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中国人寿

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会议日期:
股东大会通知  会议日期:2008-10-27
公司名称中国人寿保险股份有限公司
公告日期2008-09-11
会议类型临时股东大会
审议内容1.审议及批准《关于选举董事的议案》； 2.审议及批准《关于修改公司章程的议案》。
股东大会通知  会议日期:2008-05-28
公司名称中国人寿保险股份有限公司
公告日期2008-04-08
会议类型股东大会
审议内容1. 审议及批准本公司2007年度董事会报告； 2. 审议及批准本公司2007年度监事会报告； 3. 审议及批准本公司截至2007年12 月31 日止年度之经审计财务报表及审计师报告； 4. 审议及批准本公司2007年度利润分配及派发现金股息方案； 5. 审议及批准本公司董事、监事和高管人员薪酬管理暂行办法的议案； 6. 审议及批准本公司董事及监事薪酬议案； 7. 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2008 年度之中国审计师及国际核数师及授权本公司董事会厘定其酬金议案； 8. 审议及批准给予国寿慈善基金会持续性捐赠的议案； 9. 听取、审阅独立董事2007年度履职情况报告； 10. 听取、审阅2007年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告； 11. 授予本公司董事会一般性授权发行内资股新股和H 股新股的面值总额各自不超过通过本议案时本公司己发行的内资股和H 股的20%。
股东大会通知  会议日期:2007-06-12
公司名称中国人寿保险股份有限公司
公告日期2007-04-27
会议类型股东大会
审议内容1.审议及批准本公司2006年度董事会报告； 2.审议及批准本公司2006年度监事会报告； 3.审议及批准本公司截至2006年12月31日止年度之经审核财务报表及审计师报告； 4.审议及批准本公司截至2006年度利润分配及派发现金股息方案； 5.审议及批准本公司董事及监事薪酬； 6.原则批准采购公司董事及管理人员责任保险(保障限额八千万到一亿美元,保费支出小于四百万美元),并授权本公司董事会组织实施； 7.批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2007年度之中国审计师及国际审计师及授权董事会厘定其酬金； 8.授权本公司董事会配发、发行及处理内资股及境外上市外资股的额外股份,各自不得超过本公司于通过本议案当日已发行的内资股及境外上市外资股的股本总面值的20％。
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