健民集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-14
公司名称健民集团
公告日期2019-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举第九届董事会成员的议案
1.01 关于选举何勤先生为董事的议案
1.02 关于选举裴蓉女士为董事的议案
1.03 关于选举汪思洋先生为董事的议案
1.04 关于选举杨庆军先生为董事的议案
1.05 关于选举许良先生为董事的议案
1.06 关于选举李宏娅女士为董事的议案
1.07 关于选举杨世林为独立董事的议案
1.08 关于选举果德安为独立董事的议案
1.09 关于选举李曙衢为独立董事的议案
2.00 关于选举第九届监事会成员的议案
2.01 关于选举杜明德为监事的议案
2.02 关于选举肖琪经为监事的议案
2.03 关于选举胡剑为监事的议案
3 关于公司开展票据池业务的议案
4 关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-05-14
公司名称健民集团
公告日期2019-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
3 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
4 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-22
公司名称健民集团
公告日期2019-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年独立董事述职报告
4 公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 公司2018年年度报告
7 关于聘用公司2019年度审计机构及其报酬的议案
8 关于增补杨庆军先生为公司董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-29
公司名称健民集团
公告日期2018-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-17
公司名称健民集团
公告日期2018-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于控股子公司申请3000万银行授信额度并为其提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-28
公司名称健民集团
公告日期2018-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年董事会工作报告
2 2017年监事会工作报告
3 2017年独立董事述职报告
4 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 公司2017年年度报告
7 关于聘用公司2018年度审计机构及其报酬的议案
8 关于增补刘小斌先生为公司董事的议案
9 关于增补许良先生为公司监事的议案
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-21
公司名称健民集团
公告日期2017-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于对外投资暨关联交易的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司对外投资暨关联交易相关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-24
公司名称健民集团
公告日期2017-02-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2016年董事会工作报告
2、2016年监事会工作报告
3、2016年独立董事述职报告
4、公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告
5、公司2016年度利润分配方案
6、公司2016年年度报告
7、关于聘用公司2017年度审计机构及其报酬的议案
8、关于增补夏军先生为公司董事的议案
9、关于公司《关联交易管理办法》的议案
10、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
11、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-10
公司名称健民集团
公告日期2016-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行数量、发行对象及认购方式
2.04发行价格及定价原则
2.05募集资金投向
2.06限售期
2.07本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.08上市地点
2.09本次非公开发行股票决议有效期
3关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
4关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于公司非公开发行A股股票预案的议案
6关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
7关于提请股东大会同意华立集团股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
8.00关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
8.01公司与华立集团签署《附条件生效的股份认购合同》
8.02公司与周景春签署《附条件生效的股份认购合同》
8.03公司与赛领投资签署《附条件生效的股份认购合同》
8.04公司与员工持股计划签署《附条件生效的股份认购合同》
9关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
10公司董事、高级管理人员、控股股东以及实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
11关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案
12关于制定《健民药业集团股份有限公司未来三年(2016—2018年)股东回报规划》的议案
13关于修订《健民药业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
14关于《健民药业集团股份有限公司2016年核心员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
15关于制定《健民药业集团股份有限公司2016年核心员工持股计划管理办法》的议案
16关于健民药业集团股份有限公司2016年核心员工持股计划持有人名单的议案
17关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案
18关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年核心员工持股计划相关事宜的议案
19关于公司董事长年薪标准的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-19
公司名称健民集团
公告日期2016-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于拟申请发行短期及超短期融资劵的议案
1.01 拟申请发行3亿元短期融资券
1.02 拟申请发行3亿元超短期融资券
2.00 关于选举公司第八届董事会成员的议案
2.01 选举何勤先生为公司第八届董事会董事
2.02 选举裴蓉女士为公司第八届董事会董事
2.03 选举汪思洋先生为公司第八届董事会董事
2.04 选举刘浩军先生为公司第八届董事会董事
2.05 选举刘勤强先生为公司第八届董事会董事
2.06 选举徐胜先生为公司第八届董事会董事
2.07 选举辛金国先生为公司第八届董事会独立董事
2.08 选举杨世林先生为公司第八届董事会独立董事
2.09 选举果德安先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第八届监事会成员的议案
3.01 选举姚卫平先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举赵刚业先生为公司第八届监事会监事
3.03 选举杜明德先生为公司第八届监事会监事
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-18
公司名称健民集团
公告日期2016-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年董事会工作报告
2 2015年监事会工作报告
3 2015年独立董事述职报告
4 公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告
5 公司2015年度利润分配方案
6 公司2015年年度报告
7 关于聘用公司2016年度审计机构及其报酬的议案
8 公司监事会主席年薪标准
9 关于增补赵刚业为公司监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-08
公司名称健民集团
公告日期2015-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于变更募集资金投向(受让叶开泰国药12.79%股权)暨关联交易议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-12
公司名称健民集团
公告日期2015-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.2014年董事会工作报告
2.2014年监事会工作报告
3.2014年独立董事述职报告
4.公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
5.公司2014年度利润分配方案
6.公司2014年年度报告
7.关于聘用公司2015年度审计机构及其报酬的议案
8.公司董事长2015年年薪标准
9.公司监事会主席2015年年薪标准
10.关于修改《公司章程》部分条款的议案
11.关于修改《股东大会议事规则》的议案
12.关于修改《监事会议事规则》的议案
13.00公司《第三期(2014-2016年)限制性股票激励计划》
13.01激励对象的确定依据和范围
13.02限制性股票股权的来源和数量
13.03限制性股票的回购
13.04限制性股票股权的分配情况
13.05本激励计划的有效期、授予日、禁售规定
13.06限制性股票的授予价格和授予价格方法的确定
13.07限制性股票的授予
13.08激励计划的调整方法和程序
13.09限制性股票会计处理
13.10限制性股票解锁的条件和程序
13.11公司与激励对象的权利和义务
13.12激励计划的变更和终止
13.13发生重要事项时的特别规定
14.公司《限制性股票回购管理办法(第三期)》
15.关于授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-11
公司名称健民集团
公告日期2015-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司名称的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于变更公司募集资金投向的议案
4 关于公司关联交易的议案
审议内容公司名称更名的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-29
公司名称健民集团
公告日期2014-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于增补杜明德先生为公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-16
公司名称健民集团
公告日期2014-04-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司对外投资暨关联交易的议案;
2、关于公司部分董事、监事及高管成立有限合伙企业与公司共同投资的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-26
公司名称健民集团
公告日期2014-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议公司2013年董事会工作报告;
2、 审议公司2013年监事会工作报告;
3、 审议公司2013年独立董事述职报告;
4、 审议公司2013年年度报告;
5、 审议公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告;
6、 审议公司2013年度利润分配方案;
7、 审议关于聘用公司2014年度审计机构及其报酬的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-07
公司名称健民集团
公告日期2014-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、公司《第二期(2014-2016年)限制性股票激励计划》:
(1)激励对象的确定依据和范围
(2)限制性股票股权的来源和数量
(3)限制性股票的回购
(4)限制性股票股权的分配情况
(5)本激励计划的有效期、授予日、禁售规定
(6)限制性股票的授予价格和授予价格方法的确定
(7)限制性股票的授予
(8)激励计划的调整方法和程序
(9)限制性股票会计处理
(10)限制性股票解锁的条件和程序
(11)公司与激励对象的权利和义务
(12)激励计划的变更和终止
(13)发生重要事项时的特别规定
2、公司《限制性股票回购管理办法》
3、关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-16
公司名称健民集团
公告日期2013-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 关于修改《公司章程》的议案;
2、 关于选举公司第七届董事会成员的议案;
3、 关于选举公司第七届监事会成员的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-13
公司名称健民集团
公告日期2013-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2012年董事会工作报告;
2、审议公司2012年监事会工作报告;
3、审议公司2012年独立董事述职报告;
4、审议公司2012年年度报告;
5、审议公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告;
6、审议公司2012年度利润分配方案;
7、审议关于聘用公司2013年度财务审计机构及其报酬的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-10
公司名称健民集团
公告日期2012-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于修改《公司章程》的议案;
2、审议关于《未来三年(2012-2014 年度)股东分红回报规划》的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-02-27
公司名称健民集团
公告日期2012-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议公司2011年董事会工作报告;
2、 审议公司2011年监事会工作报告;
3、 审议公司2011年独立董事工作报告;
4、 审议公司2011年年度报告;
5、 审议公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告;
6、 审议公司2011年度利润分配方案;
7、 审议关于聘用公司2012年度财务审计机构及其报酬的议案;
8、 审议关于对控股子公司委托贷款的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-18
公司名称健民集团
公告日期2011-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议选举裴蓉女士为公司董事的议案;
2、审议选举汪思洋先生为公司董事的议案;
3、审议选举丁国英女士为公司监事的议案;
4、审议选举董善中先生为公司监事的议案;
5、审议关于修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-27
公司名称健民集团
公告日期2011-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议董事会工作报告;
2、 审议监事会工作报告;
3、 审议独立董事工作报告;
4、 审议公司2010 年年度报告;
5、 审议公司2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算报告;
6、 审议公司2010 年度利润分配方案;
7、 审议关于聘用公司2011 年度财务审计机构及其报酬的议案;
8、 审议公司独立董事薪酬的议案;
9、 审议修改公司股东大会议事规则;
10、 审议修改公司董事会议事规则;
11、 审议修改公司监事会议事规则。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-20
公司名称健民集团
公告日期2010-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议公司《限制性股票激励计划(草案).修订稿》
(1) 限制性股票激励对象
(2) 限制性股票激励计划基本操作模式和操作流程
(3) 激励基金基本触发条件、期望股价、期望激励股数及激励基金额度的调整
(4) 限制性股票来源、权益数量、授予价格与权益分配
(5) 限制性股票有效期、授予日、锁定期与解锁期
(6) 限制性股票激励考核
(7) 限制性股票授予程序、解锁程序
(8) 限制性股票终止解锁
(9) 公司与激励对象的权利和义务
(10)发生重要事项时的特别规定
(11)限制性股票激励变更与终止
2、 审议关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-20
公司名称健民集团
公告日期2010-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 选举公司第六届董事会成员
(1) 选举何勤为公司董事
(2) 选举滕百欣为公司董事
(3) 选举刘勤强为公司董事
(4) 选举李福康为公司董事
(5) 选举刘浩军为公司董事
(6) 选举蔡晓利为公司董事
(7) 选举张庆生为公司董事
(8) 选举祝卫为公司独立董事
(9) 选举尚阳为公司独立董事
(10) 选举林宪为公司独立董事
(11) 选举屠鹏飞为公司独立董事
2、 选举公司第六届监事会成员
(1) 选举屠国良为公司监事
(2) 选举赵圣刚为公司监事
(3) 选举李宏娅为公司监事
(4) 选举童明为职工监事
(5) 选举孙玉明为职工监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-26
公司名称健民集团
公告日期2010-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴、 董事会工作报告;
⑵、 监事会工作报告
⑶、 独立董事工作报告
⑷、 公司2009 年年度报告;
⑸、 公司2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算报告;
⑹、 公司2009 年度利润分配预案;
⑺、 关于公司重大资产减值计提及损失核销的议案;
⑻、 关于聘用公司2010 年度财务审计机构及其报酬的议案;
⑼、 关于公司日常关联交易的议案。
⑽、 关于更换公司董事的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-03
公司名称健民集团
公告日期2009-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于授权董事会进行委托贷款的议
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-07-15
公司名称健民集团
公告日期2009-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议关于增补汪诚先生为公司董事的议案;
2. 审议关于增补滕百欣女士为公司董事的议案;
3. 审议关于增补曹汛先生为公司监事的议案;
4. 审议关于增补赵圣刚先生为公司监事的议案;
5. 审议关于增补李宏娅女士为公司监事的议案;
6. 审议关于聘任公司2009 年度财务审计机构及其报酬的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-16
公司名称健民集团
公告日期2009-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴、 董事会工作报告;
⑵、 监事会工作报告
⑶、 独立董事工作报告
⑷、 公司2008 年年度报告;
⑸、 公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告;
⑹、 公司2008 年度利润分配预案;
⑺、 公司重大资产减值计提或核销;
⑻、 修改《公司章程》;
⑼、 修改公司《股东大会议事规则》;
⑽、 关于公司日常关联交易的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-22
公司名称健民集团
公告日期2008-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议选举公司董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-24
公司名称健民集团
公告日期2008-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2007年年度报告;
2、审议公司2007年董事会工作报告;
3、审议公司2007年监事会工作报告;
4、审议公司独立董事工作报告;
5、审议公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告;
6、审议公司2007年度利润分配预案;
7、审议聘用2008年度财务审计机构及其报酬的议案;
8、审议公司独立董事薪酬的议案;
9、审议关于选举公司董事的议案;
10、审议修改《公司章程》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-07-25
公司名称健民集团
公告日期2007-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 选举公司第五届董事会成员;
2、 选举公司第五届监事会成员;
3、 推荐祝卫先生为第五届董事会独立董事候选人。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-23
公司名称健民集团
公告日期2007-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议公司2006年度报告;
2、 审议公司2006年度董事会工作报告;
3、 审议公司2006年度监事会工作报告;
4、 审议公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告;
5、 审议公司2006年度利润分配方案;
6、 审议关于聘任2007年度财务审计机构及其报酬的议案;
7、 审议关于更换公司独立董事的议案;
8、 审议关于公司2007年度日常关联交易的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-13
公司名称健民集团
公告日期2006-05-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议公司2005年度报告;
2、 审议公司2005年度董事会工作报告;
3、 审议公司2005年度监事会工作报告;
4、 审议公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告;
5、 审议公司2005年度利润分配方案;
6、 审议关于聘任2006年度财务审计机构及其报酬的议案;
7、 审议关于修改公司章程的议案;
8、 审议关于修改公司股东大会议事规则的议案;
9、 审议关于修改公司董事会议事规则的议案;
10、审议关于更换公司董事的议案;
11、审议关于更换公司监事的议案;
12、审议关于公司2006年度日常关联交易的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-06
公司名称健民集团
公告日期2006-03-06
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《武汉健民药业集团股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
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