| 股东大会通知 会议日期:2008-10-09 |
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| 公司名称 | 天津创业环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于向中国人民银行申请发行本金总额不超过人民币11 亿元的短期融资券的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-06-17 |
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| 公司名称 | 天津创业环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司在境内外公布的2007 年年度报告及其摘要；
2.审议经境内外会计师审计的公司2007 年度财务会计报告；
3.审议公司2007 年度董事会工作报告及2008 年度经营发展计划（请参见2007年度报告董事会报告部分）；
4.审议公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告；
5.审议公司2007 年度利润分配预案；
6.审议审计委员会提出的关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并提请股东大会授权董事会决定其酬金的建议；
7.审议公司2007 年度监事会工作报告。
8.审议关于公司董事会向股东大会申请授权配发及发行新股（H 股）的建议 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-04-15 |
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| 公司名称 | 天津创业环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议选举谢荣先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案
2.审议选举邸晓峰先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-12-27 |
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| 公司名称 | 天津创业环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于成立董事会提名委员会的议案
2.审议关于成立董事会战略委员会的议案
3.审议关于制定《董事会提名委员会实施细则》的议案
4.审议关于制定《董事会战略委员会实施细则》的议案
5.审议关于修订本公司《公司章程》的议案
6.审议关于修订本公司《董事会议事规则》的议案
7.审议关于修订本公司《监事会议事规则》的议案
8.审议关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案
9.审议关于发行不超过人民币11 亿元公司债券的议案（逐项表决） |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-06-08 |
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| 公司名称 | 天津创业环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-05-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司在境内外公布的2006年年度报告及其摘要；
2.审议经境内外会计师审计的公司2006年度财务会计报告；
3.审议公司2006年度董事会工作报告及2007年度经营发展计划
4.审议公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
5.审议公司2006年度利润分配预案；
6.审议审计委员会提出的关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并提请股东大会授权董事会决定其酬金的建议；
7.审议公司2006年度监事会工作报告。
8.审议关于公司董事会向股东大会申请授权配发及发行新股(H股)的建议；
9.审议关于将公司名称变更为集团公司的建议。
10.审议《关于确定购买责任保险方案的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-12-19 |
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| 公司名称 | 天津创业环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议选举马白玉女士为本公司第四届董事会董事的议案；
2.审议选举顾启峰先生为本公司第四届董事会董事的议案；
3.审议选举安品东先生为本公司第四届董事会董事的议案；
4.审议选举王占英先生为本公司第四届董事会董事的议案；
5.审议选举谭兆甫先生为本公司第四届董事会董事的议案；
6.审议选举付亚娜女士为本公司第四届董事会董事的议案；
7.审议选举高宝明先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案；
8.审议选举高宗泽先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案；
9.审议选举王翔飞先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案；
10.审议选举张文辉先生为本公司第四届监事会监事的议案；
11.审议选举聂有壮先生为本公司第四届监事会监事的议案；
12.审议选举王艳敏女士为本公司第四届监事会监事的议案；
13.审议选举张宝祥先生为本公司第四届监事会监事的议案；
14.审议关于本公司第四届董事会董事薪酬的议案；
15.审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
16.审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
17.审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
18.审议《关于公司对杭州天创水务有限公司贷款进行担保的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-30 |
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| 公司名称 | 天津创业环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-06-15 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司在境内外公布的2005年年度报告及其摘要；
2.审议经境内外会计师审计的公司2005年度财务会计报告；
3.审议公司2005年度董事会工作报告及2006年度经营发展计划；
4.审议公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
5.审议公司2005年度利润分配预案；
6.审议审计委员会提出的关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并提请股东大会授权董事会决定其酬金的建议；
7.审议公司2005年度监事会工作报告；
8.审议关于公司董事会向股东大会申请授权配发及发行新股(H股)的建议；
9.审议关于公司向中国人民银行申请发行本金总额不超过9亿元人民币的短期融资券的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-05-29 |
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| 公司名称 | 天津创业环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议由天津市排水公司与本公司于2006年3月20日订立的《污水处理临时服务协议》以及上限金额。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-03-20 |
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| 公司名称 | 天津创业环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《天津创业环保股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-31 |
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| 公司名称 | 天津创业环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-15 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议本公司在境内外公布的2004年年度报告及其摘要；
2.审议经境内外会计师审计的本公司2004年度财务会计报告；
3.审议本公司2004年度董事会工作报告；
4.审议本公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告；
5.审议本公司2004年度利润分配预案；
6.审议本公司2005年度经营发展计划；
7.审议关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司境内外审计师的建议；
8.审议本公司2004年度监事会工作报告；
9.审议关于提名高宗泽先生和王翔飞先生为本公司第三届董事会独立非执行董事候选人的议案。
10.审议关于修订本公司《公司章程》的议案；
11.审议关于修订本公司《董事会议事规则》的议案；
12.审议关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案；
13.审议关于董事会向股东大会申请授权配发及发行新股(H股)的建议；
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-15 |
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| 公司名称 | 天津创业环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于批准本公司持续关联交易豁免额度的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-05-30 |
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| 公司名称 | 天津创业环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 一、作为特别决议案审议
1.关于修改公司A股可转换债券部分发行条款的议案；
2.关于提请股东大会授权董事会办理发行A股可转换公司债券的相关事宜的议案。
二、 H股类别股东大会需表决的事项
1.关于修改公司A股可转换债券部分发行条款的议案；
2.关于提请股东大会授权董事会办理发行A股可转换公司债券的相关事宜的议案。
三、 内资股类别股东大会需表决的事项
1.关于修改公司A股可转换债券部分发行条款的议案；
2.关于提请股东大会授权董事会办理发行A股可转换公司债券的相关事宜的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-03-30 |
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| 公司名称 | 天津创业环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-02-13 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 普通决议：
1.审议公司在境内外公布的2003年年度报告；
2.审议经境内外会计师审计的公司2003年度财务会计报告；
3.审议公司2003年度董事会工作报告；
4.审议公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；
5.审议公司2003年度利润分配预案；
6.审议公司2004年度经营发展计划；
7.审议A股可转换公司债券方案所有条款有效期限延长一年的建议；
特别决议：
1.审议关于变更公司注册地址的议案；
2.审议关于授权董事会配发及发行新股(H股)的建议等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-12-20 |
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| 公司名称 | 天津创业环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议选举马白玉女士等六位人士为公司第三届董事会董事和选举高宝明先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案；
2.审议关于公司第三届董事会董事薪酬的议案；
3.审议监事王占英先生的辞职申请；
4.审议选举张文辉先生等四位人士为第三届监事会监事的议案；
5.审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
6.审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
7.审议关于修订公司章程的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 天津创业环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-02-21 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 一、作为普通决议：
1.审议公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告；
2.审议公司2002年度利润分配预案；
3.审议公司2003年度经营发展计划；
4.审议公司第二届董事会第二十七次会议通过的关于申请咸阳路污水处理厂等三个在建工程项目贷款的议案；
5.审议延长A股可转换公司债券方案有效期限的建议等；
二、作为特别决议：
1.审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
2.审议关于授权董事会配发及发行新股(H股)的建议。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-10-10 |
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| 公司名称 | 天津创业环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 一.作为普通决议:
审议确认第二届董事会第十一次会议审议通过的对外投资200万元参股天
津北方人才港股份有限公司及对外投资200万元参股天津宝通轻集料有限公司等议案;
二.作为特别决议:
审议经修订、补充的《公司章程》。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-04-16 |
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| 公司名称 | 天津创业环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-03-01 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 一、作为普通决议：
1、审议公司2001年度报告；
2、审议本公司2001年度公司董事会工作报告；
3、审议本公司2001年度公司监事会工作报告；
4、听取普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所对本公司2001年度《财务会计报告》所做的《审计报告书》,并审议经审计的本公司2001年度公司《财务会计报告》；
5、审议本公司2001年度财务决算及2002年度财务预算报告；
6、审议本公司关于2001年度利润分配的预案；
7、审议关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司2002年度审计（核数）师；
8、审议公司股东大会议事规则；
9、审议关于李伟斌先生,管维立先生辞去独立董事的申请,并审议董事会提出的关于选举王翔飞先生、高宗泽先生为独立董事的议案；
10、审议公司2002年度发展计划,并确认或追认董事会根据发展计划而实施的事项；
11、审议关于董事薪酬的议案；
二、作为特别决议：
1、审议关于修改公司章程的议案；
2、逐项审议关于公司发行A股可转换公司债券的议案；
3、关于授权董事会配发及发行不超过现有发行在外H股股份20%的新股份（H股）的建议；
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| 股东大会通知 会议日期:2001-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 天津创业环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 一、 作为普通决议：
1、审议本公司与天津市排水公司于2001年9月24日签订的《北仓污水处理厂在建工程转让协议》；
2、审议本公司与天津市排水公司于2001年9月24日签订的《纪庄子污水处理厂 扩建 在建工程转让协议》；
3、审议本公司与天津市排水公司于2001年9月24日签订的《咸阳路污水处理厂在建工程转让协议》；
4、审议本公司与天津市排水公司于2001年9月24日签订的《污水处理 扩建 在建工程的收费协议》及有关关联交易豁免的额度；
5、审议本公司关于污水处理工程在建工程转让后承继原建设工程施工合同的议案及有关关联交易豁免的额度；
6、审议本公司与天津市政投资有限公司于2001年9月24日签订的《中环线东南半环海河大桥项目委托管理合同》及有关关联交易豁免的额度；
7、审议本公司有关的持续关联交易 包括建设工程施工合同、海河大桥项目管理合同及污水处理 扩建 在建工程的收费协议 披露豁免申请所规定任何财政年度的上限。
8、授权本公司董事代表本公司 除其他事项外 签署、执行、完成、交付或授权其他人士签署、执行、完成及交付所有有关协议及合同,并作出其等认为与依据污水处理 扩建 在建工程的收费协议、建设工程施工合同及海河大桥项目管理合同实施及实行持续关联交易有关的必须、恰当或合适之所有行为、事情及事宜,以及豁免遵守或就任何污水处理 扩建 在建工程的收费协议、建设工程施工合同及海河大桥项目管理合同之任何条款作出及同意作出其等认为适合而性质并非重大,且符合本公司利益之修改。
二、作为特别决议：
审议关于公司修改章程的议案；
修改公司章程第十条,修改内容如下：
原内容：公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围：本公司的营业范围包括天津市东郊污水处理厂、天津市纪庄子污水处理厂及相关的配套设施建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务；天津市中环线东南半环城市道路、天津市贷款道路建设车辆通行费收费站及相关的配套设施建设、设计、收费、养护、管理、经营、技术咨询及配套服务；环保科技及环保产品的开发经营。
新内容：公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围：本公司的营业范围包括天津市东郊污水处理厂、天津市纪庄子污水处理厂、天津市北仓污水处理厂、天津市咸阳路污水处理厂及相关的配套设施建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务；天津市中环线东南半环城市道路、天津市贷款道路建设车辆通行费收费站及相关的配套设施建设 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 天津创业环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-19 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 作为普通决议：
1、审议本公司2000年度董事会工作报告；
2、审议本公司2000年度监事会工作报告；
3、听取普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所对本公司2000年度《财务会计报告》所做的《审计报告书》，并审议经境内外会计师事务所审计的本公司2000年度《财务会计报告》；
4、审议本公司董事会关于2000年度利润分配的议案；
5、审议关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司2001年度审计（核数）师，并授权董事长具体办理聘用事宜的议案；
6、审议公司2001年度发展计划。
作为特别决议：
审议关于公司修改章程的议案；
修改公司章程第十条，修改内容如下：
现有内容：公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围：
本公司的营业范围包括市政基础设施项目的开发、建设管理；市政基础设施的
配套、开发经营；城市建设工程技术设备的引进；市政公路基础设施招商引资、项
目开发、建设管理；环保科技及环保产品的开发经营。
建议修改内容：公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围：
本公司的营业范围包括天津市东郊污水处理厂、天津市纪庄子污水处理厂及相
关的配套设施建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务；天津市中环线东南
半环城市道路、天津市贷款道路建设车辆通行费收费站及相关的配套设施建设、设
计、收费、养护、管理、经营、技术咨询及配套服务；环保科技及环保产品的开发
经营。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-06-28 |
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| 公司名称 | 天津创业环保股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议本公司1999年度董事会工作报告；
2、审议本公司1999年度监事会工作报告；
3、听取普华大华会计师事务所和香港罗兵咸永道会计师事务所对本公司1999 年度《财务会计报告》所做的《审计报告书》；
4、审议本公司董事会关于1999年度利润分配的议案；
5、审议本公司《1999年年度报告》的议案；
6、 审议关于续聘普华大华会计师事务所和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司2000年度审计（核数）师,并授权董事长具体办理聘用事宜的议案；
7、审议关于公司部分董事换届选举的议案,并进行换届董事的选举；
8、其他事项。
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每日必读
发行与分配
