| 股东大会通知 公告日期:2024-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2024-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度报告及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2024年度财务预算报告
6 公司2023年度利润分配预案
7 公司2023年度内部控制审计报告
8 公司2023年内部控制评价报告
9 审计委员会2023年度履职情况的报告
10 听取公司2023年独立董事的述职报告
11 关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
12 关于开展金融衍生品交易业务的议案
13 关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
15 关于续聘会计师事务所的议案
16 天津渤海化学股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度预计日常性关联交易情况的议案
2 关于公司2024年度担保额度预计的议案
3 关于《天津渤海化学股份有限公司2024年度投资计划》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2023-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于解放南路325号和台湾路13号整体公开挂牌出租的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2023-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司渤海石化拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事的议案
2.01 提名郭子敬为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.02 提名朱威为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.03 提名吕学森为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.04 提名谌绍铜为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.05 提名邢宝方为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.06 提名关宏颖为公司第十届董事会非独立董事候选人
3.00 关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事的议案
3.01 提名王志远为公司第十届董事会独立董事候选人
3.02 提名张菁为公司第十届董事会独立董事候选人
3.03 提名杨海静为公司第十届董事会独立董事候选人
4.00 关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会监事的议案
4.01 提名戴宜丰为公司第十届监事会非职工代表监事候选人
4.02 提名李胜男为公司第十届监事会非职工代表监事候选人
4.03 提名刘伟为公司第十届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度报告及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2023年度财务预算报告
6 公司2022年度利润分配预案
7 公司2022年度内部控制审计报告
8 公司2022年内部控制评价报告
9 董事会审计委员会2022年度履职情况的报告
10 公司2022年度独立董事述职报告
11 关于2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
12 关于2022年度业绩承诺实现情况的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案
14 关于重大资产重组业绩承诺方2022年度业绩补偿方案及回购并注销股份相关事宜的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案
16 关于重大资产重组发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案
17 关于根据重大资产重组标的资产减值测试结果认定无需额外业绩补偿的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度担保额度预计的议案
2 关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案
3 关于豁免公司控股股东重组后天津磁卡原有业务置出承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度预计日常性关联交易情况的议案
2 关于预计2023年度向银行申请综合授信额度的议案
3 关于《天津渤海化学股份有限公司2023年度投资计划》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于新增公司2022年度预计日常性关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度报告及摘要
2.00 公司2021年度董事会工作报告
3.00 公司2021年度监事会工作报告
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2022年度财务预算报告
6.00 关于《天津渤海化学股份有限公司2022年度投资计划》的议案
7.00 公司2021年度利润分配预案
8.00 公司2021年度内部控制审计报告
9.00 公司2021年内部控制自我评价报告
10.00 审计委员会2021年度履职情况的报告
11.00 听取公司2021年独立董事的述职报告
12.00 关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
13.00 关于收购资产2021年度业绩承诺实现情况的专项说明
14.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2022-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度预计日常性关联交易情况的议案
2 关于预计2022年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案
2 关于制定《天津渤海化学股份有限公司董事会授权管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于变更独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度报告及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2021年度财务预算报告
6 关于《天津渤海化学股份有限公司2021年度投资计划》的议案
7 公司2020年度利润分配预案
8 公司2020年度内部控制审计报告
9 公司2020年度内部控制自我评价报告
10 审计委员会2020年度履职情况的报告
11 听取公司2020年独立董事的述职报告
12 关于2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
13 关于收购资产2020年度业绩承诺实现情况的专项说明
14 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
15 关于制订《天津渤海化学股份有限公司董事会经费管理办法》的议案
16 关于制订《天津渤海化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
17 关于开展外汇远期结售汇业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更注册资本、公司名称及经营范围并修订《公司章程》的议案
2 关于公司2021年度预计日常性关联交易情况的议案
3 关于预计2021年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于核销应收款项、应付款项及长期股权投资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴标准的议案
2 关于核销应收款项及长期股权投资的议案
3 关于修订《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度报告及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 公司2019年度内部控制审计报告
7 公司2019年内部控制自我评价报告
8 审计委员会2019年度履职情况的报告
9 听取公司2019年独立董事的述职报告
10 关于2020年度向银行申请新增综合授信额度的议案
11.00 关于根据中国证监会再融资新规调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的议案
11.01 调整募集配套资金的发行对象
11.02 调整募集配套资金的定价原则及发行价格
11.03 调整募集配套资金的发行数量
11.04 调整募集配套资金的股份锁定期 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的议案
1.01 调整募集配套资金的发行对象
1.02 调整募集配套资金的定价原则及发行价格
1.03 调整募集配套资金的发行数量
1.04 调整募集配套资金的股份锁定期
2 关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订公司章程的议案
3 关于公司2020年度预计日常性关联交易情况的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2020-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举周忾为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举朱威为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举何敏为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举姜春晖为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举常建良为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举关宏颖为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举柳士明为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举沙宏泉为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举张俊民为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于选举第九届监事会监事的议案
3.01 选举罗小英为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举戴宜丰为公司第九届监事会非职工代表监事
3.03 选举刘伟为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的有效期延期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更董事的议案
2 关于变更财务内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2019-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度报告及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年度内部控制审计报告的议案
7 公司2018年内部控制自我评价报告
8 公司董事会对会计师事务所出具的2018年度财务报告非标审计意见的专项说明
9 公司审计委员会2018年度履职情况的报告
10 听取公司2018年度独立董事的述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2018-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案
2.02 本次发行股份购买资产方案
2.03 发行股份的种类和面值
2.04 发行方式及发行对象
2.05 发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 股份锁定期
2.08 过渡期间损益归属约定及滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次募集配套资金方案
2.11 募集配套资金的金额
2.12 发行股份的种类和面值
2.13 发行方式及发行对象
2.14 发行价格及定价原则
2.15 发行数量
2.16 股份锁定期
2.17 上市地点
2.18 募集配套资金的具体用途
2.19 滚存未分配利润的安排
3 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案
4 关于《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案
6 关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案
7 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案
8 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
9 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重组上市的议案
10 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
11 关于制定《天津环球磁卡股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
12 关于发行股份购买资产并募集配套资金对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案
13 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
14 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
15 关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案
16 关于审议公司本次交易相关审计报告的议案
17 关于审议公司本次交易相关备考合并财务报告及审阅报告的议案
18 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
19 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
20 关于提请股东大会批准渤化集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案
21 关于修订《天津环球磁卡股份有限公司关联交易管理制度》的议案
22 关于修订《<天津环球磁卡股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
23 关于制定《天津环球磁卡股份有限公司利润分配制度》的议案
24 关于修订《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》的议案
25 《天津环球磁卡股份有限公司关于续聘财务、内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议天津环球磁卡股份有限公司关于政府征收公司土地的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2018-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 天津环球磁卡股份有限公司关于拟挂牌转让两家子公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2018-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度报告及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司内部控制审计报告的议案
7 公司内部控制自我评价报告
8 公司董事会对会计师事务所出具的2017年度财务报告非标审计意见的专项说明
9 审议公司审计委员会2017年度履职情况的报告
10 听取公司2017年度独立董事的述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司及控股子公司天津高新造纸网业有限公司与控股股东天津环球磁卡集团有限公司及天津市造纸网厂四方<债权转让协议>的议案》
2审议《关于公司与天津市广泽轻工商贸公司<应收款项转让协议>关联交易的议案》
3审议《关于公司控股子公司海南海卡有限公司与天津市广泽轻工商贸公司<应收款项转让协议>关联交易的议案》
4审议《公司关于账外企业深圳市南开大学金融工程投资有限公司等7家账外企业与关联企业天津市广泽轻工商贸公司<相关权利义务的转让协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2017-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案
2、审议《关于变更董事》的议案
3、关于续聘财务审计机构的议案
4、审议《关于变更监事》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度报告及摘要；
2公司2016年度董事会工作报告；
3公司2016年度监事会工作报告；
4公司2016年度财务决算报告；
5公司2016年度利润分配预案；
6关于公司内部控制审计报告的议案；
7公司内部控制自我评价报告；
8公司关于前期会计差错更正的议案；
9董事会对会计师事务所出具保留意见的2016年年度报告的专项说明
10审议审计委员会2016年度履职情况的报告；
11听取公司2016年度独立董事的述职报告； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00公司董事会换届的议案
1.01关于选举郭锴先生为第八届董事会董事的议案
1.02关于选举高勇峰先生为第八届董事会董事的议案
1.03关于选举李金宏先生为第八届董事会董事的议案
1.04关于选举郑平先生为第八届董事会董事的议案
1.05关于选举常建良先生为第八届董事会董事的议案
1.06关于选举赵静女士为第八届董事会董事的议案
1.07关于选举梁津明先生为第八届董事会独立董事的议案
1.08关于选举柳士明先生为第八届董事会独立董事的议案
1.09关于选举沙宏泉先生为第八届董事会独立董事的议案
2.00公司监事会换届的议案
2.01关于选举李梅女士为第八届监事会监事的议案
2.02关于选举王俊跃先生为第八届监事会监事的议案
2.03关于选举杨志新先生为第八届监事会监事的议案
2.04关于选举姜春晖女士为第八届监事会监事的议案
2.05关于选举孟庆海先生为第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度报告及摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配预案
6关于公司内部控制审计报告的议案
7公司内部控制自我评价报告
8董事会对会计师事务所出具的2015年度报告带强调事项段无保留意见的专项说明
9关于公司续聘财务、内控审计机构的议案
10审议审计委员会2015年履职情况的报告
11听取公司2015年度独立董事的述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2015-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于转让参股子公司天津博苑高新材料有限公司股权》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度报告及摘要
2 公司2014年度董事会工作报告
3 公司2014年度监事会工作报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 关于公司内部控制审计报告的议案
7 公司内部控制自我评价报告
8 公司关于前期会计差错更正的议案
9 董事会对会计师事务所出具的2014年度报告带强调事项段无保留意见的专项说明
10 关于公司选举独立董事候选人的议案
11 关于公司续聘财务审计机构的议案
12 审议审计委员会2014年履职情况的报告
13 听取公司2014年度独立董事的述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2014-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 天津环球磁卡股份有限公司内部问责管理制度
2 天津环球磁卡股份有限公司关于更换财务内控审计机构的议案
3 天津环球磁卡股份有限公司关于出售太极园房产的议案
4 天津环球磁卡股份有限公司关于董事尹宏海先生变更为赵静女士的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度报告及摘要
2、公司2013年度董事会工作报告
3、公司2013年度监事会工作报告
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配预案
6、关于公司内部控制审计报告的议案
7、公司内部控制自我评价报告
8、公司关于前期会计差错更正的议案
9、董事会对会计师事务所出具的2013年度报告保留意见的专项说明
10、审议审计委员会2013年履职情况的报告
11、关于公司更换董事的议案
12、听取公司2013年度独立董事的述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司续聘财务审计机构的议案
2 关于公司与控股股东天津环球磁卡集团有限公司关联企业福源木业有限公司三方《债权转让协议》及《债权转让补充协议》的议案
3 关于政府收储公司土地的议案
4 关于更换监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2012年度报告及摘要
2 公司2012年度董事会工作报告
3 公司2012年度监事会工作报告
4 公司2012年度财务决算报告
5 公司2012年度利润分配预案
6 关于公司内部控制审计报告的议案
7 公司内部控制自我评价报告
8 公司关于前期会计差错更正的议案
9 董事会对会计师事务所出具的2012年度报告非标意见的专项说明
10 审议《关于监事会换届》的议案
11 审议《关于董事会换届》的议案
12 听取公司2012年度独立董事的述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2012-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于授权经营层择机出售广宇发展股票的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2012-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 关于公司变更、增补董事的议案；
2) 关于变更监事的议案；
3) 关于公司现金分红管理制度的议案；
4) 关于修改《公司章程》的议案；
5) 关于续聘财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)公司2011 年度报告及摘要；
2)公司2011 年度董事会工作报告；
3)公司2011 年度监事会工作报告；
4)公司2011 年度财务决算报告；
5)公司2011 年度利润分配预案；
6) 公司关于计提资产减值准备的议案；
7) 公司关于存货盘亏的议案；
8)听取2011 年度独立董事的述职报告。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2011-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司聘任独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)公司2010 年度报告及摘要；
2)公司2010 年度董事会工作报告；
3)公司2010 年度监事会工作报告；
4)公司2010 年度财务决算报告；
5)公司2010 年度利润分配预案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2010-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于董事会换届的议案》
2) 审议《关于监事会换届的议案》
3) 审议《关于修改公司章程的议案》
4) 审议《关于增补监事的议案》
5) 审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)公司2009 年度报告及摘要；
2)公司2009 年度董事会工作报告；
3)公司2009 年度监事会工作报告；
4)公司2009 年度财务决算报告；
5)公司2009 年度利润分配预案；
6）更换监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2009-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于续聘财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)公司2008 年度报告全文及摘要；
2)公司2008 年度董事会工作报告；
3)公司2008 年度监事会工作报告；
4)公司2008 年度财务决算报告；
5)公司2008 年度利润分配预案；
6）关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2008-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于续聘财务审计机构的议案》
审议《关于增补李梅为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2008-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《天津环球磁卡股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2008-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)公司2007 年度报告全文及摘要；
2)公司2007 年度董事会工作报告；
3)公司2007 年度监事会工作报告；
4)公司2007 年度财务决算报告；
5)公司2007 年度利润分配预案；
6）《天津环球磁卡股份有限公司生产研发基地建设进展的报告》；
7）关于终止向天津市人民印刷厂购买6380 亩土地协议的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2007-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于成立专门委员会的议案，
（2）关于制定《天津环球磁卡股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案，
（3）关于制定《天津环球磁卡股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案，
（4）关于制定《天津环球磁卡股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案，
（5） 关于制定《天津环球磁卡股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案，
（6） 关于修改《公司章程》的议案，
（7）关于公司债务重组进展情况的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2007-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度报告及摘要；
2、2006年度董事会工作报告；
3、2006年度监事会工作报告；
4、2006年度财务决算报告；
5、公司2006年度利润分配预案；
依据万隆会计师事务所对公司2006年度的财务审计结果，实现净利润为-365,101,683.97元,2006年度不进行利润分配 ，也不进行公积金转增股本。
6、关于续聘万隆会计师事务所为公司财务审计机构的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于董事会换届的议案；
（1）选举阮强为公司第五届董事会董事；
（2）选举郭春立为公司第五届董事会董事；
（3）选举刘金生为公司第五届董事会董事；
（4）选举郝连玖为公司第五届董事会董事；
（5）选举张彦兵为公司第五届董事会董事；
（6）选举尹宏海为公司第五届董事会董事；
（7）选举侯欣一为公司第五届董事会独立董事；
（8）选举王爱俭为公司第五届董事会独立董事；
（9）选举漆腊水为公司第五届董事会独立董事。
9、关于监事会换届的议案；
（1）选举齐运来为公司第五届监事会监事；
（2）选举李恩媛为公司第五届监事会监事；
（3）选举张燕为公司第五届监事会监事；
（4）选举闫桂英为公司第五届监事会监事；
（5）选举罗杰为公司第五届监事会监事。
10、关于关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2006-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①关于公司董事会成员变更的议案；
②关于增补吴秉忠为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 渤海化学 |
| 公告日期 | 2006-08-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2005年度报告全文及摘要；
（2）公司2005年度董事会工作报告；
（3）公司2005年度监事会工作报告；
（4）公司2005年度财务决算报告；
（5）公司2005年度利润分配预案；
（6）关于续聘公司财务审计机构的议案；
（7）关于修改《公司章程》的议案；
（8）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（9）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（10）关于修改《监事会议事规则》的议案。
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| 审议内容 | |
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