| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年年度报告及摘要》
4 《公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》
5 《公司2023年度利润分配预案》
6 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
7 《关于公司2024年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
8 《关于变更2024年度财务和内控审计机构的议案》
9 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
10 《关于补选第六届监事会监事的议案》
11 《独立董事述职报告(葛玉辉)》
12 《独立董事述职报告(陈共荣)》
13 《独立董事述职报告(周浪波)》
14 《独立董事述职报告(陈景善)》
15 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告及摘要》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《关于计提资产减值准备的议案》
7 《关于公司2023年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
8 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》
9 《关于修改<郴电国际关联交易决策制度>的议案》
10 《关于制定<郴电国际对外担保管理制度>的议案》
11 《关于为控股子公司湖南郴电(安仁)水务有限责任公司提供担保的议案》
12 《独立董事2022年度述职报告》
13.00 《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
13.01 《关于公司与汝城县水电有限责任公司日常关联交易2022年的实际发生额及2023年度的预计金额的议案》
13.02 《关于公司与永兴县二级水电站有限责任公司日常关联交易2022年的实际发生额及2023年度的预计金额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司郴州市自来水有限责任公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告及摘要》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《关于计提资产减值准备的议案》
7 《关于全资子公司2021年度固定资产报废处理的议案》
8 《关于公司2022年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
9 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
10.00 《关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案》
11.00 《独立董事2021年度述职报告》
12.00 《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
12.01 《关于公司与汝城县水电有限责任公司日常关联交易2021年的实际发生额及2022年度的预计金额的议案》
12.02 《关于公司与永兴县二级水电站有限责任公司日常关联交易2021年的实际发生额及2022年度的预计金额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
2 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
4 《关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股份及债权的议案》
5 《关于全资子公司郴州市自来水有限责任公司土地收储及门面拆迁补偿的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-19 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2021-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂PPP项目特许经营协议及补偿的议案
2 关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告及摘要》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《关于2020年度利润分配预案》
6 《关于计提资产减值的议案》
7 《关于补选第六届监事会监事的议案》
8 《关于兑现2019年董监高薪酬方案及制定2020年、2021年薪酬考核方案的议案》
9 《关于公司2021年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
10 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内控审计机构的议案》
11 《独立董事2020年度述职报告》
12.00 《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
12.01 《关于公司与汝城县水电有限责任公司日常关联交易2020年的实际发生额及2021年度的预计金额的议案》
12.02 《关于公司与永兴县二级水电站有限责任公司日常关联交易2020年的实际发生额及2021年度的预计金额的议案》
12.03 《关于公司与郴州郴电科技有限公司日常关联交易2020年的实际发生额及2021年度的预计金额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》
2.00 《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》
2.01 《关于公司与汝城县水电有限责任公司日常关联交易2019年的实际发生额及2020年度的预计金额的议案》
2.02 《关于公司与永兴县二级水电站有限责任公司日常关联交易2019年的实际发生额及2020年度的预计金额的议案》
2.03 《关于公司与郴州郴电科技有限公司日常关联交易2019年的实际发生额及2020年度的预计金额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年年度报告及摘要》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《关于2019年度利润分配预案》
6 《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》
8 《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》
9 《关于公司2020年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
10 《关于计提资产减值准备的议案》
11 《独立董事2019年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-07 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2019-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
2.01 选举范培顺先生为公司第六届董事会董事
2.02 选举雷运明先生为公司第六届董事会董事
2.03 选举蒋乐江先生为公司第六届董事会董事
2.04 选举李生希先生为公司第六届董事会董事
2.05 选举吴荣先生为公司第六届董事会董事
2.06 选举唐丁顺先生为公司第六届董事会董事
2.07 选举葛玉辉先生为公司第六届董事会独立董事
2.08 选举陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事
2.09 选举陈景善女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
3.01 选举雷蕾女士为公司第六届监事会监事
3.02 选举何为珍先生为公司第六届监事会监事
3.03 选举周坚韧先生为公司第六届监事会监事
3.04 选举周碧祥先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2019-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》
2 《关于股东临武县水电公司延期增持公司股份计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告及摘要》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《关于2018年度利润分配预案》
6 《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》
7.01 关于预计公司2019年度与汝城县水电有限责任公司的日常关联交易事项的议案
7.02 关于预计公司2019年度与永兴县二级水电站有限责任公司关联交易事项的议案
7.03 关于预计公司2019年度与郴州郴电科技有限公司的日常关联交易议案
8 《关于公司2019年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
9 《独立董事2018年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司〈章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告及摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《关于2017年度资本公积转增股本及利润分配预案》
6 《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》
7.01 关于预计公司2018年度与汝城县水电有限责任公司的日常关联交易事项的议案
7.02 关于预计公司2018年度与永兴县二级水电站有限责任公司关联交易事项的议案
7.03 关于预计公司2018年度与郴州郴电科技有限公司的日常关联交易议案
8 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
9 《关于公司2018年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
10 《独立董事2017年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于免去付国先生公司董事的议案》
2 《关于增补范培顺先生为公司董事的议案》
3 《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2017-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于参与竞拍中国水电建设集团圣达水电有限公司一亿股股权的议案》
2 《关于公司向银行申请股权收购项目贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告及摘要》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度股利分配预案》
6《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00《关于预计公司2017年日常关联交易的议案》
7.01关于预计公司2017年度与汝城县水电有限责任公司的日常关联交易事项的议案
7.02关于预计公司2017年度与永兴县二级水电站有限责任公司关联交易事项的议案7.03关于预计公司2017年度与郴州郴电科技有限公司的日常关联交易议案
8《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
9《关于公司2017年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
10《独立董事2016年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于参与竞拍四川圣达水电开发有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2016-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于签署债务处理及认缴资本金有关事项的协议》的议案
2《关于向中国水电建设集团圣达水电开发有限公司增资11,175.35万元的议案》
3《关于收购四川圣达集团有限公司15,745.8万元增资权事项的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会办理与<关于债务处理及认缴资本金有关事项的协议>相关事项的议案》
5《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度报告及摘要》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《关于补选邓寿华同志为公司第五届监事会监事的议案》
6《公司2015年度股利分配预案》
7《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00《关于预计公司2016年日常关联交易的议案
8.01关于预计公司2016年度与汝城县水电有限责任公司的日常关联交易事项的议案
8.02关于预计公司2016年度与永兴县二级水电站有限责任公司关联交易事项的议案
9《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案
10《关于公司2016年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
11《独立董事2015年度述职报告》
12《关于以资本公积金向全体股东每10股转增20股的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度报告及摘要》
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《募集资金存放和使用情况的专项报告》
6 《公司2014年度股利分配预案》
7 《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》
8 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》
9 《关于公司2015年度向银行申请综合授信11.10亿元融资额度的议案》
10 《独立董事2014年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2014-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
1.01选举付国先生为公司第五届董事会董事
1.02选举陈百红先生为公司第五届董事会董事
1.03选举李生希先生为公司第五届董事会董事
1.04选举宋永红先生为公司第五届董事会董事
1.05选举袁志勇先生为公司第五届董事会董事
1.06选举樊行健先生为公司第五届董事会独立董事
1.07选举刘兴树先生为公司第五届董事会独立董事
1.08选举龚艳萍女士为公司第五届董事会独立董事
1.09选举叶多芬女士为公司第五届董事会独立董事
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。
2.01选举周坚韧先生为公司第五届监事会监事
2.02选举余志忠先生为公司第五届监事会监事
2.03选举周碧祥先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式与时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行数量
2.05定价原则
2.06本次发行股票的限售期
2.07募集资金数额及用途
2.08上市地点
2.09未分配利润的安排
2.10本次发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票有关事宜的议案》；
7、审议关于修改《公司章程》相关条款的议案；
8、审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；
9、审议《关于公司第四届董事会成员任期延期的议案》；
10、审议《关于公司第四届监事会成员任期延期的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度报告及摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于预计公司2014年日常关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信9.1亿元融资额度的议案》；
9、审议《独立董事2013年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度报告及摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于预计公司2013年日常关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信7.7亿元融资额度的议案》；
9、审议《关于向中国农业银行郴州分行申请2012年度农网改造升级工程项目借款3.2亿的议案》；
10、审议《关于向中国农业银行郴州分行申请2013年度农网改造升级工程项目借款9.6亿的议案》。
11、审议《独立董事2012年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-22 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2012-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司《章程》的议案；
2、审议《关于控股子公司秦皇岛郴电天宸气体有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011 年度利润分配预案》；
6、审议《关于预计公司2012 年日常关联交易的议案》；
7、《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2012 年度向银行申请综合授信5 亿元融资额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-15 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2011-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为邯郸郴电电力能源有限责任公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度报告及摘要》；
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
6、审议《2010 年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》；
7、《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》；
8、《关于调整董事监事及高级管理人员薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-29 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2011-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。
3、审议《关于修改湖南省郴电国际发展股份有限公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度报告及摘要》；
4、审议《公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购郴州市自来水有限责任公司股权的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-05 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2009-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对万福电力的债权进行处置的议案》；
2、审议《关于同意公司控股子公司德能水电有限公司继续为永兴县二级水电站有限责任公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-06 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2009-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2008 年度报告及摘要》。
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》。
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》。
6、审议《2008 年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》。
7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》。
8、审议关于修改《公司章程》的议案。
9、审议《关于增补周碧祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。
10、审议《关于向农业银行申请贷款的议案》；
11、审议《关于收购发起人股东等供电经营性资产关联交易的议案》。
12、审议《关于向中国农业银行郴州分行申请农网完善工程贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-18 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2008-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《湖南郴电国际发展股份有限公司关于投资设立上海郴电裕旺投资有限公司》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-29 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2008-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议《公司募集资金管理制度》的修订稿 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《2007 年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》；
7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》；
8、审议修改《公司章程》的议案；
9、审议修改《公司募集资金管理制度》的议案;
10、审议《关于向中国农业银行郴州市分行申请地方电网修复工程项目贷款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-27 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2007-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2007-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度报告及摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《2006年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》;
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
9、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限责任公司(原名:天职孜信会计师事务所有限公司)为公司2007年度财务审计机构的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-21 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2006-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于解除刘晓文公司董事的议案》；
2、审议《关于增补付国先生为公司董事的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于公司股权分置改革方案的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-08 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2006-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度报告及摘要》；
4、审议《2005年度财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润分配预案》；
6、审议《2005年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-26 |
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| 公司名称 | 郴电国际 |
| 公告日期 | 2005-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案》。
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| 审议内容 | |
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