| 股东大会通知 公告日期:2025-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2025-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5 关于修订《募集资金管理制度》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2025-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 债券票面金额及发行价格
2.03 发行方式
2.04 债券期限及品种
2.05 债券利率
2.06 债券的还本付息方式
2.07 向公司股东配售的安排
2.08 赎回或回售条款
2.09 担保条款
2.10 募集资金用途
2.11 承销方式
2.12 交易流通场所
2.13 偿债保障措施
2.14 决议的有效期
3 关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2025-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举贾国荣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举虞虹女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举王晓军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举窦红静女士为公司第七届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举成荣光先生为公司第七届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举杨海涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2025-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度财务决算报告
4 关于公司2024年度报告和年度报告摘要的议案
5 关于公司2024年度利润分配预案的议案
6 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案
10 关于续签关联交易系列框架协议的议案
11 关于<未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划>的议案
12 关于修订《江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
13 关于修订《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2025-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2025年度日常关联交易的议案
2 关于申请2025年度银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2024-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司提供担保的议案
2 关于为全资子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2024-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2024-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司提供担保的议案
2 关于泰国高性能子午胎扩建项目变更的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 关于公司2023年度报告和年度报告摘要的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案
9 关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2024年度日常关联交易的议案
2 关于控股股东为公司2024年度向银行申请授信额度提供担保的议案
3 关于为公司经销商银行授信提供担保的议案
4 关于公司及全资子公司与江苏红豆能源科技有限公司签署《设备购销及安装合同》的关联交易议案
5 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司提供担保的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5 关于投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目(二期)的议案
6 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 关于公司2022年度报告和年度报告摘要的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事、监事薪酬的议案
9 关于回购注销部分限制性股票的议案
10 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
11 关于与红豆集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止公司安庆轮胎项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为经销商银行授信提供担保的议案
2 关于预计2023年度日常关联交易的议案
3 关于控股股东为公司2023年度向银行申请授信额度提供担保的议案
4 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2022-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2.01 顾萃
2.02 龚新度
2.03 王竹倩
2.04 程金元
3.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.01 窦红静
3.02 成荣光
3.03 杨海涛
4.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
4.01 王晓军
4.02 陈千里 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2022-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司银行融资授信提供担保的议案
2 关于修订《公司章程》相关条款的议案
3 关于修订《江苏通用科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 滚存利润的安排
2.09 发行决议有效期
2.10 募集资金投向
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
6 公司相关主体关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
7 关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案
8 关于前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于未来三年(2022-2024年度)股东回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 关于公司2021年度报告和年度报告摘要的议案
5 关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事、监事薪酬的议案
9 关于续签关联交易系列框架协议的议案
10 关于修订《公司章程》相关条款的议案
11 关于修订《江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
13 关于与红豆集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
14 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2022年度日常关联交易的议案
2 关于控股股东为公司2022年度向银行申请授信额度提供担保的议案
3 关于为经销商提供担保的议案
4 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2021-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司柬埔寨项目调整的议案
2 关于为全资子公司提供担保的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举陈千里为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与财务公司签订<关于接受金融服务的框架协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司提供担保的议案
2 关于修订《公司章程》相关条款的议案
3 关于修订《江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2021-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资1020万条高性能子午线轮胎项目的议案
2 关于投资10万条工程胎技改项目的议案
3 关于控股股东为公司2021年度向银行申请增加授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2021-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年年度报告及摘要
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事、监事薪酬的议案
9 关于修订《公司章程》相关条款的议案
10 关于修订《江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
12 关于修订《江苏通用科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2021年度日常关联交易的议案
2 关于与红豆集团财务有限公司重新签订《关于接受金融服务的框架协议》暨关联交易的议案
3 关于修订《江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东为公司2021年度向银行申请授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 滚存利润的安排
2.09 发行决议有效期
2.10 募集资金投向
3 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
5 公司相关主体关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9 关于<未来三年(2020-2022年度)股东回报规划>的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年年度报告及摘要
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于预计2020年度日常关联交易的议案
5 关于控股股东为公司2020年度向银行申请授信额度提供担保的议案
6 关于为公司经销商银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 顾萃
1.02 龚新度
1.03 王竹倩
1.04 程金元
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 邓雅俐
2.02 许春亮
2.03 张磊
3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
3.01 王晓军
3.02 杨丽娟
3.03 张西龙 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2019-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2019-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增资入股红豆集团财务有限公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2019-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2018年度利润分配预案的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 王晓军 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度公司年度报告及摘要
5 关于公司2018年度利润分配的议案
6 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于2019年度日常关联交易预计事项的议案
8 关于控股股东为公司2019年度向银行申请授信额度提供担保的议案
9 关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10 关于公司董事、监事薪酬的议案
11 关于续签关联交易系列框架协议的议案
12 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13 关于为全资子公司提供担保的议案（第四届董事会第二十二次会议审议通过） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-18 |
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| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2018-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对外投资调整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
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| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 龚新度
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
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| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在柬埔寨设立子公司并投资建设高性能子午胎项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
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| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度公司年度报告及摘要
5 关于公司2017年度利润分配的议案
6 公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于2018年度日常关联交易预计事项的议案
8 关于控股股东为公司2018年度向银行申请授信额度提供担保的议案
9 关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10 关于公司董事、监事薪酬的议案
11 关于修订《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
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| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2 关于江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
4 关于修改公司章程的议案
5 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
6.00 关于本次非公开发行A股股票方案的议案
6.01 发行股票的种类和面值
6.02 发行方式
6.03 发行对象及认购方式
6.04 发行价格和定价原则
6.05 发行数量
6.06 限售期
6.07 上市地点
6.08 滚存利润的安排
6.09 发行决议有效期
6.10 募集资金投向
7 关于本次非公开发行A股股票预案的议案
8 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
9 公司相关主体关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
13 关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
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| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司年产120万条全钢子午胎项目内容变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
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| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设年产120 万条全钢子午胎项目的议案
2 关于江苏通用科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
4 关于江苏通用科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 王竹倩 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
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| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度公司年度报告及摘要
5 关于公司2016年度利润分配的议案
6 公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于2017年度日常关联交易预计事项的议案
8 关于公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案
9 关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10 关于公司董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-22 |
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| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2016-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整独立董事津贴的议案
2.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01顾萃
2.02刘宏彪
2.03蒋雄伟
2.04丁振洪
3.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01邓雅俐
3.02许春亮
3.03张磊
4.00关于选举公司第四届监事会监事的议案
4.01顾建清
4.02杨丽娟
4.03张西龙 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-27 |
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| 公司名称 | 通用股份 |
| 公告日期 | 2016-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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