《西藏城市发展投资股份有限公司2011 年利润分配方案》
3、审议《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2012 年年报审计机构的议案》
4、审议《西藏城市发展投资股份有限公司董事会2011 年工作报告》
5、审议《西藏城市发展投资股份有限公司2012 年董事、监事薪酬的议案》
6、审议《西藏城市发展投资股份有限公司监事会2011 年工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《西藏城市发展投资股份有限公司2010 年年度报告及摘要》
2、审议《西藏城市发展投资股份有限公司2010 年利润分配方案》
3、审议《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2011 年年报审计机构的议案》
4、审议《西藏城市发展投资股份有限公司2011 年董事、监事薪酬的议案》
5、审议《关于与上海北方企业（集团）有限公司签订委托管理协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2011-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《西藏城市发展投资股份有限公司关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2010-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《西藏城市发展投资股份有限公司选举独立董事的议案》
审议《关于修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《西藏雅砻藏药股份有限公司股东大会议事规则》
（2）审议《西藏雅砻藏药股份有限公司董事会议事规则》
（3）审议《西藏雅砻藏药股份有限公司募集资金管理制度》
（4）审议《西藏雅砻藏药股份有限公司关联交易决策制度》
（5）审议《西藏雅砻藏药股份有限公司对外担保决策制度》
（6）审议《西藏雅砻藏药股份有限公司独立董事制度》
（7）审议《西藏雅砻藏药股份有限公司对外投资管理制度》
（8）审议《西藏雅砻藏药股份有限公司2010 年董事、监事薪酬的议案》
（9）审议《西藏雅砻藏药股份有限公司公司更名议案》
（10）审议《西藏雅砻藏药股份有限公司章程修改的议案》
（11）审议《西藏雅砻藏药股份有限公司2009 年公司年报》
（12）审议《西藏雅砻藏药股份有限公司2009 年公司年报摘要》
（13）审议《西藏雅砻藏药股份有限公司2009 年度利润分配方案》
（14）审议《西藏雅砻藏药股份有限公司董事会2009 年度工作报告》
（15）审议《西藏雅砻藏药股份有限公司监事会议事规则》
（16）审议《西藏雅砻藏药股份有限公司监事会2009 年度工作报告》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2009-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、 逐项审议《关于补选公司部分董事的议案》；
3、 审议《关于改聘立信会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案》；
4、 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理增加公司注册资本事项的议案》；
5、 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理经营范围、办公地址事项的议案》；
6、 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更等相关事宜的议案》；
7、 审议《关于补选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2009-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2009-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于西藏雅砻藏药股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案
2、 关于股东大会同意上海市闸北区国有资产监督管理委员会免于发出要约收购
3 、西藏雅砻藏药股份有限公司资产转让协议（含框架协议）
4、 西藏雅砻藏药股份有限公司非公开发行股份购买资产协议（含框架协议）
5 《保证担保责任解除及债务偿还协议书》
6、 关于股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2009-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于个别计提坏账准备的议案》；
(2)审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2008 年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
(5)审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
(6)审议《公司2008 年年度报告正文及其摘要》；
(7)审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2008-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于修改<西藏雅砻藏药股份有限公司章程>的议案》；
(2)审议《关于出售子公司四川金珠股权并转让相关债权的议案》；
(3)审议《藏雅砻藏药股份有限公司章程》第一百五十五条的修改。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2008-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2007 年年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2007 年年度财务决算报告》；
(3)审议《公司2007 年年度监事会工作报告》；
(4)审议《公司2007 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
(5)审议《公司2007 年年度报告正文及其摘要》；
(6)审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》；
(7)审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2007-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2006年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
(3)审议《公司2006年年度报告正文及其摘要》；
(4)审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
(5)审议《关于修改<公司章程>的议案》；
(6)审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》；
(7)审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；
(8)审议《公司2006年度监事会工作报告》；
(9)审议《关于免去曹小竹先生监事职务的议题》；
(10)审议《关于补选任世和先生为公司第四届监事会监事的议题》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-23 |
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| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2007-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议第四届董事会第八次(临时)会议提交的上述议题二《关于贾晓新先生辞去公司董事职务的议题》、议题四《关于次仁多吉先生辞去公司董事职务的议题》、议题五《关于补选程度才先生为公司第四届董事会董事候选人的议题》、议题六《关于补选魏建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议题》；
(2)审议公司第四届董事会第二次(临时)会议提交的的议题二《关于股份公司更名的报告》、议题三《关于修改<公司章程>的议题》；
(3)审议公司第四届董事会第四次(临时)会议提交的的议题七《关于变更公司经营范围的报告》；
(4)审议公司第四届监事会第四次(临时)会议提交的议题一《关于央宗女士辞去公司监事职务的议题》、议题二《关于补选刘会全先生为公司第四届监事会监事候选人的议题》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-28 |
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| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2006-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《西藏金珠股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2006-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议第四届董事会第二(临时)会议提交的《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议题》；
（2）审议第四届董事会第五(临时)会议提交的《关于股份公司债权转让的报告》的议题。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2006-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）逐项审议《关于公司董事会换届选举提交股东大会的议案》；
（2）逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于对部分子公司进行清算等事项的报告》的议题；
（2）、审议《关于同西藏远大工贸有限公司签定边贸合作延续协议的报告》的议题；
（3）、审议公司《2005年度董事会工作报告》的议题；
（4）、审议公司《2005年度监事会工作报告》的议题；
（5）、审议公司《2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案》的议题；
（6）、审议公司《2005年年度报告正文及其摘要》的议题。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2006-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订公司章程》的议题；
（2）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>》的议题；
（3）审议《关于修订<公司董事会议事规则>》的议题。
（4）审议《关于修订<公司监事会议事规则>》的议题。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2006-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议宋文军先生提请辞去董事的议题；
（2）审议贾利民先生提请辞去董事的议题；
（3）审议变更修正《公司章程》的议题。
（4）审议柳铁伦先生提请辞去监事及监事会主席的议题；
（5）审议央宗女士为监事人选的议题。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-30 |
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| 公司名称 | 西藏城投 |
| 公告日期 | 2005-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、2005年第四次临时董事会提交的审议公司《关于个别计提坏帐准备报告》的议题； (具体公告请阅2005年8月5日的《中国证券报》)
（2）、2005年第五次临时董事会提交的审议《关于成都科健股权事项报告》的议题；(具体公告请阅2005年8月6日的《中国证券报》)
（3）、2005年第六次临时董事会提交的审议公司部分董事变更的议题。 |
| 审议内容 | |
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