| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于独立董事述职报告的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案
7 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
8 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9 关于2023年年度报告及摘要的议案
10 关于2023年度财务决算报告的议案
11.00 关于2024年度财务预算报告的议案
12 关于2023年度利润分配预案的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案
14 关于接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案
15 关于2023年度内部控制评价报告的议案
16 关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
17 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
18 关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案
2 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
3 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度日常关联交易预计的议案
2 关于拟签订《金融服务协议》之补充协议的议案
3 关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 刘朗明
3.02 闫友
3.03 曹晓扬
3.04 谈应飞
3.05 郭文忠
3.06 陈贵冬
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 谢思敏
4.02 田生文
4.03 李志军
5.00 关于选举监事的议案
5.01 夏中卫
5.02 易炬
5.03 谭周潮
5.04 付强 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度报告及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年度利润分配预案
7 2022年度内部控制评价报告
8 关于接受委托贷款的议案
9 关于接受湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案
10 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
11 独立董事述职报告
12 董事会审计委员会履职情况及2022年度审计工作审查报告
13 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
14 关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于新增全资子公司水口山有色金属有限责任公司商品期货套期保值业务的议案
3 关于新增全资子公司水口山有色金属有限责任公司商品期货套期保值业务的可行性分析报告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度日常关联交易预计的议案
2 关于2023年度公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案
3 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调增日常关联交易预计的议案
2 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
3 关于修订《关联交易管理办法》的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案-定价原则和交易价格
2.03 发行股份及支付现金购买资产方案-对价支付方式
2.04 发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方
2.05 发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.06 发行股份及支付现金购买资产方案-发行方式
2.07 发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的定价基准日和发行价格
2.08 发行股份及支付现金购买资产方案-股份发行价格调整机制
2.09 发行股份及支付现金购买资产方案-股份发行数量
2.10 发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期安排
2.11 发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产过渡期间损益
2.12 发行股份及支付现金购买资产方案-上市公司滚存未分配利润的安排
2.13 发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产的过户及违约责任
2.14 募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.15 募集配套资金方案-发行对象及认购方式
2.16 募集配套资金方案-定价基准日及发行价格
2.17 募集配套资金方案-发行数量
2.18 募集配套资金方案-锁定期安排
2.19 募集配套资金方案-募集配套资金用途
2.20 业绩承诺与补偿安排-业绩承诺期限
2.21 业绩承诺与补偿安排-业绩承诺资产的评估情况和交易价格
2.22 业绩承诺与补偿安排-盈利预测及利润承诺情况
2.23 业绩承诺与补偿安排-业绩补偿方式
2.24 业绩承诺与补偿安排-减值补偿测试
2.25 业绩承诺与补偿安排-补偿措施的实施
2.26 业绩承诺与补偿安排-其他
2.27 决议有效期
3 关于签署附生效条件的交易协议的议案
4 关于签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案
5 关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
6 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
7 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
8 关于《株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
10 关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案
11 关于提请股东大会批准水口山集团及其一致行动人就本次重组免于发出要约的议案
12 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
13 关于修订《募集资金管理办法》的议案
14 关于《株洲冶炼集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于新增日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易情况报告
7 2021年度内部控制评价报告
8 关于接受委托贷款的议案
9 关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案
10 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
11 独立董事述职报告
12 董事会审计委员会履职情况及2021年度审计工作审查报告
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
2 关于拟签订《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2021-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于抵押质押贷款的议案
4 关于调增日常关联交易预计的议案
5 关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 谭轶中
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 田生文
7.02 谢思敏
8.00 关于选举监事的议案
8.01 王海燕
8.02 黄晓声 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易情况报告
7 公司2020年度内部控制评价报告
8 关于申请公司控制人为我公司及下属公司融资提供担保的议案
9 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
10 独立董事述职报告
11 董事会审计委员会履职情况及2020年度审计工作审查报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司客户永续型委托贷款合同部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于新增关联交易的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 侯晓鸿
5.00 关于选举监事的议案
5.01 刘国文 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易情况报告
7 公司2019年度内部控制评价报告
8 关于申请公司控制人为我公司及下属公司融资提供担保的议案
9 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
10 独立董事述职报告
11 董事会审计委员会履职情况及2019年度审计工作审查报告
12 关于修改《公司章程》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 龙双
13.02 刘朗明
13.03 何献忠
13.04 余强国
13.05 夏中卫
13.06 郭文忠
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 胡晓东
14.02 虞晓锋
14.03 樊行健
15.00 关于选举监事的议案
15.01 吴春泉
15.02 张华
15.03 周王华
15.04 鞠旭波 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整日常关联交易预计的议案
2 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 郭文忠
3.02 夏中卫
3.03 龙双
4.00 关于选举监事的议案
4.01 周王华 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易情况报告
7 公司2018年度内部控制评价报告
8 关于接受委托贷款的议案
9 关于申请公司控制人为我公司及下属公司融资提供担保的议案
10 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
11 独立董事述职报告
12 董事会审计委员会履职情况及2018年度审计工作审查报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
2 关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案
3 关于同意控股子公司接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案
4 关于投资新设控股子公司建设30万吨锌基材料项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对控股子公司湖南株冶有色金属有限公司进行增资扩股的议案
2.00 关于补选公司董事的议案
2.01 余强国 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟签订《资产处置合作协议》的议案
2 关于新增日常关联交易的议案
3 关于拟签订《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于计提资产减值准备的提案
2 2017年度监事会报告
3关于拟签订重大合同暨关联交易的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年年度报告及摘要
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易情况报告
6 公司2017年度内部控制评价报告
7 关于接受委托贷款的议案
8 关于为七家全资及控股子公司提供担保的议案
9 关于申请公司控制人为我公司及下属公司融资提供担保的议案
10 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
11 独立董事述职报告
12 董事会审计委员会履职情况及2017年度审计工作审查报告
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2018-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增关联交易的议案
2 关于实施电铅及稀贵综合回收项目的议案
3 关于为拟设立的项目子公司提供委托贷款的议案
4 关于拟设立的项目子公司接受公司控制人委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2017-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于实施建设30万吨锌冶炼项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告及摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配方案
6 2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易情况报告
7 2016年度内部控制评价报告
8 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
9 关于接受委托贷款的议案
10 关于为六家全资公司提供担保的议案
11 关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案
12 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
13 独立董事述职报告
14 董事会审计委员会履职情况及2016年度审计工作审查报告
15 关于修改《公司章程》的议案
16 关于公司发起人股东名称变更的议案
17 关于新增日常关联交易的议案
累积投票议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01 王庆
18.02 王辉
18.03 刘文德
18.04 刘朗明
18.05 李雄姿
18.06 黄忠民
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 胡晓东
19.02 樊行健
19.03 虞晓锋
20.00 关于选举监事的议案
20.01 刘发明
20.02 何茹
20.03 周富强
20.04 鞠旭波 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配方案
6、2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易情况报告
7、2015年度内部控制评价报告
8、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
9、关于接受委托贷款的议案
10、关于为三家全资子公司提供担保的议案
11、关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属子公司融资提供担保的议案
12、关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
13、独立董事述职报告
14、董事会审计委员会履职情况及2015年度审计工作审查报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的提案议案
2关于调整锌锭日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2015-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年年度报告及摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配方案
6 2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易情况报告
7 2014年度内部控制评价报告
8 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案
9 关于接受委托贷款的议案
10 关于为三家全资子公司提供担保的议案
11 关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属子公司融资提供担保的议案
12 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案
13 独立董事述职报告
14 关于修改《公司章程》的议案
15 董事会审计委员会履职情况及2014年度审计工作审查报告
16 关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
17.00 关于改选、补选公司董事的议案
17.01 邵凯旋先生
17.02 张红信先生 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2015-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于补选公司独立董事的议案
1.01独立董事候选人：胡晓东女士
1.02独立董事候选人：虞晓锋先生
2关于解聘唐明成先生董事职务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2014-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免以包括但不限于淘汰锡矿山落后产能的方式解决锡矿山与本公司同业竞争承诺的议案
2 关于变更解决株冶与水口山同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2014-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2013年度董事会工作报告。
2. 公司2013年度监事会工作报告。
3. 公司2013年年度报告及摘要。
4. 公司2013年度财务决算报告。
5. 公司2013年度利润分配方案。
6. 公司2013年度关联交易执行情况报告。
7. 关于2014年关联交易的议案。
8. 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案。
9. 关于接受委托贷款的议案。
10. 关于为三家全资子公司提供担保的议案。
11. 关于申请湖南有色金属股份有限公司为我公司及下属子公司融资提供担保的议案。
12. 关于申请、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案。
13. 关于董事会换届选举的议案。
14. 关于监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2013-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向株洲冶炼集团有限责任公司出让土地资产的议案
2、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2013-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于补选公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2012年度董事会工作报告。
2. 公司2012年度监事会工作报告
3. 公司2012年年度报告及摘要。
4. 公司2012年度财务决算报告。
5. 公司2012年度利润分配方案。
6. 公司2012年度关联交易执行情况报告。
7. 关于2013年关联交易的议案。
8. 关于聘用会计师事务所的议案。
9. 关于接受委托贷款的议案。
10. 关于为三家全资子公司提供担保的议案。
11. 关于申请湖南有色金属股份有限公司为我公司融资提供担保的议案。
12. 关于申请、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2013-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于新增与中国五矿集团公司子公司关联交易的议案。
2、 关于聘任2012年内控审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2012-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选公司董事的议案。
2、关于改选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2012-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2011 年度董事会工作报告。
2. 公司2011 年度监事会工作报告
3. 公司2011 年年度报告及摘要。
4. 公司2011 年度财务决算报告。
5. 公司2011 年度利润分配方案。
6. 公司2011 年度关联交易执行情况报告。
7. 关于2012 年关联交易的议案。
8. 关于聘用会计师事务所的议案。
9. 关于接受委托贷款的议案。
10. 关于为三家全资子公司提供担保的议案。
11. 关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000 万元担保的提议案。
12. 关于申请银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2011-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于接受湖南有色金属股份有限公司委托贷款的议案
2. 关于补选公司独立董事的议案
3. 关于增加银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的补充议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2011-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2010 年度董事会工作报告。
2. 公司2010 年度监事会工作报告
3. 公司2010 年年度报告及摘要。
4. 公司2010 年度财务决算报告。
5. 公司2010 年度利润分配方案。
6. 公司2010 年度关联交易执行情况报告。
7. 关于2011 年关联交易的议案。
8. 关于聘请会计师事务所的议案。
9. 关于接受委托贷款的议案。
10. 关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案。
11. 关于提请授权董事会全权决策新材料事业部改组为公司制过程中相关事宜的议案。
12. 关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。
13. 关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000 万元担保的议案。
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2010-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 株洲冶炼集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案。
2、 株洲冶炼集团股份有限公司关于监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2010-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于新增与中国五矿集团公司两子公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2009 年度董事会工作报告。
2. 公司2009 年度监事会工作报告
3. 公司2009 年年度报告及摘要。
4. 公司2009 年度财务决算报告。
5. 公司2009 年度利润分配方案。
6. 公司2009 年度关联交易执行情况报告
7. 关于2010 年关联交易的议案。
8. 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
9. 关于聘请会计师事务所的议案。
10. 关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。
11. 关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案。
12. 关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000 万元担保的议案。
13. 关于延长公司第三届董事会任期的议案
14. 关于延长公司第三届监事会任期的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2009-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 公司2008 年度董事会工作报告。
（二） 公司2008 年度监事会工作报告。
（三） 公司2008 年年度报告及摘要。
（四） 公司2008 年度财务决算报告。
（五） 公司2008 年度利润分配方案。
（六） 公司2008 年度关联交易执行情况报告
（七） 关于2009 年度关联交易的议案。
（八） 关于建设搭配锌浸出渣Kivcet（基夫赛特）直接炼铅项目的议案
（九） 关于聘请会计师事务所的议案。
（十） 关于变更公司注册地址的议案。
（十一） 关于修订《公司章程》的议案。
（十二） 关于修订《董事会议事规则》的议案。
（十三） 关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。
（十四） 关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案。
（十五） 关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000 万元担保的议案。
（十六） 关于修改公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
（十七） 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2008-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 公司2007 年度董事会工作报告。
（二） 公司2007 年度监事会工作报告。
（三） 公司2007 年年度报告及摘要。
（四） 公司2007 年度财务决算报告。
（五） 公司2007 年度利润分配方案。
（六） 公司2007 年度关联交易协议执行情况报告。
（七） 关于继续履行关联交易协议的议案
（八） 关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。
（九） 关于聘请会计师事务所的议案。
（十） 关于前次募集资金使用情况的报告。
（十一） 关于修订《公司章程》的议案。
（十二） 关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案。
（十三） 关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000 万元担保的议案。
（十四） 关于在中国银行股份有限公司株洲分行抵押部分土地、房屋及构筑物取得贷款的议案
（十五） 关于新增2008 年度关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于修改《章程》的提案
2、 关于修改《股东大会议事规则》的提案
3、 关于董事会换届选举的提案
4、 关于监事会换届选举的提案
5、 关于非公开发行股票承接株冶集团在各家银行授信额度及借款的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2007-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会报告；
2、公司2006年度监事会报告；
3、公司2006年年度报告及摘要；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2006年度利润分配方案；
6、关于继续履行关联交易协议的议案；
7、公司2006年度关联交易执行情况报告；
8、关于聘用会计师事务所的议案；
9、关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案；
10、关于为株冶火炬进出口公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2006-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于实施循环经济项目常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌的提案；
2、 关于采用芬兰OUTOKUMPU公司"常压直接浸出"等技术和装备并与之签订技术引进合同的提案；
3、 关于向中国农业银行株洲市分行申请借款的提案；
4、 关于申请新增银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2006-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案2：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
议案3：关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
议案4：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2006-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会报告；
2、公司2005年度监事会报告；
3、公司2005年年度报告及摘要；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年度利润分配方案；
6、关于修改《章程》的议案；
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、关于修改《董事会议事规则》的议案；
9、关于修改《监事会议事规则》的议案；
10、关于修订部分关联交易协议并继续履行其他关联交易协议的议案；
11、公司2005年度关联交易执行情况报告；
12、关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案；
13、关于为株冶火炬进出口公司提供担保的议案；
14、公司“十一五规划”；
15、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案；
16、关于修改《募集资金管理办法》的议案；
17、关于补选公司董事的议案；
18、关于补选公司监事的议案；
19、关于变更公司注册地址的议案；
20、关于聘用会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2005-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于继续使用部分募集资金补充流动资金的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 株冶集团 |
| 公告日期 | 2005-09-18 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 湖南株冶火炬金属股份有限公司股权分置改革方案
|
| 审议内容 | 股权分置 |
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