九州通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-30
公司名称九州通
公告日期2019-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行优先股方案的议案》
2.01 发行优先股的种类和数量
2.02 发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行
2.03 票面金额、发行价格或定价原则
2.04 票面股息率或其确定原则
2.05 优先股股东参与分配利润的方式
2.06 回购条款
2.07 表决权的限制和恢复
2.08 清偿顺序及清算方法
2.09 信用评级情况及跟踪评级安排
2.10 担保方式及担保主体
2.11 本次优先股发行后上市交易或转让的安排
2.12 募集资金用途
2.13 本次发行决议的有效期
3 《关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案》
4 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5 《关于公司非公开发行优先股预案的议案》
6 《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7 《关于公司修订<公司章程>的议案》
8 《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行优先股具体事宜的议案》
10 《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》
11 《关于公司增加2019年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》
12 《关于公司2019年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-11
公司名称九州通
公告日期2019-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》
1.01 回购股票的目的
1.02 拟回购股票的种类
1.03 拟回购股票的方式
1.04 拟回购股票的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及数量
1.06 拟用于回购股票的资金来源
1.07 回购股票的用途
1.08 回购股票的期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称九州通
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年度财务决算报告的议案
2 关于公司2018年度利润分配预案的议案
3 关于公司未来三年分红回报规划(2019年-2021年)的议案
4 关于公司董事会2018年度工作报告的议案
5 关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
6 关于公司监事会2018年度工作报告的议案
7 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
8 关于公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年审计机构的议案
9.00 关于公司修订《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的议案
9.01 关于《公司章程》的修订
9.02 关于《股东大会议事规则》的修订
9.03 关于《董事会议事规则》的修订
9.04 关于《信息披露制度》的修订
9.05 关于《关联交易决策制度》的修订
9.06 关于《对外担保管理制度》的修订
9.07 关于《对外投资管理制度》的修订
9.08 关于《独立董事制度》的修订
9.09 关于《监事会议事规则》的议案
10.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案
10.01 公司董事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案
10.02 公司监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-20
公司名称九州通
公告日期2018-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2019年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案
2 关于2019年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案
3 关于公司拟注册发行应收账款资产支持证券(或资产支持票据)的议案
4 关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案
5 关于公司2019年度使用临时闲置资金委托理财的议案
6 关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-17
公司名称九州通
公告日期2018-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-21
公司名称九州通
公告日期2018-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司储架发行应收账款资产支持专项计划的议案
2 关于公司增加2018年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案
3 关于公司2018年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称九州通
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于九州通医药集团股份有限公司2017年度财务决算报告的议案
2 关于九州通医药集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
3 关于九州通医药集团股份有限公司董事会2017年度工作报告的议案
4 关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告的议案
5 关于九州通医药集团股份有限公司监事会2017年度工作报告的议案
6 关于九州通医药集团股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案
7 关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年审计机构的议案
8 关于九州通医药集团股份有限公司申请商业银行发行理财直接融资工具的议案
9 关于九州通医药集团股份有限公司修订公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-30
公司名称九州通
公告日期2017-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2018年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案
2 关于2018年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案
3 关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案
4 关于公司2018年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-26
公司名称九州通
公告日期2017-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案
2关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
3关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
4.00关于选举公司第四届董事会董事的议案
4.01董事候选人:刘宝林
4.02董事候选人:刘树林
4.03董事候选人:刘兆年
4.04董事候选人:王琦
4.05董事候选人:龚翼华
4.06董事候选人:陈启明
4.07董事候选人:林新扬
5.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5.01独立董事候选人:余劲松
5.02独立董事候选人:张龙平
5.03独立董事候选人:毛宗福
5.04独立董事候选人:王锦霞(女)
6.00关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
6.01股东监事候选人:温旭民
6.02股东监事候选人:刘志峰
审议内容董事换届议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-04
公司名称九州通
公告日期2017-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 债券期限及品种
2.04 债券利率及付息方式
2.05 担保安排
2.06 募集资金用途
2.07 发行方式
2.08 发行对象及向公司股东配售的安排
2.09 挂牌场所
2.10 偿债保障措施
2.11 赎回或回售条款
2.12 决议有效期
2.13 债券的承销方式
3 《关于提请股东大会授权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4 《关于公司增加2017年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》
5 《关于公司2017年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称九州通
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1《关于九州通医药集团股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》
2《关于九州通医药集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》
3《关于九州通医药集团股份有限公司董事会 2016年度工作报告的议案》
4《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告的议案》
5《关于九州通医药集团股份有限公司监事会 2016年度工作报告的议案》
6《关于九州通医药集团股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案》
7《关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017年审计机构的议案》
8《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案修订版)及其摘要的议案》
9《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法(草案修订版)的议案》
10《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单(首期修订版)的议案》
11《关于九州通医药集团股份有限公司提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
12《关于九州通医药集团股份有限公司修改经营范围暨公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-20
公司名称九州通
公告日期2016-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2017年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案
2 关于2017年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案
3 关于公司2017年度使用临时闲置资金委托理财的议案
4 关于公司拟申请注册短期融资券与中期票据及相关授权事宜的议案
5 关于公司拟发行应收账款资产支持证券(或资产支持票据)的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-30
公司名称九州通
公告日期2016-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量及发行对象
2.04 发行价格及定价原则
2.05 认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 本次发行股东大会决议有效期
3 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
4 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于公司非公开发行股票预案的议案
6 关于审批签署《九州通医药集团股份有限公司2016年非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同》的议案
7 关于公司未来三年分红回报规划(2016-2018年)的议案
8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施的议案
9 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
10 关于同意楚昌投资集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案
12 关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称九州通
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于九州通医药集团股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
2《关于九州通医药集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》
3《关于九州通医药集团股份有限公司董事会 2015年度工作报告的议案》
4《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2015年度述职报告的议案》
5《关于九州通医药集团股份有限公司监事会 2015年度工作报告的议案》
6《关于九州通医药集团股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案》
7《关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016年审计机构的议案》
8《关于九州通医药集团股份有限公司增加2016年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》
9《关于九州通医药集团股份有限公司2016年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》
10《关于九州通医药集团股份有限公司拟发行应收账款资产支持票据和资产支持证券的议案》
11《关于九州通医药集团股份有限公司2016年度使用临时闲置资金委托理财的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-04
公司名称九州通
公告日期2015-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于2016年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》
2《关于2016年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》
3《关于延长公司公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》
4《关于延长股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-25
公司名称九州通
公告日期2015-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-15
公司名称九州通
公告日期2015-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案》
2 《关于增加2015年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》
3 《关于2015年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-28
公司名称九州通
公告日期2015-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于九州通医药集团股份有限公司2014年度财务决算报告的议案》
2《关于九州通医药集团股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》
3《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2014年度工作报告的议案》
4《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2014年度述职报告的议案》
5《关于九州通医药集团股份有限公司监事会2014年度工作报告的议案》
6《关于九州通医药集团股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案》
7《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构的议案》
8《关于九州通医药集团股份有限公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-14
公司名称九州通
公告日期2015-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于调整公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》
2 《关于调整授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-17
公司名称九州通
公告日期2014-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》;
议案二、《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-11-29
公司名称九州通
公告日期2014-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;(逐项表决)
2.1(一)发行证券的种类
2.2(二)发行规模
2.3(三)票面金额和发行价格
2.4(四)债券期限
2.5(五)债券利率
2.6(六)利息支付
2.7(七)担保事项
2.8(八)转股期限
2.9(九)转股价格的确定
2.10(十)转股价格的调整及计算方式
2.11(十一)转股价格向下修正条款
2.12(十二)转股时不足一股金额的处理方法
2.13(十三)赎回条款
2.14(十四)回售条款
2.15(十五)转股年度有关股利的归属
2.16(十六)发行方式与发行对象
2.17(十七)向原股东配售的安排
2.18(十八)本次募集资金用途
2.19(十九)债券持有人会议相关事项
2.20(二十)募集资金存放账户
2.21(二十一)本次发行可转债方案的有效期限
3《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》;
4《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;
5《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
6《关于修改九州通医药集团股份有限公司章程的议案》;
7《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-06
公司名称九州通
公告日期2014-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、《关于选举九州通第三届董事会董事的议案》
1.01 董事候选人:刘宝林;
1.02 董事候选人:刘树林;
1.03 董事候选人:刘兆年;
1.04 董事候选人:王 琦;
1.05 董事候选人:龚翼华;
1.06 董事候选人:陈启明;
1.07 董事候选人:林新扬。
议案2、《关于选举九州通第三届董事会独立董事的议案》
2.01 独立董事候选人:余劲松;
2.02 独立董事候选人:张龙平;
2.03 独立董事候选人:毛宗福;
2.04 独立董事候选人:王锦霞(女)。
议案3、《关于选举九州通第三届监事会股东代表监事议案》
3.01 股东监事候选人:温旭民
3.02 股东监事候选人:刘志峰
议案4、《关于九州通增加经营范围暨修改公司章程的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-06
公司名称九州通
公告日期2014-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案一、《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案第二次修订版)及其摘要的议案》(需逐项表决);
1、激励对象的确定原则、范围和名单
2、限制性股票的来源、数量及分配情况
3、限制性股票的授予价格及其确定方法
4、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
5、限制性股票的授予条件、解锁条件
6、限制性股票激励计划的调整方法和程序
7、限制性股票的回购注销
8、限制性股票的授予及激励对象的解锁程序
9、公司及激励对象的权利义务
10、激励计划的变更和终止
议案二、《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订版)的议案》;
议案三、《关于<监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见>的议案》
议案四、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-29
公司名称九州通
公告日期2014-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)、《关于九州通医药集团股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》;
(二)、《关于九州通医药集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》;
(三)、《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2013年度工作报告的议案》;
(四)、《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2013年度述职报告的议案》;
(五)、《关于九州通医药集团股份有限公司2013年度监事会工作报告的议案》;
(六)、《关于九州通医药集团股份有限公司2013年年度报告及摘要的议案》;
(七)、《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案》;
(八)、《关于九州通医药集团股份有限公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-19
公司名称九州通
公告日期2013-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于2014年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案》
2、《关于2014年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案》
3、《关于申请注册发行短期融资券及相关事宜的议案》
4、《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-14
公司名称九州通
公告日期2013-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》;(需要逐项表决);
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量及发行对象
2.04 发行价格及定价原则
2.05 认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
4 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
5 《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
6 《关于审批与云南白药控股有限公司、齐鲁证券有限公司、华安基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司签署<九州通医药集团股份有限公司2013年非公开发行股票之股份认购合同>的议案》;
7 《关于公司未来三年分红回报规划(2013-2015年)的议案》;
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称九州通
公告日期2013-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》;
2《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》;
3《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2012年度工作报告的议案》
4《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2012年度述职报告的议案》;
5《关于九州通医药集团股份有限公司监事会2012年度工作报告的议案》;
6《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度报告及摘要的议案》
7《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》;
8《关于公司董事实行新的薪酬与考核方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-29
公司名称九州通
公告日期2013-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于选举林新扬先生为公司第二届董事会董事暨董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-01-09
公司名称九州通
公告日期2013-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一《关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案》
议案二《关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案》
议案三《关于修订<九州通医药集团股份有限公司章程>的议案》
议案四《关于修订<九州通医药集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-17
公司名称九州通
公告日期2012-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一 《关于九州通医药集团股份有限公司修改公司章程的议案》
议案二 《关于九州通医药集团股份有限公司聘请内部控制审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-03
公司名称九州通
公告日期2012-05-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案二 《关于公司发行公司债券方案的议案》(逐项表决)
议案三 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-24
公司名称九州通
公告日期2012-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一 《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2011 年度工作报告的议案》
议案二 《关于九州通医药集团股份有限公司监事会2011 年度工作报告的议案》;
议案三 《关于九州通医药集团股份有限公司2011 年度报告及摘要的议案》
议案四 《关于九州通医药集团股份有限公司2011 年度利润分配预案的议案》;
议案五 《关于九州通医药集团股份有限公司2011 年度财务决算报告的议案》;
议案六 《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所为公司2012 年审计机构的议案》;
议案七 《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2011 年度述职报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-28
公司名称九州通
公告日期2011-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一
《关于2012 年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信计划的议案》;
议案二
《关于2012 年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-10-26
公司名称九州通
公告日期2011-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一《关于选举九州通第二届董事会董事的议案》
议案二 《关于选举九州通第二届监事会股东代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-16
公司名称九州通
公告日期2011-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一 《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-26
公司名称九州通
公告日期2011-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一 《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2010 年度工作报告的议案》
议案二 《关于九州通医药集团股份有限公司监事会2010 年度工作报告的议案》
议案三 《关于九州通医药集团股份有限公司2010 年度财务决算报告的议案》
议案四 《关于九州通医药集团股份有限公司2010 年度利润分配预案的议案》
议案五 《关于九州通医药集团股份有限公司2010 年年度报告及摘要的议案》
议案六 《关于九州通医药集团股份有限公司更换选举股东代表监事的议案》
议案七《关于九州通医药集团股份有限公司聘用武汉众环会计师事务所为公司2011 年审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-06
公司名称九州通
公告日期2011-04-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行余额不超过15 亿元短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-11
公司名称九州通
公告日期2011-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一《关于2011 年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信的议案》;
议案二《关于2011 年度为公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
议案三 《关于公司与湖北金贵中药饮片有限公司订立2011年度购销框架协议的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-12-07
公司名称九州通
公告日期2010-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《关于公司为下属企业提供担保的的议案》

注:以下不同被担保人采取分项表决方式
1 为广州九州通医药有限公司提供担保
2 为广东九州通医药有限公司提供担保
3 为河南九州通医药有限公司提供担保
4 为江苏九州通医药有限公司提供担保
5 为上海九州通医药有限公司提供担保
6 为北京九州通医药有限公司提供担保
7 为四川九州通科创医药有限公司提供担保
审议内容
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