| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》
8 《关于公司董事2024年报酬的议案》
9 《关于公司监事2024年报酬的议案》
10.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
10.01 《关于选举周晓东为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
5.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.04 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
5.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
7 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务及内控审计机构的议案》
8 《关于公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 发行股份的限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途和数量
2.09 本次非公开发行前的滚存利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》
5 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施（修订稿）的议案》
8 《关于制定公司<股东未来分红回报规划（2022年-2024年）>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会董事的议案
1.01 选举马廷义先生担任公司第六届董事会董事
1.02 选举刘杰先生担任公司第六届董事会董事
1.03 选举马星星先生担任公司第六届董事会董事
1.04 选举邵三勇先生担任公司第六届董事会董事
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举赵引贵女士担任公司第六届董事会独立董事
2.02 选举高卫先生担任公司第六届董事会独立董事
2.03 选举李曙衢先生担任公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
3.01 选举化新民先生担任公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
7 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务及内控审计机构的议案》
8 《关于公司2022年度日常关联交易情况预计的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2021-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2017年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司及子公司2021年度银行授信额度的议案》
8 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务及内控审计机构的议案》
9 《关于公司2021年度日常关联交易情况预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司子公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司及子公司2020年度银行授信额度的议案》
8 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务及内控审计机构的议案》
9 《关于公司2020年度日常关联交易情况预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
2.01 选举马廷义先生担任公司第五届董事会董事
2.02 选举化新民先生担任公司第五届董事会董事
2.03 选举杜有东先生担任公司第五届董事会董事
2.04 选举刘杰先生担任公司第五届董事会董事
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 选举周正国先生担任公司第五届董事会独立董事
3.02 选举高卫先生担任公司第五届董事会独立董事
3.03 选举宋夏云先生担任公司第五届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
4.01 选举孙会彭先生担任公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2019-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年限制性股票股权激励计划(草案)>及摘要的议案》
1.01 实施激励计划的目的和管理机构
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 股票的来源、数量和分配
1.04 激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日和禁售期
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格确定方法
1.06 限制性股票的授予与解锁条件
1.07 激励计划的调整方法和程序
1.08 限制性股票会计处理
1.09 激励计划的实施、授予、解锁、变更及终止程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 公司、激励对象发生异动的处理
1.12 限制性股票回购注销的原则
2 《关于公司<2019年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法(草案)>的议案》
3 《关于确定<公司2019年限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2018年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司2019年度银行授信额度的议案》
8 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务及内控审计机构的议案》
9 《关于公司2019年度日常关联交易情况预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施2016年限制性股票股权激励计划并回购注销全部首次及预留授予尚未解锁限制性股票的议案》
2 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2016年限制性股票股权激励计划未解锁限制性股票回购注销相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更财务及内控审计会计师事务所的议案》
2 《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 《关于选举宋夏云先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转换公司债券存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告>的议案》
5 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》
7 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》
9 《关于制定公司<股东未来分红回报规划(2018年-2020年)>的议案》
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2017年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司2018年度银行授信额度的议案》
8 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务及内控审计机构的议案》
9 《关于公司2018年度日常关联交易情况预计的议案》
10 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2017-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2016年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
5、《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
7、《公司2017年度银行授信额度的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2017-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于确定<公司2016 年限制性股票股权激励计划预留限制性股票授予方案>的 议案》
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 《关于选举高卫先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<河南明泰铝业股份有限公司2016 年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01 实施激励计划的目的和管理机构
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 股票的来源、数量和分配
1.04 激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日和禁售期
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格确定方法
1.06 限制性股票的授予与解锁条件
1.07 激励计划的调整方法和程序
1.08 限制性股票会计处理
1.09 激励计划的实施、授予、解锁、变更及终止程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 公司、激励对象发生异动的处理
1.12 限制性股票回购注销的原则
2 《关于<河南明泰铝业股份有限公司2016 年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法（草案）>的议案》
3 《关于确定<河南明泰铝业股份有限公司2016年限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2016-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01本次发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03本次发行股票的数量
2.04定价基准日、定价方式及发行价格
2.05发行对象及认购方式
2.06发行股份的限售期
2.07上市地点
2.08募集资金用途和数量
2.09本次非公开发行前的滚存利润的安排
2.10本次发行决议的有效期
3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
5《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7《关于公司非公开发行股票完成后对公司即期回报摊薄的影响、应对措施及相关承诺主体的承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2016-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
1.01 选举马廷义先生担任公司第四届董事会董事
1.02 选举化新民先生担任公司第四届董事会董事
1.03 选举杜有东先生担任公司第四届董事会董事
1.04 选举刘杰先生担任公司第四届董事会董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举赵引贵女士担任公司第四届董事会独立董事
2.02 选举周正国先生担任公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.01 选举孙会彭先生担任公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<公司2015年度独立董事述职报告>的议案》
4《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
5《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
6《关于公司2015年度报告及摘要的议案》
7《关于公司2016年度银行授信额度的议案》
8《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务及内控审计机构的议案》
9.00关于选举独立董事的议案
9.01《关于选举周正国先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2015-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2015-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2 《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》
3 《公司非公开发行股票预案（2015年7月修订稿）》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
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| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2014年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
5 《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2014年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司2015年度银行授信额度的议案》
8 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内控审计机构的议案》
9 《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
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| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日和禁售期
1.4限制性股票的授予价格和授予价格确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票会计处理
1.8激励计划的授予及行权程序
1.9公司与激励对象各自的权利义务
1.10公司、激励对象发生异动的处理
2《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法（草案修订稿）>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》
4《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》
5《关于修改<公司章程>的议案》
6《关于明泰铝业股东未来分红回报规划（2015年-2017年）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
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| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
(2.1)本次发行股票的种类和面值
(2.2)发行方式及发行时间
(2.3)本次发行股票的数量
(2.4)定价基准日、定价方式及发行价格
(2.5)发行对象及认购方式
(2.6)发行股份的限售期
(2.7)上市地点
(2.8)募集资金用途和数量
(2.9)本次非公开发行前的滚存利润的安排
(2.10)本次发行决议的有效期
（3）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
（4）审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；
（5）审议《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
（6）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-15 |
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| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2014-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
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| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2013年度独立董事述职报告》的议案；
4、关于《公司2013年度利润分配预案》的议案；
5、关于《公司2013年度财务决算报告》的议案；
6、关于《公司2013年度报告正文及摘要》的议案；
7、关于《公司2014年度银行授信额度》的议案；
8、关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计机构》的议案；
9、关于《调整募投项目实施进度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
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| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
(1)选举马廷义先生担任公司第三届董事会董事；
(2)选举马廷耀先生担任公司第三届董事会董事；
(3)选举雷敬国先生担任公司第三届董事会董事；
(4)选举化新民先生担任公司第三届董事会董事；
(5)选举杜有东先生担任公司第三届董事会董事；
(6)选举赵引贵女士担任公司第三届董事会独立董事；
(7)选举燕长海先生担任公司第三届董事会独立董事；
(8)选举冯美斌先生担任公司第三届董事会独立董事；
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
(1)选举马跃平先生担任公司第三届监事会监事；
(2)选举王占标先生担任公司第三届监事会监事；
(3)选举樊俊岭先生担任公司第三届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
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| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
（3）关于《公司2012年度独立董事述职报告》的议案；
（4）关于《修改公司章程》的议案；
（5）关于《公司2012年度利润分配预案》的议案；
（6）关于《公司2012年度财务决算报告》的议案；
（7）关于《公司2012年度报告正文及摘要》的议案；
（8）关于《公司2013年度银行授信额度》的议案；
（9）关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度财务审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-08 |
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| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2012-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
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| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
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| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于《公司2011 年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于《公司2011 年度监事会工作报告》的议案；
（3）关于《公司2011 年度财务决算报告》的议案；
（4）关于《公司2011 年度报告正文及年度报告摘要》的议案；
（5）关于《公司2011 年度利润分配预案》的议案；
（6）关于《选举赵引贵女士为公司第二届董事会独立董事》的议案；
（7）关于《公司2011 年度独立董事述职报告》的议案；
（8）关于《续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2012 年度财务审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
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| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司使用公司银行授信额度的议案》
2、审议《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-26 |
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| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2011-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-21 |
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| 公司名称 | 明泰铝业 |
| 公告日期 | 2011-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于用超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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