| 股东大会通知 会议日期:2008-09-25 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于调整公司2007 年度配股募集资金项目投资金额的议案
2.关于公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
3.关于上海张江集成电路产业区开发有限公司向上海张江孵化器管理有限公司出售部的议案
4.关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-06-27 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于上海张江创业源科技发展有限公司向上海张江(集团)有限公司出售部分物业的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-05-07 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2007 年度董事会报告
2.2007 年度监事会报告
3.2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告
4.2007 年度利润分配预案
5.关于续聘会计师事务所的议案
6.关于公司董事会换届选举的议案
7.关于公司监事会换届选举的议案
8.关于2008 年度向银行申请贷款的议案
9.关于发行短期融资券的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-01-22 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.选举王洪卫先生为公司独立董事
3.选举谢勇先生为公司董事 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-11-30 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《上海张江高科技园区开发股份有限公司募集资金管理办法》
2.审议《选举朱守淳先生为公司董事的议案》
3.逐项审议《关于收购3 号地块土地使用权及开发张江高科苑项目的议案》
4.审议《关于公司符合配股资格的议案》
5.逐项审议《关于公司本次配股方案的议案》
6.审议《公司本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案》
7.审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
8.审议《股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-08-23 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.选举吕尚清先生为公司监事 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-04-12 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-03-19 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2006年度董事会报告
2.审议公司2006年度监事会报告
3.审议公司2006年度财务决算和2007年度财务预算
4.审议公司2006年度利润分配预案
5.审议修改公司章程部分条款的议案
6.审议公司《股东大会议事规则》
7.审议公司《董事会议事规则》
8.审议公司《监事会议事规则》
9.审议关于续聘会计师事务所的议案
10.审议公司2007年度向银行申请贷款的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2007-02-12 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司增资上海张江集成电路产业区开发有限公司的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-20 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于公司发行短期融资券的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-07 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2005年度董事会报告；
2.审议公司2005年度监事会报告；
3.审议公司2005年度财务决算报告和2006年财务预算报告；
4.审议公司2005年度利润分配预案；
5.审议关于修订公司章程的议案；
6.审议关于成立董事会执行、提名、审计专门委员会的议案；
7.审议关于调整独立董事津贴的议案；
8.审议关于续聘会计师事务所的议案；
9.审议关于公司2006年融资额度的议案；
10.审议《关于上海张江高科技园区开发股份有限公司收购上海张江(集团)有限公司下属控股子公司部分经营性房产的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-12-12 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.选举刘小龙先生为公司董事。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-10-13 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《上海张江高科技园区开发股份有限公司股权分置改革方案的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-10 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-02 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2004年度董事会报告；
2.审议公司2004年度监事会报告；
3.审议公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告；
4.审议公司2004年度利润分配方案；
5.审议修订公司章程部分条款的议案；
6.审议董事会换届选举的议案；
7.审议监事会换届选举的议案；
8.审议续聘会计师事务所的议案；
9.审议关于公司2005年银行贷款额度的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-04-28 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-03-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2003年度财务决算报告和2004年财务预算报告
2.审议公司2003年度利润分配预案
3.审议扩大公司经营范围的议案
4.审议股东大会授权董事会行使投资决策和资产处置权限的议案
5.审议出资设立浦东总部园有限公司(暂定名)的议案
6.审议公司2004年银行贷款额度的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-09-23 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议授权董事会通过适当的方式增资中芯国际的议案
2.审议授权董事会进行短期投资的议案
3.审议公司以自有资产办理银行抵押贷款的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-17 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.选举陈剑波先生为公司董事
2.选举王宗光女士为公司独立董事 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-04-25 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-03-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告
2.审议公司2002年度利润分配预案
3.审议公司2002年度资本公积金转增股本预案
4.审议公司2003年投资计划
5.审议关于设立董事会战略、薪酬与考核委员会的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-04-23 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-03-23 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2001年度董事会报告
2、审议公司2001年度监事会报告
3、审议公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告
4、审议公司2001年度利润分配和资本公积金转增股本预案
5、选举第二届董事会董事
1.选举5名非独立董事
2.选举2名独立董事
3.决定独立董事报酬
6、选举第二届监事会监事
7、审议续聘会计师事务所的议案
8、审议关于《公司章程》修改的议案
9、审议公司《股东大会议事规则》
10、审议股东大会对董事会授权的议案
11、审议公司2002年度投资方案
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| 股东大会通知 会议日期:2001-06-08 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 关于本公司与上海外高桥保税区开发股份有限公司互相提供2.8亿元对等担保的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-04-13 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-12 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、公司2000年度董事会报告
2、公司2000年度监事会报告
3、公司2000年度财务决算报告
4、公司2000年度利润分配和资本公积金转增股本预案
5、关于聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
6、关于参与组建上海张江微电子港有限公司（暂定名）的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2001-01-18 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议授权公司经营层在不超过人民币4亿元的限额内, 以适当的方式投资入股中
芯国际集成电路制造（上海）有限公司的议案。
2、审议投资1000 万美元参与组建华测集成电路封装测试有限公司（暂定名）的议
案。
3、审议调整董事人选的议案
王雅丽女士因退休,不再担任董事职务,董事会推荐张建伟先生为公司董事候选人。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-09-18 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 公司贷款担保事项。具体方案为：
根据浦东新区政府的规划和部署，为实施“张江技术创新区”项目的建设，本公司将向有关银行贷款。
公司董事会请上海外高桥保税区开发股份有限公司为本公司累计不超过人民币2亿元贷款的担保，并且承诺，为上海外高桥保税区开发股份有限公司提供累计不超过人民币2亿元贷款的担保。
本决议的有效期为一年，自本决议经临时股东大会通过之日起计算。公司董事会授权公司经营层在本决议的额度范围内办理有关事宜。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-06-01 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司1999年度董事会工作报告
2、审议公司1999年度监事会工作报告
3、审议公司1999年度财务决算报告
4、审议公司1999年度利润分配预案（具体内容参见刊登于2000年3月9 日《中国证
券报》和《上海证券报》上的本公司一届十三次董事会会议决议公告）
5、逐项审议公司2000年度增资配股预案
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| 股东大会通知 会议日期:1999-12-21 |
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| 公司名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议投资张江技术创新区项目的议案；审议聘请上海长江会计师事务所有限公司为公司1999年度审计机构的议案；审议建设张江技术创新区项目的有关贷款事项的议案。 |
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