| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司预计2024年度对外担保额度的议案》
2.00 《关于公司预计2024年度日常关联交易额度的议案》
2.01 《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司的日常关联交易》
2.02 《关于预计与四川华鲲振宇智能科技有限责任公司的日常关联交易》
2.03 《关于预计与四川能创智电科技有限责任公司的日常关联交易》
2.04 《关于预计与北京长虹科技有限责任公司等公司的日常关联交易》
2.05 《关于预计与广州欢网科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司的日常关联交易》
3.00 《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
4.00 《关于确定公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司董事会议事规则及股东大会议事规则的议案》
7.00 《关于选举公司第十二届董事会董事的议案》
7.01 柳江先生
7.02 衡国钰先生
7.03 杨金先生
7.04 段恩传先生
7.05 侯宗太先生
7.06 何龙先生
7.07 曲庆先生
7.08 王新先生
7.09 颜锦江先生
8.00 《关于选举公司第十一届监事会股东代表监事的议案》
8.01 李云强先生
8.02 王佳丽女士
8.03 易素琴女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向下属子公司新增2023年度担保额度的议案》
2 《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告(全文及摘要)》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配的预案》
6 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7 《关于对国美系统应收款项单项计提坏账准备的议案》
8 《关于对巴制公司应收款项单项计提坏账准备的议案》
9 《关于公司2022年度计提信用及资产减值准备、预计负债的议案》
10 《关于开展远期外汇交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度对外担保的议案》
2.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
2.01 《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司的日常关联交易》
2.02 《关于预计与四川华鲲振宇智能科技有限责任公司的日常关联交易》
2.03 《关于预计与北京长虹科技有限责任公司、深圳长虹科技有限责任公司、四川省华存智谷科技有限责任公司及四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司的日常关联交易》
2.04 《关于预计与广州欢网科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司的日常关联交易》
3 《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2022-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向长虹置业及其下属全资子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司增加经营场所修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司2022年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的议案》
3 《关于公司向成都锦成置业有限公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告(全文及摘要)》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《关于公司2021年度利润分配的预案》
6 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7 《关于公司2021年度计提资产减值准备、预计负债的议案》
8 《关于公司2022年对部分子公司提供授信额度的议案》
9 《关于开展远期外汇交易业务的议案》
10 《关于公司及下属公司无形资产核销的议案》
11 《关于公司对部分下属子公司新增担保额度的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
13.01 《公司董事会议事规则》
13.02 《公司股东大会议事规则》
13.03 《公司对外担保管理制度》
13.04 《公司关联交易管理制度》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
15.01 王新先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司2022年度对外担保的议案》
3 《关于公司为下属子公司经销商融资提供担保的议案》
4.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
4.01 《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司的日常关联交易》
4.02 《关于预计与四川华鲲振宇智能科技有限责任公司的日常关联交易》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度报告(全文及摘要)》
2 《公司2020年度董事会工作报告》
3 《公司2020年度监事会工作报告》
4 《关于公司2020年度计提减值准备的议案》
5 《公司2020年度财务决算报告》
6 《关于公司2020年度利润分配的预案》
7 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
8 《关于公司2021年对外担保的议案》
9 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10 《关于公司开展票据池业务的议案》
11 《关于开展远期外汇交易业务的议案》
12 《关于购买董监高责任险的议案》
13 《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于零八一电子集团有限公司对其全资子公司红轮公司新增5000万元担保额度的议案》
2 《关于公司为下属子公司长虹美菱股份有限公司提供担保的议案》
3 《关于修改公司经营范围修订<公司章程>的议案》
4 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年年度报告(全文及摘要)》
2 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
5 《公司2019年年度财务决算报告》
6 《关于公司2019年度利润分配的预案》
7 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
8 《关于公司2020年度对外担保的议案》
9 《关于开展远期外汇交易业务的议案》
10 《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》
11 《关于四川长虹注册申报应收账款资产支持票据的议案》
12 《关于增加公司经营范围修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于四川长虹向工商银行申请永续债权融资的议案》
14.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
14.01 赵勇
14.02 李伟
14.03 杨军
14.04 胡嘉
14.05 吴定刚
14.06 潘晓勇
15.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
15.01 周静
15.02 马力
15.03 曲庆
16.00 关于选举监事的议案
16.01 王悦纯
16.02 范波
16.03 程平 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于四川长虹注册申报海外应收账款资产证券化的议案》
2 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
3.01 发行人
3.02 主承销商
3.03 债券名称
3.04 发行规模
3.05 债券期限
3.06 发行方式
3.07 募集资金用途
3.08 上市场所
3.09 公司在出现预计不能按期偿还相关债券本息或者到期未按期偿付债券本息时，就发行债券采取的偿债措施
3.10 决议有效期
4 《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权董事长办理公司公开发行公司债券并上市相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于实施高新区新四厂区、商贸中心及技术中心土地转变用途并缴纳土地出让金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向四川长虹电子控股集团有限公司转让四川长虹新能源科技股份有限公司股权的议案
2 关于预计2020年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于四川长虹电器股份有限公司实施资产支持票据项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度报告(全文及摘要)》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
5 《公司2018年度财务决算报告》
6 《关于公司2018年度利润分配的预案》
7 《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》
8 《关于公司2019年度对外担保的议案》
9 《关于开展远期外汇交易业务的议案》
10 《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
11 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
12 《关于增加公司经营范围修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于预计2019年度日常关联交易的议案
3 关于零八一电子集团有限公司为其三家子公司提供3000万元担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于长虹(香港)贸易有限公司在海外发行不超过5亿等值美元高级永续债券的议案》
2 《公司2017年度报告(全文及摘要)》
3 《公司2017年度董事会工作报告》
4 《公司2017年度监事会工作报告》
5 《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
6 《公司2017年度财务决算报告》
7 《关于公司2017年度利润分配的预案》
8 《关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案》
9 《关于公司2018年度对外担保的议案》
10 《关于开展远期外汇交易业务的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
12 《关于收购零八一电子集团有限公司100%股权的议案》
13 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于预计2018年度日常关联交易的提案
2 关于长虹佳华控股有限公司为四川长虹佳华信息产品有限责任公司提供5000万元人民币担保额度的议案
3关于新增注册发行不超过30亿元短期融资券和50亿元超短期融资券的议案
4.00关于选举监事的议
4.01王悦纯 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于确定公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案
2关于预计2017年度日常关联交易的议案
3关于长虹佳华控股有限公司为四川长虹佳华信息产品有限责任公司提供2500万美元担保额度的议案
4.00关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
4.01赵勇
4.02李进
4.03李伟
4.04杨军
4.05邬江
5.00关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
5.01周静
5.02李东红
5.03马力
6.00关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
6.01余万春
6.02范波
6.03王文生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于四川长虹电器股份有限公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》
2.00 《关于四川长虹电器股份有限公司2017年非公开发行可交换公司债券的议案》
2.01 发行债券的种类
2.02 发行方式和规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行对象
2.05 债券期限和品种
2.06 票面利率
2.07 初始换股价格
2.08 担保措施
2.09 募集资金用途
2.10 偿债保障金专户和募集资金专户
2.11 偿债保障机制
2.12 挂牌转让的方式
2.13 承销方式
2.14 有效期
3 《提请股东大会授权董事会及董事会授权经营班子办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》
4 《公司2016年年度报告（全文及摘要）》
5 《公司2016年度董事会工作报告》
6 《公司2016年度监事会工作报告》
7 《公司2016年度独立董事工作报告》
8 《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
9 《公司2016年度财务决算报告》
10 《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
11 《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》
12 《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
13 《关于公司2017年度对外担保的议案》
14 《关于公司为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的议案》
15 《关于修订公司章程的议案》
16 《四川长虹电器股份有限公司对外担保管理制度》
17 《四川长虹电器股份有限公司关联交易管理制度》
18 《关于开展远期外汇交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》
2 《关于开展远期外汇交易业务的议案》
3 《关于明确四川长虹置业有限公司担保额度使用范围及增加个人购房贷款阶段性担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2016-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于四川长虹电器股份有限公司启动应收账款资产证券化项目的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于为经销商银行授信提供担保的议案》
2《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2016-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年年度报告（全文及摘要）》
2《公司2015年度董事会工作报告》
3《公司2015年度监事会工作报告》
4《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》
5《公司2015年度财务决算报告》
6《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7《关于以部分盈余公积弥补亏损的议案》
8《关于续聘公司2016年度会计师事务所的议案》
9《关于预计2016年日常关联交易的议案》
10《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》
11《关于2016年度公司对部分控股子公司提供担保的议案》
12《关于四川长虹电器股份有限公司为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的议案》
13《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
14《关于公司为香港长虹提供7亿美元担保额度的议案》
15《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》
16《关于公司开展票据池业务的议案》
17《关于公司拟新增注册发行50亿元短期融资券的提案》
18.00关于选举独立董事的议案
18.01独立董事候选人：周静 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2015-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为经销商银行授信提供担保的议案》
2 《关于拟发行超短期融资券的议案》
3 《关于四川长虹电器股份有限公司开展票据池业务的议案》
4 《关于增加公司经营范围修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》
2 《公司2014年年度报告（正文及摘要）》
3 《公司2014年度董事会工作报告》
4 《公司2014年度监事会工作报告》
5 《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》
6 《公司2014年度财务决算报告》
7 《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
8 《关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案》
9 《关于预计2015年日常关联交易的议案》
10 《关于确定2015年度公司对部分控股子公司提供担保的议案》
11 《关于以部分盈余公积弥补亏损的提案》
12 《关于为上海长虹国际贸易有限公司提供担保额度的议案》
13 《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》
14 《关于为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的议案》
15 《关于为四川长虹教育科技有限公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2014-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于长虹（香港）贸易有限公司发行商业票据并提供相关信用担保额度的议案》
2《关于出售四川虹欧显示器件有限公司61.48%股权的议案》
3《关于公司与绵阳达坤投资有限公司签署<附条件生效的股权转让协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2014-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为长虹（香港）贸易有限公司增加7亿美元信用担保额度的议案
2、关于为长虹中东电器有限责任公司提供5000万美元信用担保额度的议案
3、公司2013年度报告（正文及摘要）
4、公司2013年度董事会工作报告
5、公司2013年度监事会工作报告
6、关于公司2013年度计提资产减值准备的议案
7、公司2013年度财务决算报告
8、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
9、关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案
10、关于预计2014年日常关联交易的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于2014年公司对部分控股子公司提供信用担保的议案
13、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
15、关于确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案
16、关于推荐公司第九届董事会董事候选人的议案（采取累积投票制方式投票）
16.1 选举赵勇先生为公司第九届董事会董事
16.2 选举刘体斌先生为公司第九届董事会董事
16.3 选举李进先生为公司第九届董事会董事
16.4 选举林茂祥先生为公司第九届董事会董事
16.5 选举巫英坚先生为公司第九届董事会董事
16.6 选举邬江先生为公司第九届董事会董事
16.7 选举贾小梁先生为公司第九届董事会独立董事
16.8 选举宁向东先生为公司第九届董事会独立董事
16.9 选举蔡春先生为公司第九届董事会独立董事
17、关于推荐公司第八届监事会监事候选人的议案（采取累积投票制方式投票）
17.1 选举余万春先生为公司第八届监事会监事
17.2 选举阳丹先生为公司第八届监事会监事
17.3 选举袁兵先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2013-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司华意压缩机股份有限公司预计2013年度部分对外担保额度的议案》；
2、审议《公司2012年度报告（正文及摘要）》；
3、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
5、审议《关于公司2012年度计提资产减值准备的议案》；
6、审议《公司2012年度财务决算报告》；
7、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
8、审议《关于续聘公司2013年度会计师事务所的议案》；
9、审议《关于预计2013年日常关联交易的议案》；
10、审议《关于确定2013年度公司对部分控股子公司提供担保的议案》；
11、审议四川长虹电子集团有限公司提交的《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2012-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止Orion PDP公司股权资产纳入四川长虹的议案》
2、审议《四川长虹电器股份有限公司对外捐赠管理办法》
3、审议《关于为华意压缩增加信用担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2012-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度报告（正文及摘要）》；
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4、审议《关于公司2011年度计提资产减值准备的议案》；
5、审议《公司2011年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
7、审议《关于续聘公司2012年度会计师事务所的议案》；
8、审议《关于预计2012年日常关联交易的议案》；
9、审议《关于2012年度对部分控股子公司提供信用担保的议案》；
10、审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》；
11、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
12、审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于向四川长虹电子集团有限公司转让应收美国APEX 公司剩余债权的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于公司应收APEX 公司账款坏账核销的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2011-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度报告（正文及摘要）》；
2、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
4、审议《关于公司2010 年度计提资产减值准备的议案》；
5、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
7、审议《关于续聘公司2011 年度会计师事务所的议案》；
8、审议《关于预计2011 年日常关联交易的议案》；
9、审议《关于确定2011 年度公司对部分控股子公司信用担保额度的议案》；
10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
11、审议《关于公司第八届董事会换届选举的议案》；
12、审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》；
13、审议《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》；
14、审议《关于长虹（香港）贸易有限公司发行3 亿元境外人民币债券的议案》；
15、审议《关于为长虹（香港）贸易有限公司提供2 亿美元担保的议案》；
16、审议《关于为四川长虹电源有限责任公司提供人民币5 亿元担保的议案》。
17、审议四川长虹电子集团有限公司提交的《关于四川长虹电器股份有限公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2010-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于挂牌出让长城证券股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度报告（全文及摘要）》；
2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《2009 年度计提资产减值准备的议案》；
5、审议《2009 年度计提职工辞退福利的议案》；
6、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
7、审议《关于盈余公积弥补亏损的议案》；
8、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
9、审议《续聘公司2010 年度会计师事务所的议案》；
10、审议《关于预计2010 年日常关联交易的议案》；
11、审议 《关于确定2010 年度公司对部分控股子公司信用担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2009-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2009-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于延长公司发行分离交易的可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2009-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度报告（正文及摘要）》
4、审议《2008 年度计提资产减值准备的议案》
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》
6、审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7、审议《续聘公司2009 年度会计师事务所的议案》
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于预计2009 年日常关联交易的议案》
10、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
11、审议《关于为四川虹欧显示器件有限公司向国家开发银行申请项目贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2008-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》
（二）审议《关于发行分离交易的可转换公司债券的议案》
逐项审议下列事项：
1、发行规模
2、发行价格
3、发行对象
4、发行方式
5、债券利率
6、债券期限
7、还本付息的期限和方式
8、债权回售条款
9、担保事项
10、认股权证的存续期
11、认股权证的行权期
12、认股权证的行权价格及其调整方式
13、认股权证的行权比例
14、本次募集资金运用
14.1、PDP显示屏及模组项目
14.2、数字电视项目
14.3、偿还银行贷款和补充流动资金
15、本次决议的有效期
16、债券持有人会议
17、提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事宜
（三）审议《关于公司发行分离交易的可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
1、PDP显示屏及模组项目可行性分析
2、数字电视项目可行性分析
（四）审议《关于运用分离交易的可转换公司债券募集资金增资四川虹欧显示器件有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2008-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度报告（正文及摘要）》
4、审议《2007 年度计提资产减值准备的议案》
5、审议《公司2007 年年度财务决算报告》
6、审议《公司2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》
7、审议《续聘公司2008 年度会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》
9、审议《关于公司第六届监事会换届选举的议案》
10、审议《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《四川长虹电器股份有限公司关联交易管理制度》
13、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
14、审议《关于向华意压缩机股份有限公司提供信用担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2007-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票的议案》
事项1、本次发行股票的种类和面值
事项2、本次发行股票的数量
事项3、发行对象及认购方式
事项4、锁定期
事项5、定价方式及发行价格
事项6、发行方式及发行时间
事项7、募集资金用途
事项8、本次决议的有效期
3、审议《关于本次公司向特定对象非公开发行股份募集资金运用的可行性报告的议案》
事项1：收购Sterope Investments B.V.公司75%的股权项目
事项2：收购长虹集团持有四川长虹电源有限责任公司100%的股权项目
事项3：与微软合作家庭数字媒体中心（Media Galaxy）项目
事项4：PDP 保护屏项目
4、审议《本次向特定对象非公开发行股份前滚存未分配利润的分配方案的议案》
5、审议《关于本次公司向特定对象非公开发行股份进行资产收购暨关联交易报告书的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事项的议案》
7、审议《关于本次公司向特定对象非公开发行股份对上市公司影响的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明及关于公司前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、审议《关于制定<独立董事制度>的议案》
13、审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
14、审议《关于制定<总经理议事规则>的议案》
15、审议《关于设立薪酬与考核委员会及制定该委员会实施细则的议案》
16、审议《关于设立提名委员会及制定该委员会实施细则的议案》
17、审议《关于设立审计委员会及制定该委员会实施细则的议案》
18、审议《关于设立战略委员会及制定该委员会实施细则的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度报告正文及摘要》
4、审议《关于2006年度计提资产减值准备的预案》
5、审议《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》
6、审议《关于按照新会计制度调整公司会计政策的报告》
7、审议《2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
8、审议《关于2007年度续聘会计师事务所的预案》
9、审议《关于修订公司章程的议案》
10、审议《关于选举钱鹏霄先生为公司第六届董事会独立董事及部分董事调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2006-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于提名高朗先生为公司独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司与四川长虹电子集团有限公司实施资产置换的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会报告；
2、2005年度监事会报告；
3、2005年度报告正文及摘要；
4、关于2005年度计提资产减值准备的预案；
5、2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
6、四川长虹电子集团有限公司提交的《关于四川长虹电器股份有限公司2005年度以盈余公积金弥补亏损的议案》。（弥补前公司将不进行利润分配）
7、2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
8、关于2006年度续聘会计师事务所的预案；
9、关于发行短期融资券的预案；
10、公司章程（修正案）；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2006-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）《四川长虹电器股份有限公司股权分置改革及定向回购方案》
（二）《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 购并,股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2004-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 四川长虹 |
| 公告日期 | 2004-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于选举四川长虹电器股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配