| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2 审议《公司2023年度监事会工作报告》
3 审议《公司2023年年度报告及年度报告摘要》
4 审议《公司2023年度财务决算报告》
5 审议《公司2023年度利润分配的议案》
6 审议《公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
7 审议《公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8 审议《公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及其年度报酬的议案》
9 审议《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 审议《关于2024年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于修订公司《独立董事制度》的议案
2 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3 审议《公司2022年年度报告及年度报告摘要》
4 审议《公司2022年度财务决算报告》
5 审议《公司2022年度利润分配的议案》
6 审议《公司第九届董事会关于独立董事年度津贴的议案》
7 审议《公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及其年度报酬的议案》
8 审议《关于修改公司章程的议案》
9 审议《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 审议《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》
11 审议《关于向控股子公司提供续借款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于对全资子公司增的案》
2.00 审议《关于重新确认控股子公司借款付息方式的案》 审议《关于重新确认控股子公司借款付息方式的案》
3.00 审议《关于修改公司章程的案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司《关于转让参股公司股权的议案》
2 审议关于修订公司《募集资金管理制度》、《投资决策制度》、《监事会议事规则》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举曲奎先生为公司第九届董事会非独立董事
3.02 选举张凤琴女士为公司第九届董事会非独立董事
3.03 选举马卫红女士为公司第九届董事会非独立董事
3.04 选举梅亚莉女士为公司第九届董事会非独立董事
3.05 选举于滨先生为公司第九届董事会非独立董事
3.06 选举王金录先生为公司第九届董事会非独立董事
4.00 关于选举独立董事的议案 应
4.01 选举于晓鸥女士为公司第九届董事会独立董事
4.02 选举刘小玲女士为公司第九届董事会独立董事
4.03 选举马生元先生为公司第九届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举郭涂伟先生为公司第九届监事会非职工监事
5.02 选举罗彩霞女士为公司第九届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2021年度董事会工作报告》
2 审议《公司2021年度监事会工作报告》
3 审议《公司2021年年度报告及年度报告摘要》
4 审议《公司2021年度财务决算报告》
5 审议《公司2021年度利润分配的议案》
6 审议关于修改《公司章程》的议案
7 审议关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保及资金 往来管理制度》、《关联交易管理制度》及《独立董事制度》的议案
8 审议《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》
9 审议《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 审议《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于补选于滨先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》
2 审议《关于补选郭涂伟先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2020年度董事会工作报告
2 审议公司2020年度监事会工作报告
3 审议公司2020年年度报告及摘要
4 审议公司2020年度财务决算报告
5 审议《公司2020年度利润分配议案》
6 审议《公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及其年度报酬的议案》
7 审议《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8 审议《关于向子公司青海新华百货商业有限公司提供续借款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《审议关于公司新百总店扩建项目的议案》
2 《审议关于公司贺兰新百商业广场建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2020-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司租赁房产的议案》
2 审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及其年度报酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2019年度董事会工作报告
2 审议公司2019年度监事会工作报告
3 审议公司2019年年度报告及年度报告摘要
4 审议公司2019年度财务决算报告
5 审议公司2019年度利润分配议案
6 审议《银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会关于独立董事年度津贴的议案》
7 审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
8 审议《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2019-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于购买国有土地使用权的议案》
2 审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构的议案》
3 审议《关于公司公开发行公司债券的议案》
4.00 关于选举非独立董事的议案
4.01 选举曲奎先生为公司第八届董事会非独立董事
4.02 选举梁庆先生为公司第八届董事会非独立董事
4.03 选举张凤琴女士为公司第八届董事会非独立董事
4.04 选举马卫红女士为公司第八届董事会非独立董事
4.05 选举郭涂伟先生为公司第八届董事会非独立董事
4.06 选举王金录先生为公司第八届董事会非独立董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举于晓鸥女士为公司第八届董事会独立董事
5.02 选举刘小玲女士为公司第八届董事会独立董事
5.03 选举叶照贯先生为公司第八届董事会独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举张榆先生为公司第八届监事会非职工监事
6.02 选举罗彩霞女士为公司第八届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2019-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2018年度董事会工作报告
2 审议公司2018年度监事会工作报告
3 审议公司2018年年度报告正文及摘要
4 审议公司2018年度利润分配议案
5 审议《公司2018年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2018-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司及子公司向银行申请贷款的议案》
2.00 审议《关于修改公司章程的议案》
3.00 关于补选独立董事的议案
3.01 审议《关于补选叶照贯先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
3.02 审议《关于股份公司选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于集团公司及子公司以自有房产向银行申请抵押贷款的议案
2 审议关于向子公司青海新华百货商业有限公司提供五年期续借款的议案
3 审议关于修订《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》的议案
4 审议《关于股份公司2018半年度利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2017年度董事会工作报告
2 审议公司2017年度监事会工作报告
3 审议公司2017年年度报告正文及摘要
4 审议公司2017年度利润分配议案
5 审议《公司2017年度独立董事述职报告》
6 审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及其年度报酬的议案》
7 审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
8 审议关于修订《银川新华百货商业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
9 审议关于修订《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司购买宁夏东方嘉业商业发展有限公司所属亲水商业广场部分房产的议案》
2审议《关于公司租赁宁夏东方嘉业商业发展有限公司所属亲水商业广场部分房产的议案》
3审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2017-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2016年度董事会工作报告
2 审议公司2016年度监事会工作报告
3 审议公司2016年年度报告正文及摘要
4 审议公司2016年度利润分配议案
5 审议《公司2016年度独立董事述职报告》
6 审议《银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会关于独立董事年度津贴的议案》
7 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》
8 审议《关于设立全资私募基金子公司的议案》
9 审议《关于罢免郭涂伟董事的议案》
10 审议《关于罢免王金录董事的议案》
11 审议《关于罢免梁庆董事的议案》
12 审议《关于罢免曲奎董事的议案》
13 审议《关于罢免邓军董事的议案》
14 审议《关于罢免张凤琴董事的议案》
15 审议《关于股份公司资本公积金转增股本的议案》
16.00 关于重新选举股份公司董事的议案
16.01 重新选举邹小丽为股份公司董事的议案
16.02 重新选举谭晓静为股份公司董事的议案
16.03 重新选举王明峰为股份公司董事的议案
16.04 重新选举王敏为股份公司董事的议案
16.05 重新选举张舒超为股份公司董事的议案
16.06 重新选举王双双为股份公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2017-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于拟回购注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案
2 审议关于修改《公司章程》的议案
3 审议关于提请公司股东大会授权经营层具体办理股份回购注销或股份无偿转赠给其他相关股东等所有后续事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2016-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司拟发行中期票据的议案
2 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案
3.00《审议关于新华百货董事会换届选举的议案》（选举非独立董事）
3.01选举曲奎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
3.02选举梁庆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
3.03选举张凤琴女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
3.04选举邓军女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
3.05选举郭涂伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
3.06选举王金录先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
4.00《审议关于新华百货董事会换届选举的议案》（选举独立董事）
4.01选举张莉娟女士为公司第七届董事会独立董事候选人
4.02选举梁雨谷先生为公司第七届董事会独立董事候选人
4.03选举陈爱珍女士为公司第七届董事会独立董事候选人
5.00《审议关于新华百货监事会换届选举的议案》（选举非职工监事）
5.01选举张榆先生为公司第七届监事会非职工监事候选人
5.02选举罗彩霞女士为公司第七届监事会非职工监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告正文及摘要》
4、审议《公司2015年度利润分配议案》
5、审议《公司2015年度独立董事述职报告》
6、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
7、审议《关于公司资本公积金转增股本的议案》
8、审议《关于设立全资子公司的议案》
9、审议《关于调整2015年度非公开发行股票发行方案的议案》
10、审议《关于提请股东大会批准上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00逐项审议《关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行对象及募集资金数额的议案》
1.01发行数量调整
1.02发行对象调整
1.03募集资金金额调整
2审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》
3审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》
4审议《关于公司与物美控股集团有限公司签署附条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》
5审议《关于终止<银川新华百货商业集团股份有限公司与上海宝银创赢投资管理有限公司之附条件生效的股票认购合同>、<银川新华百货商业集团股份有限公司与上海兆赢股权投资基金管理有限公司之附条件生效的股票认购合同>的议案》
6审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
7审议《关于提请股东大会批准物美控股免于以要约方式增持公司股份的议案》
8审议《关于公司资本公积金转增股本的议案》
9审议《关于调整2015年度非公开发行股票发行方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于增选崔军先生为公司董事的议案
3 关于增选王敏先生为公司董事的议案
4 关于增选欧阳红武先生为公司独立董事的议案
5 关于增选姚洋先生为公司独立董事的议案
6 关于设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2015-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于发起设立“伯克希尔控股有限公司”的议案；
2关于解除郭涂伟董事的议案；
3关于解除乔红兵董事的议案；
4关于解除曲奎董事的议案；
5关于解除邓军董事的议案；
6关于解除梁庆董事的议案；
7关于解除张凤琴董事的议案；
8关于提请增选崔军先生为新华百货董事会董事的议案；
9关于提请增选王敏先生为新华百货董事会董事的议案；
10关于提请增选邹小丽为新华百货董事会董事的议案；
11关于提请增选朱文君为新华百货董事会董事的议案；
12关于提请增选王双双为新华百货董事会董事的议案；
13关于提请增选张舒超为新华百货董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2015-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 逐项审议《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》
6.01 公司与物美控股集团有限公司签订《附条件生效的股票认购合同》
6.02 公司与上海宝银创赢投资管理有限公司签订《附条件生效的股票认购合同》
6.03 公司与上海兆赢股权投资基金管理有限公司签订《附条件生效的股票认购合同》
7.00 逐项审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7.01 由于公司控股股东物美控股集团有限公司参与认购本次非公开发行股票，因此本次非公开发行股票涉及关联交易。
7.02 上海宝银创赢投资管理有限公司与上海兆赢股权投资基金管理有限公司作为一致行动人合计持有公司10%股份，上述两者参与认购本次非公开发行股票，因此本次非公开发行股票涉及关联交易。
8 审议《关于提请股东大会批准物美控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
9 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10 审议《关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2014年度董事会工作报告
2 审议公司2014年度监事会工作报告
3 审议公司2014年年度报告正文及摘要
4 审议公司2014年度利润分配议案
5 审议《公司2014年度独立董事述职报告》
6 审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
7 审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
8 审议关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2014-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2014年度内控审计机构的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于调整2013年度利润分配方案的议案；
2、审议关于出售参股公司股权的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于向子公司青海新华百货商业有限公司提供借款的议案
2、审议关于购买商业用房及办公用房的议案
3、审议关于使用自有资金对外委托贷款的议案
4、审议关于补选梁雨谷先生为公司第六届董事会独立董事的议案
5、审议关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2014-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年年度报告正文及摘要；
4、审议公司2013年度利润分配议案；
5、审议《银川新华百货商业集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；
6、审议《银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会关于独立董事年度津贴的议案》；
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司及其年度报酬的议案》；
8、审议关于向公司控股子公司续借3亿元借款的议案；
9、审议关于公司拟以自有资金进行证券投资的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2013-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》有关条款的议案
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
2.1选举公司第六届董事会非独立董事
(1)选举曲奎先生为公司第六届董事会非独立董事
(2)选举梁庆先生为公司第六届董事会非独立董事
(3)选举张凤琴女士为公司第六届董事会非独立董事
(4)选举邓军女士为公司第六届董事会非独立董事
(5)选举郭涂伟先生为公司第六届董事会非独立董事
(6)选举乔红兵先生为公司第六届董事会非独立董事
2.2选举公司第六届董事会独立董事
(1)选举丁俊发先生为公司第六届董事会独立董事
(2)选举张莉娟女士为公司第六届董事会独立董事
(3)选举陈爱珍女士为公司第六届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
(1)选举张榆先生为公司第六届监事会监事
(2)选举肖春华先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2013-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于银川新华百货商业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2 审议《关于银川新华百货商业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
（1） 本次交易的方式
（2） 本次交易的发行对象
（3） 本次交易标的
（4） 本次交易的价格
（5） 标的资产对价支付方式
（6） 评估基准日
（7） 交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属
（8） 本次发行股票的种类和面值
（9） 发行价格
（10） 发行数量
（11） 本次发行股票的锁定期
（12） 股票上市地点
（13） 本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
（14） 发行决议有效期
3 审议《关于<银川新华百货商业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
4 《关于公司与东桥家电、梁庆、王春华等三方签署分别<银川新华百货商业集团股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买资产的协议>及<银川新华百货商业集团股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买资产的利润补偿协议>的议案》
5 审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
6 审议《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告与盈利预测报告的议案》
7 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买银川新华百货东桥电器有限公司股权暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2012年度董事会工作报告
2 审议公司2012年度监事会工作报告
3 审议公司2012年年度报告及年度报告摘要
4 审议公司2012年度利润分配的议案
5 审议《银川新华百货商业集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》
6 审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司及其年度报酬的议案》
7 审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2013-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟租赁宁夏银川龙马房地产开发有限公司所属建成后商业用房的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2013-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向公司控股子公司提供续借款的议案》；
2、审议《关于为控股子公司银行借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订《公司章程》有关条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2012-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于租赁固原荣华实业有限公司所属商业用房的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选陈爱珍女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于补选王冬霞女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》；
3、审议关于修订公司《董事会议事规则》及《投资决策制度》相关条款的议案；
4、审议关于修改《公司章程》有关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司青海新华百货商业有限公司购买青海万通物业发展有限公司房产的关联交易议案》；
2、审议关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于公司未来三年股东回报规划》的议案；
(2)审议《关于修改公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2011 年度董事会工作报告；
（2）审议2011 年度监事会工作报告；
（3）审议2011 年度财务报告；
（4）审议2011 年年度报告及摘要；
（5）审议2011 年度利润分配的议案；
（6）审议《银川新华百货商业集团股份有限公司2011年度独立董事述职报告》；
（7）审议《关于公司全资子公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易议案》；
（8）审议《关于公司发行银行中期票据的议案》；
（9）审议《银川新华百货商业集团股份有限公司为子公司银行借款提供担保的议案》；
（10）审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司及其年度报酬的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2011-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于投资成立控股子公司议案;
（2）审议关于新成立控股子公司后续购买房产的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2011-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于修改公司名称》的议案；
(2)审议《关于修改公司章程》有关条款的议案；
(3)审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司及其年度报酬的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2011-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2010 年度董事会工作报告；
（2）审议2010 年度监事会工作报告；
（3）审议2010 年度财务报告；
（4）审议2010 年年度报告正文及摘要；
（5）审议2010 年度利润分配的议案；
（6）审议《银川新华百货商店股份有限公司第五届董事会关于独立董事年度津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2011-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于租赁宁夏大世界实业集团有限公司所属商业用房的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2010-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于公司董事会换届选举蒙进暹先生为第五届董事会董事的议案》
(2)审议《关于公司董事会换届选举张凤琴女士为第五届董事会董事的议案》
(3)审议《关于公司董事会换届选举邓军女士为第五届董事会董事的议案》
(4)审议《关于公司董事会换届选举陆燕女士为第五届董事会董事的议案》
(5)审议《关于公司董事会换届选举王坚平先生为第五届董事会董事的议案》
(6)审议《关于公司董事会换届选举周申磊女士为第五届董事会董事的议案》
(7)审议《关于公司董事会换届选举丁俊发先生为第五届董事会独立董事的议案》
(8)审议《关于公司董事会换届选举杨金观先生为第五届董事会独立董事的议案》
(9)审议《关于公司董事会换届选举孙卫国先生为第五届董事会独立董事的议案》
(10)审议《关于公司监事会换届选举马卫红女士为第五届监事会监事的议案》
(11)审议《关于公司监事会换届选举侯随宁先生为第五届监事会监事的议案》。
(12)审议《关于公司监事会换届选举苏红霞女士为第五届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2010-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于修改《公司章程》有关条款的议案；
（2）审议关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2009 年度董事会工作报告；
（2）审议2009 年度监事会工作报告；
（3）审议2009 年度财务报告；
（4）审议2009 年年度报告正文及摘要；
（5）审议2009 年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
（6）审议公司2010 年财务预算报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；
②审议关于董事会换届选举工作延期的议案；
③审议关于监事会换届选举工作延期的议案。
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议修改公司关联交易管理制度有关条款的议案；
（2）审议转让公司持有的银川污水处理有限公司全部股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2009-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2008 年度董事会工作报告；
（2）审议2008 年度监事会工作报告；
（3）审议2008 年度财务报告；
（4）审议2008 年年度报告正文及摘要；
（5）审议2008 年度利润分配议案；
（6）审议公司2009 年财务预算报告；
（7）审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案；
（8）审议关于修改《公司章程》有关条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2008-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008年半年度利润分配议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2008-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议2007 年度董事会工作报告；
（2）、审议2007 年度监事会工作报告；
（3）、审议2007 年度财务报告；
（4）、审议2007 年年度报告正文及摘要；
（5）、审议2007 年度利润分配议案；
（6）、审议公司2008 年财务预算报告；
（7）、审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案；
（8）、审议关于补选公司董事的议案；
（9）、审议关于补选公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2007-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于修改《公司章程》的议案；
（2）审议公司《对外担保制度》、《关联交易制度》、《投资决策制度》、《子公司管理制度》、《财务管理制度》、《资产减值管理制度》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于转让本公司持有的宁夏新华百货夏进乳业集团股份有限公司70.81%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2007-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议2006年度董事会工作报告；
（2）、审议2006年度监事会工作报告；
（3）、审议2006年度财务报告；
（4）、审议2006年年度报告正文及摘要；
（5）、审议2006年度利润分配议案；
（6）、审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案；
（7）、审议关于对银川新华百货连锁超市有限公司增资扩股的议案；
（8）、审议关于修改《公司章程》的议案；
（9）、审议关于补选公司独立董事的议案；
（10）、审议独立董事年度报酬的议案；
（11）、审议董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案；
（12）、审议关于职工身份补偿的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2007-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于设立"宁夏乳业发展有限公司"的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2006-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、会议内容：
①审议关于公司股改费用冲减资本公积的议案；
②审议关于修改《公司章程》的议案；
③审议关于制定公司《奖励基金管理办法》的议案；
④通过累积投票制选举第四届董事会董事；
⑤通过累积投票制选举第四届监事会监事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2006-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《银川新华百货商店股份有限公司资本公积转增股本及股权分置改革方案的议案》
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2006-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2005年度董事会工作报告；
2、 审议2005年度监事会工作报告；
3、 审议2005年度财务报告；
4、 审议2005年度利润分配议案；
5、 审议2005年年度报告正文及摘要；
6、 审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案；
7、 审议修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 新华百货 |
| 公告日期 | 2005-10-21 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于子公司撤销合并的预案；
（2）审议关于更换公司董事的预案； |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配