| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
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| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司投资国寿养老产业投资基金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-01 |
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| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2019-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举赵鹏先生为公司第六届董事会执行董事的议案
2.00 关于国寿安保基金管理有限公司《日常关联交易框架协议》的议案
2.01 关于公司及控股的养老险公司与国寿安保基金管理有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案
2.02 关于中国人寿保险(集团)公司及控股的财产险公司和国寿投资公司与国寿安保基金管理有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案
3 关于公司与广发银行股份有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
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| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会报告的议案
2 关于公司2018年度监事会报告的议案
3 关于公司2018年度财务报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配方案的议案
5 关于公司董事、监事薪酬的议案
6 关于选举韩冰先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
7 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
8 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
9 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
10 关于公司2018年度审计师酬金及2019年度审计师聘用的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于公司发行H股股份一般性授权的议案
13 关于公司发行境外高级债券相关授权的议案
14 关于选举利明光先生为公司第六届董事会执行董事的议案
15 关于选举王军辉先生为公司第六届董事会非执行董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
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| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王滨先生为公司第六届董事会执行董事的议案
2 关于选举唐勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3 关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
4 关于公司资本性债务融资的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会报告的议案
2 关于公司2017年度监事会报告的议案
3 关于公司2017年度财务报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配方案的议案
5 关于公司董事、监事薪酬的议案
6 关于选举杨明生先生为公司第六届董事会执行董事的议案
7 关于选举林岱仁先生为公司第六届董事会执行董事的议案
8 关于选举许恒平先生为公司第六届董事会执行董事的议案
9 关于选举徐海峰先生为公司第六届董事会执行董事的议案
10 关于选举袁长清先生为公司第六届董事会非执行董事的议案
11 关于选举刘慧敏先生为公司第六届董事会非执行董事的议案
12 关于选举尹兆君先生为公司第六届董事会非执行董事的议案
13 关于选举苏恒轩先生为公司第六届董事会非执行董事的议案
14 关于选举张祖同先生为公司第六届董事会独立董事的议案
15 关于选举白杰克先生为公司第六届董事会独立董事的议案
16 关于选举汤欣先生为公司第六届董事会独立董事的议案
17 关于选举梁爱诗女士为公司第六届董事会独立董事的议案
18 关于选举贾玉增先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
19 关于选举史向明先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
20 关于选举罗朝晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
21 关于公司2017年度审计师酬金及2018年度审计师聘用的议案
22 关于公司发行H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-03 |
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| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2017-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举袁长清先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
2关于选举罗朝晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
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| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度董事会报告的议案
2 关于公司2016年度监事会报告的议案
3 关于公司2016年度财务报告的议案
4 关于公司2016年度利润分配方案的议案
5 关于公司董事、监事薪酬的议案
6 关于选举刘慧敏先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
7 关于选举尹兆君先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
8 关于公司2016年度审计师酬金及2017年度审计师聘用的议案
9 关于公司与重庆国际信托股份有限公司签署《日常关联交易框架协议》的议案
10 关于公司与国寿投资控股有限公司签订保险资金另类投资委托投资管理协议的议案
11 关于公司发行H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-11 |
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| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2016-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司“十三五”发展规划纲要的议案
2 关于更换公司2016年度美国20-F报告审计师的议案
3 关于公司及控股的养老险公司与国寿安保基金公司续签《日常关联交易框架协议》的议案
4 关于中国人寿保险（集团）公司及控股的财产险公司与国寿安保基金公司续签《日常关联交易框架协议》的议案
5 关于公司与广发银行股份有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
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| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2015年度董事会报告的议案
2 关于公司2015年度监事会报告的议案
3 关于公司2015年度财务报告的议案
4 关于公司2015年度利润分配方案的议案
5 关于公司董事、监事薪酬的议案
6 关于选举梁爱诗女士为公司第五届董事会独立董事的议案
7 关于公司2015年度审计师酬金的议案
8 关于公司2016年度审计师聘用的议案
9 关于公司向中国人寿慈善基金会持续性捐赠的议案
10 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11 关于公司发行H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2015-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举汤欣先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2 关于公司2016年度审计师聘用的议案
3 关于公司与国寿投资控股有限公司签订保险资金另类投资委托投资管理协议的议案
4 关于公司资本性债务融资的议案
5 关于公司发行境外高级债券的议案
6 关于变更公司业务范围的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
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| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2014年度董事会报告的议案
2关于公司2014年度监事会报告的议案
3关于公司2014年度财务报告的议案
4关于公司2014年度利润分配方案的议案
5关于公司董事、监事薪酬的议案
6关于公司2014年度审计师酬金及2015年度审计师聘用的议案
7关于选举杨明生先生为公司第五届董事会执行董事的议案
8关于选举林岱仁先生为公司第五届董事会执行董事的议案
9关于选举许恒平先生为公司第五届董事会执行董事的议案
10关于选举徐海峰先生为公司第五届董事会执行董事的议案
11关于选举缪建民先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
12关于选举张响贤先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
13关于选举王思东先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
14关于选举刘家德先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
15关于选举梁定邦先生为公司第五届董事会独立董事的议案
16关于选举张祖同先生为公司第五届董事会独立董事的议案
17关于选举黄益平先生为公司第五届董事会独立董事的议案
18关于选举白杰克先生为公司第五届董事会独立董事的议案
19关于选举缪平先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
20关于选举史向明先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
21关于选举熊军红女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
22关于公司发行H股股份一般性授权的议案
23关于公司境外发行人民币资本补充债务工具的议案
24关于修正《中国人寿保险股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-12 |
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| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2014-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司与国寿投资控股有限公司签订保险资金另类投资委托投资管理协议的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-03 |
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| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2014-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案：
1.关于选举张祖同先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
2.关于选举熊军红女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案；
（二）特别决议案：
3.关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
（三）补充普通决议案：
4.关于选举黄益平先生为公司第四届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案：
1、关于公司2013年度董事会报告的议案；
2、关于公司2013年度监事会报告的议案；
3、关于公司2013年度财务报告的议案；
4、关于公司2013年度利润分配方案的议案；
5、关于公司董事、监事薪酬的议案；
6、关于公司2014年度审计师聘用的议案；
7、关于选举苏恒轩先生为公司第四届董事会执行董事的议案；
8、关于选举缪平先生为公司第四届董事会执行董事的议案；
9、关于公司与广发银行股份有限公司《日常关联交易框架协议》额度上限的议案；
10、关于公司向中国人寿财产保险股份有限公司增资的议案
（二）特别决议案：
11、关于公司发行H股股份一般性授权的议案；
12、关于公司延长发行境外次级属性债务融资工具股东大会决议有效期的议案。
（三）补充普通决议案：
13. 关于公司及控股的养老险公司与国寿安保基金公司签署《日常关联交易框架协议》的议案；
14. 关于中国人寿保险（集团）公司及控股的财产险公司与国寿安保基金公司签署《日常关联交易框架协议》的议案；
（四）补充特别决议案：
15. 关于修订《中国人寿保险股份有限公司章程》的议案；
（五）听取有关报告：
1、公司第四届董事会独立董事2013年度履职报告；
2、公司2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 普通决议案：
1、关于公司2012年度董事会报告的议案；
2、关于公司2012年度监事会报告的议案；
3、关于公司2012年度财务报告的议案；
4、关于公司2012年度利润分配方案的议案；
5、关于公司董事、监事薪酬的议案；
6、关于公司2012年度审计师酬金的议案；
7、关于公司2013年度审计师聘用的议案；
8、关于公司与广发银行股份有限公司《日常关联交易框架协议》额度上限的议案。
（二）特别决议案：
9、关于修订《中国人寿保险股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2012-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案：
1. 关于公司2013年度审计师聘用的议案。
（二）特别决议案：
2. 关于修订《中国人寿保险股份有限公司章程》的议案。
3. 关于修订《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1. 关于选举杨明生先生为公司第四届董事会执行董事的议案
2. 关于选举万峰先生为公司第四届董事会执行董事的议案
3. 关于选举林岱仁先生为公司第四届董事会执行董事的议案
4. 关于选举刘英齐女士为公司第四届董事会执行董事的议案
5. 关于选举缪建民先生为公司第四届董事会非执行董事的议案
6. 关于选举张响贤先生为公司第四届董事会非执行董事的议案
7. 关于选举王思东先生为公司第四届董事会非执行董事的议案
8. 关于选举孙昌基先生为公司第四届董事会独立董事的议案
9. 关于选举莫博世先生为公司第四届董事会独立董事的议案
10. 关于选举梁定邦先生为公司第四届董事会独立董事的议案
11. 关于选举夏智华女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案
12. 关于选举史向明先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
13、 关于选举唐建邦先生为公司第四届董事会独立董事的议案
14、 关于选举罗忠敏先生为公司第四届监事会外部监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案：
1、 关于公司2011年度董事会报告的议案
2、 关于公司2011年度监事会报告的议案
3、 关于公司2011年度财务报告的议案
4、 关于公司2011 年度利润分配方案的议案
5、 关于公司董事、监事薪酬的议案
6、 关于公司2011年度审计师酬金和2012年度审计师聘用的议案
（二）特别决议案：
7、 关于公司发行债务融资工具的议案
8、 关于修订《中国人寿保险股份有限公司章程》的议案
9、 关于修订《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的议案
10、 关于修订《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的议案
（三）补充普通决议案：
11、 关于选举杨明生先生为公司执行董事的议案
（四）听取有关报告：
12、 关于独立董事2011年度履职情况的报告
13、 关于公司2011年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2011-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于中国人寿保险股份有限公司发行次级定期债务的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2011-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准本公司2010 年度董事会报告；
2. 审议及批准本公司2010 年度监事会报告；
3. 审议及批准本公司截至2010 年12 月31 日止年度之经审计财务报表及审计师报告；
4. 审议及批准本公司2010 年度利润分配及派发现金股息方案；
5. 审议及批准本公司董事及监事薪酬的议案；
6. 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2011 年度之中国审计师及国际审计师及授权本公司董事会厘定其酬金议案；
7. 审议及批准给予国寿慈善基金会持续性捐赠的议案；
8. 审议及批准《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》；
9. 审议及批准委任袁力先生为中国人寿保险股份有限公司执行董事的议案
10. 听取、审阅独立董事2010 年度履职情况报告；
11. 听取、审阅2010 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2010-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准本公司2009年度董事会报告；
2. 审议及批准本公司2009年度监事会报告；
3. 审议及批准本公司截至2009年12月31日止年度之经审计财务报表及审计师报告；
4. 审议及批准本公司2009年度利润分配及派发现金股息方案；
5. 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2010 年度之中国审计师及国际审计师及授权本公司董事会厘定其酬金议案；
6. 审议及批准委任梁定邦先生为本公司独立董事的议案；
7. 审议及批准关于续保董事及高级管理人员责任保险的议案；
8. 审议及批准《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》；
9. 听取、审阅独立董事2009年度履职情况报告；
10. 听取、审阅2009年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2009-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准本公司2008 年度董事会报告；
2. 审议及批准本公司2008 年度监事会报告；
3. 审议及批准本公司截至2008 年12 月31 日止年度之经审计财务报表及审计师报告；
4. 审议及批准本公司2008 年度利润分配及派发现金股息方案；
5. 审议及批准本公司董事及监事薪酬议案；
6. 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2009 年度之中国审计师及国际审计师及授权本公司董事会厘定其酬金议案；
7. 审议及批准关于选举本公司第三届董事会董事的议案；
8. 审议及批准关于选举本公司第三届监事会非职工代表监事的议案；
9. 审议及批准关于续保董事及高级管理人员责任保险的议案；
10. 审议及批准《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》；
11. 审议及批准《中国人寿保险股份有限公司股东大会议事规则修正案》；
12. 审议及批准《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则修正案》；
13. 审议及批准《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则修正案》；
14. 授予本公司董事会一般性授权发行内资股新股和H 股新股的面值总额各自不超过通过本议案时本公司己发行的内资股和H 股的20%； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2008-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于选举董事的议案》；
2. 《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2008-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议及批准本公司2007 年度董事会报告。
2．审议及批准本公司2007 年度监事会报告。
3．审议及批准本公司截至2007 年12 月31 日止年度之经审计财务报表及审计师报告。
4．审议及批准本公司2007 年度利润分配及派发现金股息方案。
5．审议及批准本公司董事、监事和高管人员薪酬管理暂行办法的议案。
6．审议及批准本公司董事及监事薪酬议案。
7．审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2008 年度之中国审计师及国际核数师及授权本公司董事会厘定其酬金议案。
8．审议及批准给予国寿慈善基金会持续性捐赠的议案。
9．听取、审阅独立董事2007年度履职情况报告。
10．听取、审阅2007 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国人寿 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议及批准本公司2006年度董事会报告。
2． 审议及批准本公司2006年度监事会报告。
3． 审议及批准本公司截至2006年12月31日止年度之经审核财务报表及审计师报告。
4． 审议及批准本公司截至2006年度利润分配及派发现金股息方案。
5．审议及批准本公司董事及监事薪酬。
6．原则批准采购公司董事及管理人员责任保险（保障限额八千万到一亿美元，保费支出小于四百万美元），并授权本公司董事会组织实施。
7．批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2007年度之中国审计师及国际审计师及授权董事会厘定其酬金 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配