| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
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| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于美国孙公司非公开发行高收益债的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年年度报告及摘要》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7 《关于续聘财务报告审计机构并支付其报酬的议案》
8 《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于相关主体变更承诺事项的议案》
2 《关于选举LinhuaGuan先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
3 《关于选举BingZhou先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
4 《关于选举王滢女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
5 《关于选举程锐敏先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
6 《关于选举戴梓岍女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
7 《关于选举吴羡女士为公司第十二届董事会独立董事的议案》
8 《关于选举赵庆先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》
9 《关于选举刘军先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》
10 《关于公司第十一届董事会非职工代表董事之任期自第十二届董事会选举产生之日起自动提前届满的议案》
11 《关于选举刘思远先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
12 《关于选举陆旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
13 《关于公司第十届监事会非职工代表监事之任期自第十一届监事会选举产生之日起自动提前届满的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2023-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于相关主体变更承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举刘珂先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.02 选举刘斌先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.03 选举范啸川先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.04 选举程锐敏先生为公司第十二届董事会非独立董事
1.05 选举戴梓岍女士为公司第十二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》
2.01 选举吴羡女士为公司第十二届董事会独立董事
2.02 选举赵庆先生为公司第十二届董事会独立董事
2.03 选举刘军先生为公司第十二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘思远先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
3.02 选举陆旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告及摘要》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于相关主体变更承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年年度报告及摘要》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》
7 《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》
8 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举程锐敏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
2 《关于选举戴梓岍女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
3 《关于预计2020年度为子公司提供担保情况的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《 2019 年度董事会工作报告》
2 《 2019 年度监事会工作报告》
3 《 2019 年年度报告及摘要》
4 《 2019 年度财务决算报告》
5 《 2019 年度利润分配预案》
6 《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》
7 《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》
8 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9 《关于预计 2020 年度为子公司提供担保情况的议案》
10 《 关于变更部分募集资金使用用途的议案》
11.00 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举刘珂先生为公司第十一届董事会非独立董事
11.02 选举宋华杰先生为公司第十一届董事会非独立董事
11.03 选举范啸川先生为公司第十一届董事会非独立董事
11.04 选举刘斌先生为公司第十一届董事会非独立董事
11.05 选举徐联春先生为公司第十一届董事会非独立董事
12.00 《 关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
12.01 选举张晓峰先生为公司第十一届董事会独立董事
12.02 选举杨旌女士为公司第十一届董事会独立董事
12.03 选举杜晶女士为公司第十一届董事会独立董事
13.00 《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举刘思远先生为公司第十届监事会非职工代表监事
13.02 选举陆旭先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
4 《2018年年度报告及摘要》
5 《2018年度财务决算报告》
6 《2018年度利润分配预案》
7 《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》
8 《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》
9 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《山东新潮能源股份有限公司关联交易管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2018-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于美国孙公司Moss Creek Resources Holdings,Inc非公开发行高收益债的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2018-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案》
2 《关于续聘内控报告审计机构的议案》
3 《关于提请补选宋华杰为公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2018-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程相关条款的议案》
2 《关于修改公司股东大会议事规则相关条款的议案》
3 《关于修改公司董事会议事规则相关条款的议案》
4 《关于修改公司监事会议事规则相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2018-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事和监事报酬的议案》
2 《关于提请补选齐善杰为公司非独立董事的议案》
3 《关于提请补选刘斌为公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2018-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选两名董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配方案》
5 《公司2017年度资本公积金转增股本方案》
6 《关于公司董事和监事报酬的议案》
7 《公司2017年度报告及年报摘要》
8 《关于公司对外担保的议案》
9 《关于变更相关会计政策的议案》
10 《关于修改公司章程第155条款的议案》
11 《关于提请补选刘珂为公司非独立董事的议案》
12 《关于提请补选徐联春为公司非独立董事的议案》
13 《关于提请补选杜晶为公司独立董事的议案》
14 《关于提请补选张晓峰为公司独立董事的议案》
15 《关于提请补选杨旌为公司独立董事的议案》
16 《关于提请罢免杨晓云公司董事职务的议案》
17 《关于提请罢免刘志玉公司监事职务的议案》
18 《关于提请罢免杨毅公司监事职务的议案》
19 《关于选举范啸川为公司非独立董事的议案》
20 《关于选举刘思远为公司监事的议案》
21 《关于选举陈启航为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于美国子公司Moss Creek Resources, LLC非公开发行高收益债的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更部分募集资金用途的议案
2关于修改公司章程相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2017-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司内部业务整合及架构调整暨变更募投资金实施主体的议案
2关于授权董事会对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2017-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 山东新潮能源股份有限公司油气资产2018-2020年三年发展战略规划 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于授权董事会对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2关于拟发行中期票据的议案
3关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
4关于非公开发行公司债券方案的议案
5关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《山东新潮能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.04 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.05 限制性股票的授予、解除限售条件
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 股权激励计划的会计处理
1.08 激励计划的实施程序
1.09 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 公司与激励对象异常情况的处理
1.11 限制性股票的回购注销
2 关于《山东新潮能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于与烟台新牟电缆有限公司提供互保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》
2 《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度财务决算报告》
4 《公司2016年度利润分配方案》
5 《公司2016年度资本公积金转增股本方案》
6 《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》
7 《关于续聘内控审计机构并支付其报酬的议案》
8 《关于公司董事和监事报酬的议案》
9 《公司2016年度报告及年报摘要》
10 《关于公司对外担保的议案》
11 《关于停止确认递延所得税资产的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《关于公司董事会换届选举的议案》
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
3 《关于修改公司章程相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2016-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程相关条款的议案
1.01 修改公司章程第六条
1.02 修改公司章程第十九条 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于转让全资子公司烟台新牟电缆有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整重大资产出售（出售烟台大地房地产开发有限公司股权）方案的议案
2关于签署烟台大地房地产开发有限公司之资产转让协议的补充协议二的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司章程第十三条经营范围条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2016-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选杨毅先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司 2016 年半年度资本公积金转增股本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用募集资金对全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司进行增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2016-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01发行股份购买资产
2.02支付现金购买资产
2.03发行股份募集配套资金
2.04本次交易的定价原则及交易价格
2.05交易对方及支付方式
2.06发行股份的种类和面值
2.07发行对象
2.08发行方式
2.09发行价格（发行股份认购资产）
2.10发行价格（募集配套资金）
2.11发行数量（发行股份认购资产）
2.12发行数量（发行股份募集配套资金）
2.13锁定期安排（发行股份购买资产）
2.14锁定期安排（发行股份募集配套资金）
2.15拟上市的证券交易所
2.16期间损益
2.17公司滚存未分配利润的安排
2.18募集资金用途
2.19本次交易决议的有效期
3关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案
4关于<烟台新潮实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
5关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
6关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案
7关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
8烟台新潮实业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及公司董事、高级管理人员对摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的承诺的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
10关于转让公司所持下属相关子公司全部股权的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2016-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于授权董事会对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2关于变更公司名称的议案
3关于修改公司章程公司名称相关条款的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选张宝生先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
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| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年度利润分配方案》
5《公司2015年度资本公积金转增股本方案》
6《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》
7《关于续聘内控审计机构并支付其报酬的议案》
8《关于公司董事和监事报酬的议案》
9《公司2015年度报告及年报摘要》
10《关于公司对外担保的议案》
11《关于增加会计政策的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-06 |
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| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2016-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于与中润资源投资股份有限公司提供互保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-28 |
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| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2015-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司100%股权的议案
2 关于更换公司2015年度内控审计机构的议案
3 关于修改公司章程相关条款的议案：第106条 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2015-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司重大资产出售方案的议案
1.01 本次交易的方式
1.02 标的资产
1.03 交易对方
1.04 交易价格
1.05 定价方式及定价依据
1.06 交易价款支付方式及期限
1.07 过渡期损益归属
1.08 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.09 本次交易决议的有效期
2 关于公司符合重大资产重组条件的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案
4 关于烟台大地房地产开发有限公司之资产转让协议及补充协议的议案
5 烟台新潮实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
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| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
1.01 发行股份购买资产的方案
1.02 交易对方及标的资产
1.03 发行股份的种类和面值
1.04 发行方式
1.05 发行对象及认购方式
1.06 定价基准日、定价依据及发行价格
1.07 发行股份数量
1.08 上市地点
1.09 本次发行股份锁定期
1.10 过渡期损益归属
1.11 人员安置
1.12 公司滚存未分配利润安排
1.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.14 发行股份募集配套资金的方案
1.15 发行种类和面值
1.16 发行方式及发行对象
1.17 发行价格
1.18 发行数量
1.19 发行股份的锁定期
1.20 上市地点
1.21 公司滚存未分配利润安排
1.22 配套募集资金用途
1.23 本次交易决议的有效期
2 关于公司本次交易是否构成关联交易的议案
3 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案
5 签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案
6 签署附生效条件的<股份认购协议>的议案
7 关于<烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》
8 关于修改公司章程相关条款的议案：修改第一百零六条 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
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| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4公司2014年度利润分配方案
5公司2014年度资本公积金转增股本方案
6关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案
7关于续聘内控审计机构并支付其报酬的议案
8关于公司董事和监事报酬的议案
9公司2014年度报告及年报摘要
10关于公司对外担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-03 |
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| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2014-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年内控报告审计机构的议案》
（二）审议《烟台新潮实业股份有限公司对外担保制度（2014年12月修订）》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
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| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》
1.1公司章程：第11条
1.2公司章程：第106条
1.3公司章程：第111条
1.4公司章程：第118条
1.5公司章程：第124条
2、审议《关于补选一名董事和一名独立董事的议案》
2.1董事候选人：韩汉
2.2独立董事候选人：陈世南
3、审议《关于出售所持子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
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| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配方案》
6、审议《公司2013年度资本公积金转增股本方案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》
9、审议《公司2013年度报告及年报摘要》
10、审议《关于公司对外担保的议案》
11、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》
11.1 公司章程第十三条
11.2 公司章程第一百四十三条
12、审议《关于公司董事会提前换届选举的议案》
12.1 董事候选人：黄万珍
12.2 董事候选人：高恒远
12.3 董事候选人：万钢
12.4 董事候选人：杨晓云
12.5 董事候选人：周芳
12.6 独立董事候选人：马海涛
12.7 独立董事候选人：王东宁
12.8 独立董事候选人：余璇
13、审议《关于公司监事会提前换届选举的议案》
13.1 监事候选人：刘志玉
13.2 监事候选人：黄子翀 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-28 |
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| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2013-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程经营范围条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
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| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对下属子公司烟台新潮房地产开发有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2013-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程经营范围条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》
4、审议《公司2012年度财务决算报告》
5、审议《公司2012年度利润分配方案》
6、审议《公司2012年度资本公积金转增股本方案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》
9、审议《公司2012年度报告及年报摘要》
10、审议《关于公司对外担保的议案》
11、审议《关于修改公司章程现金分红相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011 年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》
5、审议《公司2011 年度利润分配方案》
6、审议《公司2011 年度资本公积金转增股本方案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》
9、审议《公司2011 年度报告及年报摘要》
10、审议《关于公司对外担保的议案》
11、审议《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
12、审议《公司对外担保制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2011-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》
4、审议《公司2010年度财务决算报告》
5、审议《公司2010年度利润分配预案》
6、审议《公司2010年度资本公积金转增股本预案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》
9、审议《公司2010年度报告及年报摘要》
10、审议《关于公司对外担保的议案》
11、审议《关于确认公司递延所得税资产的议案》
12、审议《关于修改公司章程经营范围条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换独立董事的议案》
2、《关于更换董事的议案》
3、《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2010-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司控股子公司佳木斯新潮纺织有限公司计提固定资产减值准备的议案》
2、《关于烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司计提存货跌价准备的议案》
3、《关于公司控股子公司烟台新牟电缆有限公司计提存货跌价准备的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2009年度财务决算报告》
4、审议《公司2009年度监事会工作报告》
5、审议《公司2009年度利润分配预案》
6、审议《公司2009年度资本公积金转增股本预案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》
9、审议《公司2009年度报告及年报摘要》
10、审议《关于确认公司递延所得税资产的议案》
11、审议《关于公司2009年度计提固定资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2009-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于提名独立董事候选人的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2009-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司 2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度独立董事述职报告》
3、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》
4、审议《公司 2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2008 年度利润分配预案》
6、审议《公司 2008 年度资本公积金转增股本预案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》
9、审议《公司 2008 年度报告及摘要》
10、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
11、审议《关于对子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2008-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度财务决算报告》
3、审议《公司2007 年度利润分配预案》
4、审议《公司2007 年度资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》
7、审议《公司2007 年度报告及年报摘要》
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
9、审议《关于追溯调整公司2007 年期初资产负债表的议案》
10、审议《关于公司2007 年度计提存货跌价准备和坏帐准备的议案》
11、审议《关于确认与公司2007 年度未弥补亏损相关的递延所得税资产的议案》
12、审议《关于对子公司担保的议案》
13、审议《2007 年度独立董事述职报告》
14、审议《公司2007 年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2007-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年度财务决算报告》
3、审议《公司2006年度利润分配预案》
4、审议《公司2006年度资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》
7、审议《公司2006年度监事会工作报告》
8、审议《公司2006年度报告及摘要》
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度财务决算报告》
3、审议《公司2005年度利润分配预案》
4、审议《公司2005年度资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》
7、审议《公司2005年度监事会工作报告》
8、审议《公司2005年度报告及年报摘要》
9、审议《烟台新潮实业股份有限公司章程》（修订稿）
10、审议《烟台新潮实业股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）
11、审议《烟台新潮实业股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）
12、审议《烟台新潮实业股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）
13、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》
14、审议《关于对外提供担保的议案》
15、审议《关于为关联方提供担保的议案》
16、审议《关于发行公司短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《烟台新潮实业股份有限公司股权分置改革方案暨定向转增股本的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 新潮能源 |
| 公告日期 | 2005-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《公司章程修正案》
4、审议《公司董事会议事规则修正案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配