| 股东大会通知 公告日期:2025-01-18 |
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| 公司名称 | 国联证券 |
| 公告日期 | 2025-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称、注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案
1.01 变更公司名称
1.02 变更注册资本
1.03 修订《公司章程》及其附件
1.04 授权事项
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 顾伟
2.02 杨振兴 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-07 |
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| 公司名称 | 国联证券 |
| 公告日期 | 2024-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《国联证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案
2 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 国联证券 |
| 公告日期 | 2024-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案
2.01 本次交易方案概述
2.02 本次发行股份购买资产的具体方案-标的资产
2.03 本次发行股份购买资产的具体方案-发行对象
2.04 本次发行股份购买资产的具体方案-作价依据及交易作价
2.05 本次发行股份购买资产的具体方案-对价支付方式(股份发行方式)
2.06 本次发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.07 本次发行股份购买资产的具体方案-定价基准日和发行价格
2.08 本次发行股份购买资产的具体方案-发行股份数量
2.09 本次发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排
2.10 本次发行股份购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排
2.11 本次发行股份购买资产的具体方案-股份上市安排
2.12 本次发行股份购买资产的具体方案-过渡期损益安排
2.13 本次发行股份购买资产的具体方案-债权债务处理及人员安置
2.14 本次发行股份购买资产的具体方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.15 本次募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.16 本次募集配套资金的具体方案-发行对象
2.17 本次募集配套资金的具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格
2.18 本次募集配套资金的具体方案-发行规模及发行数量
2.19 本次募集配套资金的具体方案-锁定期安排
2.20 本次募集配套资金的具体方案-募集配套资金的用途
2.21 本次募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排
2.22 决议有效期
3 关于本次重组构成关联交易的议案
4 关于《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署附生效条件的交易协议的议案
6 关于批准本次重组相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案
7 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
9 关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
10 关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
11 关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
12 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
13 关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
14 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 国联证券 |
| 公告日期 | 2024-08-20 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案
1.01 本次交易方案概述
1.02 本次发行股份购买资产的具体方案—标的资产
1.03 本次发行股份购买资产的具体方案—发行对象
1.04 本次发行股份购买资产的具体方案—作价依据及交易作价
1.05 本次发行股份购买资产的具体方案—对价支付方式（股份发行方式）
1.06 本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点
1.07 本次发行股份购买资产的具体方案—定价基准日和发行价格
1.08 本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份数量
1.09 本次发行股份购买资产的具体方案—锁定期安排
1.10 本次发行股份购买资产的具体方案—滚存未分配利润安排
1.11 本次发行股份购买资产的具体方案—股份上市安排
1.12 本次发行股份购买资产的具体方案—过渡期损益安排
1.13 本次发行股份购买资产的具体方案—债权债务处理及人员安置
1.14 本次发行股份购买资产的具体方案—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.15 本次募集配套资金的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点
1.16 本次募集配套资金的具体方案—发行对象
1.17 本次募集配套资金的具体方案—定价基准日、定价原则及发行价格
1.18 本次募集配套资金的具体方案—发行规模及发行数量
1.19 本次募集配套资金的具体方案—锁定期安排
1.20 本次募集配套资金的具体方案—募集配套资金的用途
1.21 本次募集配套资金的具体方案—滚存未分配利润安排
1.22 决议有效期
2 关于签署附生效条件的交易协议的议案
3 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 国联证券 |
| 公告日期 | 2024-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年年度报告
5 2023年度财务决算报告
6 2023年度利润分配方案
7 关于改聘2024年度审计机构的议案
8 2023年度董事履职考核及薪酬情况的议案
9 2023年度监事履职考核及薪酬情况的议案
10 关于公司2024年自营业务规模的议案
11.00 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
11.01 与无锡市国联发展(集团)有限公司及其相关企业预计发生的关联交易
11.02 与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易
12 关于变更监事的议案
13.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
13.01 关于修订《公司章程》的议案
13.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 国联证券 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《国联证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的议案
2 关于修订关联交易管理制度的议案
3 关于申请股票期权做市及上市证券做市交易业务资格暨增加业务范围的议案
4 关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
5 关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 国联证券 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 国联证券 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年年度报告
5 2022年度财务决算报告
6 2022年度利润分配方案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 2022年度董事薪酬分配议案
9 2022年度监事薪酬分配议案
10 关于公司2023年自营业务规模的议案
11.00 关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
11.01 与无锡市国联发展(集团)有限公司及其相关企业预计发生的关联交易
11.02 与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 国联证券 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 国联证券 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
1.01 修订《公司章程》
1.02 修订《股东大会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 国联证券 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格和定价原则
2.06 募集资金数量及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案
7.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
7.01 修订《公司章程》
7.02 修订《股东大会议事规则》
7.03 修订《董事会议事规则》
8 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9 关于制定《国联证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
10 关于调整公司独立董事津贴标准的议案
11.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
11.01 葛小波
11.02 华伟荣
11.03 周卫平
11.04 吴卫华
11.05 李梭
11.06 刘海林
12.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
12.01 吴星宇
12.02 朱贺华
12.03 高伟
13.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
13.01 徐法良
13.02 徐看
13.03 徐静艳 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 国联证券 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式及时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行数量
1.05 发行价格和定价原则
1.06 募集资金数量及用途
1.07 限售期
1.08 上市地点
1.09 发行完成前滚存未分配利润的安排
1.10 决议有效期
2 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
3 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
4 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
5 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 国联证券 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年年度报告
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度利润分配方案
7 2021年度董事薪酬分配议案
8 2021年度监事薪酬分配议案
9 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10 关于公司2022年自营业务规模的议案
11.00 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
11.01 与无锡市国联发展(集团)有限公司及其相关企业预计发生的关联交易
11.02 与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易
12 关于修订《国联证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案
13 关于《国联证券股份有限公司2022年度员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年度员工持股计划相关事宜的议案
15 关于设立资产管理子公司的议案
16 关于变更公司经营范围的议案
17 关于修订《公司章程》的议案
18 关于开展债务融资工作授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 国联证券 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买董监高责任险的议案
2 关于申请增加公司业务范围的议案
3 关于变更注册资本的议案
4.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
4.01 修订《公司章程》
4.02 修订《董事会议事规则》
4.03 修订《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 国联证券 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6 2020年度董事薪酬分配议案
7 2020年度监事薪酬分配议案
8 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9 关于公司2021年度自营业务规模的议案
10.00 关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
10.01 与无锡市国联发展(集团)有限公司及其相关企业预计发生的关联交易
10.02 与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易
11 关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 国联证券 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格和定价原则
2.06 募集资金数量及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案
7 关于未来三年股东回报规划的议案
8 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 国联证券 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式及时间
1.03 发行对象及认购方
1.04 发行数量
1.05 发行价格和定价原则
1.06 募集资金数量及用途
1.07 限售期
1.08 上市地点
1.09 发行完成前滚存未分配利润的安排
1.10 决议有效期
2 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
3 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
4 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
5 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 国联证券 |
| 公告日期 | 2020-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
1.01 修订《公司章程》
1.02 修订《股东大会议事规则》
1.03 修订《董事会议事规则》
1.04 修订《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 国联证券 |
| 公告日期 | 2020-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》及其附件的议案
1.01 变更注册资本及修订《公司章程》
1.02 修订《股东大会议事规则》
1.03 修订《董事会议事规则》
1.04 修订《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配