通化东宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-12-03
公司名称通化东宝
公告日期2019-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改公司章程部分条款的议案》
2.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份的种类
2.03 回购股份的方式
2.04 回购期限
2.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
2.06 回购的价格
2.07 用于回购的资金总额和来源
3 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-17
公司名称通化东宝
公告日期2019-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年监事会工作报告》
3 《2018年年度报告及报告摘要》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》
6 《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及确定报酬的议案》
7 《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》
8 《关于2018年日常关联交易的执行情况及预计2019年日常关联交易的议案》
9.00 关于增选第九届董事会董事的议案
9.01 李佳鸿
9.02 张国栋
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-27
公司名称通化东宝
公告日期2018-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格区间、定价原则
1.05 用于回购的资金总额和资金来源
1.06 回购股份的数量和占总股本的比例
1.07 回购股份的实施期限
2 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-22
公司名称通化东宝
公告日期2018-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-18
公司名称通化东宝
公告日期2018-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及报告摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》
6 《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及确定报酬的议案》
7 《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》
8 《关于2017年日常关联交易的执行情况及预计2018年日常关联交易的议案》
9 《关于修改公司章程部分条款的议案》
10 《关于修改股东大会议事规则的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-29
公司名称通化东宝
公告日期2017-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于变更注册资本暨修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-12
公司名称通化东宝
公告日期2017-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年监事会工作报告》
3《2016年年度报告及报告摘要》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配及公积金转增股本的预案》
6《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及确定报酬的议案》
7《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》
8《关于2016年日常关联交易的执行情况及预计2017年日常关联交易的议案》
9《公司董事长薪酬管理制度》
10《公司监事会主席薪酬管理制度》
11.00关于选举第九届董事会非独立董事的议案
11.01李一奎
11.02王君业
11.03冷春生
11.04李聪
11.05李凤芹
11.06曹福波
12.00关于选举第九届董事会独立董事的议案
12.01安亚人
12.02施维
12.03王彦明
13.00关于选举第九届监事会监事的议案
13.01程建秋
13.02王殿铎
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-18
公司名称通化东宝
公告日期2016-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更注册资本暨修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-13
公司名称通化东宝
公告日期2016-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于土地储备及配套设施建设项目的议案
2、关于修改<公司章程>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-19
公司名称通化东宝
公告日期2016-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年监事会工作报告》
3《2015年年度报告及报告摘要》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》
6《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构及确定报酬的议案》
7《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》
8《关于2015年日常关联交易的执行情况及预计2016年日常关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-12
公司名称通化东宝
公告日期2016-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿》的议案
2关于就公司房地产业务出具专项自查报告的议案
3公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关承诺的议案
4关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-22
公司名称通化东宝
公告日期2015-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于增补施维先生、王彦明先生为公司第八届董事会独立董事的议案
1.01关于增补施维先生为公司第八届董事会独立董事的议案
1.02关于增补王彦明先生为公司第八届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-14
公司名称通化东宝
公告日期2015-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日及发行价格
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存的未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 《关于公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
4 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》的议案
5 《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案 》
6 《关于与认购对象签订附生效条件的股份认购协议及补充协议的议案》;
7 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8 《关于对公司本次非公开发行聘请的评估机构相关情况进行确认的议案》
9 《关于公司《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的议案》
10 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
11 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
12 《关于与华广生技股份有限公司签订认购新发行私募普通股股票协议之补充协议的议案》
13 《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的相关审计报告、资产评估报告的议案》
14 《关于向银行申请贷款的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-25
公司名称通化东宝
公告日期2015-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于变更注册资本暨修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-07
公司名称通化东宝
公告日期2015-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于与华广生技股份有限公司签订认购新发行私募普通股股票协议的议案
2关于吸收合并全资子公司的议案
3关于修改公司章程的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2015-04-09
公司名称通化东宝
公告日期2015-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年监事会工作报告》
3 《2014年年度报告及报告摘要》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
6 《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及确定报酬的议案》
7 《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》
8 《关于2014年日常关联交易的执行情况及预计2015年日常关联交易的议案》
9 《关于修订<公司章程>及变更公司经营范围的议案》
10 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
11 《关于投资建设胰岛素类似物(门冬胰岛素)生产基地工程项目的议案》
12 《关于新建中药提取车间的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-28
公司名称通化东宝
公告日期2014-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、关于《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。
1.01 激励计划的目的
1.02 激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 标的股票的种类、来源和数量
1.05 激励对象的标的股票分配情况
1.06 激励计划的有效期、授予日、等待期(禁售期)、行权期(解锁期)及相关限售规定
1.07 标的股票行权(解锁)的条件及程序
1.08 限制性股票的授予价格及其确定方法,股票期权的行权价格及其确定方法
1.09 标的股票授予数量和行权(授予)价格的调整方法及程序
1.10 公司注销(回购)激励对象股票期权(限制性股票)的原则
1.11 激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12 公司和激励对象的权利和义务
1.13 激励计划的变更和终止
1.14 预留限制性股票的实施计划
2、关于将实际控制人李一奎先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案。
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案。
4、关于投资建设胰岛素类似物(甘精胰岛素)生产基地工程项目的议案。
5、关于增补安亚人先生为公司独立董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-06
公司名称通化东宝
公告日期2014-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年监事会工作报告》;
3、审议《2013年年度报告及报告摘要》;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
6、审议《2013年度独立董事述职报告》;
7、审议《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及确定报酬的议案》;
8、审议《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》;
9、审议《关于换届推选公司第八届董事会董事候选人的议案》;
10、审议《关于换届推选公司第八届监事会监事候选人的议案》;
11、审议《关于确定独立董事津贴的议案》;
12、审议《关于2013年日常关联交易的执行情况及预计2014年日常关联交易的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-09
公司名称通化东宝
公告日期2013-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议控股子公司进行房地产项目开发的议案;
(1)审议控股子公司通化东宝永健制药有限公司进行房地产项目开发的议案。
(2)审议控股子公司通化东宝环保建材股份有限公司进行房地产项目开发的议案。
2、审议关于向控股子公司提供借款的议案;
(1)审议向控股子公司通化东宝永健制药有限公司提供借款的议案。
(2)审议向控股子公司通化东宝环保建材有限公司提供借款的议案。
3、审议关于向银行申请5亿元贷款额度的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-16
公司名称通化东宝
公告日期2013-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年监事会工作报告》;
3、审议《2012年年度报告及报告摘要》;
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
6、审议《2012年度独立董事述职报告》;
7、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》;
8、审议《关于聘请中准会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构的议案》;
9、审议《关于2012年日常关联交易的执行情况及预计2013年日常关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-09
公司名称通化东宝
公告日期2012-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《审议关于修改公司章程部分条款的议案》;
2、《审议关于追加2012年日常关联交易金额的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-16
公司名称通化东宝
公告日期2012-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年监事会工作报告》;
3、审议《2011年年度报告及报告摘要》;
4、审议《2011年度财务决算报告》;
5、审议《2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
6、审议《2011年度独立董事述职报告》;
7、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构及支付报酬的议案》;
8、审议《关于2011年日常关联交易的执行情况及预计2012年日常关联交易的议案》;
9、审议《关于变更重组人胰岛素注射剂生产线项目实施地点的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-26
公司名称通化东宝
公告日期2011-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于修改公司章程部分条款的议案;
2、审议通化东宝药业股份有限公司关于转让甘李药业有限公司股权的协议。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-04-13
公司名称通化东宝
公告日期2011-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010 年度董事会工作报告》;
2、审议《2010 年监事会工作报告》;
3、审议《2010 年年度报告及报告摘要》;
4、审议《2010 年度财务决算报告》;
5、审议《2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
8、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构及报酬的议案》;
9、审议《关于2010 年日常关联交易的执行情况及预计2011 年日常关联交易的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-28
公司名称通化东宝
公告日期2011-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议通过了关于转让公司所持有的甘李药业有限公司29.43%股权的议案;
2、审议公司与甘李药业有限公司、通化安泰克生物工程有限公司签署的《关于专利实施许可及专有技术授权使用的协议》。
3、审议修改公司章程部分条款的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-12-06
公司名称通化东宝
公告日期2010-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于对全资子公司北京东宝制药有限公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-07-21
公司名称通化东宝
公告日期2010-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于设立合资企业吉林利君东宝制药有限公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-13
公司名称通化东宝
公告日期2010-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009年度董事会工作报告》;
2、审议《2009年监事会工作报告》;
3、审议《2009年年度报告及报告摘要》;
4、审议《2009年度财务决算报告》;
5、审议《2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
6、审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》;
7、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构及报酬的议案》;
8、审议《关于2009年日常关联交易的执行情况及预计2010年日常关联交易的议案》;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-13
公司名称通化东宝
公告日期2009-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《2008 年监事会工作报告》;
3、审议《2008 年年度报告及报告摘要》;
4、审议《2008 年度财务决算报告》;
5、审议《2008 年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
6、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构及报酬的议案》;
7、审议《关于公司2009 年日常关联交易的议案》;
8、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》;
9、审议《关于转让公司全资子公司威海东宝制药有限公司100%股权的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-08
公司名称通化东宝
公告日期2008-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2007 年度董事会工作报告;
2、审议2007 年监事会工作报告;
3、审议2007 年度报告及报告摘要;
4、审议2007 年度财务决算报告;
5、审议2007 年度利润分配及公积金转增股本的预案;
6、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构及报酬的议案;
7、审议关于公司2008 年日常关联交易的议案;
8、审议董事会换届选举的议案;
9、审议监事会换届选举的议案;
10、审议修改公司章程部分条款的议案。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-10
公司名称通化东宝
公告日期2007-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议2006年度董事会工作报告;
2、 审议2006年监事会工作报告;
3、审议2006年度报告及报告摘要;
4、审议2006年度财务决算报告;
5、审议2006年度利润分配及公积金转增股本的预案;
6、逐位审议董事王逸卿、韩杰辞呈报告的议案;
7、逐位审议增选董事的议案;
8、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构及报酬的议案;
9、审议关于公司2007年日常关联交易的议案。
10、审议修改〈公司章程〉部分条款的议案。


审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-16
公司名称通化东宝
公告日期2006-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 1、审议《公司关于实施大股东"以股抵债"报告书》,其中以下事项逐项表决:
①侵占资金现值的计算方式、现值金额;
②以股抵债的股份价格和冲抵侵占资金的股份数量;
③彻底解决侵占行为和防止侵占行为发生的措施;
④对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限。
2、审议《修改公司章程的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-10
公司名称通化东宝
公告日期2006-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议公司2005年度董事会工作报告;
2、 审议公司2005年度报告及报告摘要;
3、 审议公司2005年度监事会工作报告;
4、 审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
5、 审议公司2005年度财务决算报告;
6、 审议关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2006年审计机构的方案;
7、 审议公司日常经营关联交易情况的议案;
8、 审议修改《公司章程》的议案;
9、 审议修改《股东大会议事规则》的议案;
10、审议修改《董事会议事规则》的议案;
11、审议修改《监事会议事规则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-07
公司名称通化东宝
公告日期2006-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《通化东宝药业股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
审议内容股权分置
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