| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及其摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 公司2022年度独立董事述职报告
7 关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案
8 关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案
9 关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案
10 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于改选公司董事的议案
13 关于改选公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
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| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案
2 关于出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2022-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.05 《关于修订<独立董事制度>的议案》
1.06 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
1.07 《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
1.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2 《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出资设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及其摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 公司2021年度独立董事述职报告
7 关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案
8 关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
11 关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案
12.00 关于本次重大资产出售方案的议案
12.01 标的资产
12.02 交易方式
12.03 标的资产的估值与作价
12.04 交易对方
12.05 过渡期损益安排
12.06 产权交割事项
12.07 决议有效期
13 关于本次交易不构成关联交易的议案
14 关于《鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案
15 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
16 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
17 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
18 关于公司本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
19 关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案
20 关于本次交易定价依据及公平合理性的议案
21 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案
22 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
23 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案
24 关于与交易对方签署附生效条件的交易合同的议案
25 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
26 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
27 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案
28 关于出资设立鲁信历金（济南）数字化转型创业投资企业（有限合伙）暨关联交易的议案
29 关于出资设立威海鲁信财欣先进智造创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案
30 关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案
31 关于2021 年度核销公司部分应收款项坏账准备的议案
32.00 关于选举董事的议案
32.01 陈磊
32.02 姜岳
32.03 马广晖
32.04 李晓鹏
32.05 刘鑫
32.06 王晶
33.00 关于选举独立董事的议案
33.01 胡元木
33.02 张志勇
33.03 唐庆斌
34.00 关于选举监事的议案
34.01 郭相忠
34.02 侯振凯
34.03 于怀清 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改选公司董事的议案
2 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
3 关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司及齐鲁投资有限公司转让烟台星华氨纶有限公司45%股权的议案
4 关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案
2 关于租赁办公场所的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出资设立青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案
2 关于出资设立扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及其摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 公司2020年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事薪酬的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于出资设立成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心(有限合伙)暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2020-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改选公司独立董事的议案
2 关于全资子公司向公司控股股东非公开协议转让所持山东省国际信托股份有限公司全部股份的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司拟协议转让通裕重工股份有限公司部分股权的议案
2 关于参与投资青岛中经合鲁信跨境创投基金企业（有限合伙）的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及其摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 公司2019年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
9 关于改选公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
9 关于发起设立山东省鲁信社保基金（有限合伙）的关联交易议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 王飚
10.02 刘伯哲
10.03 李高峰
10.04 王旭冬
10.05 郭全兆
10.06 侯振凯
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 任辉
11.02 刘健康
11.03 唐庆斌
12.00 关于选举监事的议案
12.01 郭守贵
12.02 马广晖
12.03 刘梅 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2018-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司转让山东东岳氟硅材料有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于拟发行公司债券的议案
2.01 发行规模及票面金额
2.02 债券期限
2.03 债券利率及确定方式
2.04 发行方式
2.05 担保安排
2.06 赎回或回售条款
2.07 募集资金用途
2.08 发行对象及向公司股东配售的安排
2.09 承销方式及上市安排
2.10 公司资信情况及偿债保障措施
2.11 决议有效期
3 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2018-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司上海隆奕投资管理有限公司提供阶段性担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告及其摘要
4 关于2017年度计提资产减值准备的议案
5 关于2017年度部分资产核销的议案
6 公司2017年度财务决算报告
7 公司2017年度利润分配预案
8 公司2017年度独立董事述职报告
9 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司与公司控股股东共同放弃对山东鲁信天一印务有限公司同比例增资权的关联交易议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2018-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改选公司董事的议案
2 关于改选公司监事的议案
3 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2017-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改<公司章程>的议案
2 关于拟发行中期票据的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及其摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6公司2016年度独立董事述职报告
7关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于改选公司董事的议案
2 关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司参与全国股转系统做市业务总体资金额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2016-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于山东省高新技术创业投资有限公司对齐鲁投资有限公司进行增资暨参与投资美国公司Intarcia Therapeutics Inc.的议案
2、关于全资子公司出资设立鲁信交银产业投资基金（有限合伙）的议案
3、关于全资子公司出资设立四川战略新兴产业创业投资基金（有限合伙）的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年年度报告及其摘要
2、公司2015年度董事会工作报告
3、公司2015年度监事会工作报告
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配议案
6、公司2015年度独立董事述职报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于全资子公司向山东省鲁信投资控股集团有限公司转让鲁信投资有限公司100%股权的议案
9.00、关于选举董事的议案
9.01、王旭冬
9.02、万众
9.03、赵子坤
9.04、王飚
9.05、刘伯哲
9.06、李高峰
10.00、关于选举独立董事的议案
10.01、任辉
10.02、于少明
10.03、刘健康
11.00、关于选举监事的议案
11.01、刘梅
11.02、马广晖
11.03、杨公民 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发起设立山东省鲁信资本市场发展股权投资基金（有限合伙）的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年年度报告及其摘要
2 公司2014年度董事会工作报告
3 公司2014年度监事会工作报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配议案
6 公司2014年度独立董事述职报告
7 关于<公司独立董事津贴调整方案>的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于改选公司独立董事的议案》
2 《公司章程修正案》
3 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于更换公司监事的议案》
4.01 候选人许临晖
4.02 候选人马广晖 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
（二）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（三）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（四）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2013年度利润分配议案》；
（六）审议《公司2013年度独立董事述职报告》；
（七）审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
（八）审议《关于改选独立董事的议案》；
（九）审议《关于修改公司章程的议案》；
（十）审议《关于对上海隆奕投资管理有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于改选公司独立董事的议案》；
（二）《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；
（三）《关于发行中期票据的议案》；
（四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2012年年度报告及其摘要》；
（二）《2012年度董事会工作报告》；
（三）《2012年度监事会工作报告》；
（四）《2012年度财务决算报告》；
（五）《2012年度利润分配议案》；
（六）《独立董事2012年度述职报告》；
（七）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（八）《关于董事会换届选举的议案》；
（九）《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于出资设立山东省鲁信金融控股有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2012-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改公司章程的议案》
（2）《关于修订公司关联交易制度的议案》
（3）《关于出资设立山东省鲁信金融控股有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-25 |
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| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2012-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于改选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
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| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年年度报告及其摘要》；
2、审议《2011 年度董事会工作报告》；
3、审议《2011 年度监事会工作报告》；
4、审议《2011 年度财务决算报告》；
5、审议《2011 年度利润分配议案》；
6、审议《独立董事2011 年度述职报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-23 |
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| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2011-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（2）《关于申请发行公司债券的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
（4）《关于改选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-21 |
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| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2011-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
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| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《2010 年年度报告及其摘要》；
（2） 审议《2010 年度董事会工作报告》；
（3） 审议《2010 年度监事会工作报告》；
（4） 审议《2010 年度财务决算报告》；
（5） 审议《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；
（6） 审议《独立董事2010 年度述职报告》；
（7） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于授权公司管理层处置有关已上市项目公司股份的议案》；
（2）《关于公司变更注册名称及证券简称的议案》；
（3）《关于修改公司章程的议案》；
（4）《关于改选公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-29 |
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| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2010-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公开拍卖土地使用权及相关房产等资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
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| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2009年年度报告及其摘要》；
（2）审议《2009年度董事会工作报告》；
（3）审议《2009年度监事会工作报告》；
（4）审议《2009年度财务决算报告》；
（5）审议《2009年度利润分配议案》；
（6）审议《独立董事2009年度述职报告》；
（7）审议《关于公司监事会主席薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-15 |
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| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2010-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于公司董事会提前换届选举的议案》；
（2）、审议《关于公司监事会提前换届选举的议案》；
（3）、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
（4）、审议《公司章程修正案》。
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-15 |
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| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2010-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于变更注册资本的议案》；
（2）、审议《关于修改公司章程的议案》；
（3）、审议《关于改聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-22 |
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| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2009-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-01 |
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| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2009-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》；
2. 《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值：
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格及定价方式
2.6 拟收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.7 本次决议有效期
2.8 本次发行前的滚存利润安排
2.9 锁定期安排
2.10 上市地点
3. 《山东鲁信高新技术产业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；
4. 《关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的议案》；
5. 《发行股份购买资产协议书》；
6. 《发行股份购买资产的补充协议书》；
7. 《关于提请股东大会批准山东省鲁信投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
8. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-20 |
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| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2009-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008 年年度报告及其摘要》 ；
（2）审议《2008 年度董事会工作报告》 ；
（3）审议《2008 年度监事会工作报告》 ；
（4）审议《2008 年度财务决算报告》 ；
（5）审议《2008 年度利润分配议案》 ；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 ；
（7）审议《独立董事 2008 年度述职报告》 ；
（8）审议《关于董事长薪酬的议案》 。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-03 |
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| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2008-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2007 年年度报告及其摘要》；
2、 审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、 审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、 审议《2007 年度财务决算报告》；
5、 审议《2007 年度利润分配议案》；
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于独立董事换届选举的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-10 |
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| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2008-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于出售日照鲁信金禾生化有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2007-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改公司章程的议案》；
2、 审议《关于修改独立董事制度的议案》；
3、 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
4、 审议《关联交易管理办法》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2007-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2006年年度报告及其摘要》；
2、 审议《2006年度董事会工作报告》；
3、 审议《2006年度监事会工作报告》；
4、 审议《2006年度财务决算报告》；
5、 审议《2006年度利润分配议案》；
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、 审议《关于改选公司董事的议案》；
8、 审议《关于为控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司提供担保的议案》。
9、 审议《关于为淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-21 |
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| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2006-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行信托计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2006-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《股东大会议事规则》；
2、审议《董事会议事规则》；
3、审议《监事会议事规则》；
4、审议《关于为日照鲁信金禾生化有限公司提供担保的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-18 |
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| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2006-03-18 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：山东鲁信高新技术产业股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2006-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2005年年度报告及其摘要》；
2、 审议《2005年度董事会工作报告》；
3、 审议《2005年度监事会工作报告》；
4、 审议《2005年度财务决算报告》；
5、 审议《2005年度利润分配议案》；
6、 审议《山东鲁信高新技术产业股份有限公司章程（修订草案）》；
7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、 审议《关于改选公司董事的议案》；
9、 审议《关于设立董事会奖励基金的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-20 |
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| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2005-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于资产置换的议案》；
2、 《关于改选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2005-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改选公司董事的议案》；
2、《关于出售资产的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-26 |
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| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2005-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于购买土地使用权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-11 |
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| 公司名称 | 鲁信创投 |
| 公告日期 | 2004-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司变更注册名称及证券简称的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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