玲珑轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-20
公司名称玲珑轮胎
公告日期2019-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案
1.01 王锋
1.02 王琳
1.03 刘占村
1.04 王显庆
1.05 张琦
1.06 杨科峰
2.00 关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案
2.01 王法长
2.02 孙建强
2.03 刘惠荣
3.00 关于公司监事会换届选举第四届监事的议案
3.01 温波
3.02 曹志伟
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-18
公司名称玲珑轮胎
公告日期2019-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司《2018年董事会年度工作报告》的议案
2 关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案
3 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于公司《2019年年度经营计划及财务预算报告》的议案
6 关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案
7 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易计划的议案
8 关于公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案
9 关于公司《2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
10 关于修改公司《独立董事工作细则》的议案
11 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
12 关于修改公司《投融资管理制度》的议案
13 关于公司《2018年度独立董事述职报告》的议案
14 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-12
公司名称玲珑轮胎
公告日期2018-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
2 关于修改公司股东大会议事规则的议案
3 关于修改公司董事会议事规则的议案
4 关于修改公司监事会议事规则的议案
5 关于调整独立董事薪酬的议案
6 关于变更监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-20
公司名称玲珑轮胎
公告日期2018-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于在塞尔维亚投资建厂的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称玲珑轮胎
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于公司2018年财务预算报告的议案
7 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8 关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案
9 关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案
10 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
11 关于变更董事的议案
12 关于公司独立董事的述职报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-26
公司名称玲珑轮胎
公告日期2018-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整公司战略的议案
2 关于在湖北省荆门市投资建厂并设立子公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-02-01
公司名称玲珑轮胎
公告日期2018-02-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为香港天成投资贸易有限公司提供境外银团贷款担保的议案
2 关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-16
公司名称玲珑轮胎
公告日期2017-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项表决)
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股股数确定方式
2.10 转股价格的确定及其调整
2.11 转股价格向下修正条款
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债权持有人会议相关事项
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次发行方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
7 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
8 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案
9 关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称玲珑轮胎
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于公司2016年度利润分配预案的议案
6 关于公司2017年财务预算报告的议案
7 关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案
8 关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划的议案
9 关于公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
10 关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》的议案
11 关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
12 关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案
13 关于公司独立董事述职报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称玲珑轮胎
公告日期2017-03-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券注册发行相关事宜的议案
3关于修改《公司章程》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-07
公司名称玲珑轮胎
公告日期2016-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》的议案
2关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司监事会议事规则》的议案
3关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司对外担保管理制度》的议案
4关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司投融资管理制度》的议案
5关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的议案
6关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-19
公司名称玲珑轮胎
公告日期2016-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议内容
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