| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 海天精工 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
7 关于确定2024年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
10 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
11 关于制订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
12 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 张剑鸣
13.02 张斌
13.03 王焕卫
13.04 赵万勇
13.05 林洪然
13.06 张浩
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 彭新敏
14.02 诸成刚
14.03 郑岳常
15.00 关于选举监事的议案
15.01 童永红
15.02 虞文贤 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-01 |
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| 公司名称 | 海天精工 |
| 公告日期 | 2023-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年半年度利润分配方案的议案
2 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 海天精工 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于确定2023年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
7 关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
9 关于聘任公司2023年度审计机构的议案
10 关于规范经营范围表述及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 海天精工 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟与宁波经济技术开发区管委会签署项目投资协议书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 海天精工 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于确定2022年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
9 关于2022年度公司使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案
10 关于聘任公司2022年度审计机构的议案
11 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
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| 公司名称 | 海天精工 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于确定2021年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
7 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
9 关于聘任公司2021年度审计机构的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 张静章
10.02 张剑鸣
10.03 王焕卫
10.04 张斌
10.05 赵万勇
10.06 林洪然
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 万伟军
11.02 冯绍刚
11.03 彭新敏
12.00 关于选举监事的议案
12.01 童永红
12.02 虞文贤 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
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| 公司名称 | 海天精工 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于确定2020年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
7 关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案
9 关于聘任公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
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| 公司名称 | 海天精工 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
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| 公司名称 | 海天精工 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年年度报告及摘要
4公司2018年度财务决算报告
5关于公司2018年度利润分配方案的议案
6关于确定2019年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
7关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
8关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
9关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案
10关于聘任公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
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| 公司名称 | 海天精工 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案
2 关于聘任公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
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| 公司名称 | 海天精工 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于确定2018年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
7 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
9 关于修改公司章程的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 张静章
10.02 张剑鸣
10.03 张静来
10.04 钱耀恩
10.05 王焕卫
10.06 赵万勇
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 徐建昌
11.02 沈成德
11.03 冯绍刚
12.00 关于选举监事的议案
12.01 童永红
12.02 虞文贤 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 海天精工 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增加公司2017年度关联交易预计金额的议案
2关于聘任公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
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| 公司名称 | 海天精工 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3关于公司2016年年度报告及摘要的议案
4公司2016年度财务决算报告
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6关于确定2017年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
7关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
8关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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