新奥股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-07-22
公司名称新奥股份
公告日期2020-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>暨变更注册地址及修订<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>的议案》
2 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4 《关于调整2020年年度担保额度预计的议案》
5 《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》
6 《关于调整为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》
7 《关于调整公司外汇及利率套期保值业务额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-23
公司名称新奥股份
公告日期2020-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度报告及摘要》
4 《关于公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-13
公司名称新奥股份
公告日期2020-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
2 关于公司符合重大资产重组条件的议案
3.00 逐项审议关于调整《发行股份募集配套资金的方案》的议案
3.01 发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象
3.02 发行股份募集配套资金的方案-定价基准日、发行价格
3.03 发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期
4 关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案
5 关于《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
6 关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-11
公司名称新奥股份
公告日期2019-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟签署20万吨稳定轻烃项目《工业气体供应合同补充协议》暨公司为下属子公司提供的履约担保展期的议案
2 关于新增日常关联交易的议案
3 关于为控股子公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案
4 关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案
5 公司2020年度担保额度预计议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-22
公司名称新奥股份
公告日期2019-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 重大资产置换的方案-标的资产交割
2.02 重大资产置换的方案-定价原则及交易价格
2.03 重大资产置换的方案-置出资产的交割
2.04 重大资产置换的方案-过渡期损益归属及滚存未分配利润安排
2.05 发行股份及支付现金购买资产的方案-标的资产及交易对方
2.06 发行股份及支付现金购买资产的方案-审计、估值基准日
2.07 发行股份及支付现金购买资产的方案-标的资产的定价方式、定价依据和交易价格
2.08 发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-发行股份的种类和面值
2.09 发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-发行方式及发行对象
2.10 发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-定价基准日、定价依据及发行价格
2.11 发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-发行股份数量
2.12 发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-上市地点
2.13 发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-本次发行股份锁定期
2.14 发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-上市公司滚存未分配利润安排
2.15 发行股份及支付现金购买资产的方案-标的资产自估值基准日至交割日期间损益的归属
2.16 发行股份及支付现金购买资产的方案-人员安置
2.17 发行股份及支付现金购买资产的方案-资产减值补偿
2.18 发行股份及支付现金购买资产的方案-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.19 发行股份及支付现金购买资产的方案-决议的有效期
2.20 发行股份募集配套资金的方案-发行种类和面值
2.21 发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象
2.22 发行股份募集配套资金的方案-定价基准日、发行价格
2.23 发行股份募集配套资金的方案-发行数量
2.24 发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期
2.25 发行股份募集配套资金的方案-上市地点
2.26 发行股份募集配套资金的方案-上市公司滚存未分配利润安排
2.27 发行股份募集配套资金的方案-募集配套资金用途
2.28 发行股份募集配套资金的方案-决议的有效期
3 关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法(2019年修订)》第十一条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法(2019年修订)》第四十三条规定的议案
8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法(2019年修订)》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
11 关于签署附生效条件的《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》及《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
12 关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
13 关于本次交易的估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性及估值定价公允性的议案
14 关于批准本次交易相关审计报告、资产估值报告和备考审阅报告等文件的议案
15 关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示、公司采取的措施及相关人员承诺的议案
16 新奥生态控股股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划
17 关于提请股东大会批准新奥国际免于以要约方式增持公司股份的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-18
公司名称新奥股份
公告日期2019-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为公司全资子公司银团贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-16
公司名称新奥股份
公告日期2019-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司为新能能源有限公司提供关联担保的议案
2 关于公司增加与新能凤凰(滕州)能源有限公司关联交易金额的议案
3 关于设立全资子公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-11
公司名称新奥股份
公告日期2019-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 王玉锁
1.02 于建潮
1.03 金永生
1.04 王子峥
1.05 赵令欢
1.06 关宇
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 李鑫钢
2.02 乔钢梁
2.03 唐稼松
3.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
3.01 蔡福英
3.02 王曦
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-05-31
公司名称新奥股份
公告日期2019-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告及摘要
4 公司2018年度内部控制评价报告
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9 关于修订公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-12
公司名称新奥股份
公告日期2019-04-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于终止公司重大资产购买事项的议案
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次重大资产购买相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-12
公司名称新奥股份
公告日期2019-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于关联方为ToshibaAmericaLNGCorporation向ToshibaCorporation提供补充担保的议案
2 关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案
3 关于拟为新能能源有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案
4 关于拟注册发行中期票据的议案
5 关于拟注册发行超短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称新奥股份
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司重大资产购买方案的议案
2.01 标的资产
2.02 交易对方
2.03 交易方式
2.04 交易对价及支付方式
2.05 标的资产的定价依据
2.06 履行义务的先决条件
2.07 决议有效期
3 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
6 关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7 关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
8 关于公司与相关主体签署《PURCHASEANDSALEAGREEMENT》的议案
9 关于《新奥生态控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
10 关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性及估值定价公允性的议案
11 关于公司本次重大资产购买相关的估值报告、审计报告及审阅报告的议案
12 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
14.00 关于公司及关联方为ToshibaAmericaLNGCorporation向ToshibaCorporation提供担保的议案
14.01 公司为TAL提供信用证担保或其他替代形式的担保
14.02 公司向ToshibaCorp.提供保证担保
14.03 将TAL100%股权质押给ToshibaCorp.
14.04 新奥控股向ToshibaCorp.提供相应的补充担保
15 关于公司申请为ToshibaAmericaLNGCorporation开立信用证的议案
16 公司关于2019年度对外担保预计的议案
17 关于为新能能源有限公司提供担保暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-27
公司名称新奥股份
公告日期2018-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
2.01 拟回购股份的用途
2.02 拟回购股份的种类
2.03 拟回购股份的方式
2.04 拟回购股份的价格
2.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.06 拟回购股份的数量
2.07 回购的实施期限
2.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权
3 关于增补董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-11
公司名称新奥股份
公告日期2018-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向境外参股子公司增资暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-30
公司名称新奥股份
公告日期2018-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司关于新增2018年度日常关联交易预计的议案
2 公司关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-21
公司名称新奥股份
公告日期2018-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案
2 公司关于拟为境外全资子公司发行境外债券提供担保的议案
3 公司关于拟发行中期票据的议案
4 公司关于子公司向子公司提供担保的议案
5 关于增补公司第八届董事会董事的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-06
公司名称新奥股份
公告日期2018-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告及摘要
4 公司2017年度内部控制评价报告
5 公司2017年度财务决算报告
6 公司2017年度利润分配预案
7 关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于增补公司第八届董事会董事的议案
10 关于公司及子公司拟开展外汇套期保值及利率掉期业务的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-02
公司名称新奥股份
公告日期2018-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2018年度公司与子公司之间预计担保情况的议案
2 关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司提供关联担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-01
公司名称新奥股份
公告日期2017-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增补公司第八届董事会董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-31
公司名称新奥股份
公告日期2017-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于关联方与新能能源有限公司签署《60万吨/年甲醇项目高盐水零排放EPC项目总承包合同》之关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-26
公司名称新奥股份
公告日期2017-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 2016年年度报告及摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 关于2017年度日常关联交易预计情况的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于开展外汇套期保值业务的议案
9 关于拟为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-18
公司名称新奥股份
公告日期2017-04-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于终止公司非公开发行股票事项的议案
2关于与Dynamic Moon Limited、弘毅贰零壹伍(上海)投资中心(有限合伙)签署关于《股份认购协议的终止协议》的议案
3关于公司符合配股条件的议案
4.00关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案
4.01发行证券的种类和面值
4.02发行方式
4.03配股基数、比例和数量
4.04配股价格及定价原则
4.05配售对象
4.06配股募集资金的用途
4.07发行时间
4.08承销方式
4.09本次配股前滚存未分配利润的分配方案
4.10本次配股决议的有效期限
4.11上市地点
5关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案
6关于公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
7关于前次募集资金使用情况报告的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
9关于本次配股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案
10关于新能能源有限公司拟与河北丰汇投资集团有限公司终止20万吨/年稳定轻烃项目合作合同及其他事项变更的议案
11关于修改公司章程的议案
12关于关联方与新能能源有限公司签署20万吨/年稳定轻烃项目水系统委托试车合同之关联交易的议案
审议内容配股方案的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-29
公司名称新奥股份
公告日期2017-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2017年度向相关子公司提供担保的议案
2 关于拟为境外全资子公司提供担保的议案
3 关于拟为境外全资子公司提供内保外贷的议案
4 关于新能(香港)能源投资有限公司拟以其持有的联信创投100%股权为其融资提供反担保的议案
5 关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司提供关联担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-17
公司名称新奥股份
公告日期2017-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1选举于建潮先生为公司董事的议案
2选举刘铮先生为公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-14
公司名称新奥股份
公告日期2016-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于增加2016年度部分日常关联交易预计情况的议案》
2 《关于调整董事津贴的议案》
3 《关于拟发行永续票据及超短期融资券的议案》
4 《关于拟发行理财直接融资工具的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-29
公司名称新奥股份
公告日期2016-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行对象及认购方式
2.02发行数量及锁定期
2.03募集资金投向
3关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4关于与新毅控股有限公司签署《关于股份认购协议的终止协议》的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案
6关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
7关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
8关于公司调整后的非公开发行股票方案不涉及关联交易的议案
9关于子公司融资事项追加担保条件的议案
10关于提名刘永新为第八届董事会董事候选人的议案
11关于提名李鑫钢为第八届董事会独立董事候选人的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-07
公司名称新奥股份
公告日期2016-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度报告及摘要》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《公司2015年度利润分配预案》
6《独立董事2015年度述职报告》
7《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》
8《关于公司2016年度向子公司提供担保预计情况的议案》
9《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》
10.01王玉锁
10.02杨宇
10.03马元彤
10.04李遵生
10.05金磊
10.06徐孟洲
10.07张维
11.00《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》
11.01蔡福英
11.02王曦
12《关于关联方拟向新能能源有限公司提供融资的关联交易的议案》
13《关于为新能矿业有限公司提供担保的议案》
14《关于为新能能源有限公司提供担保的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-13
公司名称新奥股份
公告日期2016-04-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司拟指定境外全资子公司新能(香港)能源投资有限公司为重大资产收购实施主体的议案》
2《关于拟为境外全资子公司提供内保外贷事项的议案》
3《关于新能(香港)能源投资有限公司将其拟持有的联信创投100%股权作质押为融资担保提供反担保的议案》
4《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》
5《公司前次募集资金使用情况报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-05
公司名称新奥股份
公告日期2016-04-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2《关于公司重大资产购买方案的议案》
3《关于〈新奥生态控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》
4《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
5《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
6《关于与Robust Nation Investments Limited签署附条件生效的股权转让协议的议案》
7《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
8《关于会计政策差异情况说明的议案》
9《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估定价公允性的议案》
10《关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案》
11《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
13《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
14.00
《关于公司非公开发行股票方案的议案》
14.01非公开发行股票的种类、面值
14.02发行方式和发行时间
14.03发行对象及认购方式
14.04发行数量及锁定期
14.05发行价格及定价原则
14.06募集资金投向
14.07本次发行前公司滚存利润分配安排
14.08上市地点
14.09本次发行股票决议有效期
15《关于公司非公开发行股票预案的议案》
16《关于与新毅控股有限公司、Dynamic Moon Limited、弘毅贰零壹伍(上海)投资中心(有限合伙)签署附生效条件的股份认购协议的议案》
17《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
18《公司未来三年(2016-2018 年度)股东分红回报规划的议案》
19《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
20《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
21《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
22《关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺的议案》
23《关于设立全资子公司新能(天津)能源有限公司的议案》
24《关于选举公司董事的议案》
25《关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司提供关联担保的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-15
公司名称新奥股份
公告日期2015-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于新能能源有限公司合作投资建设20万吨/年稳定轻烃项目的议案
2、关于拟签署《新能能源有限公司20万吨/年稳定轻烃项目工业气体供应合同》的议案
3、关于拟签署《新能能源有限公司20万吨/年稳定轻烃项目合作合同》的议案
4、关于为新能能源有限公司《工业气体供应合同》提供履约担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-01
公司名称新奥股份
公告日期2015-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于申请发行公司债券的议案》
2《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-08
公司名称新奥股份
公告日期2015-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司董事会2014年度工作报告》
2 《公司监事会2014年度工作报告》
3 《公司2014年度报告及摘要》
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《2014年度利润分配预案》
6 《独立董事2014年度述职报告》
7 《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》
8 《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-27
公司名称新奥股份
公告日期2015-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于新能矿业有限公司收购新地能源工程技术有限公司100%股权的关联交易议案》
2 《关于新地能源工程技术有限公司收购完成后新增日常关联交易预计的议案》
3 《关于新地能源工程技术有限公司收购完成后形成关联担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-03
公司名称新奥股份
公告日期2014-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司名称的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4 关于公司申请发行短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案,公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-15
公司名称新奥股份
公告日期2014-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于新能矿业有限公司收购有关LNG工厂之关联交易的议案;
2、关于新能矿业有限公司收购新能凤凰(滕州)能源有限公司部分股权的议案;
3、关于相关LNG工厂股权收购完成后新增日常关联交易预计的议案;
4、关于签署LNG产品销售框架协议的议案;
5、关于变更公司名称及证券简称的议案;
6、《河北威远生物化工股份有限公司关联交易管理制度》。
审议内容公司名称更名的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-14
公司名称新奥股份
公告日期2014-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于变更公司部分董事的议案;
2、审议公司董事会2013年工作报告;
3、审议公司监事会2013年工作报告
4、审议公司2013年度报告及摘要
5、审议公司2013年度财务决算报告;
6、审议公司2013年度利润分配预案;
7、审议关于续聘会计师事务所的议案;
8、审议关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案;
9、审议公司独立董事2013年度工作报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-30
公司名称新奥股份
公告日期2013-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案;
2、审议关于提请股东大会延长授权董事会办理2012年度重大资产重组相关事宜有效期议案。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-17
公司名称新奥股份
公告日期2013-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于将农化类资产注入河北威远生化农药有限公司的议案;
2、关于新能能源有限公司投资甲醇装置节能技改项目的议案;
3、关于公司申请发行中期票据的议案;
4、关于变更公司经营范围的提案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-06
公司名称新奥股份
公告日期2013-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2012年度董事会工作报告;
2、公司2012年度监事会工作报告;
3、听取独立董事2012年度述职报告;
4、公司2012年度财务决算报告;
5、公司2012年度利润分配方案;
6、公司2012年年度报告及摘要;
7、关于续聘会计师事务所的议案;
8、关于2013年关联交易预计情况的议案;
9、选举公司第七届董事会董事;
10、选举第七届监事会监事;
11、关于修改公司章程的提案。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-17
公司名称新奥股份
公告日期2012-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案1:关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案2:关于发行公司债券方案的议案
1、发行规模
2、向公司股东配售的安排
3、债券的品种及期限
4、募集资金用途
5、发行方式
6、上市场所
7、担保条款
8、决议的有效期
议案3:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
议案4:关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案
议案5:关于修订公司章程的提案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-08
公司名称新奥股份
公告日期2012-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2011年度董事会工作报告;
2、审议公司2011年度监事会工作报告;
3、审议公司2011年度报告及摘要;
4、审议公司2011年度利润分配预案;
5、审议公司2011年度财务决算报告;
6、审议《关于聘任会计师事务所》的提案;
7、审议《关于2012年度日常关联交易》的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-16
公司名称新奥股份
公告日期2012-04-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合重大资产重组暨发行股份购买资产及非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案;
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-30
公司名称新奥股份
公告日期2011-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司募集资金使用管理制度。
2、审议关于公司石家庄基地及控股子公司河北威远动物药业有限公司整体搬迁议案;
3、审议关于公司所拥有的部分土地使用权交政府收储的议案。
4、审议关于授权董事会根据搬迁项目进展办理搬迁及土地收储、房产注销等相关事宜。
5、审议《变更公司经营范围的议案》。(关于变更公司经营范围的议案已经公司六届十次董事会会议审议通过,详见2011年8月20日披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-24
公司名称新奥股份
公告日期2011-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2010年度董事会工作报告;
2、审议公司2010年度监事会工作报告;
3、审议公司2010年度报告及摘要;
4、审议公司2010年度利润分配预案;
5、审议公司2010年度财务决算报告;
6、审议《关于聘任会计师事务所》的提案;
7、审议《关于与新奥能源供应链有限公司等关联企业2011年度日常关联交易》的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-29
公司名称新奥股份
公告日期2010-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司发行股份购买资产方案的有效期延长12个月的议案;
2、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的有效期延长12个月的议案;
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-08
公司名称新奥股份
公告日期2010-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2009 年度董事会工作报告;
2、审议公司2009 年度监事会工作报告;
3、审议公司2009 年度报告及摘要;
4、审议公司2009 年度利润分配预案;
5、审议公司2009 年度财务决算报告;
6、审议《关于聘任会计师事务所的提案》;
7、听取公司第五届董事会独立董事2009 年度工作述职报告;
8、选举公司第六届董事会成员;
9、选举公司第六届监事会成员。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-25
公司名称新奥股份
公告日期2010-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司发行股份购买资产方案的有效期延长8个月的议案;
2、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的有效期延长8 个月的议案;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-09-29
公司名称新奥股份
公告日期2009-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司发行股份购买资产方案的有效期延长6个月的议案;
2、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的有效期延长6个月的议案;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-06-08
公司名称新奥股份
公告日期2009-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年度董事会工作报告;
2、审议公司2008 年度监事会工作报告;
3、审议公司2008 年度报告及摘要;
4、审议公司2008 年度利润分配预案;
5、审议公司2008 年度财务决算报告;
6、审议《关于聘任会计师事务所的提案》
7、审议《公司与新奥能源供应链有限公司2009 年度日常关联交易的议案》;
8、审议《公司章程修正案》;
9、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-11-06
公司名称新奥股份
公告日期2008-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于提请股东大会非关联股东批准公司实际控制人王玉锁先生免于发出要约收购之预案》;
2、审议杨宇先生辞去公司董事职务;
3、选举王玉锁先生担任公司董事。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-09-19
公司名称新奥股份
公告日期2008-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于符合向特定对象非公开发行股票暨实施重大资产重组有关条件的议案》;
2、审议《关于发行股份购买资产的方案》;
(1)发行方式
(2)发行股票的种类和面值
(3)发行数量
(4)发行对象及认购方式
(5)发行定价基准日
(6)发行价格及定价依据
(7)上市地点
(8)限售期安排
(9)本次发行拟购买的资产
(10)期间损益的归属
(11)相关财产办理权属转移的合同义务和违约责任
(12)本决议有效期
3、审议《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》;
4、审议公司与新奥控股签订的《发行股份购买资产协议书》;
5、审议公司与新奥控股签订的《关于新能(蚌埠)能源有限公司和新能(张家港)能源有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》;
6、审议《关于本次发行股份购买资产事项涉及重大关联交易的议案》;
7、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》;
8、审议《关于公司本次发行股份前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案》;
9、审议《关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股免于发出要约收购之预案》;
10、审议《关于本次发行股份购买资产实施后两目标公司与关联方发生的持续性关联交易及其协议的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-06
公司名称新奥股份
公告日期2008-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2007 年度董事会工作报告;
2、审议公司2007 年度监事会工作报告;
3、审议公司2007 年度报告及摘要;
4、审议公司2007 年度利润分配预案;
5、审议公司2007 年度财务决算报告;
6、审议《关于聘任会计师事务所的提案》;
7、审议《公司与河北威远建筑安装公司2008年度日常关联交易的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-12
公司名称新奥股份
公告日期2008-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司前次募集资金使用情况说明》;
2、审议《河北威远生物化工股份有限公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案》;
3、审议《河北威远生物化工股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票购买资产预案的议案》;
4、审议公司与新奥控股签订的《股份认购暨购买资产协议及补充协议的议案》;
5、审议《关于本次非公开发行股票购买资产事项涉及重大关联交易的议案》;
6、《河北威远生物化工股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》;
7、审议《河北威远生物化工股份有限公司关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》;
8、审议《河北威远生物化工股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行股票前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案》;
9、审议《关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股免于发出要约之预案》。
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-23
公司名称新奥股份
公告日期2008-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于提请股东大会放弃2007年度非公开发行股票的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-06-25
公司名称新奥股份
公告日期2007-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题普通决议事项:
⑴选举田昆如先生担任独立董事;
⑵为石家庄制药集团有限公司提供五千万元贷款担保;
特殊决议事项:
⑶关于本次非公开发行股票募集资金投资项目之一向河北威远动物药业有限公司增资3840.30 万元用于建设乙酰氨基阿维菌素技改工程的议案;
⑷关于本次非公开发行A股股票募集资金运用项目之一乙酰氨基阿维菌素技改工程建设项目的可行性分析报告。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-05-18
公司名称新奥股份
公告日期2007-05-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议公司2006年度董事会工作报告;
2、审议公司2006年度监事会工作报告;
3、审议公司2006年度报告及摘要;
4、审议公司2006年度利润分配预案;
5、审议公司2006年度财务决算报告;
6、选举公司第五届董事会成员;
7、选举公司第五届监事会成员;
8、审议《关于聘任会计师事务所的提案》;
9、审议《公司募集资金管理制度》。
10、审议《公司关联交易管理制度》
11、关于前次募集资金使用情况说明特别决议事项:
12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
13、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
14、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》;
15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-26
公司名称新奥股份
公告日期2006-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 ⑴审议公司2005年度董事会工作报告;
⑵审议公司2005年度监事会工作报告;
⑶审议公司2005年度报告及摘要;
⑷审议公司2005年度利润分配预案及公积金转增股本方案;
⑸审议公司2005年度财务决算报告;
⑹审议《关于根据中国证监会〈上市公司章程指引〉(2006年修订)修订〈公司章程〉的议案》;
⑺审议《关于根据中国证监会〈上市公司股东大会规则〉修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》;
⑻审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》;
⑼审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》;
⑽审议《关于聘任会计师事务所的提案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-03
公司名称新奥股份
公告日期2006-03-03
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 会议审议事项:《河北威远生物化工股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
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