| 股东大会通知 会议日期:2008-06-27 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.京能置业关于控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司增资的议案
2.京能置业关于公司向北京能源投资（集团）有限公司申请委托贷款的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-06-12 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.京能置业关于修改公司章程的议案；
2.京能置业关于转让所持北京天创世缘房地产开发有限公司部分股权的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-04-08 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-08 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.天创置业股份有限公司2007 年董事会工作报告
2.天创置业股份有限公司2007 年监事会工作报告
3.天创置业股份有限公司2007 年财务决算报告
4.天创置业股份有限公司2007 年度利润分配议案
5.天创置业股份有限公司2007 年公积金转增股本议案
6.天创置业股份有限公司2007 年年度报告及摘要
7.天创置业股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
8.天创置业股份有限公司关于更名及修改公司章程的议案
9.天创置业股份有限公司关于修改公司章程的议案
10.天创置业股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案
11.天创置业股份有限公司关于修改独立董事工作制度的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-12-26 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.天创置业股份有限公司关于向京能集团申请委托贷款的议案
2.天创置业股份有限公司关于与京能集团组建宁夏京能房地产开发有限公司的议案
3.天创置业股份有限公司关于北京安泰达房地产开发有限责任公司申请借款展期的议案
4.天创置业股份有限公司关于签署《合作协议》的议案
5.《天创置业股份有限公司关于增加项目储备的议案》
6.《天创置业股份有限公司关于向京能集团申请委托贷款的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-09-26 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议天创置业股份有限公司关于控股子公司向京能集团财务有限公司借款的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-09-04 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.天创置业股份有限公司关于增补公司董事的议案
2.天创置业股份有限公司关于与京能集团合作参与银川市北塔公园住宅区项目土地使用权摘牌的议案
3.天创置业股份有限公司关于向京能集团申请委托贷款的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-07-13 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、天创置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
2、天创置业股份有限公司关于购买呼和浩特F-1 地块项目土地使用权的议案
3、天创置业股份有限公司关于更换独立董事的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-06-04 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.天创置业股份有限公司关于修改《金融服务框架协议》的议案
2.天创置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-04-16 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-03-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.天创置业股份有限公司2006年度董事会工作报告；
2.天创置业股份有限公司2006年度监事会工作报告；
3.天创置业股份有限公司2006年年度报告及摘要；
4.天创置业股份有限公司2006年财务决算报告；
5.天创置业股份有限公司2006年度利润分配预案；
6.天创置业股份有限公司2007年财务预算报告；
7.天创置业股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案；
8.天创置业股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-11-14 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.天创置业关于与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案；
2.天创置业关于增加棉花片危改区B-3区房地产项目合作方的议案；
3.天创置业关于向京能集团申请委托贷款的议案(经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过)；
4.天创置业关于修订董事会议事规则的议案(经公司第五届董事会第四次会议审议通过)；
5.天创置业关于修订监事会议事规则的议案(经公司第四届监事会第十五次会议审议通过)。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-21 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于公司2006年非公开发行股票方案的议案
2.审议关于北京能源投资(集团)有限公司以拥有的北京国电房地产开发有限公司90股权及部分现金认购公司非公开发行不少于3900万股股份的议案
3.审议授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
4.审议公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2006-05-23 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-04-22 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.天创置业股份有限公司2005年度董事会工作报告；
2.天创置业股份有限公司2005年度监事会工作报告；
3.天创置业股份有限公司2005年年度报告及摘要；
4.天创置业股份有限公司2006年财务预算；
5.天创置业股份有限公司2005年度利润分配预案；
6.天创置业股份有限公司关于补选第四届监事会监事的议案；
7.天创置业股份有限公司关于修改公司章程的议案；
8.天创置业股份有限公司关于修改公司股东大会议事规则的议案；
9.天创置业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-02-07 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司向银行申请抵押贷款的议案；
2.关于北京安泰达房地产开发有限责任公司向银行申请抵押贷款的议案；
3.关于公司与北京中融物产有限责任公司合作开发棉花片危改区B-3区项目的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-01-20 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《天创置业股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-11-22 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司关于接受京能集团委托银行贷款的议案；
2.公司关于补选第五届董事会成员的议案；
3.公司关于补选第四届监事会成员的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-10-11 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.天创置业股份有限公司关于将在浦东发展北京分行的借款展期及控股子公司提供抵押担保的议案；
2.天创置业股份有限公司关于制定独立董事工作制度的议案；
3.天创置业股份有限公司关于制定募集资金使用管理办法的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-27 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.天创置业股份有限公司关于修改章程的议案；
2.天创置业股份有限公司关于修改股东大会议事规则的议案；
3.天创置业股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案；
4.天创置业股份有限公司关于公司控股子公司天创世缘公司按照出资比例承担北京天元港房地产开发有限公司合作项目相应土地出让金的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-03-22 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-03-16 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2004年度报告
2.公司2005年财务预算
3.公司2004年度利润分配和资本公积转增股本预案
4.公司关于2005年继续实施增发A股的预案
5.公司前次募集资金使用专项说明
6.公司关于收购北京安泰达房地产开发有限责任公司的议案
7.公司关于董事会换届选举的议案
8.公司关于续聘会计师事务所的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2004-12-20 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司关于修改公司章程的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-11-12 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于调整“天创置业股份有限公司2004年度申请增发A股议案”中部分募集资金投向的议案；
2.公司关于调整后部分募集资金运用的可行性分析报告；
3.天创置业股份有限公司关于母公司向银行贷款及控股子公司提供抵押担保的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-22 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司关于投资嘉信创业房地产开发有限公司的议案；
2.公司出资4000万元人民币对嘉信创业房地产开发有限公司增资的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-02-20 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-01-16 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2003年年度报告；
2.公司2004年财务预算报告；
3.公司2003年度利润分配预案；
4.公司收购北京天创维嘉房地产开发有限公司股权的议案；
5.公司关于2004年度申请增发A股的议案；
6.公司2004年增发募集资金运用的可行性分析报告；
7.公司前次募集资金使用专项说明；
8.公司监事会换届选举；
9.公司关于修改公司章程的议案；
10.公司关于修改《董事会议事规则》的议案；
11.公司关于续聘会计师事务所的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2003-05-12 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.天创置业股份有限公司董事会关于同意控股子公司银行贷款额度及为其提供担保相关事宜的议案；
2.天创置业股份有限公司董事会关于改选公司董事议案；
3.天创置业股份有限公司监事会关于改选公司监事议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-02-21 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.天创置业股份有限公司2002年度利润分配及资本公积转增股本预案；
2.天创置业股份有限公司关于收购北京天科创业科技有限公司股权的议案；
3.天创置业股份有限公司申请增发A股的议案；
4.天创置业股份有限公司前次募集资金使用专项说明；
5.天创置业股份有限公司增发募集资金使用投向的可研报告；
6.天创置业股份有限公司修改《关于公司接受银行委托贷款的议案》决议的议案等； |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-05-28 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | A、审议《关于资产受托经营管理的议案》；
B、审议《关于增加经营范围和修改公司章程的议案》；
C、审议《公司二零零二年度预算方案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-03-21 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2001年度董事会工作报告；
2、审议公司2001年度监事会工作报告；
3、审议公司2001年度财务决算报告；
4、审议《天创置业股份有限公司2001年年度利润分配预案、弥补亏损预案及2002年度利润分配政策》；
5、审议《公司章程修改案》；
6、审议《董事会议事规则修改案》；
7、审议《监事会议事规则修改案》；
8、选举公司第四届董事会董事；
9、审议关于公司独立董事报酬的提案；
10、审议关于聘请会计师事务所的提案；
11、审议关于计提2001年度奖励基金的提案；
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| 股东大会通知 会议日期:2001-12-21 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议董事会关于明确本公司与北京市天创房地产开发公司资产置换生效日的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2001-06-29 |
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| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-06-12 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《2000年度利润分配方案》；
4、审议《2000年度财务决算报告》。
5、审议《关于本公司与北京市天创房地产开发公司进行重大资产置换的议案》(关
联方股东需回避表决)；
6、 审议《关于本公司与北京市天创房地产开发公司进行资产置换后所涉关联交易
及同业竞争的议案》(关联方股东需回避表决)；
7、审议《关于签署本公司与北京市天创房地产开发公司＜关于资产、业务、人员、
财务、机构互相独立承诺书＞的议案》(关联方股东需回避表决)；
8、 审议《关于资产置换后公司更名、增加经营范围并修改公司章程的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权置换相关一切事宜的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2001-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、关于组建贵州华联商业有限责任公司的议案；
2、关于组建贵州华联酒店有限责任公司的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司更换会计师事务所的议案；
2.审议关于补选陈锋军为公司第三届董事会董事的议案；
3.选举第三届监事会监事。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司1999年董事会工作报告；
2、审议公司1999年监事会工作报告；
3、审议公司1999年财务决算报告；
4、 审议修改公司章程的报告：将公司章程第七章第二节第一百三十五条“公司设
监事会。监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。 监事会召集人不能履行职
权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。”更改为“公司设监事会。 监事会由
三名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指
定一名监事代行其职权。”
5、审议公司1999年利润分配预案：
1999年度本公司实现净利润17218895.31元,按10%提取法定公积金1721889.53元,按
5%提取公益金860944.76元,加上上年未分配利润13340825.95元,本年度可供股东分
配利润为27976886.97元。由于新年度中,本公司为迎接西部大开发,实现二次创业,
将进行经营结构调整,加大对旅游及相关产业的投入,因而资金需求较大。故此, 为
了公司的持续发展和股东的长远利益,拟对公司1999年度利润不进行分配,也不以公
积金转增股本。
6、选举公司董事：经公司第三届董事会第五次临时会议和第二次会议研究决定,提
名彭唯论先生、朱伟先生为公司董事候选人,提请本次股东大会选举；
7、第二届监事会换届选举：经第二届监事会第九次会议研究决定,提名李守国先生、
车正英女士为公司第三届监事会监事候选人 ,提请本次股东大会选举。
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| 股东大会通知 会议日期:1999-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 京能置业股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议公司董事会关于变更募集资金使用投向的议案。 |
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每日必读
发行与分配
