| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准本公司 2023 年度董事会工作报告。
2 审议及批准本公司2023年度监事会工作报告。
3 审议及批准本公司2023年度经审计的财务报告。
4 审议及批准本公司2023年度利润分配方案。
5 审议及批准本公司2024年度财务预算方案。
6 审议及批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度审计师及其酬金。
7 审议及批准购买董事责任险。
8 审议及批准选举陈少宏先生为第十届董事会执行董事。
9 审议及批准选举牛剑峰先生为第十届监事会股东代表监事。
10 审议及批准修订《公司章程》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准选举李松青先生为本公司股东代表监事。
2.00 关于选举董事的议案
2.01 审议及批准选举韦皓先生为本公司执行董事。
2.02 审议及批准选举罗敬伦先生为本公司非执行董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准本公司2022年度董事会工作报告。
2 审议及批准本公司2022年度监事会工作报告。
3 审议及批准本公司2022年度经审计的财务报告。
4 审议及批准本公司2022年度利润分配方案。
5 审议及批准本公司2023年度财务预算方案。
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2023年度审计师及其酬金。
7 审议及批准关于董事会独立非执行董事薪酬标准的议案。
8.00 关于选举第十届董事会执行董事及非执行董事的议案。
8.01 审议及批准选举武勇先生为第十届董事会执行董事。
8.02 审议及批准选举胡酃酃先生为第十届董事会执行董事。
8.03 审议及批准选举周尚德先生为第十届董事会执行董事。
8.04 审议及批准选举郭继明先生为第十届董事会非执行董事。
8.05 审议及批准选举胡丹先生为第十届董事会非执行董事。
8.06 审议及批准选举张哲先生为第十届董事会非执行董事。
9.00 关于选举第十届董事会独立非执行董事的议案。
9.01 审议及批准选举汤小凡先生为第十届董事会独立非执行董事。
9.02 审议及批准选举邱自龙先生为第十届董事会独立非执行董事。
9.03 审议及批准选举王琴女士为第十届董事会独立非执行董事。
10.00 关于选举第十届监事会股东代表监事的议案。
10.01 审议及批准选举黄潮新先生为第十届监事会股东代表监事。
10.02 审议及批准选举陈少宏先生为第十届监事会股东代表监事。
10.03 审议及批准选举向利华先生为第十届监事会股东代表监事。
10.04 审议及批准选举孟涌先生为第十届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2022-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议广深铁路股份有限公司与中国国家铁路集团有限公司日常关联/持续关连交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准本公司 2021 年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2021年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2021年度经审计的财务报告
4 审议及批准本公司2021年度利润分配方案
5 审议及批准本公司2022年度财务预算方案
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2022年度审计师及其酬金
7 审议及批准成立提名委员会 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准本公司2020年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2020年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2020年度经审计的财务报告
4 审议及批准本公司2020年度利润分配方案
5 审议及批准本公司2021年度财务预算方案
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2021年度审计师及其酬金
7 审议及批准终止刘梦书先生作为本公司股东代表监事的职务
8 审议及批准终止王斌先生作为本公司非执行董事的职务
9 审议及批准终止郭向东先生作为本公司执行董事的职务
10 审议及批准选举雷春亮先生为本公司股东代表监事
11.00 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会两名非独立董事
11.01 选举胡丹先生为本公司非执行董事
11.02 选举周尚德先生为本公司执行董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准本公司2019年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2019年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2019年度经审计的财务报告
4 审议及批准本公司2019年度利润分配方案
5 审议及批准本公司2020年度财务预算方案
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2020年度审计师及其酬金
7 审议及批准本公司第九届董事会独立非执行董事薪酬及津贴方案
8 审议及批准本公司《章程》修订方案
9.00 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会六名非独立董事(含执行董事和非执行董事)的议案
9.01 选举武勇先生为执行董事
9.02 选举胡酃酃先生为执行董事
9.03 选举郭向东先生为执行董事
9.04 选举郭继明先生为非执行董事
9.05 选举张哲先生为非执行董事
9.06 选举王斌先生为非执行董事
10.00 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会三名独立非执行董事的议案
10.01 选举马时亨先生为独立非执行董事
10.02 选举汤小凡先生为独立非执行董事
10.03 选举邱自龙先生为独立非执行董事
11.00 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届监事会四名股东代表监事的议案
11.01 选举刘梦书先生为股东代表监事
11.02 选举陈少宏先生为股东代表监事
11.03 选举向利华先生为股东代表监事
11.04 选举孟涌先生为股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2019-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准本公司与中国国家铁路集团有限公司日常关联交易的议案
2 审议及批准终止李志明先生作为本公司股东代表监事的议案
3 审议及批准终止俞志明先生作为本公司非执行董事的议案
4 审议及批准终止陈晓梅女士作为本公司非执行董事的议案
5 审议及批准终止罗庆先生作为本公司执行董事的议案
6 审议及批准选举孟涌先生为本公司股东代表监事的议案
7.00 审议及批准选举本公司第八届董事会三名非独立董事的议案
7.01 选举郭继明先生为本公司非执行董事
7.02 选举张哲先生为本公司非执行董事
7.03 选举郭向东先生为本公司执行董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度经审计的财务报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 公司2019年度财务预算方案
6 聘任公司2019年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金
7 《累积投票制实施细则》修订方案
8 选举向利华先生为本公司股东代表监事
9 公司《章程》修订方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度经审计的财务报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 公司2018年度财务预算方案
6 聘任公司2018年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金
7 广州东石牌旧货场土地资产交储
8.00 选举公司第八届董事会两名非独立董事
8.01 郭吉安先生
8.02 陈晓梅女士 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度经审计的财务报告
4 公司2016年度利润分配方案
5 公司2017年度财务预算方案
6 聘任公司2017年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金
7.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
7.01 选举武勇先生为第八届董事会非独立董事
7.02 选举胡酃酃先生为第八届董事会非独立董事
7.03 选举罗庆先生为第八届董事会非独立董事
7.04 选举孙景先生为第八届董事会非独立董事
7.05 选举俞志明先生为第八届董事会非独立董事
7.06 选举陈建平先生为第八届董事会非独立董事
8.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
8.01 选举陈松先生为第八届董事会独立董事
8.02 选举贾建民先生为第八届董事会独立董事
8.03 选举王云亭先生为第八届董事会独立董事
9.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
9.01 选举刘梦书先生为第八届监事会股东代表监事
9.02 选举陈少宏先生为第八届监事会股东代表监事
9.03 选举申俭聪先生为第八届监事会股东代表监事
9.04 选举李志明先生为第八届监事会股东代表监事
10 公司第八届董事会董事及第八届监事会股东代表监事薪酬津贴方案
11 修订公司《章程》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2016-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准《关于审议中国铁路总公司与广深铁路股份有限公司日常关联/持续关连交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度经审计的财务报告
4 2015年度利润分配方案
5 2016年度财务预算方案
6 续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度中国核数师并授权董事会和审核委员会决定其酬金
7 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2016年度国际核数师并授权董事会和审核委员会决定其酬金
8 终止申毅先生广深铁路股份有限公司董事职务
9 选举胡酃酃先生为广深铁路股份有限公司董事
10 修订广深铁路股份有限公司《章程》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度经审计的财务报告
4 2014年度利润分配方案
5 2015年度财务预算方案
6 续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度中国核数师并授权董事会和审核委员会决定其酬金
7 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2015 年度国际核数师并授权董事会和审核委员会决定其酬金
8 修订《股东大会议事规则》
9 终止黄欣先生广深铁路股份有限公司董事职务
10 选举陈建平先生为广深铁路股份有限公司董事
11 修订广深铁路股份有限公司《章程》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、批准终止李文新先生广深铁路股份有限公司董事职务。
2、选举武勇先生为广深铁路股份有限公司董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司二零一三年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零一三年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零一三年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零一三年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零一四年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二零一四年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一四年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、采用累积投票制选举本公司第七届董事会六名非独立董事
8.1 选举李文新先生为本公司第七届董事会非独立董事
8.2 选举申毅先生为本公司第七届董事会非独立董事
8.3 选举孙景先生为本公司第七届董事会非独立董事
8.4 选举俞志明先生为本公司第七届董事会非独立董事
8.5 选举黄欣先生为本公司第七届董事会非独立董事
8.6 选举罗庆先生为本公司第七届董事会非独立董事
9、采用累积投票制选举本公司第七届董事会三名独立董事；
9.1 选举陈松先生为本公司第七届董事会独立董事
9.2 选举贾建民先生为本公司第七届董事会独立董事
9.3 选举王云亭先生为本公司第七届董事会独立董事
10、采用累积投票制选举本公司第七届监事会四名股东代表监事；
10.1 选举刘梦书先生为本公司第七届监事会股东代表监事
10.2 选举陈少宏先生为本公司第七届监事会股东代表监事
10.3 选举申俭聪先生为本公司第七届监事会股东代表监事
10.4 选举李志明先生为本公司第七届监事会股东代表监事
11、审议及批准本公司第七届董事会薪酬津贴方案；
12、审议及批准本公司第七届监事会津贴方案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2013-11-01 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议及批准本公司与广州铁路（集团）公司持续关联交易协议的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司二零一二年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零一二年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零一二年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零一二年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零一三年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零一三年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一三年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议批准《广深铁路股份有限公司章程》修订方案（详情见附件一）的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司二零一一年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零一一年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零一一年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零一一年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零一二年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零一二年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一二年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、审议及批准关于终止徐啸明先生广深铁路股份有限公司董事会董事职务的议案；
9、审议及批准关于选举孙景先生为广深铁路股份有限公司董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2011-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于终止郭竹学先生广深铁路股份有限公司董事会非独立董事职务的议案
2、关于选举李文新先生为广深铁路股份有限公司董事会非独立董事的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司二零一零年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零一零年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零一零年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零一零年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零一一年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零一一年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一一年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、采用累积投票制选举本公司第六届董事会六名非独立董事（有关非独立董事候选人简历详见附1）；
8.1 选举徐啸明先生为本公司第六届董事会非独立董事
8.2 选举郭竹学先生为本公司第六届董事会非独立董事
8.3 选举申毅先生为本公司第六届董事会非独立董事
8.4 选举李亮先生为本公司第六届董事会非独立董事
8.5 选举俞志明先生为本公司第六届董事会非独立董事
8.6 选举罗庆先生为本公司第六届董事会非独立董事
9、采用累积投票制选举本公司第六届董事会三名独立董事（有关独立董事候选人简历详见附2）；
9.1 选举卢敏霖先生为本公司第六届董事会独立董事
9.2 选举刘学恒先生为本公司第六届董事会独立董事
9.3 选举刘飞鸣女士为本公司第六届董事会独立董事
10、采用累积投票制选举本公司第六届监事会四名股东代表监事（有关监事候选人简历详见附3 )；
10.1 选举徐凌先生为本公司第六届监事会股东代表监事
10.2 选举陈少宏先生为本公司第六届监事会股东代表监事
10.3 选举李志明先生为本公司第六届监事会股东代表监事
10.4 选举申俭聪先生为本公司第六届监事会股东代表监事
11、审议及批准本公司第六届董事会薪酬津贴方案；
12、审议及批准本公司第六届监事会津贴方案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2010-11-05 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议及批准本公司与广州铁路（集团）公司持续关联交易协议的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司二零零九年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零零九年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零零九年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零零九年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零一零年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零一零年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一零年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、审议及批准终止曹建国先生本公司第五届董事会董事职务；
9、审议及批准免去何玉华先生本公司第五届董事会董事职务；
10、采用累积投票制选举本公司第五届董事会二名非独立董事；
10.1 选举徐啸明先生为本公司第五届董事会非独立董事；
10.2 选举郭竹学先生为本公司第五届董事会非独立董事。
11、审议及批准终止姚木明先生本公司第五届监事会监事职务；
12、选举徐凌先生为本公司第五届监事会由股东代表出任的监事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2009-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司二零零八年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零零八年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零零八年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零零八年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零零九年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零零九年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零零九年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、审议及批准终止刘海先生本公司第五届董事会董事职务；
9、审议及批准终止吴候辉先生本公司第五届董事会董事职务；
10、采用累积投票制选举本公司第五届董事会二名非独立董事
11、审议及批准《广深铁路股份有限公司董事会议事规则》修订方案
12、审议及批准《广深铁路股份有限公司章程》修订方案
13、审议及批准公司在境内发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-20 |
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| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2008-10-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准将本公司与广州铁路（集团）公司于二零零七年十一月五日订立的综合服务协议有关截至二零一零年十二月三十一日止三个财政年度进行的持续关联交易的全年上限分别修订至人民币58.2905 亿元、人民币67.0341 亿元及人民币77.0892 亿元，并授权本公司任何一名董事作出所有有关其他行动及事宜及签立所有有关其他文件及采取其认为
就实施及/或使该修订生效而言属必需、适宜或合宜的所有步骤。
2、审议及批准将本公司与广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司于二零零七年十一月五日订立的综合服务协议有关截至二零一零年十二月三十一日止三个财政年度进行的持续关联交易的全年上限分别修订至人民币8.2468亿元、人民币9.4838 亿元及人民币10.9064亿元，并授权本公司任何一名董事作出所有有关其他行动及事宜及签立所有有关其他文件及采取其认为就实施及/或使该修订生效而言属必需、适宜或合宜的所有步骤。
3、审议及批准将本公司与广州铁路集团广深铁路实业发展总公司于二零零七年十一月五日订立的综合服务协议有关截至二零一零年十二月三十一日止三个财政年度进行的持续关联交易的全年上限分别修订至人民币3.45 亿元、人民币3.9675 亿元及人民币4.5626 亿元，并授权本公司任何一名董事作出所有有关其他行动及事宜及签立所有有关其他文件及采取
其认为就实施及/或使该修订生效而言属必需、适宜或合宜的所有步骤。
4、审议及批准免去杨毅平先生本公司第五届董事会董事职务。
5、审议及批准选举申毅先生担任本公司第五届董事会董事。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-06 |
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| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2008-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司二零零七年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零零七年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零零七年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零零七年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零零八年度预算方案；
6、审议及批准聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零零八年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零零八年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、审议及批准《广深铁路股份有限公司累积投票制实施细则》；
9、采用累积投票制选举本公司第五届董事会六名非独立董事
10、采用累积投票制选举本公司第五届董事会三名独立董事
11、采用累积投票制选举本公司第五届监事会四名股东代表监事
12、审议及批准本公司第五届董事会薪酬津贴方案；
13、审议及批准本公司第五届监事会津贴方案；
14、审议及批准《广深铁路股份有限公司关联交易决策制度》；
15、审议及批准《广深铁路股份有限公司投资管理制度》；
16、审议及批准《广深铁路股份有限公司股东大会议事规则》
17、审议及批准《广深铁路股份有限公司董事会议事规则》；
18、审议及批准《广深铁路股份有限公司监事会议事规则》；
19、审议及批准《章程》修订方案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-09 |
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| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2007-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准修订本公司与羊城铁路实业发展总公司之持续关联交易2007年度额度上限的议案；
2、审议及批准本公司与广州铁路（集团）公司持续关联交易协议的议案；
3、审议及批准本公司与羊城铁路实业发展总公司持续关联交易协议的议案；
4、审议及批准本公司与广深铁路实业发展总公司持续关联交易协议的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-11 |
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| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2007-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司二零零六年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零零六年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零零六年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零零六年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零零七年度预算方案；
6、审议及批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司为本公司二零零七年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零零七年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、审议及批准独立董事报酬事宜；
9、审议及批准本公司章程的修订方案（附件），授权董事会作出所有有关其他行动及事宜及采取其认为就使有关修订生效而言属必须、适宜及合宜的所有步骤，包括但不限于申请批准、登记或将修订送交中国及香港有关政府机关存档及作出中国政府机关可能规定的其他修订；
10、审议及批准关于终止吴俊光先生广深铁路股份有限公司第四届董事会董事职务的提案。
11、审议及批准关于选举何玉华先生为广深铁路股份有限公司第四届董事会董事的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-11 |
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| 公司名称 | 广深铁路 |
| 公告日期 | 2007-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议批准、确认及追认本公司与广深铁路实业发展总公司于二零零七年四月十九日订立的补充协议（"协议"），以及二零零七年度持续关联交易的拟修订全年上限，并授权本公司董事作出所有有关其他行动及事宜及签立所有有关其他文件及采取其认为就实施及/或使协议条款及/或持续关联交易而言属必须、适宜的所有步骤，连同本公司董事认为属必需、适宜的有关变动。
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| 审议内容 | |
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