| 股东大会通知 公告日期:2024-09-28 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2024-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于变更部分回购股份用途并注销的议案
3 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-13 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2024-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举胡庭洲先生为公司第十一届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-15 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2024-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2023年度工作报告
2 公司监事会2023年度工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度利润分配或资本公积转增股本预案
5 公司2023年度报告及其摘要
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于向银行申请授信额度的议案
8 关于为银行授信提供担保的议案
9 关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
11 关于调整独立董事津贴的议案
12 关于修订公司《董事会各专业委员会实施细则》的议案
13 关于修订公司《独立董事制度》的议案
14 关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举JohnFan(范祥福)先生为公司第十一届董事会董事的议案
15.02 关于选举蒋磊峰先生为公司第十一届董事会董事的议案
15.03 关于选举JohnO’keeffe先生为公司第十一届董事会董事的议案
15.04 关于选举SathishKrishnan先生为公司第十一届董事会董事的议案
15.05 关于选举张永强先生为公司第十一届董事会董事的议案
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 关于选举张鹏先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举李欣先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举饶洁先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
17.00 关于选举监事的议案
17.01 关于选举MarkCrennan先生为公司第十一届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名独立董事候选人的议案
2 关于提名董事候选人的议案
3 关于提名监事候选人的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
7 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
8 关于修订公司《独立董事制度》的议案
9 关于修订公司《对外捐赠管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2022年度工作报告
2 公司监事会2022年度工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度利润分配或资本公积转增股本预案
5 公司2022年度报告及其摘要
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于向银行申请授信额度的议案
8 关于为银行授信提供担保的议案
9 关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-08 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2022-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于邛崃全产业链基地项目(第一期)增加投资的议案
2 关于实施邛崃全产业链基地项目(第二期)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举John O’Keeffe先生为公司第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-19 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2022-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2021年度工作报告
2 公司监事会2021年度工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度利润分配或资本公积转增股本预案
5 公司2021年度报告及其摘要
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于向银行申请授信额度的议案
8 关于为银行授信提供担保的议案
9 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案
11 关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-15 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2021-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划有关事项的议案
5 关于选举TanyaChaturvedi女士为公司第十届监事会监事的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 关于选举RandallIngber先生为公司第十届董事会董事的议案
6.02 关于选举SathishKrishnan先生为公司第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2020年度工作报告
2 公司监事会2020年度工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配或资本公积转增股本预案
5 公司2020年度报告及其摘要
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于向银行申请授信额度的议案
8 关于为银行授信提供担保的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举John Fan(范祥福)先生为公司第十届董事会董事的议案
11.02 关于选举ChunHo(朱镇豪)先生为公司第十届董事会董事的议案
11.03 关于选举蒋磊峰先生为公司第十届董事会董事的议案
11.04 关于选举Samuel A.Fischer(费毅衡)先生为公司第十届董事会董事的议案
11.05 关于选举Sanjeev Churiwala先生为公司第十届董事会董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举张鹏先生为公司第十届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举马永强先生为公司第十届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举李欣先生为公司第十届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于选举陈岱立女士为公司第十届监事会监事的议案
13.02 关于选举Derek Chang(张永强)先生为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于在《公司章程》中增加经营场所条款的议案
3 关于选举张鹏先生为公司第九届董事会独立董事的议案
4 关于选举陈岱立女士为公司第九届监事会监事的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 关于选举蒋磊峰先生为公司第九届董事会董事的议案
5.02 关于选举SanjeevChuriwala先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-16 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2020-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配或资本公积转增股本预案
5 公司2019年度报告及其摘要
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案
8 关于向银行申请授信额度的议案
9 关于为全资子公司银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-06 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2019-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<四川水井坊股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于<四川水井坊股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2019-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配或资本公积转增股本预案
5 公司2018年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
8 关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案
9 关于选举危永标先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-10 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2018-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于实施邛崃全产业链基地项目(第一期)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司监事会2017年度工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配或资本公积转增股本预案
5 公司2017年度报告及其摘要
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案
9.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
9.01 关于选举John Fan(范祥福)先生为公司第九届董事会董事的议案
9.02 关于选举Danny Ho(何荣辉)先生为公司第九届董事会董事的议案
9.03 关于选举Samuel A.Fischer(费毅衡)先生为公司第九届董事会董事的议案
9.04 关于选举Chu ChunHo(朱镇豪)先生为公司第九届董事会董事的议案
9.05 关于选举Preeti Arora女士为公司第九届董事会董事的议案
10.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
10.01 关于选举郑欣淳女士为公司第九届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举冯渊女士为公司第九届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举戴志文先生为公司第九届董事会独立董事的议案
11.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
11.01 关于选举Atul Chhaparwal先生为公司第九届监事会监事的议案
11.02 关于选举Derek Chang(张永强)先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2017-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于选举一名董事的议案》
2《关于向银行申请增加授信额度的议案》
3《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于向银行申请授信额度的议案》
2《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2017-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举一名监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2017-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 公司董事会2016年度工作报告
2 公司监事会2016年度工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配或资本公积转增股本预案
5 公司2016年度报告及其摘要
6 公司关于续聘会计师事务所的议案
7 公司关于2016年度计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2016-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于选举一名监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2016-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于选举一名董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司董事会2015年度工作报告
2公司监事会2015年度工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配或资本公积转增股本预案
5公司2015年度报告及其摘要
6关于修改《公司章程》的议案
7关于续聘会计师事务所的议案
8关于为全资子公司银行授信提供担保的议案
9关于公司前期会计差错更正的议案
10关于2015年度计提资产减值准备的议案
11关于调整独立董事津贴的议案
12关于实施递延奖金计划的议案
13关于选举一名监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举范祥福先生为公司第八届董事会董事的议案
2 关于选举朱镇豪先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配或资本公积转增股本预案
5 公司2014年度报告及其摘要
6 公司关于修改《公司章程》的议案
7 公司关于聘任会计师事务所的议案
8 公司关于为全资子公司银行授信提供担保的议案
9 公司关于终止邛崃项目的议案
10 公司关于2014年度计提资产减值准备的议案
11 公司关于不再设立董事会基金的议案
12.00 关于董事会换届选举的议案
12.01 候选人：Joseph Tcheng（陈寿祺）先生
12.02 候选人：James Michael Rice（大米）先生
12.03 候选人：Peter Hui（许法康）先生
12.04 候选人：Richard Burn（彭雅贤）先生
12.05 候选人：Vinod Rao先生
12.06 候选人：Samuel A.Fischer（费毅衡）先生
12.07 选举第八届独立董事
12.08 候选人：郑欣淳女士
12.09 候选人：冯渊女士
12.10 候选人：戴志文先生
13.00 公司关于监事会换届选举的议案
13.01 候选人：Lee-Peng Chow（曹丽苹）女士
13.02 候选人：Michael Christopher Flynn（富林麦克克里斯托弗）先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2014-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》；
（二）审议公司《关于选举董事的议案》；
（三）审议公司《关于选举独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2013年度财务决算报告》；
4．审议公司《2013年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
5．审议公司《2013年度报告及其摘要》；
6．审议公司《关于向银行申请授信额度的议案》；
7．审议公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
8．审议公司《关于成都江海贸易发展有限公司为公司其他全资子公司在银行开具银行承兑汇票提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《关于选举董事的议案》；
（1）选举Wong Ing Lee（黄永利）先生为公司第七届董事会董事
（2）选举Vinod Rao先生为公司第七届董事会董事
（3）选举Samuel A. Fischer先生为公司第七届董事会董事
2．审议公司《关于选举监事的议案》；
（1）选举Lee-Peng Chow（曹丽苹）女士为公司第七届监事会监事
3．审议公司《关于增加监事会席位并相应修改<公司章程>的议案》；
4．审议公司《关于增补两名监事的议案》。
（1）选举Daniel Stuart Hamilton (邓汉明)先生为公司第七届监事会监事
（2）选举Michael Christopher Flynn（富林麦克克里斯托弗）先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2012年度财务决算报告》；
4．审议公司《2012年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
5．审议公司《2012年度报告及其摘要》；
6．审议公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
7．审议公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
8．审议公司《关于2013年日常关联交易的议案》；
9．审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
10．审议公司《关于选举一名董事的议案》；
11．审议《关于公司及全资子公司转让成都聚锦商贸有限公司100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2011年度财务决算报告》；
4．审议公司《2011年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
5．审议公司《2011年度报告及其摘要》；
6．审议公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
7．审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
8．审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
9．审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
10．审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
2． 审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
3． 审议公司《2010 年度财务决算报告》；
4． 审议公司《2010 年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
5． 审议公司《2010 年度报告及其摘要》；
6． 审议公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
7． 审议公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
8. 审议公司《关于监事人选调整的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2011-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资公司新产品开发基地及技术改造项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议公司《2009年度董事会工作报告》；
2． 审议公司《2009年度监事会工作报告》；
3． 审议公司《2009年度财务决算报告》；
4． 审议公司《2009年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
5． 审议公司《2009年度报告及其摘要》；
6． 审议公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
7． 审议公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
8. 审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-28 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2010-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让所持四川全兴酒业有限公司55%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-29 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2009-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议公司《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；
2． 审议公司《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-23 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2009-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2． 审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3． 审议公司《2008 年度财务决算报告》；
4． 审议公司《2008 年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
5． 审议公司《2008 年度报告及其摘要》；
6． 审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
7． 审议《关于董事会换届选举的议案》；
8． 审议《关于监事会换届选举的议案》；
9． 审议《关于修改公司《章程》的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-17 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2009-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司控股子公司所属土地变性并相应补交出让金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-08 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2008-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于监事人选调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-08 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2008-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1． 审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2． 审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3． 审议公司《2007 年度财务决算报告》；
4． 审议公司《2007 年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
5． 审议公司《2007 年度报告及其摘要》；
6． 审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
7． 审议《关于将公司闲置募集资金改变投向用于补充流动资金的议案》；
8． 审议《关于独立董事调整的议案》；
9． 审议《关于董事调整的议案》；
10． 审议《关于监事调整的议案》；
11． 审议《关于修改公司《章程》的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-09 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2007-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2006年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2007年度财务预算方案》
（5）审议公司《2006年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（6）审议公司《2006年度报告及其摘要》；
（7）审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于增加公司董事会席位并相应修改公司章程的议案》；
（9）审议《关于增补和改选公司部分董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-29 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2006-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司更名并相应修改公司章程的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2005年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2006年度财务预算方案》；
（5）审议公司《2005年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
（6）审议公司《2005年度报告及其摘要》；
（7）审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于修改公司章程的议案》；
（9）审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
（10）审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
（11）审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；
（12）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（13）审议《关于监事会换届选举的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-09 |
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| 公司名称 | 水井坊 |
| 公告日期 | 2005-12-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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