| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度利润分配方案
4 公司2023年年度报告
5 公司2023年度财务决算报告
6 关于预计2024年度对外担保额度的议案
7 关于向银行申请2024年度授信额度的议案
8 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
9 关于注册发行超短期融资券的议案
10 关于注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为天津滨海中储物流有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中储发展股份有限公司“十四五”战略
2 关于预计2023年度对外担保额度的议案
3 关于向银行申请2023年度授信额度的议案
4 2022年度董事会工作报告
5 中储发展股份有限公司2022年度独立董事述职报告
6 2022年度监事会工作报告
7 中储发展股份有限公司2022年年度利润分配方案
8 中储发展股份有限公司2022年年度报告
9 中储发展股份有限公司2022年度财务决算报告
10 关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举九届董事会董事的议案
1.01 房永斌
1.02 王天兵
1.03 王海滨
1.04 王炜阳
1.05 李勇昭
1.06 朱桐
1.07 马德印
2.00 关于选举九届董事会独立董事的议案
2.01 马一德
2.02 张秋生
2.03 许多奇
2.04 张建卫
3.00 关于选举九届监事会监事的议案
3.01 薛斌
3.02 郑佳珍 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款展期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2022-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事的议案
1.01 房永斌
1.02 王海滨 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会报告
2 中储发展股份有限公司2021年度独立董事述职报告
3 监事会2021年工作报告
4 中储发展股份有限公司2021年度利润分配方案
5 中储发展股份有限公司2021年年度报告
6 中储发展股份有限公司2021年度财务决算报告
7 关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
8 关于为中储郑州陆港物流有限公司新增借款提供担保的议案
9 关于预计2022年度对外担保额度的议案
10 关于向银行申请2022年度授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2022-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注销回购专用证券账户中股份的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于政府征收公司部分土地的议案
2.00 关于增补董事的议案
2.01 王天兵 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会报告
2 中储发展股份有限公司2020年度独立董事述职报告
3 监事会2020年工作报告
4 中储发展股份有限公司2020年度利润分配方案
5 中储发展股份有限公司2020年年度报告
6 中储发展股份有限公司2020年度财务决算报告
7 关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
8 关于预计2021年度为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案
9 关于向银行申请2021年度授信额度的议案
10 关于公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
11 关于修订《中储发展股份有限公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2021-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 中储发展股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要
2 中储发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法(修订稿)
3 中储发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为中储南京物流有限公司申请的授信业务提供担保的议案
2 关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案
3 关于变更会计师事务所的议案
4 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2020-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
3 关于为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的议案
4 关于注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案
2.00 关于增补董事的议案
2.01 梁伟华
2.02 李大伟
2.03 李勇昭
3.00 关于增补监事的议案
3.01 薛斌 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会报告
2 中储发展股份有限公司2019年度独立董事述职报告
3 监事会2019年工作报告
4 中储发展股份有限公司2019年度利润分配预案
5 中储发展股份有限公司2019年年度报告
6 中储发展股份有限公司2019年度财务决算报告
7 关于2019年度审计费用支付标准的议案
8 关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
9 关于为中储南京物流有限公司在江苏银行申请的综合授信额度提供担保的议案
10 关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案
11 关于修订《中储发展股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司所属上海沪南分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的议案
2 关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案
4 关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的综合授信额度提供担保的议案
5 关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2019-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补监事的议案
1.01 姬书明 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案
3 关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案
4 关于续聘2019年度财务报告及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案
2 关于为中储天津有限责任公司在农业银行申请的综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于无锡中储物流有限公司所拥有房屋被征收并获取补偿的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案
2 关于为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的议案
3 关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案
4 关于为子公司期货交割库业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会报告
2 中储发展股份有限公司2018年度独立董事述职报告
3 监事会2018年工作报告
4 中储发展股份有限公司2018年年度报告
5 中储发展股份有限公司2018年度财务决算报告
6 中储发展股份有限公司2018年度利润分配预案
7 关于2018年度审计费用支付标准的议案
8 关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
9 关于注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案
2 关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案
3 中储发展股份有限公司关联交易管理制度
4.00 关于增补监事的议案
4.01 周爱林 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2018-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整回购股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的资金总额和资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案
5 关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的资金总额和资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
3 关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案
4 关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举八届董事会董事的议案
2.01 韩铁林
2.02 莫志明
2.03 赵晓宏
2.04 谢景富
2.05 刘起正
2.06 伍思球
2.07 王炜阳
3.00 关于选举八届董事会独立董事的议案
3.01 高冠江
3.02 刘文湖
3.03 董中浪
3.04 马一德
4.00 关于选举八届监事会监事的议案
4.01 王学明
4.02 彭曦德 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王炜阳 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会报告
2 中储发展股份有限公司2017年度独立董事述职报告
3 监事会2017年工作报告
4 中储发展股份有限公司2017年年度报告
5 中储发展股份有限公司2017年度财务决算报告
6 中储发展股份有限公司2017年度利润分配预案
7 关于2017年度审计费用支付标准的议案
8 关于豁免控股股东履行部分承诺事项的议案
9 关于公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
10 关于为中储天津有限责任公司在农业银行申请的综合授信额度提供担保的议案
11 关于为中储天津有限责任公司在民生银行办理的综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案
2 关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案
3.00 关于增补监事的议案
3.01 彭曦德 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘2017年度财务报告及内控审计机构的议案
2关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司以认购股份的方式转让所持子公司股权的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2017-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.董事会报告
2.中储发展股份有限公司2016年度独立董事述职报告
3.监事会2016年工作报告
4.中储发展股份有限公司2016年年度报告
5.中储发展股份有限公司2016年度财务决算报告
6.中储发展股份有限公司2016年度利润分配预案
7.关于2016年度审计费用支付标准的议案
8.关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
9.关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案
累积投票议案
10.00.关于选举独立董事的议案
10.01.杨征宇 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行方式及发行对象
2.04 配售安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 募集资金用途
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 上市场所
2.10 担保安排
2.11 偿债保障安排
2.12 决议的有效期
2.13 承销方式
3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司所属郑州物流中心所拥有资产拆迁及获取补偿的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司参与竞买土地使用权的议案
2关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2016-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议之补充协议（二）》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案
2关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、关于选举董事的议案
1.01、伍思球
2.00、关于选举监事的议案
2.01、王学明 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为中储南京物流有限公司提供担保的议案
2关于向中国物资储运总公司提供反担保的议案
3关于公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案
2关于注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会报告
2 中储发展股份有限公司2015年度独立董事述职报告
3 监事会2015年工作报告
4 中储发展股份有限公司2015年年度报告
5 中储发展股份有限公司2015年度财务决算报告
6 中储发展股份有限公司2015年度利润分配预案
7 关于2015年度审计费用支付标准的议案
8 关于续聘2016年度财务报告及内控审计机构的议案
9 关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案
10 关于豁免公司及控股股东履行有关承诺事项的议案
11 关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程部分条款的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 莫志明
2.02 卫光
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 董中浪 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程部分条款的议案
2 关于调整独立董事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2015-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购Henry Bath & Son Limited公司51%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于将中储股份衡阳分公司等三家分公司改制为全资子公司的议案
2关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案
3关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
4.00关于选举七届董事会董事的议案
4.01韩铁林
4.02王学明
4.03赵晓宏
4.04谢景富
4.05刘起正
5.00关于选举七届董事会独立董事的议案
5.01淳于国平
5.02高冠江
5.03刘文湖
6.00关于选举七届监事会监事的议案
6.01周晓红
6.02张清宁 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2015-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中储房地产开发有限公司受让河北中储房地产开发有限公司100%股权及相关债权的议案
2 关于投资设立中储南京物流有限公司的议案
3 关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2015-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举赵晓宏、刘起正为公司董事的议案
1.01 赵晓宏
1.02 刘起正 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会报告
2 中储发展股份有限公司2014年度独立董事述职报告
3 监事会2014年工作报告
4 中储发展股份有限公司2014年年度报告
5 中储发展股份有限公司2014年度财务决算报告
6 中储发展股份有限公司2014年度利润分配预案
7 关于2014年度审计费用支付标准的议案
8 关于续聘2015年度财务报告及内控审计机构的议案
9 中储发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度
10 关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于修改公司章程部分条款的议案
12 关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案
13 关于同意公司所属南仓分公司所拥有部分土地拆迁整理及获取补偿的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2014-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案（特别决议）
2、关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案（特别决议）
3、关于同意公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为北京中物储国际物流科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2014-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘2014年度财务报告及内控审计机构的议案
2、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2014-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于终止实施原非公开发行股票方案的议案（特别决议）
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案（特别决议）
3、关于公司非公开发行股票方案的议案（特别决议并需要逐项表决）
3.01、本次发行股票的种类和面值
3.02、发行对象及认购方式
3.03、定价原则及发行价格
3.04、本次发行的数量
3.05、发行方式和发行时间
3.06、发行股份的限售期
3.07、本次发行募集资金用途
3.08、上市地点
3.09、本次发行前的滚存利润安排
3.10、本次发行决议有效期
4、关于公司非公开发行股票预案的议案（特别决议）
5、关于本次非公开发行募集资金所投入项目可行性报告的议案（特别决议）
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（特别决议）
7、关于与CLH 12 (HK) Limited 签署《中储发展股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》的议案（特别决议）
8、关于与CLH 13 (HK) Limited签署《战略合作协议》的议案（特别决议）
9、关于提请本次非公开发行股票完成后修改公司章程的议案（特别决议） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会报告
2、中储发展股份有限公司2013年度独立董事述职报告
3、监事会报告
4、中储发展股份有限公司2013年年度报告
5、中储发展股份有限公司2013年度财务决算报告
6、中储发展股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7、关于2013年度审计费用支付标准的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
9、关于延长公司及控股股东部分承诺的履行期限的议案
10、关于豁免公司及控股股东须履行的部分承诺的议案
11、关于变更公司部分经营范围并修改公司章程部分条款的议案（特别决议） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01、本次发行股票的种类和面值
2.02、发行对象及认购方式
2.03、定价原则及发行价格
2.04、本次发行的数量
2.05、发行方式和发行时间
2.06、发行股份的禁售期
2.07、本次发行募集资金用途
2.08、上市地点
2.09、本次发行前的滚存利润安排
2.10、本次发行决议有效期
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于本次非公开发行募集资金所投入项目可行性报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2014-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资设立中储物流地产开发有限公司的议案
2、关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2013-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于挂牌转让南京中储房地产开发有限公司100%股权及相关债权的议案
2、关于投资设立南京中储国际广场投资开发有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2013-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于受让武汉中国物资储运总公司物流服务中心大楼（在建）的议案
2、关于公司2013年度财务审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2013-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资设立中储实业投资开发有限公司的议案
2、关于为北京中物储国际物流科技有限公司提供担保的议案
3、关于为广州中储国际贸易有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2013-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为中国物资储运总公司提供反担保的议案
2、关于同意公司在诚通财务有限责任公司办理最高额为10亿元的流动资金借款的议案
3、关于调整中储南京滨江物流中心项目投资计划的议案
4、关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会报告
2、独立董事述职报告
3、监事会2012年工作报告
4、公司2012年年度报告
5、公司2012年度财务决算报告
6、公司2012年度利润分配预案
7、关于2012年度审计费用支付标准的议案
8、关于聘用2013年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2012-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程部分条款的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会调整投资预算的议案
3、关于投资设立南京中储建设投资有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2012-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司六届董事会董事、独立董事
2、关于修改公司章程部分条款的议案
3、关于调整独立董事津贴标准的议案
4、选举公司六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于聘用2012年度财务审计机构的议案
2、审议关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会报告
2、审议监事会报告
3、审议公司2011 年年度报告
4、审议公司2011 年度财务决算报告
5、审议公司2011 年度利润分配预案
6、审议关于2011 年度审计费用支付标准的议案
7、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2012-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、审议关于发行公司债券的议案
3、审议关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4、审议关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2012-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于中储股份辽宁物流产业园项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2011-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2、关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（本议案的具体内容需要逐项表决）
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行对象和认购方式
2.4、发行股份购买资产的交易价格及定价依据
2.5、发行价格及定价依据
2.6、发行数量
2.7、锁定期安排
2.8、拟上市的证券交易所
2.9、本次发行股份决议的有效期
3、关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案
4、关于公司与中储总公司签署的非公开发行股份购买资产协议的议案
5、关于提请股东大会同意中储总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案
7、关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会报告
2、审议监事会报告
3、审议公司2010 年年度报告
4、审议公司2010 年度财务决算报告
5、审议公司2010 年度利润分配预案
6、审议关于2010 年度审计费用支付标准的议案
7、审议关于聘用2011 年度财务审计机构的议案
8、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2011-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于选举向宏先生为公司董事的议案
2、审议关于选举周晓红女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2010-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于聘用2010 年度财务审计机构的议案
2、审议关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2010-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于使用诚通集团发行中期票据（二期）所募资金的议案
2、审议关于修改公司章程部分条款的议案
3、审议关于变更部分募集资金投向的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会报告
2、审议监事会报告
3、审议公司2009年年度报告
4、审议公司2009年度财务决算报告
5、审议公司2009年度利润分配预案
6、审议关于2009年度审计费用支付标准的议案
7、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案
8、审议关于使用诚通集团发行中期票据所募集资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2009-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于调整上海临港物流园区物流基地项目的议案
2、审议关于向天津滨海中储物流有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2009-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程部分条款的议案
2、选举公司五届董事会董事、独立董事
3、选举公司五届监事会监事
4、审议关于取消关联董事、监事职务津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2009-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司融资方式的议案
2、关于取消2008年第二次临时股东大会关于发行分离交易的可转换公司债券方案决议的议案
3、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4、关于公司非公开发行股票方案的议案（本议案的具体内容需要逐项表决）
4-1、本次发行股票的种类和面值
4-2、本次发行股票的发行方式
4-3、本次发行股票的数量
4-4、本次发行对象及认购方式
4-5、本次发行价格及定价原则
4-6、本次发行股票的锁定期
4-7、本次发行股票上市地点
4-8、本次发行募集资金用途
4-9、本次非公开发行前的滚存利润安排
4-10、股东大会对中国物资储运总公司因认购本次发行股份触发的要约收购义务予以豁免
4-11、本次发行决议有效期
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票预案的议案
7、关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案
8、关于批准公司与中国物资储运总公司签订非公开发行附生效条件股份认购合同的议案
9、关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
10、关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2009-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会报告
2、审议监事会报告
3、审议公司2008 年年度报告
4、审议公司2008 年度财务决算报告
5、审议公司2008 年度利润分配预案
6、审议关于2008 年度审计费用支付标准的议案
7、审议关于聘用2009 年度财务审计机构的议案
8、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案
9、审议关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2008-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程部分条款的议案
2、关于终止公司发行短期融资券的议案
3、关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案
4、关于发行分离交易的可转换公司债券方案的议案
5、本次分离交易可转债募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会报告
2、审议监事会报告
3、审议公司2007 年年度报告
4、审议公司2007 年度财务决算报告
5、审议公司2007 年度利润分配预案
6、审议关于2007 年度审计费用支付标准的议案
7、审议关于聘用2008 年度财务审计机构的议案
8、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案
9、选举公司独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2008-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司2007 年度财务审计机构变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2007-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程部分条款的议案
2、审议关于选举姜超峰先生、陈立华先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2007-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程部分条款的议案
2、审议关于兴建中储股份上海临港仓储转运物流园区物流基地项目的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2007-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司董事会设立提名委员会的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2007-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于同意公司发行短期融资券的议案
2、审议关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构的议案
3、审议关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2007-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整非公开发行A 股股票拟置入资产评估基准日暨资产评估价格的议案
2、关于为无锡中储物流有限公司成为上海期货交易所铝锭交割库提供担保的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2007-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会报告
2、审议监事会报告
3、审议公司2006年年度报告
4、审议公司2006年度财务决算报告
5、审议公司2006年度利润分配预案
6、审议关于2006年度岳华会计师事务所有限责任公司年度审计费用支付标准的议案
7、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2006-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于更换会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2006-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案
2. 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.1发行方式
2.2本次发行股票的种类和面值
2.3本次发行股票的数量
2.4发行对象及认购方式
2.5上市地点
2.6发行价格及定价依据
2.7发行股份的禁售期
2.8本次发行募集资金用途
2.9新老股东共享本发行前的滚存未分配利润
2.10本次发行决议有效期限
2.11股东大会对中国物资储运总公司因以资产认购本次发行股份触发的要约收购义务予以豁免
3．关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告
4．关于本次非公开发行募集资金所投入项目的议案及可行性报告
4.1中国物资储运总公司以实物资产认购项目
4.2新投入项目
5．关于前次募集资金使用情况说明的议案
6．股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7．关于本次非公开发行股票涉及土地使用权租赁关联交易的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-24 |
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| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2006-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2006-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司四届董事会董事、独立董事
2、选举公司四届监事会监事
3、审议中储发展股份有限公司股东大会议事规则（修正案）
4、审议中储发展股份有限公司董事会议事规则（修正案）
5、审议中储发展股份有限公司监事会议事规则（修正案） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-24 |
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| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2006-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会报告
2、审议监事会报告
3、审议公司2005年年度报告
4、审议公司2005年度财务决算报告
5、审议公司2005年度利润分配方案
6、审议关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案
7、审议关于2005年度天津五洲联合合伙会计师事务所年度审计费用支付标准的议案
8、审议关于收购中国物资储运总公司所属中国物资储运天津有限责任公司10％股权的议案
9、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案
10、审议《关于修改中储发展股份有限公司公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-25 |
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| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2005-11-25 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：中储发展股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-28 |
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| 公司名称 | 中储股份 |
| 公告日期 | 2005-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司90%股权、所属九家企业全部权益的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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