第一医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-06-02
公司名称第一医药
公告日期2022-06-02
会议类型年度股东大会
召开方式通讯方式投票,网络投票,现场投票
议题1 2021年年度报告正文及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案
7 关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案
8 关于调整独立董事津贴的议案
9 关于签订房屋征收补偿协议的议案
10.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
10.01 董事候选人孙伟先生
10.02 董事候选人周昱先生
10.03 董事候选人吴平先生
10.04 董事候选人史小龙先生
10.05 董事候选人李劲彪先生
10.06 董事候选人张海波先生
11.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
11.01 独立董事候选CHENGJUNPEI(程俊佩)女士
11.02 独立董事候选人汪丰先生
11.03 独立董事候选人唐松莲女士
12.00 关于选举第十届监事会非职工监事的议案
12.01 监事候选人李峰先生
12.02 监事候选人杜建银女士
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-02-12
公司名称第一医药
公告日期2022-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的议案
2 关于调整经营范围并修订公司章程部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-11-13
公司名称第一医药
公告日期2021-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选第九届董事会董事的议案
1.01 董事候选人周昱先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-31
公司名称第一医药
公告日期2021-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选董事的议案
1.01 董事候选人张海波先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-04
公司名称第一医药
公告日期2021-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2020年年度报告正文及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
5 2020年度利润分配议案
6 关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案
7 关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案
8 关于调整经营范围并修订公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-09-29
公司名称第一医药
公告日期2020-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
3 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
4 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
5 关于调整与百联集团财务有限责任公司《金融服务协议》部分内容的议案
6.00 关于更换监事的议案
6.01 监事候选人李峰先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-03
公司名称第一医药
公告日期2020-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年年度报告正文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案
7 关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案
8 关于独立董事津贴调整的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-13
公司名称第一医药
公告日期2020-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
2 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
3 《关于与百联集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称第一医药
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年年度报告正文及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司关于续聘财务审计机构及报酬的预案
7 公司关于续聘内部控制审计机构及报酬的预案
8 关于修订《公司章程》部分条款的预案
9 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的预案
10 关于修订《董事会议事规则》部分条款的预案
11 关于修订《监事会议事规则》部分条款的预案
12 关于修订《独立董事制度》部分条款的预案
13.00 关于选举第九届董事会董事(非独立董事)的议案
13.01 董事候选人徐子瑛女士
13.02 董事候选人孙伟先生
13.03 董事候选人吴平先生
13.04 董事候选人史小龙先生
13.05 董事候选人李劲彪先生
13.06 董事候选人周洁女士
14.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
14.01 独立董事候选人江宪先生
14.02 独立董事候选人CHENGJUNPEI(程俊佩)女士
14.03 独立董事候选人李若山先生
15.00 关于选举第九届监事会监事的议案
15.01 监事候选人陶清女士
15.02 监事候选人杜建银女士
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-12
公司名称第一医药
公告日期2018-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》部分条款的预案
2 关于全资子公司房屋征收的预案
3.00 关于增补第八届董事会董事(非独立董事)的预案
3.01 董事候选人李劲彪先生
3.02 董事候选人吴平先生
3.03 董事候选人周洁女士
4.00 关于增补第八届监事会监事的预案
4.01 监事候选人杜建银女士
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-06
公司名称第一医药
公告日期2018-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2017年年度报告正文及摘要
2 审议公司2017年度董事会工作报告
3 审议公司2017年度监事会工作报告
4 审议公司2017年度财务决算报告
5 审议公司2017年度利润分配预案
6 审议公司关于续聘财务审计机构及报酬的预案
7 审议公司关于续聘内部控制审计机构及报酬的预案
8 审议关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的预案
9.00 关于补选第八届董事会独立董事的预案
9.01 独立董事候选人CHENGJUNPEI(程俊佩)女士
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-11
公司名称第一医药
公告日期2017-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于聘任2017年度财务审计机构及报酬的预案
2关于变更和聘任2017年度内部控制审计机构及报酬的预案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称第一医药
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2016年年度报告正文及摘要
2 审议公司2016年度董事会工作报告
3 审议公司2016年度监事会工作报告
4 审议公司2016年度财务决算报告
5 审议公司2016年度利润分配预案
6 审议关于修改公司章程的预案
7.00 关于补选第八届董事会独立董事的议案
7.01 独立董事候选人刘涛女士
8.00 关于补选第八届董事会董事(非独立董事)的议案
8.01 董事候选人王亚伟先生
8.02 董事候选人徐子瑛女士
8.03 董事候选人赵陈斌先生
9.00 关于增补公司监事的议案
9.01 监事候选人陶清女士
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-13
公司名称第一医药
公告日期2016-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题累积投票议案
1.00关于选举第八届董事会董事(非独立董事)的议案
1.01董事候选人孙伟先生
1.02董事候选人陆琨先生
1.03董事候选人王兆忠先生
1.04董事候选人尤建敏女士
1.05董事候选人史小龙先生
1.06董事候选人周晶波先生
2.00关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01独立董事候选人朱洪超先生
2.02独立董事候选人江宪先生
2.03独立董事候选人邵瑞庆先生
3.00关于选举第八届监事会监事的议案
3.01监事候选人吴健钢先生
3.02监事候选人朱震世先生
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-30
公司名称第一医药
公告日期2016-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2015年年度报告正文及摘要
2 审议公司2015年度董事会工作报告
3 审议公司2015年度监事会工作报告
4 审议公司2015年度财务决算报告
5 审议公司2015年度利润分配预案
6 审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-04
公司名称第一医药
公告日期2015-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2014年年度报告正文及摘要
2 审议公司2014年度董事会工作报告
3 审议公司2014年度监事会工作报告
4 审议公司2014年度财务决算报告
5 审议公司2014年度利润分配预案
6 审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案
7 审议关于修改公司章程的预案
8 审议关于修改股东大会议事规则的预案
9 审议关于第七届董事会换届延期的预案
10 审议关于第七届监事会换届延期的预案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-05
公司名称第一医药
公告日期2014-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议公司2013年年度报告正文及摘要
2 审议公司2013年度董事会工作报告
3 审议公司2013年度监事会工作报告
4 审议公司2013年度财务决算报告
5 审议公司2013年度利润分配预案
6 审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案
7 审议同意陆琨先生为公司第七届董事会董事的预案
8 审议同意王兆忠先生为公司第七届董事会董事的预案
9 审议同意王顺樑先生为公司第七届董事会董事的预案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-12
公司名称第一医药
公告日期2013-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2012年年度报告正文及摘要
2、审议公司2012年度董事会工作报告
3、审议公司2012年度监事会工作报告
4、审议公司2012年度财务决算报告
5、审议公司2012年度利润分配预案
6、审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案
7、审议关于修改公司章程的预案
8、审议关于修订董事会议事规则的预案
9、审议关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的预案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-31
公司名称第一医药
公告日期2012-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⒈审议公司2011年年度报告正文及摘要;
⒉审议公司2011年度董事会工作报告;
⒊审议公司2011年度监事会工作报告;
⒋审议公司2011年度财务决算报告;
⒌审议公司2011年度利润分配预案;
⒍审议关于聘请2012年度会计师事务所及报酬支付额的预案;
⒎审议关于修改公司章程的预案;
⒏审议同意尤建敏女士为公司第七届董事会董事的预案;
⒐审议同意肖志杰先生为公司第七届董事会董事的预案;
⒑审议同意陈志毅先生为公司第七届董事会董事的预案;
⒒审议同意张植先生为公司第七届董事会董事的预案;
⒓审议同意徐震午先生为公司第七届董事会董事的预案;
⒔审议同意翁逸瑜女士为公司第七届董事会董事的预案;
⒕审议同意朱洪超先生为公司第七届董事会独立董事的预案;
⒖审议同意宓秀瑜女士为公司第七届董事会独立董事的预案;
⒗审议同意蔡建民先生为公司第七届董事会独立董事的预案;
⒘审议同意朱震世先生为公司第七届监事会监事的预案;
⒙审议同意吴健钢先生为公司第七届监事会监事的预案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-24
公司名称第一医药
公告日期2011-05-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⒈审议公司2010 年年度报告正文及摘要;
⒉审议公司2010 年度董事会工作报告;
⒊审议公司2010 年度监事会工作报告;
⒋审议公司2010 年度财务决算报告;
⒌审议公司2010 年度利润分配预案;
⒍审议关于聘请2011 年度会计师事务所及报酬支付额的预案;
⒎审议同意宓秀瑜女士为公司第六届董事会独立董事的预案;
⒏审议同意张植先生为公司第六届董事会董事的预案;
⒐审议同意陈志毅先生为公司第六届董事会董事的预案;
⒑审议同意翁逸瑜女士为公司第六届董事会董事的预案;
⒒审议同意吴健钢先生为公司第六届监事会监事的预案;
⒓审议关于修改公司章程的预案。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-23
公司名称第一医药
公告日期2010-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⒈审议公司2009年度报告正文及摘要;
⒉审议公司2009年度董事会工作报告;
⒊审议公司2009年度监事会工作报告;
⒋审议公司2009年度财务决算报告;
⒌审议公司2009年度利润分配预案;
⒍审议关于聘请2010年度会计师事务所及报酬支付额的预案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-05
公司名称第一医药
公告日期2009-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⒈审议公司2008 年度报告正文及摘要;
⒉审议公司2008 年度董事会工作报告;
⒊审议公司2008 年度监事会工作报告;
⒋审议公司2008 年度财务决算报告;
⒌审议公司2008 年度利润分配预案;
⒍审议关于聘请2009 年度会计师事务所及报酬支付额的预案;
⒎审议关于修改公司章程的预案;
⒏审议同意王顺樑先生为公司第六届董事会董事的预案;
⒐审议同意肖志杰先生为公司第六届董事会董事的预案;
⒑审议同意周钧明先生为公司第六届董事会董事的预案;
⒒审议同意浦建群先生为公司第六届董事会董事的预案;
⒓审议同意徐震午先生为公司第六届董事会董事的预案;
⒔审议同意盛小洪先生为公司第六届董事会董事的预案;
⒕审议同意寿逸明先生为公司第六届董事会独立董事的预案;
⒖审议同意张人骥先生为公司第六届董事会独立董事的预案;
⒗审议同意蔡健民先生为公司第六届董事会独立董事的预案;
⒘审议同意刘莉平女士为公司第六届监事会监事的预案;
⒙审议同意李黎女士为公司第六届监事会监事的预案;
⒚审议关于调整独立董事津贴标准的预案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-29
公司名称第一医药
公告日期2008-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⒈审议公司2007 年度董事会工作报告;
⒉审议公司2007 年度监事会工作报告;
⒊审议公司2007 年度报告正文及摘要;
⒋审议公司2007 年度财务决算报告;
⒌审议公司2007 年度利润分配预案;
⒍审议关于董事会成立提名委员会的预案
⒎审议同意张植先生辞去公司第五届董事会董事的预案
⒏审议同意邵松岐先生辞去公司第五届董事会董事的预案
⒐审议同意翁逸瑜女士辞去公司第五届董事会董事的预案
⒑审议同意肖志杰先生为公司第五届董事会董事的预案
⒒审议同意徐震午先生为公司第五届董事会董事的预案
⒓审议同意周钧明先生为公司第五届董事会董事的预案
⒔审议同意凌承进女士辞去公司第五届监事会监事的预案
⒕审议同意江之琳女士辞去公司第五届监事会监事的预案
⒖审议同意刘莉平女士为公司第五届监事会监事的预案
⒗审议同意李黎女士为公司第五届监事会监事的预案
⒘审议关于聘请2008 年度会计师事务所及报酬支付额的预案
⒙审议关于修改公司章程的预案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-06-07
公司名称第一医药
公告日期2007-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 ⒈审议公司2006年度董事会工作报告;
⒉审议公司2006年度监事会工作报告;
⒊审议公司2006年度财务决算报告;
⒋审议公司2006年度利润分配预案;
⒌审议公司关于聘请2007年度会计师事务所及报酬支付额的预案;
⒍审议关于公司董事会董事人员变动的预案;
⒎审议关于公司监事会监事人员变动的预案;
⒏审议关于董事会成立审计委员会的预案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-02
公司名称第一医药
公告日期2006-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议关于公司重大资产收购的预案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-05-17
公司名称第一医药
公告日期2006-05-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 ⒈审议公司2005年度董事会工作报告;
⒉审议公司2005年度监事会工作报告;
⒊审议公司2005年度财务工作报告;
⒋审议公司2005年度利润分配预案;
⒌审议公司关于聘请2006年度会计师事务所及报酬支付额的预案;
⒍审议关于修改公司章程的预案;
⒎审议关于修改公司股东大会议事规则的预案;
⒏审议关于修改公司董事会议事规则的预案;
⒐审议关于修改公司监事会议事规则的预案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-15
公司名称第一医药
公告日期2006-05-15
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 本次会议将审议《上海第一医药股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-01-07
公司名称第一医药
公告日期2006-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 ⒈审议第五届董事会董事人选提名的预案;
⒉审议第五届监事会监事人选提名的预案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-26
公司名称第一医药
公告日期2005-11-26
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题 审议公司关于弥补亏损的预案
审议内容
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