| 股东大会通知 公告日期:2024-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2024-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司2023年度董事会报告的议案
2 关于本公司2023年度监事会报告的议案
3 关于本公司2023年度财务报告的议案
4 关于本公司2023年年度报告的议案
5.00 关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案
5.01 修订《中远海运发展股份有限公司章程》
5.02 修订《中远海运发展股份有限公司股东大会议事规则》
5.03 修订《中远海运发展股份有限公司董事会议事规则》
6 关于修订《中远海运发展股份有限公司独立非执行董事工作制度》的议案
7.00 关于本公司2023年度利润分配及授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案
7.01 本公司2023年利润分配方案
7.02 授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案
8 关于本公司董事、监事2024年度薪酬的议案
9.00 关于续聘公司2024年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案
9.01 续聘信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2024年度A股财务报告审计师
9.02 续聘信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计师
9.03 续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2024年度H股财务报告审计师
10 关于本公司及控股子公司2024年度提供担保额度的议案
11 关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案
12 关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2024-06-06 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案
2 关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2023-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司二○二二年度董事会报告的议案
2 关于本公司二○二二年度监事会报告的议案
3 关于本公司二○二二年度财务报告的议案
4 关于本公司二○二二年年度报告(全文及摘要)的议案
5 关于本公司二○二二年度利润分配的议案
6 关于本公司董事、监事二○二三年度薪酬的议案
7.00 关于续聘公司二○二三年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案
7.01 续聘信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2023年度A股财务报告审计师
7.02 续聘信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司内部控制审计师
7.03 续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2023年度H股财务报告审计师
8 关于本公司及全资子公司二○二三年度提供担保额度的议案
9 关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2023-06-05 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注册发行公司债一般性授权的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 关于选举刘冲先生为第七届董事会执行董事的议案
2.02 关于选举张铭文先生为第七届董事会执行董事的议案
2.03 关于选举黄坚先生为第七届董事会非执行董事的议案
2.04 关于选举梁岩峰先生为第七届董事会非执行董事的议案
2.05 关于选举叶承智先生为第七届董事会非执行董事的议案
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 关于选举陆建忠先生为第七届董事会独立非执行董事的议案
3.02 关于选举张卫华女士为第七届董事会独立非执行董事的议案
3.03 关于选举邵瑞庆先生为第七届董事会独立非执行董事的议案
3.04 关于选举陈国樑先生为第七届董事会独立非执行董事的议案
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 关于选举叶红军先生为第七届监事会股东代表监事的议案
4.02 关于选举朱媚女士为第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于批准公司与中国远洋海运集团有限公司2023-2025年度日常关联交易协议及交易年度限额的议案
1.01 提供经营租赁服务
1.02 提供融资租赁服务
1.03 提供保险经纪服务
1.04 接受船舶服务
1.05 提供及接受集装箱服务
1.06 接受综合服务
1.07 接受物业租赁服务
1.08 接受商标使用许可
2 关于批准与中远海运集团财务有限责任公司2023-2025年度《金融服务总协议》及交易年度限额的议案
3.00 关于修订《中远海运发展股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
3.01 修订《中远海运发展股份有限公司章程》
3.02 修订《中远海运发展股份有限公司股东大会议事规则》
3.03 修订《中远海运发展股份有限公司董事会议事规则》
3.04 修订《中远海运发展股份有限公司监事会议事规则》
4 关于修订《中远海运发展股份有限公司独立非执行董事工作制度》的议案
5 关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于本公司二○二一年度董事会报告的议案
2 关于本公司二○二一年度监事会报告的议案
3 关于本公司二○二一年度独立董事述职报告的议案
4 关于本公司二○二一年度财务报告的议案
5 关于本公司二○二一年年度报告(全文及摘要)的议案
6 关于本公司二○二一年度利润分配的议案
7 关于本公司董事、监事二○二二年度薪酬的议案
8.00 关于聘任公司二○二二年度境内外审计师、内控审计师的议案
8.01 续聘信永中和为本公司二○二二年度境内审计师
8.02 续聘信永中和为本公司二○二二年度内控审计师
8.03 改聘信永中和为本公司二○二二年度境外审计师
9 关于中远海运发展转让中远海运财务10%股权的议案
10 关于中远海运发展对中远海运财务公司增资的议案
11 关于本公司及控股子公司二○二二年度提供担保额度的议案
12 关于选举张铭文先生担任公司第六届董事会执行董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2021-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司注册发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司二○二〇年度董事会报告的议案
2 关于本公司二○二〇年度监事会报告的议案
3 关于本公司二○二〇年度独立董事述职报告的议案
4 关于本公司二○二〇年度财务报告的议案
5 关于本公司二○二〇年年度报告(全文及摘要)的议案
6 关于本公司二○二〇年度利润分配的议案
7 关于本公司董事、监事二○二一年度薪酬的议案
8.00 关于续聘公司二○二一年度境内外审计师、内控审计师的议案
8.01 续聘信永中和为本公司二○二一年度境内审计师
8.02 续聘信永中和为本公司二○二一年度内控审计师
8.03 续聘安永为本公司二○二一年度境外审计师
9 关于本公司及控股子公司二○二一年度提供担保额度的议案
10 关于选举邵瑞庆先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2021-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次重组方案的议案
1.01 本次重组的整体方案
1.02 发行股份购买资产交易对价及支付方式
1.03 发行股份购买资产的股票种类和面值
1.04 发行股份购买资产的定价基准日、定价依据和发行价格
1.05 发行股份购买资产的发行对象和发行数量
1.06 发行股份购买资产的股份锁定期安排
1.07 发行股份购买资产过渡期损益安排
1.08 业绩补偿
1.09 发行股份购买资产的股份上市地点
1.10 发行股份购买资产的滚存未分配利润的安排
1.11 募集配套资金发行股票的种类和面值
1.12 募集配套资金的发行对象和发行数量
1.13 募集配套资金的股份定价基准日、定价依据和发行价格
1.14 募集配套资金的股份锁定期安排
1.15 募集配套资金的股份上市地点
1.16 募集配套资金用途
1.17 募集配套资金的滚存未分配利润的安排
1.18 本次重组构成关联交易
1.19 本次重组不构成重大资产重组
1.20 本次重组不构成重组上市
1.21 本次重组决议的有效期限
2 关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案
3 关于《中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于签署本次重组相关协议的议案
4.01 发行股份购买资产协议
4.02 发行股份购买资产之补充协议
4.03 业绩补偿协议
4.04 股份认购协议
5 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
7 关于提请股东大会同意中远海运投资、中国海运及其一致行动人免于发出要约的议案
8 关于申请清洗豁免的议案
9 关于本次重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案
10 关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
11 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
12 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2021-05-24 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次重组方案的议案
1.01 本次重组的整体方案
1.02 发行股份购买资产交易对价及支付方式
1.03 发行股份购买资产的股票种类和面值
1.04 发行股份购买资产的定价基准日、定价依据和发行价格
1.05 发行股份购买资产的发行对象和发行数量
1.06 发行股份购买资产的股份锁定期安排
1.07 发行股份购买资产过渡期损益安排
1.08 业绩补偿
1.09 发行股份购买资产的股份上市地点
1.10 发行股份购买资产的滚存未分配利润的安排
1.11 募集配套资金发行股票的种类和面值
1.12 募集配套资金的发行对象和发行数量
1.13 募集配套资金的股份定价基准日、定价依据和发行价格
1.14 募集配套资金的股份锁定期安排
1.15 募集配套资金的股份上市地点
1.16 募集配套资金用途
1.17 募集配套资金的滚存未分配利润的安排
1.18 本次重组构成关联交易
1.19 本次重组不构成重大资产重组
1.20 本次重组不构成重组上市
1.21 本次重组决议的有效期限
2.00 关于签署本次重组相关协议的议案
2.01 发行股份购买资产协议
2.02 发行股份购买资产之补充协议
2.03 业绩补偿协议
2.04 股份认购协议
3 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让中远海运租赁有限公司35.22%股权的议案
2 关于中远海运租赁有限公司以公开挂牌增资方式引入战略投资者的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于受让中远海散16艘在建21万吨散货船的议案
2 关于调整公司下属子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向中远海运集装箱运输有限公司出租集装箱船舶的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于受让中远海特2艘在造多用途纸浆船的议案
2 关于向中远海运重工订造8艘新造多用途纸浆船的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2020-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次重组方案的议案
1.01 交易概述
1.02 交易方式
1.03 标的资产
1.04 交易对方
1.05 本次重组的定价依据及交易价格
1.06 本次交易价款的支付
1.07 标的资产的股份过户登记
1.08 本次重组不构成关联交易
1.09 本次重组构成重大资产重组
1.10 本次重组决议的有效期限
2 关于签署本次重组相关协议的议案
3 关于《中远海运发展股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案
5 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
6 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于批准本次重组有关审阅报告及估值报告的议案
9 关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价公允性的议案
10 关于授权董事会及其授权人士办理本次重组工作相关事宜的议案
11 关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案
12 关于本次重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案
13 关于选举叶承智先生为公司非执行董事的议案
14 关于选举朱媚女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司二○一九年度董事会报告的议案
2 关于本公司二○一九年度监事会报告的议案
3 关于本公司二○一九年度独立董事述职报告的议案
4 关于本公司二○一九年度财务报告的议案
5 关于本公司二○一九年年度报告(全文及摘要)的议案
6 关于本公司二○一九年度利润分配的议案
7 关于本公司董事、监事二○二○年度薪酬的议案
8.00 关于续聘公司二○二○年度境内外审计师、内控审计师的议案
8.01 续聘信永中和为本公司二○二○年度境内审计师
8.02 续聘信永中和为本公司二○二○年度内控审计师
8.03 续聘安永为本公司二○二○年度境外审计师
9 关于本公司及下属子公司发行公司债券的一般性授权的议案
10 关于本公司及全资子公司二○二○年度提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2020-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及摘要的议案
1.01 股票期权激励计划的制定目的和原则
1.02 股票期权激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 激励工具及标的股票的来源、数量与分配
1.05 股票期权激励计划的有效期、授予与行权安排
1.06 股票期权的行权价格与激励收益
1.07 股票期权的获授条件与行权条件
1.08 股票期权的调整方法和程序
1.09 股票期权计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.10 实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象的权利与义务
1.12 股票期权激励计划特殊情况的处理
1.13 股权激励计划的管理、变更、终止
1.14 股权激励计划实施情况的披露
2 关于《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案
3 关于《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2020-02-17 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及摘要的议案
1.01 股票期权激励计划的制定目的和原则
1.02 股票期权激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 激励工具及标的股票的来源、数量与分配
1.05 股票期权激励计划的有效期、授予与行权安排
1.06 股票期权的行权价格与激励收益
1.07 股票期权的获授条件与行权条件
1.08 股票期权的调整方法和程序
1.09 股票期权计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.10 实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象的权利与义务
1.12 股票期权激励计划特殊情况的处理
1.13 股权激励计划的管理、变更、终止
1.14 股权激励计划实施情况的披露
2 关于《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案
3 关于《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2019-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与中国远洋海运集团有限公司及下属公司2020-2022年度日常关联交易的议案
1.01 提供船舶租赁服务
1.02 提供经营租赁服务
1.03 提供融资租赁服务
1.04 接受船舶服务
1.05 提供集装箱服务
1.06 接受集装箱服务
1.07 接受存款服务
1.08 提供保理服务
2 关于公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司及其下属子公司2020-2022年度日常关联交易的议案
3 关于修订中远海运发展股份有限公司《章程》的议案
4 关于修订中远海运发展股份有限公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2019-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司与中远海运集团及其下属公司2019年度日常关联交易年度额度的议案
2.00 关于换届选举公司非独立董事的议案
2.01 关于选举王大雄为公司第六届董事会执行董事的议案
2.02 关于选举刘冲为公司第六届董事会执行董事的议案
2.03 关于选举徐辉为公司第六届董事会执行董事的议案
2.04 关于选举冯波鸣为公司第六届董事会非执行董事的议案
2.05 关于选举黄坚为公司第六届董事会非执行董事的议案
2.06 关于选举梁岩峰为公司第六届董事会非执行董事的议案
3.00 关于换届选举公司独立非执行董事的议案
3.01 关于选举蔡洪平为公司第六届董事会独立非执行董事的议案
3.02 关于选举奚治月为公司第六届董事会独立非执行董事的议案
3.03 关于选举GraemeJack为公司第六届董事会独立非执行董事的议案
3.04 关于选举陆建忠为公司第六届董事会独立非执行董事的议案
3.05 关于选举张卫华为公司第六届董事会独立非执行董事的议案
4.00 关于换届选举监事的议案
4.01 关于选举叶红军为公司第六届监事会监事的议案
4.02 关于选举郝文义为公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司二○一八年度董事会报告的议案
2 关于本公司二○一八年度监事会报告的议案
3 关于本公司二○一八年度独立董事述职报告的议案
4 关于本公司二○一八年度财务报告的议案
5 关于本公司二○一八年度报告（全文及摘要）的议案
6 关于本公司二○一八年度利润分配的议案
7 关于本公司董事、监事二○一九年度薪酬的议案
8.00 关于续聘公司2019年度境内外审计师、内控审计师的议案
8.01 续聘信永中和为本公司二○一九年度境内审计师
8.02 续聘信永中和为本公司二○一九年度内控审计师
8.03 续聘安永为本公司二○一九年度境外审计师
9 关于继续延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
10 关于继续延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案
11 关于本公司及全资子公司2019年度提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于继续延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2019-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订中远海运发展股份有限公司《章程》的议案
2.00 关于公司回购股份方案的议案
2.01 回购股份的目的
2.02 拟回购股份的种类
2.03 拟回购股份的方式
2.04 回购股份的期限
2.05 拟回购股份的用途及资金金额
2.06 拟回购股份的价格区间及定价原则
2.07 拟用于回购的资金来源
2.08 决议的有效期
3 关于授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
4 关于授予董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2019-01-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订中远海运发展股份有限公司《章程》的议案
2.00 关于公司回购股份方案的议案
2.01 回购股份的目的
2.02 拟回购股份的种类
2.03 拟回购股份的方式
2.04 回购股份的期限
2.05 拟回购股份的用途及资金金额
2.06 拟回购股份的价格区间及定价原则
2.07 拟用于回购的资金来源
2.08 决议的有效期
3 关于授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
4 关于授予董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2018-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案
2.00 关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 发行对象及向公司股东配售的安排
2.04 债券期限
2.05 债券利率及其确定方式
2.06 票面金额及发行价格
2.07 募集资金用途
2.08 承销方式
2.09 赎回条款或回售条款
2.10 还本付息方式
2.11 利息递延支付条款
2.12 强制付息及递延支付利息的限制
2.13 上市安排
2.14 担保条款
2.15 债券偿还的保障措施
2.16 决议有效期
3 关于审议批准发行可续期公司债券相关授权事项的议案
4 关于本公司聘请二〇一八年度境内审计师的议案
5 关于调整公司与中远海运集团及其下属公司2018-2019年度日常关联交易年度额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司二○一七年度董事会报告的议案
2 关于本公司二○一七年度监事会报告的议案
3 关于本公司二○一七年度独立董事述职报告的议案
4 关于本公司二○一七年财务报告的议案
5 关于本公司二○一七年度报告（全文及摘要）的议案
6 关于本公司二○一七年度利润分配的议案
7 关于本公司董事、监事二○一八年度薪酬的议案
8 关于调整公司与中集集团三年日常关联交易额度的议案
9 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
10 关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案
11 关于向全资子公司提供担保额度的议案
12 关于向上海中远海运小额贷款有限公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2018-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举梁岩峰先生为公司非执行董事的议案
2.00 关于选举独立非执行董事的议案
2.01 关于选举顾旭先生为公司独立非执行董事的议案
2.02 关于选举张卫华女士为公司独立非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于控股子公司中海集团财务有限责任公司进行吸收合并的议案
2关于签署合并后财务公司股东协议的议案
3关于选举陆建忠先生为第五届董事会独立非执行董事的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权本公司及下属子公司进行委托理财投资的议案
2 关于授权本公司及下属子公司购买渤海银行股份有限公司理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2017-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司二○一六年度董事会报告的议案
2 关于本公司二○一六年度监事会报告的议案
3 关于本公司二○一六年度独立董事述职报告的议案
4 关于本公司二○一六年财务报告的议案
5 关于本公司二○一六年度报告（全文及摘要）的议案
6 关于本公司二○一六年度利润分配的议案
7 关于本公司董事、监事二○一七年度薪酬的议案
8.00 关于本公司聘请二〇一七年度审计师的议案
8.01 续聘天职国际为本公司二○一七年度境内审计师
8.02 续聘天职国际为本公司二○一七年度内控审计师
8.03 续聘安永为本公司二○一七年度境外审计师
9 关于转让14艘大型集装箱船舶建造合同的议案
10 关于向渤海银行股份有限公司增资的议案
11 关于向全资子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）
2.01发行方式和发行时间的调整
2.02发行对象的调整
2.03定价基准日、发行价格及定价方式的调整
2.04发行数量及认购方式的调整
2.05限售期安排的调整
2.06募集资金数量和用途的调整
2.07本次非公开发行决议有效期的调整
3关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
4关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案
5关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案
6关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
7关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
8关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
9关于同意中远海运集团免于以要约方式增持公司股份的议案
10关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案
11关于中远海运租赁有限公司向渤海银行申请借款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）
1.01发行方式和发行时间的调整
1.02发行对象的调整
1.03定价基准日、发行价格及定价方式的调整
1.04发行数量及认购方式的调整
1.05限售期安排的调整
1.06募集资金数量和用途的调整
1.07本次非公开发行决议有效期的调整
2关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
3关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案
4关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
5关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中远海运发展股份有限公司董事会议事规则》的议案
2 关于修订《中远海运发展股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2016-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订《中海集运股东大会议事规则》的议案
2.00 关于公司与中远海运集团2017-2019年度日常关联交易的议案
2.01 提供船舶租赁服务
2.02 提供经营租赁服务
2.03 提供融资租赁服务
2.04 提供保理服务
2.05 接受船舶服务
2.06 提供集装箱服务
2.07 接受集装箱服务
2.08 提供贷款服务
2.09 接受金融服务
2.10 接受（内部）存款服务 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2016-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象
2.04定价基准日、发行价格及定价方式
2.05发行数量及认购方式
2.06限售期安排
2.07上市地点
2.08募集资金数量和用途
2.09本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10本次非公开发行决议有效期
3关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6关于与中国海运签署附条件生效的股份认购协议的议案
7关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
8关于提请股东大会批准中国海运免于以要约方式增持公司股份的议案
9关于公司未来三年（2016-2018年度）股东回报规划的议案
10关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的议案
11关于相关承诺主体作出《关于本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案
12关于修改《公司章程》的议案
13关于特别交易的议案
14关于申请清洗豁免的议案
15关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
16关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2016-11-01 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）
1.01发行股票的种类和面值
1.02发行方式和发行时间
1.03发行对象
1.04定价基准日、发行价格及定价方式
1.05发行数量及认购方式
1.06限售期安排
1.07上市地点
1.08募集资金数量和用途
1.09本次非公开发行前公司滚存未利润的安排
1.10本次非公开发行决议有效期
2关于公司非公开发行A股股票预案的议案
3关于与中国海运签署附条件生效的股份认购协议的议案
4关于特别交易的议案
5关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
6关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举陈冬先生为公司非执行董事的议案
2 关于变更公司名称的议案
3 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于本公司二○一五年度董事会报告的议案
2关于本公司二○一五年度监事会报告的议案
3关于本公司二○一五年度独立董事述职报告的议案
4关于本公司二○一五年财务报告的议案
5关于本公司二○一五年度报告（全文及摘要）的议案
6关于本公司二○一五年度利润分配的议案
7.00关于本公司聘请二〇一六年度审计师的议案
7.01续聘天职国际为本公司二○一六年度境内审计师
7.02续聘天职国际为本公司二○一六年度内控审计师
7.03续聘安永为本公司二○一六年度境外审计师
8关于本公司董事、监事二○一六年度薪酬的议案
9关于向全资子公司提供担保额度的议案
10.00关于调整金融框架协议关联交易2016年额度议案
10.01存款服务日常关联交易2016年额度
10.02贷款服务日常关联交易2016年额度
10.03外汇交易服务日常关联交易2016年额度
11关于中海集运增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
12.00关于申请注册中期票据和超短期融资券的议案
12.01关于申请注册50亿人民币中期票据
12.02关于申请注册100亿人民币超短期融资券
12.03授权董事会及董事总经理或总会计师处理中期票据和超短期融资券的注册、发行及存续、兑付本息等有关事宜
13.00关于董事会换届选举-选举非独立董事的议案
13.01选举孙月英女士为第五届董事会执行董事
13.02选举王大雄先生为第五届董事会执行董事
13.03选举刘冲先生为第五届董事会执行董事
13.04选举徐辉先生为第五届董事会执行董事
13.05选举杨吉贵先生为第五届董事会非执行董事
13.06选举冯波鸣先生为第五届董事会非执行董事
13.07选举黄坚先生为第五届董事会非执行董事
14.00关于董事会换届选举-选举独立董事的议案
14.01选举蔡洪平先生为第五届董事会独立非执行董事
14.02选举曾庆麟先生为第五届董事会独立非执行董事
14.03选举奚治月女士为第五届董事会独立非执行董事
14.04选举Graeme Jack先生为第五届董事会独立非执行董
15.00关于监事会换届选举的议案
15.01选举叶红军先生为第五届监事会股东代表监事
15.02选举郝文义先生为第五届监事会股东代表监事
15.03选举顾旭先生为第五届监事会独立监事
15.04选举张卫华女士为第五届监事会独立监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于修订公司《章程》的议案
累积投票议案
2.00关于选举公司执行董事的议案
2.01关于选举孙月英女士为公司执行董事的议案
2.02关于选举王大雄先生为公司执行董事的议案
2.03关于选举刘冲先生为公司执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2015-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司本次重大资产重组方案的议案
1.01整体方案
1.02出售大连集运等34家子公司股权
1.03出售中海港口49%股权
1.04购买中海投资100%股权
1.05购买中海租赁100%股权
1.06购买中海财务40%股权
1.07购买渤海银行13.67%股份
1.08购买东方国际100%股权
1.09购买中海绿舟100%股权及海宁保险100%股权
1.10购买LONGHONOUR100%股权
1.11购买佛罗伦100%股权
1.12增资认购中远财务增资后17.53%股权
1.13本次重大资产重组的决议有效期
2关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
3关于《中海集装箱运输股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书》（草案）及其摘要的议案
4关于公司本次重大资产重组签署相关协议的议案
5关于公司船舶、集装箱租赁方案的议案
6关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
7关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案
9关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
10关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案
12关于中国海运就公司本次重大资产购买提供资金支持的议案
13关于本次重大资产重组后新增金融服务日常关联交易2016年额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2015-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于金融服务日常关联交易2016年额度的议案
1.01存款服务日常关联交易2016年额度
1.02贷款服务日常关联交易2016年额度
1.03授权公司董事会处理日常关联交易有关事项
2.00关于选举公司非执行董事的议案
2.01选举杨吉贵先生为公司非执行董事
2.02选举韩骏先生为公司非执行董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2015-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于本公司二○一四年度董事会报告的议案
2关于本公司二○一四年度监事会报告的议案
3关于本公司二○一四年度独立董事述职报告的议案
4关于本公司二○一四年财务报告的议案
5关于本公司二○一四年度报告（全文及摘要）的议案
6关于本公司二○一四年度利润分配的议案
7关于选举Graeme Jack先生为本公司独立非执行董事的议案
8关于本公司董事、监事二○一五年度薪酬的议案
9.00关于本公司聘请二○一五年度审计师的议案
9.01续聘天职国际为本公司二○一五年度境内审计师
9.02续聘天职国际为本公司二○一五年度内控审计师
9.03续聘安永为本公司二○一五年度境外审计师 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举奚治月女士为公司独立非执行董事的议案
2 关于向中海集装箱运输（香港）有限公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2014-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于码头装卸日常关联交易额度调整的议案
议案2、关于向中海集装箱运输（香港）有限公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议事项
1、关于本公司二○一三年度董事会工作报告的议案；
2、关于本公司二○一三年度独立董事述职报告的议案；
3、关于本公司二○一三年度监事会工作报告的议案；
4、关于本公司二○一三年度财务报告的议案；
5、关于本公司二○一三年年度报告（正文及摘要）的议案；
6、关于本公司二○一三年度利润分配的议案；
7、关于选举本公司非执行董事的议案；
7.1选举刘锡汉先生为本公司非执行董事
7.2选举俞曾港先生为本公司非执行董事
8、关于本公司董事、监事二○一四年度薪酬的议案；
9、关于本公司聘请二○一四年度审计师及授权董事会审核委员会厘定其酬金的议案
9.1续聘天职国际为本公司二○一四年度境内审计师及授权董事会审核委员会厘定其酬金
9.2续聘天职国际为本公司二○一四年度内部控制审计师及授权董事会审核委员会厘定其酬金
9.3续聘安永为本公司二○一四年度境外审计师及授权董事会审核委员会厘定其酬金
（二）特别决议事项
10、关于修订本公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1，关于转让中海码头发展有限公司100%股权暨对中海码头发展（香港）有限公司增资的议案
2，关于向全资子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2013-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1、关于本公司二○一二年度经审核的境内外财务报告的议案
2、关于本公司二○一二年度利润分配的议案
3、关于本公司二○一二年度董事会工作报告的议案
4、关于本公司二○一二年度监事会工作报告的议案
5、关于本公司二○一二年度报告（正文及摘要）的议案
6、关于续聘安永会计师事务所为本公司二○一三年度境外核数师的议案
7、关于续聘天职国际会计师事务所为本公司二○一三年度境内核数师的议案
8、关于本公司董事会换届选举的议案（实行累积投票制）
选举董事会非独立董事：
8.1 李绍德担任执行董事
8.2 许立荣担任执行董事
8.3 黄小文担任执行董事
8.4 张国发担任执行董事
8.5 赵宏舟担任执行董事
8.6 王大雄担任非执行董事
8.7 苏敏担任非执行董事
8.8 丁农担任非执行董事
8.9 陈纪鸿担任非执行董事
8.10 张荣标担任非执行董事
选举董事会独立董事：
8.11 张楠担任独立非执行董事
8.12 王国樑担任独立非执行董事
8.13 张松声担任独立非执行董事
8.14 贾大山担任独立非执行董事
8.15 陈立身担任独立非执行董事
8.16 管一民担任独立非执行董事
8.17 施欣担任独立非执行董事
9、关于本公司监事会换届选举的议案（实行累积投票制）
选举监事会非独立监事：
9.1 徐文荣担任监事
9.2 叶文军担任监事
选举监事会独立监事：
9.3 沈康辰担任独立监事
9.4 沈重英担任独立监事
10、关于本公司二○一三年度董事、监事薪酬的议案
11 关于本公司二○一二年度独立董事述职报告的议案
12、关于签订采购总协议及2013-2015年度日常性关联交易限额的议案
12.1 关于签订采购总协议并批准年度交易限额
12.2 关于授权本公司董事处理有关交易事项
13、关于中海集装箱运输（香港）有限公司为中国海运（新加坡）石油有限公司提供担保的议案
特别决议案
14、关于修订公司章程的议案
14.1 关于批准增加经营范围并修改公司章程相应条款
14.2 关于授权本公司董事处理修订公司章程的相关事宜 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2012-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1、关于本公司2012年度关联交易限额调整的议案；
2、关于公司2013-2015年日常性关联交易限额的议案
2.1、 关于供应总协议下向本公司提供产品及服务之交易限额
2.2 、关于船舶及货物代理总协议下向本公司提供服务之交易限额
2.3 、关于装卸总协议下向本公司提供服务之交易限额
2.4 、关于集装箱供应总协议下由本公司购买集装箱之交易限额
2.5 、关于金融服务框架总协议下本公司在中海财务公司存款之交易限额
2.6 、关于金融服务框架总协议下中海财务公司向本公司贷款之交易限额
2.7 、关于金融服务框架总协议下中海财务公司向本公司提供结算服务之交易限额
2.8 、关于授权本公司董事会处理有关关联交易事项
3、关于委任丁农先生为本公司董事会董事的议案
特别决议案
4、关于修订本公司章程的议案
4.1、关于批准建议修订本公司章程
4.2、关于授权公司董事会全权处理修订本公司章程相关事宜 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于本公司二○一一年度经审核的境内外财务报告的议案
2、关于本公司二○一一年度利润分配的议案
3、关于本公司二○一一年度董事会工作报告的议案
4、关于本公司二○一一年度监事会工作报告的议案
5、关于本公司二○一一年度报告（正文及摘要）的议案
6、关于聘请安永会计师事务所为本公司二○一二年度境外核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案
7、关于续聘天职国际会计师事务所为本公司二○一一年度境内核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案
8、关于本公司二○一二年度董事、监事薪酬的议案
9、关于本公司二○一一年度独立董事述职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于订立船舶购买协议及拟据此进行交易的议案；
2、 关于订立选择船协议及拟据此进行交易的议案；
3、 关于根据选择船协议行使选择权及据此进行交易的议案；
4、 关于授权董事代表本公司办理船舶交易相关具体事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2011-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1、审议委任许立荣先生为本公司执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1， 审议本公司二○一○年度经审核的境内外财务报告
2， 审议本公司二○一○年度利润分配方案
3， 审议本公司二○一○年度董事会工作报告
4， 审议本公司二○一○年度监事会工作报告
5， 审议本公司二○一○年度报告
6， 审议续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○一一年度境外核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案
7， 审议续聘天职国际会计师事务所为本公司二○一一年度境内核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案
8， 审议关于本公司董事、监事二○一一年度薪酬标准的议案
9， 审议关于调整在本公司领取薪酬的执行董事、职工监事二○一○年度薪酬标准的议案
10， 审议关于严志冲先生辞任本公司非执行董事的议案
11， 审议委任张荣标先生为本公司非执行董事的议案
12， 审议为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议本公司二○○九年度经审核的境内外财务报告
2、审议本公司二○○九年度利润分配方案
3、审议本公司二○○九年度董事会工作报告
4、审议本公司二○○九年度监事会工作报告
5、审议本公司二○○九年度报告
6、审议关于续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○一○年度境外核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案
7、审议关于续聘天职国际会计师事务所为本公司二○一○年度境内核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案
8、审议关于本公司董事、监事二○一○年度薪酬的议案
9、审议关于董事会换届选举的议案（按候选人逐项表决）
10、审议关于监事会换届选举的议案（按候选人逐项表决） |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2009-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议持续性关联交易限额
2、审议金融服务框架协议
3、审议修改本公司章程
4、审议委任吴大器先生为本公司独立非执行董事
5、审议汪宗熙先生辞任本公司独立非执行董事 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2009-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议本公司二○○八年度经审核的境内外财务报告
2、审议本公司二○○八年度利润分配方案
3、审议本公司二○○八年度董事会工作报告
4、审议本公司二○○八年度监事会工作报告
5、审议本公司二○○八年度报告
6、审议关于续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○○九年度境外核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案
7、审议关于续聘天职国际会计师事务所为本公司二○○九年度境内核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案
8、审议关于本公司董事、监事二○○九年度薪酬的议案
9、审议独立非执行董事制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2008-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购中海码头100%股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2008-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整2008年至2009年部分持续性关联交易限额的议案
2、关于变更募集资金使用方式的议案
3、关于更换本公司董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2008-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议本公司二○○七年度经审核的境内外财务报告
2、审议本公司二○○七年度利润分配方案
3、审议本公司二○○七年度董事会工作报告
4、审议本公司二○○七年度监事会工作报告
5、审议本公司二○○七年度报告（正文及摘要）
6、审议关于续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○○八年度境外核数师的议案
7、审议关于聘任天职国际会计事务所为本公司二○○八年度境内核数师的议案并授权董事会决定其酬金的议案
8、审议关于本公司董事、监事二○○八年度薪酬的议案
9、审议关于在本公司内部任职的董事、监事二○○七年度薪酬标准的议案
10、审议关于更换本公司监事的议案
11、审议关于修改本公司H 股股票增值权实施办法的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 中远海发 |
| 公告日期 | 2008-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于增补林建清先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配