| 股东大会通知 公告日期:2024-05-16 |
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| 公司名称 | 财达证券 |
| 公告日期 | 2024-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《2023年度独立董事述职报告》的议案
4 关于审议《2023年年度报告》及摘要的议案
5 关于审议《2023年度财务决算报告》的议案
6 关于审议《2023年度利润分配预案》的议案
7 关于预计2024年度日常关联交易的议案
8 关于续聘2024年会计师事务所的议案
9 关于境内债务融资工具一般性授权的议案
10 关于核准2024年度证券投资额度的议案
11 关于2024年对外捐赠授权的议案
12 关于审议《公司董事2023年度考核及薪酬情况专项说明》的议案
13 关于审议《公司监事2023年度考核及薪酬情况专项说明》的议案
14 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
15 关于申请北京证券交易所股票做市交易业务资格并开展做市交易业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 财达证券 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事长的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 财达证券 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整董事会下设委员会设置的议案
2 关于修订《财达证券股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《财达证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于选举第三届董事会独立董事的议案
6 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 财达证券 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《2022年年度报告》及摘要的议案
4 关于审议《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于审议《2022年度利润分配预案》的议案
6 关于预计2023年度日常关联交易的议案
7 关于续聘2023年会计师事务所的议案
8 关于境内债务融资工具一般性授权的议案
9 关于核准2023年度证券投资额度的议案
10 关于2023年对外捐赠授权的议案
11 关于审议《公司董事2022年度考核及薪酬情况专项说明》的议案
12 关于审议《公司监事2022年度考核及薪酬情况专项说明》的议案
13 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
14.00 关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案
14.01 发行股票种类和面值
14.02 发行方式和发行时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 发行数量
14.05 定价基准日、发行价格及定价原则
14.06 限售期
14.07 上市地点
14.08 募集资金用途及数额
14.09 本次发行完成前滚存未分配利润的处置方案
14.10 本次决议的有效期
15 关于公司向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
16 关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案
17 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性报告(二次修订稿)的议案
18 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
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| 公司名称 | 财达证券 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途及数额
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的处置方案
2.10 本次决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8 关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9 关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年度)的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权经营层办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案
11 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
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| 公司名称 | 财达证券 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《财达证券股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《财达证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《财达证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 财达证券 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《2021年年度报告》及摘要的议案
4 关于审议《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于审议《2021年度利润分配预案》的议案
6 关于预计2022年度日常关联交易的议案
7 关于续聘2022年会计师事务所的议案
8 关于境内债务融资工具一般性授权的议案
9 关于核准2022年度证券投资额度的议案
10 关于2022年对外捐赠授权的议案
11 关于审议《公司董事2021年度考核及薪酬情况专项说明》的议案
12 关于审议《公司监事2021年度考核及薪酬情况专项说明》的议案
13.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
13.01 王慧霞
13.02 韩永强 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
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| 公司名称 | 财达证券 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《财达证券股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《财达证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《财达证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
4 关于修订《财达证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《财达证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案
6 关于审议《财达证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
7 关于审议《财达证券股份有限公司累积投票实施细则》的议案
8.00 关于选举财达证券股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
8.01 翟建强
8.02 张明
8.03 庄立明
8.04 孙鹏
8.05 张元
8.06 唐建君
9.00 关于选举财达证券股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
9.01 李世银
9.02 龙传喜
9.03 张宏斌
9.04 李长皓
10.00 关于选举财达证券股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案
10.01 苏动
10.02 李建海
10.03 周立占 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 财达证券 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《2020年度利润分配预案》的议案
5 关于预计2021年度日常关联交易的议案
6 关于续聘2021年会计师事务所的议案
7 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于境内外债务融资工具一般性授权的议案
10 关于核准2021年度证券投资额度的议案
11 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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