| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2023年度财务决算方案的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于公司2023年年度报告的议案
6 关于公司2023年度独立非执行董事述职报告的议案
7 关于公司2024年度中期利润分配计划的议案
8 关于选举华淑蕊女士担任公司非执行董事的议案
9.00 关于预计公司2024年日常关联交易/持续性关连交易的议案
9.01 公司与北京金融控股集团有限公司及其一致行动人/附属公司2024年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易
9.02 公司与中国光大集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易
9.03 公司与北京金控资本有限公司2024年预计发生的日常关联交易
9.04 公司与璟泉私募基金管理(北京)有限公司2024年预计发生的日常关联交易
9.05 公司与中国建银投资有限责任公司2024年预计发生的日常关联交易
9.06 公司与中建投信托股份有限公司2024年预计发生的日常关联交易
9.07 公司与中信城市开发运营有限责任公司2024年预计发生的日常关联交易
10 关于续聘公司2024年会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王常青先生担任公司第三届董事会执行董事
1.02 选举邹迎光先生担任公司第三届董事会执行董事
1.03 选举李岷先生担任公司第三届董事会非执行董事
1.04 选举武瑞林先生担任公司第三届董事会非执行董事
1.05 选举闫小雷先生担任公司第三届董事会非执行董事
1.06 选举刘延明先生担任公司第三届董事会非执行董事
1.07 选举杨栋先生担任公司第三届董事会非执行董事
1.08 选举王华女士担任公司第三届董事会非执行董事
2.00 关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案
2.01 选举浦伟光先生担任公司第三届董事会独立非执行董事
2.02 选举赖观荣先生担任公司第三届董事会独立非执行董事
2.03 选举张峥先生担任公司第三届董事会独立非执行董事
2.04 选举吴溪先生担任公司第三届董事会独立非执行董事
2.05 选举郑伟先生担任公司第三届董事会独立非执行董事
3.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举周笑予先生担任公司第三届监事会监事
3.02 选举董洪福先生担任公司第三届监事会监事
3.03 选举李放先生担任公司第三届监事会监事
3.04 选举王晓光先生担任公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2023-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举邹迎光先生担任公司执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2023-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举郑伟先生担任公司独立非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2022年度财务决算方案的议案
4 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司2022年年度报告的议案
6.00 关于预计公司2023年日常关联交易/持续性关连交易的议案
6.01 公司与北京金融控股集团有限公司及其附属公司2023年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易
6.02 公司与中国光大集团股份公司2023年预计发生的日常关联交易
6.03 公司与璟泉私募基金管理(北京)有限公司2023年预计发生的日常关联交易
6.04 公司与璟泉善诚管理咨询(北京)有限公司2023年预计发生的日常关联交易
6.05 公司与中信重工机械股份有限公司2023年预计发生的日常关联交易
6.06 公司与中海信托股份有限公司2023年预计发生的日常关联交易
6.07 公司与中信城市开发运营有限责任公司2023年预计发生的日常关联交易
6.08 公司与农银人寿保险股份有限公司2023年预计发生的日常关联交易
7 关于公司与北京金控集团签署证券和金融产品交易及服务框架协议的议案
8 关于聘任公司2023年会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2023-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司非执行董事的议案
1.01 关于选举李岷先生担任公司非执行董事的议案
1.02 关于选举闫小雷先生担任公司非执行董事的议案
2 关于选举董洪福先生担任公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
2 关于选举武瑞林先生担任公司非执行董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2022-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举周成跃先生为公司独立非执行董事的议案
2 关于选举张峥先生为公司独立非执行董事的议案
3 关于选举吴溪先生为公司独立非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2021年度财务决算方案的议案
4 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5 关于公司2021年年度报告的议案
6 关于选举王晓光先生担任公司监事的议案
7.00 关于预计公司2022年日常关联/连交易的议案
7.01 公司与北京金融控股集团有限公司及其附属公司或受控公司2022年预计发生的日常关联/连交易
7.02 公司与中国光大集团股份公司2022年预计发生的日常关联/连交易
7.03 公司与璟泉私募基金管理(北京)有限公司2022年预计发生的日常关联/连交易
7.04 公司与璟泉善诚管理咨询(北京)有限公司2022年预计发生的日常关联/连交易
7.05 公司与中信重工机械股份有限公司2022年预计发生的日常关联/连交易
7.06 公司与中海信托股份有限公司2022年预计发生的日常关联/连交易
7.07 公司与中国农业产业发展基金有限公司2022年预计发生的日常关联/连交易
7.08 公司与中信城市开发运营有限责任公司2022年预计发生的日常关联/连交易
7.09 公司与恒丰银行股份有限公司2022年预计发生的日常关联/连交易
8 关于续聘公司2022年会计师事务所的议案
9 关于调整公司独立非执行董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举杨栋先生担任公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2021-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举周笑予先生担任公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2021-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2020年度财务决算方案的议案
4 关于公司2020年度利润分配方案的议案
5 关于公司2020年年度报告的议案
6 关于选举张薇女士担任公司董事的议案
7 关于选举王华女士担任公司董事的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于公司2021年自营投资额度的议案
10.00 关于预计公司2021年日常关联交易的议案
10.01 公司与北京金融控股集团有限公司2021年预计发生的关联交易
10.02 公司与中信证券股份有限公司2021年预计发生的关联交易
10.03 公司与中国光大集团股份公司2021年预计发生的关联交易
10.04 公司与恒丰银行股份有限公司2021年预计发生的关联交易
11 关于续聘公司2021年会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举浦伟光先生担任公司独立非执行董事的议案
2 关于选举赖观荣先生担任公司独立非执行董事的议案
3 关于设立资产管理子公司的议案
4 关于对资产管理子公司提供净资本担保承诺的议案
5 关于变更公司经营范围的议案
6 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2021-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案
2 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 发行价格和定价原则
3.05 发行数量
3.06 募集资金数量及用途
3.07 限售期
3.08 上市地点
3.09 发行完成前滚存未分配利润的安排
3.10 决议有效期
4 关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案
5 关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
6 关于公司2019年度财务决算方案的议案
7 关于公司2019年度利润分配方案的议案
8 关于公司2019年年度报告的议案
9 关于公司2020年自营投资额度的议案
10 关于预计公司2020年日常关联交易的议案
11 关于续聘公司2020年会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式及发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行价格和定价原则
1.05 发行数量
1.06 募集资金数量及用途
1.07 限售期
1.08 上市地点
1.09 发行完成前滚存未分配利润的安排
1.10 决议有效期
2 关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案
3 关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
4 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2018年度财务决算方案的议案
4 关于公司2018年年度报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司2019年自营投资额度的议案
7 关于预计公司2019年日常关联交易的议案
8 关于续聘公司2019年会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数量及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式及发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行价格和定价原则
1.05 发行数量
1.06 募集资金数量及用途
1.07 限售期
1.08 上市地点
1.09 发行完成前滚存未分配利润的安排
1.10 决议有效期
2 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2019-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请继续发行永续次级债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 中信建投 |
| 公告日期 | 2018-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修订公司章程的议案
2 关于公司于2018年中期实施利润分配方案的议案
3 关于公司2018年度自营投资额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配