| 股东大会通知 公告日期:2024-05-25 |
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| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2024-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 关于新增日常关联交易额度预计的议案
4 公司2023年年度报告及摘要
5 公司2023年度财务决算报告
6 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案
8 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构的议案
9 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《建元信托股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《建元信托股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《建元信托股份有限公司监事会议事规则》的议案
4 关于修订《建元信托股份有限公司章程》的议案
5 关于修订《建元信托股份有限公司独立董事制度》的议案
6 关于修订《建元信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
7 关于延长公司重大资产出售相关授权期限的议案
8.00 关于补选非独立董事的议案
8.01 董事候选人-苏立 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年年度报告及摘要
5 公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
8 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构的议案
9 关于公司2023年度在中国银行开展存款业务暨日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-02 |
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| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2023-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-25 |
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| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2022-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称、证券简称的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
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| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司重大资产出售股东大会决议有效期的议案
2 关于延长公司重大资产出售及非公开发行股票事宜相关授权期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-08 |
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| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2022-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第九届董事会董事津贴的议案
2.00 关于选举第九届董事会董事的议案
2.01 选举秦怿先生为公司第九届董事会董事
2.02 选举钱晓强先生为公司第九届董事会董事
2.03 选举屠旋旋先生为公司第九届董事会董事
2.04 选举王他竽先生为公司第九届董事会董事
2.05 选举唐波先生为公司第九届董事会董事
2.06 选举姜明生先生为公司第九届董事会董事
3.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
3.01 选举吴大器先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举郭永清先生为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举徐新林先生为公司第九届董事会独立董事
4.00 关于选举第九届监事会监事的议案
4.01 选举徐立军先生为公司第九届监事会监事
4.02 选举胡敏女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安信信托股份有限公司2021年度董事会报告
2 安信信托股份有限公司2021年度监事会工作报告
3 安信信托股份有限公司2021年度财务决算报告
4 安信信托股份有限公司2021年年度报告及摘要
5 安信信托股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6 关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案
7 续聘立信会计师事务所为2022年度审计机构
8 续聘立信会计师事务所为2022年度内部控制审计机构 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
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| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于安信信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案
1.01 本次发行证券的种类和面值
1.02 发行方式
1.03 发行对象及认购方式
1.04 定价基准日、发行价格和定价原则
1.05 发行数量
1.06 募集资金数额及用途
1.07 本次发行股票的锁定期
1.08 上市地
1.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
1.10 决议的有效期
2 关于《安信信托股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
3 关于《安信信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
4 关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案
5 关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案
6 关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于《安信信托股份有限公司未来三年资本管理及使用规划(2021年-2023年)》的议案
9 关于《安信信托股份有限公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案
10 关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
11 关于安信信托股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
12 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案
13 关于安信信托股份有限公司《恢复计划》与《处置计划》的议案
14 关于授权董事会设立慈善信托计划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
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| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案
1.01 标的资产
1.02 交易对方
1.03 交易方式
1.04 本次交易拟置出资产的评估及定价
1.05 交易的费用和成本安排
1.06 抵债资产期间损益归属
1.07 决议有效期
2 关于《安信信托股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
3 关于安信信托股份有限公司本次交易构成重大资产重组的议案
4 关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组条件的议案
5 关于公司和中国银行、信保基金及信保公司签署《债务和解协议》的议案
6 关于本次重大资产出售定价的意见及公平合理性说明的议案
7 关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告以及估值报告的议案
8 关于公司本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
9 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
10 关于相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案
11 关于公司本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定的议案
12 关于公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13 关于评估/估值机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
14 关于公司重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
15 关于本次重大资产出售摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案
16 关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺的议案
17 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售及非公开发行股票事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
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| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安信信托股份有限公司2020年度董事会报告
2 安信信托股份有限公司2020年度监事会工作报告
3 安信信托股份有限公司2020年度财务决算报告
4 安信信托股份有限公司2020年年度报告及摘要
5 安信信托股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6 关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案
7 续聘立信会计师事务所为2021年度审计机构
8 续聘立信会计师事务所为2021年度内部控制审计机构 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
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| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安信信托股份有限公司2019年度董事会报告
2 安信信托股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 安信信托股份有限公司2019年度财务决算报告
4 安信信托股份有限公司2019年年度报告及摘要
5 安信信托股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6 关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案
7 续聘立信会计师事务所为2020年度审计机构
8 续聘立信会计师事务所为2020年度内部控制审计机构
9 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安信信托股份有限公司2018年度董事会报告
2 安信信托股份有限公司2018年度监事会工作报告
3 安信信托股份有限公司2018年度财务决算报告
4 安信信托股份有限公司2018年年度报告及摘要
5 安信信托股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案
7 续聘立信会计师事务所为2019年度审计机构
8 续聘立信会计师事务所为2019年度内部控制审计机构
9 关于2019年度公司与营口银行日常关联交易预计额度的议案
10 关于第八届董事会董事、第八届监事会监事薪酬标准的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举邵明安为公司第八届董事会董事的议案
11.02 关于选举高超为公司第八届董事会董事的议案
11.03 关于选举庄海燕为公司第八届董事会董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举陈世敏为公司第八届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举王开国为公司第八届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举张军为公司第八届董事会独立董事的议案
13.00 关于监事会换届选举的议案
13.01 关于选举冯之鑫为公司第八届监事会监事的议案
13.02 关于选举黄晓敏为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
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| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度公司与营口银行日常关联交易预计额度的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于公司第七届董事会继续延期换届的议案
4 关于公司第七届监事会继续延期换届的议案
5.00 关于变更独立董事的议案
5.01 陈世敏
5.02 王开国
5.03 张军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
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| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安信信托股份公司2017年度董事会报告
2 安信信托股份公司2017年度监事会报告
3 安信信托股份公司2017年度财务决算报告
4 安信信托股份公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 安信信托股份公司2017年年度报告及摘要
6 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构
7 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度内部控制审计机构
8 关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案
9 安信信托股份公司2017年度独立董事述职报告
10 关于修订《公司章程》的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-09 |
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| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2017-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行优先股条件的议案
2.00 关于公司非公开发行优先股方案的议案
2.01 发行优先股的种类和数量
2.02 发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行
2.03 票面金额、发行价格或定价原则、存续期限
2.04 票面股息率或其确定原则
2.05 优先股股东参与分配利润的方式
2.06 赎回条款
2.07 表决权的限制和恢复
2.08 清偿顺序及清算方法
2.09 信用评级情况及跟踪评级安排
2.10 担保方式及担保主体
2.11 本次优先股发行后上市交易或转让的安排
2.12 募集资金用途
2.13 本次发行决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案
4 关于公司非公开发行优先股预案的议案
5 关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
6 关于公司本次非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案
7 关于前次募集资金使用情况的议案
8 关于修订<安信信托股份有限公司章程>的议案
9 关于修订<安信信托股份有限公司股东大会规则>的议案
10 关于修订<安信信托股份有限公司董事会议事规则>的议案
11 关于修订<未来三年（2017年—2019年）股东分红回报规划>的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1安信信托股份公司2016年度董事会报告
2安信信托股份公司2016年度监事会报告
3安信信托股份公司2016年度财务决算报告
4安信信托股份公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5安信信托股份公司2016年年度报告及摘要
6续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构
7续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度内部控制审计机构
8关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案
9安信信托股份公司2016年度独立董事述职报告
10未来三年（2017-2019）股东分红回报规划
11关于修订《公司章程》的议案
12关于修订《安信信托股份有限公司股东大会规则》的议案
13关于修订《安信信托股份有限公司董事会议事规则》的议案
14关于修订《安信信托股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
3关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案
2、关于修订公司非公开发行股票预案的议案
3、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
4、关于公司与本次非公开发行对象签订《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1安信信托股份有限公司2015年度董事会报告
2安信信托股份有限公司2015年度监事会报告
3安信信托股份有限公司2015年度财务决算报告
4安信信托股份有限公司2015年度利润分配预案
5安信信托股份有限公司2015年年度报告及摘要
6续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构
7续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度内部控制审计机构
8关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案
9关于前次募集资金使用情况报告的议案
10安信信托股份有限公司2015年度独立董事述职报告
11关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
4 关于公司非公开发行股票预案的议案
5 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8 关于公司与本次非公开发行对象签订《附条件生效的股份认购合同》的议案
9 关于本次非公开发行完成后变更注册资本的议案
10 关于修订《安信信托股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的议案
2、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2015-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2014年度董事会报告的议案
2关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3关于公司2014年度财务决算报告的议案
4关于公司2014年度利润分配预案的议案
5关于公司2014年年度报告及摘要的议案
6关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案
7关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度内部控制审计机构的议案
8关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案
9关于2014年度独立董事履职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2015-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案
2关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2014-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
4.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
7.审议《关于公司与上海国之杰投资发展有限公司签署非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》；
8.审议《关于提请股东大会批准上海国之杰投资发展有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
9.审议《关于修改<安信信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》;
10.审议《关于制定<安信信托股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》;
11.审议《关于本次非公开发行完成后变更注册资本的议案》；
12.审议《关于修订<安信信托股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
2.关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
3.关于公司2013年度财务决算报告的议案；
4.关于公司2013年度利润分配预案的议案；
5.关于公司2013年年度报告及报告摘要的议案；
6.关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案；
7.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的议案；
8.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内部控制审计机构的议案；
9.2013年度独立董事履职报告；
10.关于修订《公司章程》的议案；
11.关于《安信信托股份有限公司恢复与处置计划》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2013-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司2012年度董事会工作报告的议案；
2.关于公司2012年度监事会工作报告的议案；
3.关于公司2012年度财务决算报告的议案；
4.关于公司2012年度利润分配预案的议案；
5.关于公司2012年年度报告及报告摘要的议案；
6.关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案；
7.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构的议案；
8.关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度内部控制审计机构的议案；
9.关于2012年度独立董事履职报告的议案；
10.关于公司董事、监事薪酬标准的议案；
11.关于更换公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2012-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案；
1.1关于选举王少钦为公司董事的议案；
1.2关于选举邵明安为公司董事的议案；
1.3关于选举杨晓波为公司董事的议案；
1.4关于选举周勤业为公司董事的议案；
1.5关于选举赵宝英为公司董事的议案；
1.6关于选举高超为公司董事的议案；
1.7关于选举朱荣恩为公司独立董事的议案；
1.8关于选举余云辉为公司独立董事的议案；
1.9关于选举邵平为公司独立董事的议案
2、关于监事会换届选举的议案；
2.1审议选举马惠莉为监事的议案；
2.2审议选举李宏为监事的议案；
3、关于修订《安信信托投资股份有限公司公司章程》的议案；
4、关于修订《安信信托投资股份有限公司独立董事制度》的议案。； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2012-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于安信信托投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案相关事宜的议案；
2、关于审议《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案；
3、关于审议安信信托投资股份有限公司与上海国之杰投资发展有限公司签署的关于上海凯盟投资发展有限公司的《股权转让协议》以及关于银晨网讯科技有限公司的《股权转让协议》的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会办理安信信托投资股份有限公司本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案；
5、关于安信信托投资股份有限公司申请换发新的金融许可证的议案；
6、关于安信信托投资股份有限公司变更公司名称的议案；
7、关于安信信托投资股份有限公司变更公司经营范围的议案；
8、关于安信信托投资股份有限公司修订公司章程总则、经营范围及宗旨的议案； 9、关于安信信托投资股份有限公司修订公司章程利润分配的议案；
10、关于安信信托投资股份有限公司未来三年股东分红回报规划的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 关于公司2011 年度董事会工作报告的议案
（2） 关于公司2011 年度监事会工作报告的议案
（3） 关于公司2011 年度财务决算报告的议案
（4） 关于公司2011 年度利润分配预案的议案
（5） 关于公司2011 年年度报告及报告摘要的议案
（6） 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012 年度审计机构的议案
（7） 关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案
（8） 关于董事会延期换届的议案
（9） 关于监事会延期换届的议案
（10） 关于2011 年度独立董事履职报告的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2011-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资安信信托投资股份有限公司公告 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2011-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举向颖女士为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 关于公司2010 年度董事会工作报告的议案
（2） 关于公司2010 年度监事会工作报告的议案
（3） 关于公司2010 年度财务决算报告的议案
（4） 关于公司2010 年度利润分配预案的议案
（5） 关于公司2010 年年度报告及报告摘要的议案
（6） 关于公司2010 年度独立董事履职报告的议案
（7） 关于续聘立信会计师事务所有限公司为2011 年度审计机构的议案
（8） 关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案
（9） 关于签署《定向发行合同》补充协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2010-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项的议案
3、关于续聘立信会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2009年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2009年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2009年度财务决算报告的议案
4、关于公司2009年度利润分配预案的议案
5、关于公司2009年年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司2009年度独立董事履职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2009-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项的议案
3、关于续聘立信会计师事务所有限公司为2009 年度审计机构的议案
4、关于选举公司监事的议案
5、安信信托投资股份有限公司关联交易制度的议案
6、安信信托投资股份有限公司担保制度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2009-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2008 年度董事会工作报告的议案
2、关于2008 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2008 年度财务决算报告的议案
4、关于公司2008 年度利润分配预案的议案
5、关于公司2008 年年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司董事会换届选举的议案
7、关于公司监事会换届选举的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于2008 年度独立董事履职报告的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2008-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2008-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 关于修改公司章程的议案
（2） 关于续聘立信会计师事务所有限公司为2008年度审计机构的议案
（3） 关于在本公司兼任经营层高管的董事、监事的薪酬制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 2007 年度董事会工作报告
（2） 2007 年度监事会工作报告
（3） 关于公司2007 年度财务决算报告的议案
（4） 关于公司2007 年度利润分配预案的议案
（5） 关于公司2007 年年度报告及报告摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2007-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案
2．1、非公开发行股票的种类
2．2、非公开发行股票的面值
2．3、非公开发行方式
2．4、非公开发行对象
2．5、非公开发行数量
2．6、认购方式
2．7、非公开发行价格
2．8、中信信托的股权评估价值
2．9、非公开发行股票上市地
2．10、非公开发行前未分配利润的安排
2．11、非公开发行股票决议有效期限
2．12、非公开发行股票的限售期安排
2．13、非公开发行的募集资金用途
2．14、关于中国中信集团公司及其一致行动人中信华东（集团）有限公司免于发出要约的议案
3、审议关于本次非公开发行的《定向发行合同》
4、逐项审议《关于向上海国之杰投资发展有限公司出售银晨网讯科技有限公司股权资产事项》的议案
4．1、银晨网讯74.0488%股权的出售价格
4．2、关于银晨网讯股权资产出售所涉及的股改承诺
5、审议《关于与国之杰签署<股权转让补充协议>》的议案
6、审议《关于前次募集资金使用情况说明》的议案
7、审议《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项》的议案
9、审议《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2007-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于继续为国之杰提供担保的议案。
2、关于核销资产减值准备的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2007-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改公司章程的议案
（2）关于选举张春景为董事的议案
（3）关于选举宋沈建为董事的议案
（4）关于选举武国建为董事的议案
（5）关于选举李英为独立董事的议案
（6）关于选举侯勤为监事的议案
（7）关于委托国之杰公司管理银晨网讯公司的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2007-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2006年度董事会工作报告
（2）2006年度监事会工作报告
（3）关于公司2006年度财务决算报告的议案
（4）关于公司2006年度利润分配预案的议案
（5）关于公司2007年度财务预算报告的议案
（6）公司2006年年度报告及报告摘要
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2007-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于上海国之杰投资发展有限公司回购银晨网讯科技有限公司股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2007-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于设立“太阳能级晶硅项目”流动资金贷款项目的提案；
(2)审议关于控股子公司借款的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2006-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于与国之杰公司进行债务重组暨提供担保的议案；
(2)审议关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2006-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议公司2005年度财务决算报告；
2) 审议公司2005年度利润分配预案；
3) 审议公司2005年度报告(正文及摘要)；
4) 关于鞍山市财政局承接公司6亿元资产与负债情况的议案
5) 审议公司章程修正案；
6) 审议股东大会议事规则修订案；
7) 审议董事会议事规则修订案；
8) 审议监事会议事规则修订案；
9) 审议关于公司董事会换届选举的提案；
10) 审议关于公司监事会换届选举的提案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2006-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换会计师事务所的议案》
审议《关于部分资产补充置换的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2005-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《安信信托投资股份有限公司重大资产置换及股权分置改革方案》。
|
| 审议内容 | 购并,股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 建元信托 |
| 公告日期 | 2005-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2004年年度报告》（调整后）；
2、审议《关于转让鹏华基金管理有限公司股权的提案》；
3、审议《关于补选独立董事的提案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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